Aunque Bandes, modelo de gestión bancaria en el continente, es signataria -como empresa estatal- de todas las convenciones sobre prácticas de la corrupción de funcionarios públicos extranjeros que actúan cuando "La financiación se formaliza, general- mente, con la celebración de contratos de financiación entre el BN- DES y los gobiernos extranjeros adquirentes de bienes y servicios brasileños", su control es imposible cuando median empresas como Odebrecht que, llega a los países en donde se han de hacer las obras y, soborna para obtener los contratos, infla los precios, es- candalosamente, para pagar los sobornos, locales y a sus padrinos en Brasil con control de un financiamiento seguro que hace parte del pliego de las "licitaciones": en las indagatorias de los escándalos se hizo evidente que Marcelo Odebrecht tenía asegurado, pre- viamente, financiamiento de Bndes, por el control que ejercía sobre las autoridades políticas que designan el personal del banco. Así las cosas, hasta en las exportaciones "Los desembolsos son realizados en reales, en Brasil, en la cuenta de la empresa exportadora, por cuenta y orden de los gobiernos extranjeros, que asumen la deuda ante el BNDES" se convertían en fachada para que "importadores extranjeros y exportadores brasileiros" lavaran dinero con operaciones inexistentes o infladas, que pagaban nuestros países: Bandes no perdía, de hecho su cartera tiene un nivel envidiable, perdían los ciudadanos cuyos gobiernos, con funcionarios cómplices de los fraudes, pagaban con dinero público, independiente de que Brasil es signatario de la Convención de la OCDE, condición que admite el país financiado mediante declaración y, la violación es crimen en Brasil, que condena los actos lesivos contra el patrimonio público en proyectos financiados por el banco a través de su comisión de ética.
Lo cierto es que ante la decisión política de financiar campañas políticas y a políticos afines en el extranjero a través de dinero fruto de sobornos, en obras financiadas por el banco, especial- mente mediante contratos con Odebrecht y, en algunos casos, utilizando a profesionales brasileiros, como Joao Santana, rebasó cualquier intento de control institucional.
Los actores políticos, a través del fraude, pudieron pensar que incurrían en financiamiento ideológico, como declaro el padre del ex presidente Ollanta Humala, en Perú, cuando el destino de los fondos era para ese objeto, empero, al final, Odebrecht no era ni es partido político, su objeto era obtener contratos a través del soborno, con precios inflados para lograr lucro comercial por métodos ilícitos, así, con financiamiento al desarrollo provisto por Bndes, eliminó competidores y desarrollo programas de infraestructura en toda América Latina y en África y, es imposible, que sus directivos, no lo supieran.
En al menos un caso, la financiación del Bndes obedeció, según la fiscalía brasileira, a una orden de Lula para cobrar a la empresa beneficiaria de un financiamiento en Angola, a bajas tasas, la suma de USD$ 9.3 millones de dólares54 en coimas.
La red de sobornos que se conoce a partir de la publicación del Departamento de Justicia norteamericano, abarca a doce países y, es coincidente con presidentes y ex presidentes que se indica, que recibieron financiación electoral ilícita y, en todos, Bndes financió obras de infraestructura, compras de bienes industriales o servicios con dinero público de Brasil, a pagar con dinero público
54 https://es.panampost.com/sabrina-martin/2016/10/11/odebrecht-angola-lula- imputacion/
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de cada país: Brasil, USD $ 349 millones, Venezuela, USD $98 millones, República Dominicana, USD$ 92 millones, Panamá USD$ 59 millones, Ecuador, USD$ 35 millones, Argentina, USD$ 35 millones, Perú, 29 millones, Guatemala, USD$ 18 millones, Colombia USD$ 11 millones, México con USD$ 10.5 millones, así como en Uruguay y Antigua, en esta última en don- de estaban las principales empresas offshore y bancos lavanderos de Odebrecht, que en el 2014 fue trasladada a República Dominicana.
La irrupción conjunta de Chávez con Petrocaribe, que paralizó el sistema hemisférico, poco eficaz, establecido a través de la OEA y el BID, coordinado con una acción política continental que incluyó la creación del ALBA55 y Unasur56, junto a las acciones de Lula da Silva, amparado en la poderosa capacidad financiera desarrollada a través de Bndes, financista de Odebrech, superior a la capacidad regional de financiamiento del BID y del Banco Mundial, unido al poder financiero de Petrobras, ligado accionariamente a Bandes, constituyeron un golpe a la presencia norteamericana que todavía no ha sido medido y estudiado debidamente.
Los norteamericanos empezaron a advertir la reducción de su influencia a través de la derrota de un proyecto suyo, excelente para el continente, el ALCA, un proyecto de la Administración Clinton para integrar en un Área de Libre Comercio a las Américas; convenía a estados Unidos, que enfrentaba la integración europea, se preparaba para la entrada de China y a nuestros países que asegurábamos el mercado de Canadá y Estados Unidos:
55 Organización regional fundada en 2004 como contrapeso al ALCA, promovida por Venezuela y Cuba, fundada en la filosofía de la izquierda política.
56 Es un organismo integrado por los doce estados de América del Sur, que reúne a 400 millones de personas con el objetivo de construir una identidad suramericana.
Chávez me aseguró que boicotearía esa iniciativa porque era de los gringos, sólo por eso57.
La Sexta Reunión de Ministros del ALCA, por una intervención de República Dominicana, que logró una reunión del Jefe del Departamento de Comercio Peter Zellik, recién nombrado, con los Estados del Caribe agrupados en Cariforum y Caricom, logró una declaración previo a la Reunión de Jefes de Estado que tendría lugar del 20 al 22 de abril en Canadá, en donde se aprobó, sin Venezuela58, Estado que hizo reserva, la Tercera Declaración de los Jefes de Estado y de Gobiernos del continente para la creación de un Área de Libre Comercio: la debilidad del Alca era que requiera unanimidad y Chávez estaba en condiciones de garantizar que no la hubiera.
Una semana más tarde, el primero de mayo, feriado en Re- pública Dominicana recibí la visita del Agregado Comercial de la Embajada de Estados Unidos, con un mensaje: El Jefe del Departamento de Comercio convocará a los agregados comerciales de sus embajadas y desea que me explique en detalle, las ideas que usted le comunicó en Argentina.
Sugerí, al Secretario, lo siguiente: "El Presidente Chávez me comunicó que se opondría en todos los terrenos al ALCA, a ese fin, pienso que tiene muchas posibilidades de hacerla abortar por- que tiene mucha influencia a través de Petrocaribe, en los estados insulares del Caribe que tienen poco trato comercial con USA, dependen de la cooperación europea y del financiamiento petrolero de Venezuela; en el caso de la parte sur de América, los socios de USA, más interesados, son Chile y Colombia junto a Centro- América y República Dominicana son sus aliados, el Alca no va a funcionar, a Estados Unidos le conviene ir firmando tratados de libre comercio regionales y subregionales, primero con Centro- América y luego con sus asociados comerciales de Suramérica.
57 El Presidente Chávez me declaró, con entusiasmo, que boicotearía el ALCA porque era una idea de los gringos, al término de una visita al Dr. Joaquín Balaguer, Presi- dente del PRSC, en la que como Ministro de Industria y Comercio, le acompañé, sucedió en la primera semana de abril del 2001, previo a la reunión de Ministros del Alca en Buenos Aires, Argentina, para la cual salía ese día.
58 http://www.ftaa-alca.org/summits/quebec/declara_s.asp
Renuncié un mes más tarde por una decisión en este mismo tema, que todavía creo errada del Presidente Mejía, pero siempre supe, que: "El ALCA, que combinaría una población de 800 millones de habitantes y un producto interno bruto (PIB) de US$9 mil millones59, la mayor área de libre comercio del mundo y uno de los sistemas de integración más ambiciosos de la historia moderna60" había muerto por decisión del Presidente de Venezuela y su poder, apenas empezaba. Esto es lo que sucedió después; las declaraciones públicas las encabezaron Fidel Castro, por cuanto Cuba era la única nación excluida debido a que el ALCA solo contendría a gobiernos electos por la vía democrática y, se le sumaron Lula da Silva, recién instalado en Brasil y Néstor Kirchnner, de Argentina. Evo Morales y otros, hablaron pero carecían de influencias.
