Monografias.com > Estudio Social
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

Organizaciones criminales en América Latina




Enviado por jecf01



Partes: 1, 2

     

    Indice
    1.
    Introducción

    2. Antecedentes históricos del
    crimen organizado en América

    3. Crimen organizado: fases evolutivas y
    características

    4. Clasificación del crimen
    organizado

    5. Mafia o triadas
    Chinas

    6. Terrorismo
    Internacional

    7. Conclusión
    General

    1. Introducción

    El Objeto del presente trabajo es el de referirse a los
    aspectos más resaltantes de la criminalidad organizada,
    especialmente sobre la estructura y
    la dinámica de estos grupos, las
    estrategias de
    lucha contra este fenómeno y los aspectos que,
    necesariamente, deben ser considerados en el
    Derecho nacional e internacional en la búsqueda de
    soluciones
    viables de aplicación.-
    Cuando se hace mención al crimen organizado,
    historicamente se la relaciona con la MAFIA . Es por ello que se
    habla de mafia italiana, turca, japonesa, rusa o colombiana,
    aunque para esta última se haya utilizado mas el termino
    de "Cartel", palabra de origen alemán kartell, entendida
    como agrupación de empresas que,
    conservando la individualidad, tienen como fin principal la
    supresión de la competencia. Pero
    si queremos entender la especificidad del problema, debemos
    limitarnos estrictamente al concepto, porque
    indudablemente la mafia es criminalidad organizada, pero no toda
    criminalidad organizada es mafia.-
    La Mafia en el sentido en que es conocida internacionalmente,
    tiene su origen en Italia, donde
    existen tres organizaciones
    bien definidas, con características distintas, peculiares, que
    las distinguen a unas de otras:

    La Andrangheta: es una palabra de difícil
    pronunciación, que deriva del griego "andragateo", que
    significa comportarse como un hombre
    valiente, lo cual muestra
    claramente las características especificas de este tipo de
    organización, en los cuales se modifican o
    tergiversan ciertos valores
    comunes a la sociedad, tales
    como "honor", "amistad",
    "sentido de tradición". Este grupo no tiene
    una organización unitaria, sino que está
    compuesta por una serie de familias mafiosas, que tienen entre
    ellas un tipo de confederación que conjuntamente
    representa a la "Sociedad
    Honorable". Es decir, siendo una confederación de familias
    mafiosas, los Jefes reconocidos son aquellos que tienen mayor
    ascendencia, mayor influencia.-
    La Camorra: Otra organización muy conocida de tipo
    mafiosa que opera principalmente en Nápoles, formada por
    una estructura
    numerosa de pequeñas organizaciones
    locales y carece de un gran jefe que controle todo. Al inicio del
    siglo hubo un famoso proceso que
    dio un gran golpe a la Camorra y la dejo prácticamente
    callada por unos 30 años, reapareciendo después de
    la segunda guerra
    mundial. La Camorra tuvo una intervención importante
    en el contrabando de tabacos al inicio de los años 70, que
    genero
    importantes conflictos
    violentos con otras organizaciones criminales que produjeron un
    numero importante de muertes.-
    Cosa Nostra: Es también conocida como Mafia Siciliana,
    precisando que ese termino no es utilizado por las personas que
    pertenecen a esta organización. Ellos hablan
    exclusivamente de "Cosa Nostra" que a diferencia de las otras,
    tiene una estructura rígidamente unitaria, arriba de la
    cual está el jefe absoluto de la Cosa Nostra. En la base
    de esta organización esta la "familia", cuyos
    componentes son llamados "hombres de honor"; como grado
    intermedio esta el "Jefe de decena" que es el que tiene a su
    disposición la estructura militar de la familia. El
    Jefe de Familia se llama
    "Representante" y resulta de una elección, pero sobre la
    base de relaciones de fuerza.-

    Para ser parte de la "Cosa Nostra" es preciso ser
    hombre y
    siciliano y además requieren de otros valores
    adicionales, que pudieran ser incomprensibles, como cuando es
    arrestado un "Hombre de Honor" y en la cárcel muestra cierto
    tipo de intolerancia a las limitaciones producidas por el
    régimen penitenciario. Por ejemplo, un hombre que
    intentó suicidarse en la cárcel, fue salvado y
    posteriormente asesinado. Esto tiene un mensaje claro, si un
    hombre no es capaz de soportar las molestias de la cárcel,
    antes o después puede hablar y la ley del silencio
    es la que más severamente se hace respetar dentro de la
    "Cosa Nostra". Esta es precisamente otra de las
    características de la
    organización, los "Valores" son siempre inmutables,
    aparentemente se transforman, pero en realidad es siempre
    idéntica a sí misma.
    La "Cosa Nostra" nunca enfrentará ningún encuentro
    a campo abierto y tiene exacto conocimiento
    de las medidas de ferocidad y acción, según las
    necesidades de cada momento. Por ello, es capaz de estar
    silenciosa aun por años, pero cuando decide moverse es
    porque está segura de haber ya vencido. Una de sus
    características es la de sembrar la discordia en el campo
    adversario y cuando finalmente exista la suficiente cantidad de
    muertos por ese hecho, será el momento oportuno para
    intervenir y poner de acuerdo a las partes.-