Estas son sus declaraciones y conforme a ellas, sus actuaciones que hoy repercuten en América y pesan sobre el único sobre- viviente, Lula da Silva, sobre todo a partir del año 2005, cuando la derrota del ALCA se constituye en un hecho político hemisférico
"Buscamos una integración como pueblos en la que tengamos derecho al acceso a los mercados, porque con el ALCA simplemente se beneficiarán las trasnacionales". Evo Morales, 28 de octubre de 2002.
"Cuando los pueblos plantean hundir el ALCA es por- que ese acuerdo amenaza la vida de los latinoamericanos, pero lograr ese objetivo no es fácil porque el vecino del Norte es muy poderoso", Fidel Castro, II Encuentro Hemisférico de Lucha contra el Área de Libre Comer- cio de las Américas 28 de noviembre de 2002.
59 Cifra que mantengo de la cita, empero que es incorrecta.
60 http://www.oas.org/juridico/spanish/salazar.htm
"ALCA, ALCA, al carajo". Hugo Chávez, discurso
en Mar de Plata (Argentina) 4 de noviembre de 2005."No nos vengan aquí a patotear". Néstor Kirchner,
discurso en Mar de Plata (Argentina) 4 de noviembre de 2005."¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de
América enterramos al Alca, hoy, aquí en Mar del Plata".
Hugo Chávez, discurso en Mar de Plata (Argentina) 4 de noviembre
de 2005."El ALCA se convirtió en un debate ideológico
y se dice que el que está en contra es de izquierda y el que está
a favor es de derecha. Es un debate loco". Lula da Silva, durante la
Organización Mundial de Comercio el 23 de noviembre de 2005."El ALBA sigue creciendo. El ALCA ha muerto". Hugo Chávez,
inauguración de la Cumbre de la Alternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA), 29 de abril de 2007."Sé cuánto me criticaron cuando decidí
anunciarle al mundo, durante una campaña electoral, que nosotros
no permitiríamos que el ALCA se implantara en Amé- rica del
sur y que iríamos a construir nuestra propia forma de organizar nuestro
comercio y nuestro desarrollo". Lula da Silva, alocución en
el foro 10 años de la Alianza Estratégica Brasil-Perú,
5 de junio de 2013."El ALCA era un proyecto para desmontar todo el Estado
social de las naciones latinoamericanas que vivía a duras
penas en la década de los 90, ¡tuvo América la fortuna
de dar la batalla en Mar de Plata (Argentina) y ganarla!". Nicolás
Maduro, Cumbre Mercado Común del Sur (Mercosur), 30 de octubre de
2013.
"La propuesta entonces de una asociación hemisférica madura resultó el intento de imponernos el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), asociado al surgimiento de estas Cumbres, que hubiera destruido la economía, la soberanía y el destino común de nuestras naciones, si no se le hubiera hecho naufragar en el 2005, en Mar del Plata, bajo el liderazgo de los Presidentes Chávez, Kirchner y Lula. Raúl Castro, discurso en la VII Cumbre de las Américas 2015*.
Hugo Chavez, Ignacio Lula da Silva y Ernesto Kisner.
* http://www.telesurtv.net/news/10-frases-contra-el-ALCA-20151102-0043.html
Capítulo IV
Odebrecht en el mundo
ÁFRICA ANGOLA
Las autoridades judiciales de Brasil están dando un ejemplo al mundo, pues por encima del Poder Ejecutivo, a cuyos últimos siete (7) en total, cuestiona y del Poder Legislativo, muchos de cuyos miembros enfrentan procesos, esta Brasil: La Justicia de ese país está procesando los directivos de Odebrecht, pero no desea al cierre del consorcio y, hace lo que puede para evitar que el daño sea irreparable, por ello, sus actuaciones salen a la luz púbica sin dejar de ser sigilosas, en cierta medida secretas y, sobre todo, juiciosas en relación con cada país, como es por ejemplo, Angola.
Este país, que aparece en la lista de sobornos de Odebrecht con USD$ 50 millones, se independiza en 1975 y, el primer gobierno que le reconoce es el del Ernesto Geisel de Brasil, relaciones que esa dictadura militar continua con el general Figueiredo y siguen los presidentes demócratas. Odebrecht llega con la independencia y se constituye en la principal empresa, no sólo en la construcción, sino en la industria de químicos, azucarera y comercial, hasta con supermercados, de hecho, el pasado año el Estado invirtió USD$ 15,000 millones en obras públicas y de esa partida, el 10% se dedicó a pagos a la empresa: USD$ 1,500 millones.
Pensar que los sobornos de Odebrecht en Angola del 2006 al 2013 alcanzan esa minúscula cifra, para obtener ganancias in- debidas por USD$ 261.7 millones, es una tontería: la empresa es codueña de Angola junto al Presidente Dos Santos cuya hija, Isa- bel, es la mujer más rica de África, según Forbes, en el 2012 dis- ponía de un capital de más de USD$$ 1,000 millones61 y, aun- que reside en Londres dirige la empresa petrolera SONALGOL de su país.
Los sobornos en Angola nunca serán conocidos puesto que con la cantidad de empresas filiales de Odebrecht en ese país, los fondos regularmente no pasan por el sistema bancario inter- nacional auxiliar de las investigaciones en Estados Unidos, Suiza y Brasil.
El consorcio desde que firmó en 1984 el contrato para construir la hidroeléctrica de Capanda, ha construido las principales obras del país y actualmente con 12,000 empleados es la principal empresa: solo de las obras en proceso recibió unos USD$ 1,500 millones de dólares el pasado año de proyectos grandes como Cambambe -segunda hidroeléctrica- Laúca y la refinería de Lobito.
Emilio Odebrecht declara como si fuera parte del Gobierno que "Una vez al año nos encontramos con el Presidente de la República para ver el estado de las metas trazadas el año anterior y planificar los próximos 12 meses" y, el Presidente, por su parte, a mediados del 2013 en una de sus escasas entrevistas expreso que "De Angola salieron muchos esclavos que fueron enviados a Brasil. Por lo tanto, hay una participación de Angola en la formación de la nación brasileña. Hay afinidades de varios tipos, hay relaciones
61 https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_dos_Santos
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Central Hidroeléctrica de Cambambe, en el río Cuanza, a unos 180 kilómetros al sureste de Luanda, la capital de Angola.
Presidente Ignacio Lula y Presidente Dos Santos de Angola, en el poder desde 1992 con la ayuda de Odebrecht.
personales entre los dos países. Por eso las relaciones son de amistad fuerte, de cierta complicidad. Y son relaciones económicas que se extienden en varias áreas. Están aquí las empresas sólidas, como el caso de Odebrecht, desde los tiempos más difíci- les de la guerra y que ha hecho una enorme contribución al proceso de construcción de Angola. Participó en el esfuerzo de reconstrucción nacional y ahora ha tratado de reinvertir parte de lo que gana aquí en negocios que son útiles, por su- puesto, para Angola62".
La relación de la familia Odebrecht con el Presidente Dos Santos se remonta a la guerra civil en la década de los 70, cuando el país divido, con su territorio ocupado, una parte de los insurgentes apoyados por Estados Unidos y por la Sudáfrica del apartheid y, el otro por la URSS y Cuba, que controlaba Luanda, ocasión en que Emilio Odebrecht, hizo llamar al entonces coronel Antonio dos Santos França N"Dalu, jefe de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola para asegurarse, con el gana- dor, de poder ejecutar su obra, la presa de Capanda, esta construcción, para la cual el país carecía de fondos, interrumpida a lo largo de más de dos décadas, fue lograda gracias a la propuesta de financiarla a través del pago en especie, petróleo por la obra, que el Gobierno brasileiro acogió gracias al hecho de que en le época el precio del petróleo era alto y el abastecimiento muy disputado en el mercado.
62 https://idl-reporteros.pe/odebrecht-en-angola/
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El consorcio había logrado la confianza de los militares brasileiros, según recoge Pedro Campos en su libro Extrañas catedrales, desde 1975 cuando ejecutó la construcción de las plan– tas de energía nuclear de Angra, obras consideradas de seguridad nacional ejecutadas a conciencia por la empresa, que no obstante las denuncias de sobornos, usualmente construye con calidad.
Odebrecht en Angola con la guerrilla en 1975..
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MOZAMBIQUE
La Corte del Distrito Este de New York en su acusación incluye como uno de los países en los que se pagó sobornos a Mozambique, una república de 21.9 millones de habitantes, antigua colonia de Portugal, de 799 mil kilómetros cuadrados, en donde se construye el aeropuerto de Nacala.
El soborno de unos USD$ 900 mil, pagados entre los años 2011 y 2014, es el más pequeño de la lista anunciada, sin embar- go, siguiendo el patrón de la empresa corresponde a una obra financiada con fondos del Bndes que, iniciada con un presupues- to de USD$ 90 millones, termino costando 216.5 millones.
Los empleados públicos señalados no han sido identificados, además, para obras de ese monto, con variaciones presupuestales de esa magnitud, la cifra es ridícula y, deben haberse producido pagos para sobornos y sobreprecios muy superiores. Las autoridades de la fiscalía de Maputo, su capital, informaron a principios de año que las investigaciones estaban muy avanzadas, sin embargo, estuvieron entre las cuatro naciones ausentes63 en el encuentro que sostuvieron los fiscales a cargo de las indagatorias en Brasil a mediados de febrero, por lo que no parece que allí vayan a producirse los eventos esperados.
En este país, según indica la prensa, se investigan, como en República Dominicana, otros sobornos de USD$ 800 mil, en particular en la venta de dos aviones Embraer por USD$ 64 millones, siguiendo el patrón de emitir facturas infladas, por bienes no recibidos o por servicios no prestados que caracterizó esas operaciones en todo el mundo.
63 http://www.listindiario.com/las-mundiales/2017/02/16/454409/abre-en-brasilia- una-reunion-de-fiscales-de-rd-y-otros-10-paises-por-el-caso-odebrecht: de los 14 países invitados, faltaron http://www.elcaribe.com.do/2017/04/18/juez-condena- odebrecht-pagar-2600-millones#sthash.wlytdl3i.dpuf mozambique, antigua y barbuda, el salvador y guatemala
En el caso de República Dominicana, se indica que por una compra de USD$ 90 millones en aviones Super Tucano, se pagó un soborno de USD$ 3.0 millones.
EUROPA
SUIZA
El consorcio suramericano no figura como constructor en Suiza, sus delitos allí se deben al uso de su sistema financiero para el lavado de dinero, a través de compañías de papel, denominada offshore, que se utilizaban exclusivamente para transferir dinero y realizar pagos ilícitos.
Como ya explicamos al principio, un pago realizado a una pequeña empresa por servicios informáticos alertó a la Fiscalía, la investigación y detención permitió descubrir el modus operandi de la empresa para su juego de doble contabilidad, pagos de sobornos, así como a políticos y partidos políticos para obtener ven- tajas de los gobiernos resultantes.
En este caso, el Acuerdo conjunto de este país con Brasil, Estados Unidos y Suiza, le dejó USD$ 116.0 millones en multas que la empresa deberá pagarle, el consorcio64.
El Acuerdo del 21 de diciembre quedó rebajado por el Juez en fecha 18 de enero del 2017, a USD$ 2,609 millones, tras la empresa demostrar que no podía cubrir la totalidad del monto inicial y USD$ 2,400 corresponderán a Brasil.
También en Europa, el pequeño Principado de Andorra, sufrió el cierre en Panamá de su filiar por las operaciones de esta empresa en el caso que involucró sobornos en Colombia.
64 http://www.elcaribe.com.do/2017/04/18/juez-condena-odebrecht-pagar-2600- millones#sthash.wLYtDl3i.dpuf
AMÉRICA ESTADOS UNIDOS
Desde que Odebrecht abrió sus operaciones en Estados Unidos ha construido unos 64 proyectos valorados en más de USD$ 6,400 millones, al gobierno federal, estatales y locales, en Florida, Texas, Louisiana, California, Carolina del Norte y Carolina del Sur, entre ellos, Seven Oaks en California, la American Airlines Arena en Miami y los terminales Norte y Sur del Aeropuerto Internacio- nal de Miami65, sin embargo, no aparece denuncia ni admisión de sobornos en ninguno de ellos y, su calidad no ha sido cuestionada. Sostuvo discusiones que dieron lugar a actuaciones judiciales desde el 2012 en el caso del proyecto Ciudad del Aeropuerto, con la comunidad cubana en el exilio, debido a su contrato para el puerto Mariel, así como contratos para el manejo de ingenios azucareros, igual a los que mantiene en Angola.
Los acuerdos negociados por la Justicia norteamericana se basa- ron en las violaciones a la legislación bancaria, al uso de su sistema para la comisión de delitos, en particular, de lavado de activos y, el temor a condenas como esa, fue el que produjo que desde mediados del 2014 trasladaran las operaciones de su Departamento Estratégico, encargado del pago de sobornos, a la República Dominicana, conforme declaró a la Justicia brasileira, el Marcelo Odebrecht.
En Estados Unidos hasta la fecha ninguna persona con función pública ha sido imputada, conforme al acuerdo finalmente aprobado por el Juez, en abril del 2017, la empresa habrá de pagar USD$ 93 millones.
Los sobornos admitidos por ante la Justicia norteamericana representan una pequeña parte de las coimas realmente pagadas, puesto que en muchos países, los pagos no pasan por su sistema bancario y se realizan en moneda local, en otros, se disfrazaban en comisiones para la obtención de créditos en Bndes, delito del que se acusa al ex presidente Lula, en el caso de un crédito que habría ordenado para Angola y del cual le habrían dado unos USD$ 6.0 millones.
65 http://www.miamiherald.com/news/business/biz-monday/article1955962. html#storylink=cpy
BRASIL
El daño a Brasil acusado por los delitos de Petrobras, Odebrecht y otras empresas, del que ya hemos avanzado algunas partidas, en realidad, es incalculable, puesto que dichas cifras corresponden a operaciones descubiertas y, pueden existir muchas, de las que nunca se sabrá.
A través de Petrobras, sin calcular el daño por perdidas en su valor de mercado fruto del escándalo, se transfirieron miles de millones de dólares a particulares en contratos inflados y, en pago de servicios no prestados a la empresa, incluido para campañas políticas y sobornos.
Al daño económico a esta empresa le sigue el daño a Bndes, el Banco de Desarrollo de Brasil, con cuya cartera llegaba Odebrecht asegurando el financiamiento de infraestructuras y exportación de bienes y, de cuyos fondos, pagaba los sobornos, cubría los sobreprecios y financiaba a los Políticos, en forma personal y a sus campañas.
La estrella del esquema de corrupción que operó por décadas con siete (7) presidentes, era Odebrecht como un consorcio que cubría una vasta oferta de servicios, en 28 países, llegando a ocupar el lugar 13 de entre las empresas constructoras más gran- des del mundo, yendo desde la construcción de presas, aeropuertos, autovías, edificios, ciudades, pasando por la defensa, la producción de químicos y hasta cadenas de supermercados, con- virtiéndose en la principal empresa privada de Brasil, la que más empleos producía, incluso más que Petrobras y más presencia y orgullo simbolizó en todo el mundo, Odebrecht era Brasil, que recibirá, en multa la suma de USD$ 2,400 millones, cifra poco significativa si se tiene en cuenta que las estimaciones de dinero sustraído, a través de Bandes, por sobreprecio, es cinco veces esa cantidad, sin incluir Petrobras.