    2. Antecedentes
    historicos del crimen organizado en america

    Con la masiva migración
    de la población siciliana hacia Estados Unidos, a
    inicios del siglo, fue constituida la "Cosa Nostra Americana",
    para proteger a los migrantes del poder de los
    irlandeses y al poco tiempo tomaron el
    papel mas
    relevante en el crimen organizado en los Estados Unidos,
    pero es preciso aclarar que la "Cosa Nostra Americana" no es sino
    un apéndice de la "Cosa Nostra Siciliana" y en todos los
    casos es ésta la que dirige todas las acciones.-
    Esta influencia del Crimen Organizado tendría su foco
    principal de acción en CHICAGO de los años 20/30,
    durante la llamada "Ley Seca",
    administrando alambiques clandestinos, diseñando y
    protegiendo un sistema de
    trafico y distribución y generando todo un esquema de
    protección mediante el soborno de magistrados, fiscales y
    policías.
    Posteriormente este sistema delictivo
    fue expandieso a paises limitrofes de los EE.UU., como Mexico y
    Canada,
    así como las islas del Caribe, donde se formaron
    verdaderos paraisos bancarios, donde se "blanqueaban" el dinero
    producto del
    crimen.

    En la decada de los 80 se detectó una suerte de
    alianza entre la "Cosa Nostra" y el "Cartel de Medellín"
    en Miami – EEUU. Los hombres de honor de Sicilia rechazaron
    categóricamente la idea de viajar a Colombia, no por
    miedo sino por la conveniencia de elegir un lugar en el que sea
    más fácil de concordar.
    En este punto, dijeron claramente a los Colombianos que no
    podían enviar ningún cargamento a Europa sin su
    consentimiento o de lo contrario matarían a todos, uno
    tras otro. Ellos decidieron intervenir en este negocio, solamente
    cuando estuvieron completamente seguros de que el
    juego
    valía la pena, es decir, que se trate de algo muy
    importante.-
    El "éxito"
    de los grupos mafiosos
    italianos en los EEUU alentó la venida de otras
    organizaciones criminales, es así que con la migración
    de ciudadanos chinos se dio igual fenomeno que con los italianos,
    surgiendo así las denominadas Triadas Chinas, que mediante
    extorsiones, secuestros y asesinatos mantuvieron un estricto
    control sobre sus
    connacionales y lograron levantar verdaderos imperios delictivos
    en los EEUU, y posteriormente trasladarlo a Sudamerica donde
    existen actualmente bien organizadas bandas criminales dedicadas
    al contrabando, extorsión y otros estilos delictivos.
    En menor grado, pero con presencia conocida se dio la inmigración de otros grupos mafiosos, tales
    como la Mafia Rusa, que tubo su periodo de expansión mayor
    al termino de la Guerra Fria y
    con la disolución de la Ex Union Sovietica. Integrantes de
    este grupo fueron
    detectados en MIAMI-EEU, involucrados en la venta de armas
    convencionales y quimicas, así como en su canje por
    drogas.
    Los Yacuza o Mafia Japonesa se instalaron en los EEUU
    después de la Segunda Guerra
    Mundial, son grupos delictivos muy temidos por los
    japonés residentes fuera de la isla, ya que utilizan
    métodos de
    presión
    para acceder a cuotas o directamente para apropiarse de empresas,
    fabricas y otros negocios
    lícitos, para utilizarlos en el lavado de dólares,
    su área de acción principal es el Centro de los
    EEUU.