El esquema de este consorcio, si bien el mayor y mejor es- tructurado, no era el único, había sido copiado POR Andrade y Gutiérrez, entre otras catorce firmas cariocas y, al margen de él, era imposible la competencia y obtención de fondos del financia- miento para el desarrollo.
Las autoridades judiciales de Brasil, que impusieron junto a Estados Unidos y Suiza, la mayor multa de la historia, deben hilar fino, castigando a los culpables sin que colapse las empresas de que dependen casi 200 mil brasileiros y, que no se conviertan decenas de miles de dólares en inversión en cementerios y, en aras de ese fin, rechazaron el cierre de las mismas y el Bndes, aparente cómplice, que había suspendido los desembolsos al consorcio, esta negociado un primer desembolso de UDD$ 600 millones para continuar varios proyectos en América Latina.
En algunos países, como Colombia, se discute anular
las licitaciones obtenidas mediante el fraude y licitar de nuevo infraestructuras
como la autovía del Atlántico y ha decretado su inhabilitación
para trabajar en el país, en Perú se discute modificar la ley
para que las empresas que sobornan, como es el caso, no puedan participar en
concursos en el país y en Venezuela, en donde había proyectos,
añejos inconclusos, por unos USD$ 16,000 millones, se ordenó su
salida; en República Dominicana, por su parte, el principal, Punta Catalina,
licitado con financiamiento de Bndes, la empresa continua ejecutándo-
lo con fondos del Gobierno.. .
Dilma Rousseff ex guerrillera, elegida primera presidente de Brasil con el apoyo de Lula da Silva, el presidente que se retiró con más aprobación en el mundo en el 2010 y que hoy está siendo procesado por seis procesos por corrupción.
Otra área en que la sociedad brasileira resultó la más dura- mente golpeada, que en cualquier país, ha sido en la clase política, pues los siete (7) ex presidentes y el actual Presidente, Temer, resultaron implicados: A seis (6) de ellos se les está instrumentando procesos de imputación de cargos por lavado, admisión de sobornos, financiación ilícita, falsedad ideológica, uso indebido de posición pública, entre otros, se indica, que el 33% del Senado, la décima parte de la Cámara de diputados y doce de los 27 gobernadores, podrían ser imputados.
Las justicia de Brasil, integrada por la Suprema Corte y la Corte Federal, que juzgan determinados funcionarios con fueros privilegiados, así como la justicia ordinaria y la justicia electoral, a cargo del Tribunal Superior Electoral, están dando al mundo un ejemplo nunca antes visto en ningún país, desde luego, partiendo de una Policía y de una Fiscalía, independientes autónomas y responsables, que es la que ha realizado las investigaciones, presenta- do los cargos y defendido los procesos con una gallardía nunca antes vista en América Latina y, en el mundo.
VENEZUELA
En la República Bolivariana de Venezuela es en donde el resultado de Odebrecht es más calamitoso; la empresa y su personal han sido imputados de corruptos por el pago de sobornos, sobreprecios, financiamiento ilegal a políticos y otras prácticas, empero en todos los países, la calidad de sus obras, era emblemática: Sólo en Venezuela parecen no haberse concluido, no está claro si por el desorden general del país.
Hugo Chavez (EPD) y Lula da Silva, dos presidentes populares y populistas que cambiaron a América Latina, mantuvieron a raya y a Estados Unidos, el primero, destruyendo a la clase empresarial, enemigo acérrimo de Norteamérica y el segundo, aliado a los empresarios y con lazos cordiales el Norte, ambos, amigos entrañables y financiadores de Cuba.
Lula y Maduro, heredero del Gobierno de Chávez, sus
torpezas olímpicas han llevado a Venezuela a la destrucción e
ingobernabilidad.. .
Venezuela también se ha movilizado en contra de la empresa, a la que se ha pedido su salida del país.
El Presidente Maduro, informó el 12 de febrero que el gobierno finalizara las obras iniciadas por el consorcio, que ha salido del país y que se recuperará el dinero y la Asamblea Nacional que aprobó una investigación para identificar a los sobornados el 31 de enero, había pedido a Odebrecht y -sus oficinas fueron allanadas el 14 de febrero y sus cuentas bloqueadas a petición de la Fiscalía- que identifique a los culpables.
A las denuncias de sobornos por USD$ 98 millones se unen la de financiación ilícita a las campañas de Chávez y Maduro, establecidas por el Departamento de Justicia de USA y reiteradas en las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht que manejaban el Departamento de Sobornos, así como por la esposa de Joao, en abril.
REPÚBLICA DOMINICANA
La historia de Odebrecht se inicia en la gestión del ex presidente Hipólito Mejía, cuando la empresa desplaza a otra brasileira, Andrade y Gutiérrez en un concurso ganado por la primera, sin embargo, no se realizan pagos; el desarrollo de su influencia se da en la gestión como Ministro de Víctor Díaz, viajero frecuente a Brasil y Colombia, quien firma 7 de los 17 contratos de la empresa, renegociados varios de ellos por el actual Ministro Gonzalo Castillo.
La empresa ejecuta 14 proyectos que con sus adendas y Pun- ta Catalina, totalizan USD$ 4,795 millones, si exceptuamos, por el momento a Punta Catalina firmada por unos USD$ 1,940 millones, el saldo de los demás es de USD$ 2,855 millones: La tarifa que según la Fiscalía Suiza tenían establecida en la empresa para su departamento de sobornos era del 3% de los proyectos, en el caso de República Dominicana, se pagó, según el Departa- mento de Justicia de Estados Unidos, admitido por el gerente de la empresa la suma de USD% 92 millones a través del señor Ángel Rondón, equivalentes al 3.3% de los pagos.
El ex Ministro Díaz Rúa, negociador y firmante
de 7 contratos con Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Presidente del consorcio, Leonel
Fernández, ex presidente y el gerente en el país de la empresa,
Marcos Cruz Vasconcelos.. .
Lula da Silva y el Presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional en ocasión de la visita oficial del ex mandatario brasileiro, cuando se rumora que fue solicitada la obra Punta Catalina para que la realizara la empresa brasileira cambiándola de Gas Natural a Carbón.
Desde luego que esas partidas de sobornos la empresa no las desembolsaba de su presupuesto real para la obra, sino de las partidas incluidas en las adendas, que en el caso dominicano, en ocasiones fueron más del 100% del valor contratado cuando la Ley de Contrataciones Públicas no permite incrementos más allá del 25%66. Un trabajo de Samuel Tapia, revela "que el Acueducto de la Línea Noroeste contratado en USD$ 220 millones, costó USD$ 251, cuando la empresa estaba entrando al país, la Hidroeléctrica Palomino, que en un principio se planteó en 225 millones de dólares, costó USD$ 400 millones, la Hidroeléctrica Pinalito, que costaría US$ 131 millones, terminó en USD$ 300 millones, la reconstrucción de la Circunvalación Norte, estimada en USD$ 49 millones de dólares, terminó costando 138 millones, 181 % más que el monto inicial. Hasta la fecha, no se ha revelado el costo final del proyecto67".
66 Ley 340-06, artículo 31, numeral dos, que se podrá modificar,
disminuir o aumentar hasta un veinticinco por -ciento del monto del contrato
original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten
circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso
de contratación.. .
Foto que circuló en la red en la que el señor Ángel Rondón y el Presidente Danilo Medina, ríen a mandíbulas abiertas durante una actividad; que un político aparezca fotografiado junto a ciudadanos, no implica complicidad, ni conocimiento de los actos de éste, las redes, parece que, por la cantidad de actividades en que aparecieron tratan de probar relaciones cercanas que pueden dificultar el procesamiento del primero o alguna benignidad poco deseada en las sanciones que se pedirán a la Justicia.
El Acueducto de Samaná contratado por USD$ 115 millones costó USD$ 175 millones, el de Hermanas Mirabal de USD$ 51 paso a USD$ 110, el primero sufrió un incremento del 52% y el segundo del 115%.
El Corredor Duarte constituido por seis elevados y un túnel iniciado con un costo inicial de USD$ 163 millones, con financiamiento del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (Bndes), terminó costando más de USD$ 300 millones, mediante la misma maniobra de adendas que servía, con la complicidad del banco, para dos propósitos.
67 http://acento.com.do/2017/economia/8440579-obras-de-odebrecht-en-republica-
dominicana-incluyeron-adendas-por-us-830-millones-sin-justificacion/ . .
El ex ministro Díaz Rúa, viajero frecuente a Brasil y contertulio amistoso de Marcos Cruz, gerente en el país de Odebrecht, sonríen con sobrados motivos.
Por un lado permitía eliminar a los competidores en la licitación inicial, pues Odebrecht y sus asociados locales, sabían cuál era la obra final y su monto, mientras que el resto, no. De igual manera, ningún competidor podía disponer de un banco para el financiamiento capaz de ir dando más dinero cada vez que se "modificaba la obra", excepto si tenía amarres con quien podía dar la orden al banco, en este caso, el poder político de Brasil controlado por Marcelo Odebrecht.
Por otra parte, las adendas permitían ir sacando dinero adicional, fuera del control del Congreso Nacional y de los órganos de control constitucional, para el pago de los sobornos, pues dependencia exclusivamente, de la firma del funcionario sobornado.
PUNTA CATALINA
El Gobierno refiere que Punta Catalina es un proyecto de 720 MW, sin embargo, la Gaceta oficial recoge un proyecto de 674.78 MW a un costo de USD$ 2,040 millones a los cuales se hizo una rebaja mágica de USD$ 100 millones, que en realidad se devuelven con unas exoneraciones de impuestos, quedando en USD$ 1945 millones, pero el historial de pagos ya ronda los USD$ 2,221 millones, es decir USD$ 275.6 más de lo previsto y todavía no concluye, sin incluir los USD$ 300 millones que se adeudan al Banco de Reservas, lo que indica que ya hay un exceso, sin haber terminado de casi USD$ 600 millones, que ha sido la línea tradicional de la empresa, licitar una suma y cobrar una muy superior burlando así los controles institucionales.
Eso desde luego, con el análisis sencillo de sus números, al margen del sobreprecio denunciado inicialmente, porque des- de el principio, cuando el tribunal ordenó la suspensión de las licitaciones y de la obra, se hablada de un sobreprecio cercano a los USD$ 1,000 millones.
El Presidente Danilo Medina departiendo con Ángel Rondón; la red se ha llenado de fotos de estas, propias de políticos con los que, empresarios y ciudadanos, posan con frecuencia, necesariamente no implican compromisos, ni culpas y nadie habría reparado en ellas de no ser por el escándalo: antes se exhibían y, ahora se esconden como si fueran cuerpos de delitos.
. .
Vista aérea de la termoeléctrica de Punta Catalina que se construye en Peravia a un costo indeterminado; en la primera Ley de Gastos Públicos, apareció con USSD 1,500 millones, el concurso fue adjudicado por USD$ 2,040, el Gobierno informó que sólo serían USD$ 1,940 y ya hemos paga- do más de USD$ 2,232, sin incluir el préstamo del Banco de Reservas de USD$ 300 millones y, todavía, falta bastante siguiendo la tradición de adendas de la empresa y el Gobierno.
Cabe señalar que el financiamiento de USD$ 656 millones ofrecido como parte de la licitación a través del Bndes, por el escándalo de los sobornos en Brasil, fue dejado sin efecto lo que equivale a una violación al contrato y, el Estado, ha tenido que financiar la obra con cargo al Presupuesto Nacional presionando terriblemente la tasa de cambio hacia arriba, afectando la liquidez del Banco de Reservas y manteniendo la tarifa eléctrica muy alta cuando en petróleo se ha reducido a menos de la mitad de su precio de hace unos años.
Punta Catalina es necesaria, reducirá los costos y debe ser concluida,
pero, es absurdo mantener en ella a Odebrecht, sobornadora confesa, infladora
de precios compulsiva, que con pendiente de cobrar y facturar de Punta Catalina,
piensa pagar las multas nuestras y las de otros países: es premiar el
delito.
En lo relativo al financiamiento ilícito de las campañas
del 2012 y del 2016, que aparece en la acusación del Departamento de
Justicia68 y, que reiteran desde Brasil los ex ejecutivos del Departamento de
Sobornos de Odebrecht Hilberto y Magliani, la cifra todavía esta indeterminada
y, posiblemente continúe así debido a que puede haber sucedido
que, en la campaña del 2012, con Medina dada la debilidad y escaso control
del candidato que dependía de otros para la captación de fondos,
Joao y algunos funcionarios del PLD, le "volaran".
Congreso Nacional.
68 Que Mónica Moura niega, para quienes le puedan creer,
ver prensa del 18 de abril.. .
Ese pasquín circuló como afiche en ocasión de las modificaciones constitucionales del 2015 en que se dice fue financiada con fondos de la referida empresa.
Si bien en la campaña del 2012 el candidato del PLD necesitaba dinero, porque no estaba en el Gobierno, venía desde una posición desventajosa y carecía de cotizantes locales: en realidad dependía del Ingeniero Víctor Díaz Rúa, Ministro de Obras Públicas, interlocutor de Odebrecht y… tesorero del PLD, no creo que requiriera dinero en exceso para la campaña del 2016.
Para lo que si requirió mucho dinero fue para lograr la modificación constitucional del 2015 que permitió su re postulación y reelección.
El Congreso Nacional, en ambas cámaras se convirtió en un mercado en el que se subastada el voto de los senadores y diputa- dos, se dice que a RD$ 25 millones los primeros y de RD 10 a RD15 millones los diputados: poco a poco fueron cayendo los que se oponían, tanto en el PRD, como la facción en el PLD del ex presidente Fernández.
Al final, vencidos por el peso astronómico del dinero, provenientes del hombre del maletín que desde su oficina despacha con total enfado fajos de pago, en efectivo, en moneda local, cheques o como el vendedor de su conciencia quisiera, Miguel Vargas y Leonel Fernández, se vieron forzados a negociar la modificación constitucional.
El daño que esa compra infame le hizo a la democracia dominicana, financiado por una empresa extranjera con dinero, según opina la mayoría de Punta Catalina, le ha costado carísimo al país y, los autores de esos crímenes, apenas están empezando a pagarlo.
En relación con los crímenes perpetrados por el consorcio y sus cómplices en el país, en contra de los dominicanos, pocos es- peran que se haga justicia, incluido el Arzobispo Osoria, por ese motivo, la gente se ha ido a las calles a protestar reclamando el fin de la corrupción y de la impunidad, se indica que podrían ser sometidos, cualquier día, la persona a quien se identifica como administrador de los sobornos, al ex ministro más fanfarrón que hemos tenido, a uno de sus abogados y a un pariente político, se aventuran hasta a un ex director del INDHRI…, pero nada más, el resto seguirá pidiendo y cogiendo, como hace casi toda la Administración Pública actual.
República Dominicana es el país más perjudicado después de Brasil, por la excesiva cantidad del soborno, USD$ 92 millones, de un total de USD$ 2,785 en contratos, exceptuando Punta Catalina, que es aparte pues corresponde a una fecha posterior a la indagatoria y, en particular porque acá, Odebrecht con su intervención en la campaña, contribuyó a destruir las instituciones y, todas en control del PLD, no hay a cual acudir, Congreso Nacional, Justicia, Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral: ninguna.
En Venezuela pagó USD$ 98 millones, empero eran más de USD$ 16,000 millones en obras, en Angola pago USD$ 50 millones pero tiene contratos por más de USD 25,000 millones y, cada año recibe USD$ 1,500 millones en pagos, en Panamá pagó USD$ 59.0 millones, Perú pago USD$ 29 millones y, en todos esos casos, la cantidad en obras era muy superior a República Dominicana. En resumen, los sobornos en República Dominicana son los más altos que haya pagado esa empresa en cualquier país.