    3. Crimen organizado:
    fases evolutivas y características

    Fases evolutivas
    Siguiendo el esquema de estudiosos americanos como Stier y
    Richards sobre el crimen organizado, éste evoluciona en
    tres estadios. Las tres fases de evolución del crimen organizado, que tienen
    un valor
    funcional para describir su evolución aunque no suficiente para
    explicar las causas y motivos estructurales de su
    gestación y desarrollo,
    las han trabajado, en particular, Edwin H. Stier y Peter R.
    Richards, "Strategic Decison Making in Organized Crime Control: The Need
    for a Broadened Perspective", en Herbert Edelhertz (ed.), Major
    Issues in Organized Crime Control, Washington D.C.: U.S.
    Government Printing Office, 1987] se
    los idenfica como:
    Fase Predatoria: es la inicial y se caracteriza por la
    reafirmación territorial de grupos criminales que
    garantizan su poderío
    mediante la violencia y
    con ello logran defender su empresa
    ilícita, eliminar rivales, ganar espacio físico y
    asegurar un monopolio
    privado en el uso de la fuerza.
    Fase Parasitica: implica una notable influencia política y
    económica, combinada con una enorme capacidad corruptiva
    de segmentos públicos y privados.
    Fase Simbiotica: es el estado
    final y se produce cuando el sistema político y
    económico se vuelve tan dependiente del "parásito"
    que significa el crimen organizado, como éste de las
    instituciones
    establecidas para su expansión y afianzamiento.
    Aquí ya se asiste a un fenómeno de naturaleza
    política:
    un nuevo actor con fuertes atributos de poder económico e
    influencia social que busca legitimar su presencia en la sociedad
    con múltiples medios para
    lograrlo y de modo vehemente. De consolidarse esta fase final sin
    una comprensión y resolución profunda y efectiva a
    lo que ello significa e implica, el entorno interno y externo se
    tornará inexorablemente crítico para el
    país.

    Características
    El Crimen Organizado tiene perfecto conocimiento
    del arte del mando y
    de la estrategia, saben
    cuando avanzar y cuando retirarse. Cada vez que deciden actuar,
    son despiadados, pero no feroces, A pesar de que tienen en su
    haber cientos de crímenes y homicidios, cada uno de ellos
    responden a una razón, a una estricta necesidad bajo la
    propia lógica
    homicida. No hay ningún asesinato que responda a una
    atrocidad gratuita, siempre se asume como necesario en un momento
    histórico para la
    organización.-
    El crimen organizado florece, se amplía y hunde sus
    raíces Independiente del grado y nivel de desarrollo
    económico histórico o vigente de un país
    .Se presenta más allá del tipo de régimen
    político, democrático o autoritario, y de su
    ubicación periférica o central en el sistema
    internacional.
    El crimen organizado es un fenómeno dinámico que se
    circunscribe cada vez menos a la idea casi prefijada de un solo
    espacio físico, de un grupo nacional y de un número
    reducido y limitado de productos
    ilícitos en control de una organización
    dada.

    La noción de criminalidad organizada no es
    estática. Por el contrario, asistimos
    actualmente a una forma empresarial delictiva que está en
    un proceso de
    transición y cambio. Por
    ello, el crimen organizado está adquiriendo dimensiones
    globales (en lo geográfico), transnacionales (en lo
    étnico cultural), multiformes (en los acuerdos que forja
    con sectores políticos y sociales) y pluriproductivas (en
    cuanto a la gama de productos que
    transa y a los distintos niveles de participación; esto
    es, producción, intermediación, venta, etc.). con
    el tiempo, los
    miembros de organizaciones criminales, han ido mostrando un
    alcance cada vez más integral, multiplicando la producción, comercialización y distribución de productos ilícitos
    (marihuana,
    cocaína, heroína y drogas
    sintéticas) en diversos mercados y
    ampliando los contactos y compromisos con otros grupos
    extranjeros de criminalidad organizada.
    La criminalidad organizada se asienta en un espacio y un tiempo
    en los que las relaciones individuales y colectivas son
    facilitadoras de su maduración y poderío. Esto
    apunta a que el crimen organizado es mucho más que un acto
    o una conducta, grupal
    aislada o unilateral, anémica o desviada. Esta modalidad
    de crimen se inserta en una profunda, compleja y dinámica matriz en la
    que la sociedad es, al mismo tiempo, víctima de sus
    demostraciones violentas de fuerza y beneficiaria de los bienes y
    servicios que
    provee.
    De igual manera, surge y se ramifica en un entorno en el que el
    Estado se
    encuentra, parcial o completamente, tácita o expresamente
    en convivencia con dicha criminalidad, permitiendo de hecho que
    su capacidad operativa (tanto de bienes y
    servicios
    ilegales como lícitos) prospere.
    La criminalidad organizada se ha asentado en un entorno cultural
    cuyos valores y prácticas individuales, sociales, políticas
    y jurídicas han facilitado su mayor expansión y su
    potencial consolidación. Los beneficios personales y
    grupales derivados de su existencia superaron los costos conjuntos para
    la sociedad. Paralelamente, las posibilidades de su ascenso y
    reconocimiento social y regional en medio de una relativa
    abundancia de recursos para el
    consumo, con
    una justicia
    inoperante y bloqueado por décadas, permitieron el avance
    afirmativo del crimen organizado..
    Si bien la violencia y la
    amenaza del uso de la fuerza, así como el soborno y la
    corrupción
    son elementos distintivos del crimen organizado, la fortaleza
    represiva no es el único mecanismo o instrumento que lo
    caracteriza. La criminalidad organizada tiene la necesidad,
    oportunidad y capacidad para combinar con eficacia la
    coerción y el consenso. Su vigencia y proliferación
    no radican sólo en su ejercicio del temor, sino
    también en su aceptación o reconocimiento por parte
    de diferentes segmentos de la población. Esto evidencia la posibilidad y
    el interés
    de la criminalidad de convertirse en un actor social con
    potencialidad hegemónica. Para ello se requiere fuerza y
    persuasión. Esto hace que los medios que
    utiliza el crimen organizado para afirmarse y extenderse sean,
    preferente pero no exclusivamente, violentos.