EL CURSO DE LOS PROCESOS
Los procesos judiciales en República Dominicana no se han iniciado,
en diciembre del 2016 tras la publicación de los acuerdos en Estados
Unidos, se anunció su inició y conocieron las primeras citaciones
a entrevistas en la Procuraduría General de la República, bajo
presión mediática, se realizó un allanamiento -inútil-
a las oficinas de Odebrecht ubicadas en el mismo edificio en que están
las del señor Rondón, que no fueron allanadas y, a mediados de
febrero el Procurador General acudió al encuentro de fiscales en Brasil.
A su regreso informó que a partir de 1 de junio del 2017 el país tendría acceso a las piezas e informaciones reunidas por los investigadores brasileiros y anunció un Acuerdo con Odebrecht, que fue rechazado por la Justicia, conforme a éste, la empresa pagaría el duplo de los sobornos a lo largo de ocho años y suministraría información para la investigación, a cambio, el Gobierno reducía el delito a soborno y le permitiría continuar participando de las contrataciones públicas.
Los días 17 y 18 de abril se informó que los acuerdos habían sido introducidos de nuevo y que ya estaba a cargo el Juez del Tercer Juzgado de la Instrucción para fines de homologación, los investigadores anunciaron, que si era homologado, en treinta días tendrían los nombres de los receptores de los sobornos: El Acuerdo se circunscribe al delito de soborno, indicaron.
. .
Todavía, en República Dominicana no hay imputados y obviamente, tampoco detenidos, no han sido colocadas oposiciones al manejo de fondos, ni solicitado medidas para preventivas, ni de coerción, ni de resguardo de bienes obtenidos a través de los ilícitos investigados y los -eventualmente- implicados de nacionalidad brasilera, están en el extranjero, como son Joao Santana, Marcelo Odebrecht y Marcos Cruz Vasconccelos.
Se cita, sin confirmación, la posibilidad de que la Procuraduría solicite medidas en contra de un ex ministro, su abogado y un pariente político mencionados en las indagatorias en Brasil, de un comerciante, identificado como el receptor de los fondos para el pago a oficiales del Gobierno y legisladores, de los sobornos y, obviamente, deben formar parte del expediente el gerente local de Odebrecht y los responsables del Departamento de Propinas que se establecieron en el país desde el 2014 para dirigir el entramado de pagos ilícitos.
La Justicia que deberá conocer de los eventuales procesos en el país, tiene poco crédito, no obstante haber aplicado en algunos casos condenas, sus niveles de primer y segundo grado, sin ser perfectos tienen, un mayor nivel de autonomía política y es previsible que será ante ellos que se presenten las imputaciones, excepto que el Gobierno decida imputar a legisladores y ministros, hechos para los cuales hay, probablemente suficiente evidencia, en cuyo caso, inter- vendría la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo es útil aclarar que la Justicia como un poder público solamente conoce de los ciudadanos que la Fiscalía imputa y, en este caso, el monopolio de la acusación lo tiene la Procuraduría General de la República, que a diferencia de en otros países, es designada por decreto en consecuencia carece de independencia funcional y política.
Los ciudadanos en el país hacen comparaciones con lo que ocurre en Brasil, en Colombia y en Perú, en los cuales, entre otros, hay imputados ya han sido condenados guardan prisión preventiva, eso se debe a que en ellos la Justicia tiene dos brazos, el que acusa y el que juzga: en el nuestro es "manca", además de defectuosa y el Juez no puede juzgar a quien no le ha sido sometido como acusado. En resumen que será el gobierno quien decida a quien imputar los delitos o excluir del proceso.
Otra cuestión que hace diferencia notable es que en otros países, además de las jurisdicciones penales, que en el caso de Brasil se divide en tres, Corte Suprema, Federal, para quienes disfrutan de determinados fueros y ordinaria, la jurisdicción electoral funciona penalmente para los delitos electorales y, está siguiendo los procesos penales a los delitos electorales de financiación ilícita de la campaña de Dilma Rousseau y de Michel Temer, que es en donde se está ventilando uno de los procesos de Joao Santana y su esposa.
El Colombia, para citar otro ejemplo, los delitos electorales han sido responsables de que más de un centenar funcionarios electivos, particularmente senadores y gobernadores, hayan perdido su investidura y en muchos casos, ido a la cárcel y, en ocasión de Odebrecht, podría ser imputado el Presidente Juan Manuel Santos (a quien el TSE citó a declarar por financiación ilícita de campaña y el Congreso abrió indagatorias), cuya aprobación ha descendido al 16%, si la financiación política, denunciada y admitida por él, alcanza su última campaña.
En la República Dominicana en donde figura legalmente prohibido el financiamiento del exterior y de los entes públicos, por una parte, nunca se han juzgado los delitos electorales y, me- nos, la financiación ilícita de las campañas políticas que estaría a cargo del Tribunal Superior Electoral, la alta corte de menos credibilidad y más control político del Gobierno, que además, carece de atribución para juzgar al Presidente y Vicepresidente de la República y a los legisladores, gobernadores y alcaldes, principales destinatarios de fondos ilícitos. Por lo que no sólo el Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Osoria, cree que no sucederá nada, sino la mayoría de la población. A lo sumo, se logrará conciencia para establecer normativas y controles para que hechos como los acaecidos, no vuelvan a ocurrir.
La colocación de "grasa" en el camino congresual para la aprobación de empréstitos a Odebrecht de parte de los congresos en el mundo y en particular en el continente, independiente de los presidentes y altos dirigentes de los partidos políticos, fue otro de los efectos; en este sentido el periódico El Día recoge, en un ilustrativo reportaje, la forma en que eran aprobados los créditos que permitieron a Brasil sustituir a Estados Unidos y a Bandes al BM, al BID y al FMI en la región.
Empero como en el país todavía las investigaciones no concluyen invitamos a leer cómo operaban ambas corporaciones en Guatemala y en otras naciones
"Según el diario de sesiones del Congreso, la aprobación del crédito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BANDES), que condicionó la contratación de Odebrecht, se efectuó en una sesión permanente que se inició el 7 de agosto del 2012 y concluyó el 11 de octubre del mismo año, justo el día en que se avalaron cuatro préstamos que sumaban US$569,5 millones, incluido el de Odebrecht por US$399 millones69".
El pago por el resultado de esa sesión del Congreso que reporta la Fiscalía de Brasil fue de USD$ 18.0 millones.
En República Dominicana resulta extraño que, el Congreso Nacional, en ninguna de las dos cámaras, se haya iniciado investigación alguna y, que tampoco lo hayan dispuesto las entidades de control constitucional, como son la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.
69 http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1029237-330/guatemala-los- sobornos-de-odebrecht-llegaron-al-congreso
. .
Tampoco se ha ordenado la salida de la empresa, el bloqueo de sus cuentas, ni se impidió la salida de los funcionarios de la empresa responsables de los sobornos.
PERÚ
Perú con sobornos denunciados por USD$ 29 millones, logró el primer acuerdo con Odebrecht para la devolución de ganancias ilícitas tras la develación de los sobornos en diciembre, a principios de enero realizó las primeras detenciones, con Edwim Luyo, acusado de cohecho y lavado de activos, quien acepto los cargos, siguieron Miguel Ángel Navarro y el ex viceministro Jorge Cuba, junto a su esposa Jessica Tejada, famosa deportista, titular de una cuenta offshore abierta por Navarro, de la que ella declaró no tener conocimiento.
Al terminar la primera semana de febrero el mundo conoció que se había dictado orden de arresto internacional en contra del ex presidente Toledo, de viaje por Francia.
El gobierno ofrece unos USD$ 30 mil por información de su paradero, que se cree en USA, todavía prófugo y a quien Odebrecht habría dado USD$ 21 millones; además han sido citados e interrogados, los ex presidentes, Alan García y Ollanta Humala, en el caso de éste último, por la recepción de USD$
3.0 millones para su campaña de cuyo manejo se imputa a su esposa.
La Procuradora Katherine Ampuero que revisa los sobornos de Odebrecht en Perú, hace poco solicitó una investigación preliminar contra el presidente Pedro Pablo Kuzinsky por supuestos aportes de Odebrecht Latinvest Perú, a favor de Latin America Enterprise, aparentemente ligada al mandatario.
ECUADOR
Las investigaciones en Ecuador se iniciaron al día siguiente de conocerse el Acuerdo con del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 22 de diciembre, a los dos días la fiscalía allanó las oficinas de Odebrecht en Guayaquil y antes de fin de año pidió asistencia penal a Estados Unidos, con quien a principios de enero informó que tenía un acuerdos de colaboración.
Mediante una resolución judicial se prohibió al gobierno con- tratar con Odebrecht, empresa que según el Presidente Correa, podía haber infringido la Ley en la construcción del Metro de Quito, y a la que la justicia, a través de un juez de garantías penales autorizó a finales de febrero que le fueran congelados pagos por unos USD$ 40 millones con el objeto de garantizar posibles indemnizaciones al país por los daños ocasionados, el congelamiento de los pagos se hizo en manos de La Refinería del Pacífico y la Empresa Pública del Agua deberán abstenerse de pagar esta suma.
Durante la tercera semana de abril el fiscal general del Esta- do, Galo Chhiriboga, informó de la primera detención con el caso de los USD$ 35.5 millones de sobornos, se trata del implicado Alexei M., ex ministro de Electricidad y de Marcelo E., a quienes se imputa de haber recibido las coimas que permitieron beneficios por USD$ 116 millones en los años 2007/201670.
PANAMÁ
Panamá en donde las indagatorias dieron lugar al cierre del Banco Privado de Andorra, cómplice en las operaciones de Odebrecht y que ha extraditado ciudadanos suyos a Colombia por el caso, las investigaciones en contra de 17 personas por blanqueo de capitales se abrieron temprano, prohibiéndose a la empresa licitar y participar en nuevas obras, tras hacerse pública la infor- mación de los sobornos: temprano la misma Odebrecht comunicó al Ministro de Obras Públicas su decisión de retirarse de la licitación del 4to puente del Canal de Panamá.
70 La legislación ecuatoriana no permite publicar el apellido de los imputados, solo la primera letra.
Canal de Panamá.
Rápidamente en febrero, aparecen entre los inculpados el nombre del ex presidente Ricardo Martinelli, en contra de quien la Pro- curaduría pide a Interpol orden de arresto con "notificación roja", en la que añaden dos de sus hijos por el caso de los sobornos de Odebrecht a través de la sociedad Promotora y Desarrollo de los Andes me- diante cuentas bancarias en Suiza: todos se encuentran prófugos.
Las indagatorias no se quedaron ahí, Ramón Mora Fonseca
de la firma Mossack y Fonseca, la de "los papeles de Panamá, informó
que el actual Presidente Juan Carlos Varela recibió "donaciones"
de la empresa, dinero sobre el que el mandatario dice "las "donaciones
privadas" que recibió durante su campaña presidencial "no
son sobornos" y que "ni un dólar" de esos recursos fueron
utilizados para su beneficio personal o el de su familia".
ARGENTINA
Destapado el escándalo, según el cual Odebrecht en Argentina se pagó sobornos por USD$ 35 millones, para la obtención de unos USD$ 278 millones en beneficios indebidos entre los años 2017 y 2015, la Procuraduría señaló al asesor ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, detenido, quien habría recibido sobornos a través de su asesor Manuel Vásquez, también en la cárcel.
La tercera semana de abril, Mónica Moura, la esposa de Joao Santana, asesores de la campaña de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó durante los interrogatorios en Brasil, que "no hubo dinero de la empresa en sus campañas" contrario a lo que se indicaba en las publicaciones previas basadas en el Acuerdo con el departamento de Justicia y corroboradas por los ejecutivos del departamento de sobornos de la empresa.
Presidentas Cristina Kirchner de Argentina y Dilma Rousseff de Brasil.
MÉXICO
La información de que México se encuentra entre las naciones de América Latina a cuya clase política Odebrecht pagó sobornos, en su caso por USD$ 10.5 millones durante los gobiernos de Felipe Calderón y a Pemex, la empresa estatal, mexicana de petróleos para obtener ventajas indebidas dio lugar a declaraciones del Gobierno y respuesta del ex presidente Calderón, nada más, el ex mandatario en una carta pública expresó: En ningún
Felipe Calderón y Lula da Silva en la visita del segundo a México, ocasión en que se indica en las investigaciones que se trató el tema del soborno al primero de USD$ 10.5 millones, que Calderón, niega.
. .
caso las reuniones con el presidente de Brasil o con los inversionistas implicaron acuerdos al margen de la ley o que les confiriesen ventajas indebidas a estos… la sola insinuación de soborno hubiera sido absolutamente inaceptable.
GUATEMALA
Previamente referimos, como un ejemplo del accionar de la empresa la forma en fue aprobado un paquete de préstamos con financiamiento del Bndes, sobre este caso y otros incluidos en la investigación de los años 2013 a 2015 siendo Otto Pérez Molina, Presidente de la República, a través de empresas fantasmas, sobre los cuales se está adelantando investigación a cargo de la fiscalía y de otras dependencias del Estado, junto a la "Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)" dirigida por el colombiano Iván Velásquez.
Reuniones del presidente Pérez Molina -destituido-, Baldetti y
diputados allanaron el camino para esta vía, se denuncia que por US$
18.0 millones.. .
CUBA
En los últimos documentos judiciales a que hace referencia la prensa, se refiere el caso de Cuba, en relación con el cual se imputa al ex presidente Lula junto al gobernador de Minas Gerais71, Fernando Pimente, de haber intervenido a favor de Odebrecht para la obtención de la obra Puerto Mariel, también financiada con fondos del Bndes que incluye una coima de USD$
11.0 millones72 ubicado a 40 kilómetros al oeste de La Habana, principal proyecto del gobierno socialista, concedido sin licitación en el periodo 2003-2010.
Bandes, tras el escándalo suspendió desembolsos por USD$ 3,600 que afectan proyectos en Cuba, República Dominicana, Venezuela, Guatemala y Honduras. Otras empresas afectadas son Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão y OAS, las cinco son investigadas por la "Lava Jato" por su implicación en pagos de sobornos, el total de financiamientos alcanzaba los 5,700 millones.
Otros cinco proyectos ubicados en Venezuela con financiamientos por USD$ 1,280 millones como la ampliación del Metro de Caracas y el Astillero Astialba de PDVSA, también quedan sin financiamientos de Bndes.
La suspensión de desembolsos anunciada en octubre pasado afecta más a Venezuela que ha ordenado la salida de la empresa e informa que terminará las obras con financiamiento pro- pio -nadie sabe de dónde- y a República Dominicana, que tenía previstos USD$ 656 millones, para la termoeléctrica de Punta Catalina y, está ejecutando la obra con cargo a su presupuesto, Cuba, ya tiene inaugurada su principal obra, Mariel con financiamiento por la suma de USD$ 686 millones del Bndes, pero, le queda pendiente la terminal de contenedores para la cual Dilma Rousseff prometió otros USD$ 290 millones. Aunque en las indagatorias avanzadas no se menciona a Cuba entre los países en que se pagó sobornos, existen denuncias de un sobrecosto de USD$ 400 millones en la construcción de un muelle carente de calado para más de dos barcos neo panamá.
En Cuba no hay imputaciones de sobornos ni procesos legales abiertos.
71 http://www.diariolasamericas.com/america-latina/piden-investigar-lula-da-silva- concesiones-odebrecht-cuba-n4120034
72 https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201704191068499771-brasil- corrupcion-expresidente-investigacion/
Fidel Castro y los presidentes Ignacio Lula da Silva y Raúl Castro departen en la Habana en ocasión del anuncio del financiamiento para el puerto Mariel.
Los presidentes Dilma Rousseff y Raúl Castro departen previo a la inauguración del puerto Mariel, en donde la primera anunció el apoyo financiero de Bndes, a través de Odebrecht, para la ampliación de sus terminales.
Conclusiones
Coincidiendo en el tiempo, abandono de la región por Esta- dos Unidos y cambios políticos hacia las izquierdas que antes no producían gobiernos viables, los candidatos inviables fueron al poder y procuraron perpetuarse en el poder, excepto, Mujica, en todos los casos, el uso de los recursos del poder, sin límites, fue un denominador, el otro, las reformas constitucionales para restablecer la reelección.
El abandono político norteamericano llegó aparejado con menos fondos para los programas de cooperación y a los organismos bilaterales, que por otra parte, aumentaron la dureza de las condiciones, en un momento en que Latinoamérica, por la estabilidad económica y política lograda, obtenía entrada franca a los mercados de capitales.
Los mercados de capitales, Venezuela y Brasil, suplieron los fondos de la región en momentos de graves crisis frutos del incremento en los precios del petróleo, a través de PDVSA, con su versión de Petrocaribe y la disponibilidad del Presidente Chávez de adquirir bonos de los países, Brasil lo hizo a través de Bndes y de Odebrecht.
En ese esquema, unos en busca de influencia política para resguardarse de sanciones promovidas por Estados Unidos y, por su propia generosidad personal, que rayaba en lo prodigo, como es el caso de Chávez y, otro, para extender el imperio comercial e industrial de su país, a través de la corrupción abierta de una empresa que se promovía desde la cúspide le Estado y a la que se entregaban los recursos del mayor banco de desarrollo de la región, crearon las condiciones actuales y, en el caso de Brasil, dio lugar a los actos de corrupción más grandes conocidos en el mundo.
Sobre todo, al esquema de corrupción política más amplio y de efectos más perversos que registra la historia moderna.
El escándalo de Odebrecht tendrá consecuencias en las próximas décadas y va a generar cambios legislativos y necesariamente en la conducta política porque el mundo de la red está fuera del control de los actores gubernamentales.
Recomendaciones legales
República Dominicana, como las demás naciones, debe llegar a acuerdos con Odebrecht para que, luego de admitir la cifra mínima de sobornos en USD$ 92 millones, identificar, realmente a los culpables, debe abonar, porque así lo dispone la ley, el doble de dicha suma.
Por otra parte, el Estado, además de procesar a los culpables, debe realizar una auditoría de las obras sobrevaluadas73: nadie paga sobornos sin inflar los precios. Odebrecht debe restituir al Estado el importe de los valores pagados en exceso. El Estado debe cuantificar los daños causados por las actividades de dicha empresa, como se ha hecho en otros países y reclamar su pago.
73 La prensa dominicana del 24 de abril del 2017, publicó que el Procurador General de la República solicitó a la Cámara de Cuentas que audite las obras realizadas por Odebrecht en el país para determinar si hubo sobreprecio; esta hubiera sido una medida aplaudida en diciembre del 2016 y, sobre todo, previo a que el Congreso Nacional designara 1l 1 de febrero del 2017, después del escándalo, a dirigentes del PLD en dicho órgano, ahora, tendrá poca credibilidad: el Gobierno está actuando fuera de tiempo.
Las autoridades deben investigar las operaciones en el país del Departamento de Sobornos de Odebrecht trasladado acá en el año 2014 y, derivar si existen implicaciones de nuestro sistema bancario: las transferencias realizadas por la empresa y por Joao Santana a bancos de Suiza no pueden haber tenido lugar sin complicidad de las normas de control bancario.
Odebrecht debe ser sacada de la lista de empresas que pueden licitar y realizar obras en el país como se ha hecho en otros países, si el Gobierno no toma esa medida, la ciudadanía, a través de la potestad constitucional de ejercer control de la Administración, debe exigirlo a través de la Justicia Administrativa: por demás, sus cuentas han debido ser bloqueadas y los pagos del Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, suspendidos.
Los pagos a Bandes, cómplice evidente, deben ser suspendidos hasta que finalicen las investigaciones. Esta entidad financiera es el principal acreedor del país, fruto de operaciones ilícitas realizadas y admitidas por Odebrecht a través de sobornos. Los sobreprecios que se determinen deben ser rebajados -judicialmente o amistosamente- de los saldos pendientes de pago.
Punta Catalina debe ser concluida, empero, como está sien- do financiada con fondos del Gobierno, porque Bandes retiró el financiamiento de USD$ 656 millones por las irregularidades de Odebrecht, que también perdió el cofinanciamiento de otra entidad bancaria italiana, se debe terminar esa obra con empresas
nacionales o extranjeras no ligadas a los sobornos.
Todos los implicados deben ser sometidos a la justicia, incluidos, los extranjeros que corrompieron el sistema político del país y que se asociaron para robar fondos públicos y, los nacionales, a estos últimos, independiente de aplicarles la restitución, cabe imponerles la extinción de dominio sobre los bienes ilícitamente adquiridos con el producto de sus fechorías y la inhabilitación permanente para ocupar cualquier función pública.
Bibliografía
LIBROS
1. El Sistema Electoral Dominicana, Dr. Ángel Lockward, Fundesep Edición 2014, tesis doctoral Sobresaliente Cun Laude, para Doctor por la Universidad de Castilla La Mancha.
2. La cuestión Electoral dominicana, Santuario/Fundesep, 2016.
3. 172 años de corrupción en República Dominicana, Cándido Geron, Editora Centenario, Santo Domingo, 2017.
4. Diccionario Real Academia de la Lengua, Edición 2010.
5. Diccionario de Términos Jurídicos, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS
1. Informe Petrocaribe, Acuerdo de Cooperación preparado por el Sistema de Integración Económica SELA preparado para el Consejo Ordinario de Ministros Petrocaribe XLI, 27 de noviembre 2015, Caracas.
2. Resolución Consejo de Ministros de Comercio del Alca, Buenos Aires, 2001.
3. Resolución de Jefes de estado y de Gobiernos de las Américas, Quebec 2001.
4. Acusación Departamento de Justicia de Estados Unidos 21 de diciembre del 2016.
5. Estados Financieros de Bndes 2016 e informes de inversión en la región.
6. Estados Financieros BID 2015 y 2016.
LEYES Y SENTENCIA
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2. Ley 138/11 del CNM 3. Ley 107/13
4. Ley 105/13
5. Leu 247/12 Orgánica de la Administración Publica
6. Ley 41/08 de Función Pública
7. Código Penal de la República Dominicana
8. Código Procesal Penal de la República Dominicana
9. Ley 340/06 de Contrataciones Publicas
10. Ley 183/02 de lo Monetario y Financiero
11. Ley 1494/43 de la Jurisdicción Administrativa
12. Ley 13/07 de Transferencia de Competencias a la Jurisdicción Ad- ministrativa
13. Constitución política de cada país de América Latina y de Estados Unidos.
14. Gaceta Oficial contentiva de resolución del Congreso Nacional que aprobó contrato de Punta Catalina
15. Sentencia del Tribunal Superior Administrativo que suspendió li- citación de Punta Catalina TSA 055/2014
PÁGINAS DE LA RED
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cos-suicos-estao-em-panico-e-iniciam-ataque-contra-odebrecht- 958353.html
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ANEXOS
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Páginas 192 y 193 del Libro: 172 años de corrupción en la República Dominicana (1844-2016) Cáncer globalizado, Tomo I, autoría del intelectual Cándido Gerón.
Esta edición de Odebrecht, la caída de un imperio corruptor, consta de una tirada de 1,000 ejemplares y se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Editora Búho, en el mes de abril de 2017, en Santo Domingo, República Dominicana.
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Odebrecht. La caída de un imperio corruptor
Ángel Lockward 2017
Edición al cuidado del autor Editorial SANTUARIO
Av. Pedro Henríquez Ureña No. 134,
La Esperilla, Santo Domingo, Rep. Dom. http://editorialsantuario.blogspot.com
Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc.
Calle Dres. Mallen No. 240, Arroyo Hondo, Santo Domingo
Impresión: Editora Búho
Impreso en República Dominicana
Printed in The Dominican Republic
Autor:
Ángel Lockward
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