    Lo grupos criminales han usado todos la violencia de
    modo preferencial, pero no único. Algunos segmentos
    emplearon estratagemas muy sangrientas, mientras otros optaron
    por tácticas menos virulentas; pero todos han detentado y
    detentan una inmensa capacidad intimidatoria y corruptora.
    La criminalidad organizada no parece responder a un patrón
    rígido de conformación y comportamiento
    grupal El crimen organizado se apoya en coaliciones, asociaciones
    y conexiones de distinta índole, pero generalmente no
    constituye un tipo de burocracia,
    corporación, cartel o conglomerado homogéneo,
    consistente y monolítico. Los lazos internos, familiares,
    regionales, étnicos, nacionales y hasta religiosos son
    esenciales y se yuxtaponen con formas de agrupación y
    alianza múltiples. Una importante variedad de ejemplos
    históricos muestra una tendencia hacia diversos esquemas
    híbridos de evolución, agrupamiento y
    acción. Ahora bien, en ellos parece predominar un hilo
    conductor relativamente semejante: una visión sencilla,
    práctica, utilitaria de la realidad y de cómo
    aprovecharla para mejorar y elevar su inserción
    política, su legitimidad social y su gravitación
    económica.
    Es posible discernir una disposición similar entre las
    múltiples manifestaciones de criminalidad organizada. Una
    suerte de espíritu común aglutina las muy diversas
    formas de crimen organizado: un apego al statu quo, a la
    preservación vehemente de sus privilegios, a la promoción de ciertos valores funcionales a
    sus intereses, al mantenimiento
    de un orden asimétrico determinado.
    Más que pretender una transformación estructural o
    sistémica, la criminalidad organizada, a pesar de utilizar
    medios violentos para alcanzar sus fines, tiende a perpetuar un
    esquema funcional.

    Algunos Datos A Tener En
    Cuenta
    He aquí algunos datos tomados de
    un informe de un
    grupo de expertos del gobierno de
    Estados Unidos:
    Blanqueo de dinero:
    Anualmente se blanquea un billón de dólares, la
    mitad procedente del tráfico de drogas. Un ex director del
    Fondo Monetario
    Internacional estimaba que el blanqueo representaba 2 a 5%
    del producto
    mundial bruto, o sea un total de 800.000 millones y 2 billones de
    dólares.
    Droga: En
    1999, los estadounidenses gastaron 63.000 millones de
    dólares en drogas ilícitas.
    Tráfico de seres humanos: En 1997 se introdujeron
    ilegalmente en Estados Unidos 50.000 mujeres y niños,
    es decir 6 a 7% del total mundial. Al parecer, un tercio de este
    tráfico procede del Sudeste Asiático (225.000
    mujeres y niños,
    aproximadamente).
    También en 1997, las Naciones Unidas
    estimaban que el tráfico clandestino de mano de obra
    afectaba a 4 millones de personas en el mundo, con una cifra de
    negocios de
    7.000 millones de dólares.
    Materias primas: Se calcula que el comercio
    ilícito de materias primas aporta entre 5.000 y 8.000
    millones dólares de beneficios a organizaciones
    criminales. Cerca de 75% de la producción mundial de
    diamantes en bruto procede de Africa y
    representa 5.200 millones de dólares anuales. En 1998, 13%
    de la producción total de diamantes africanos fue
    extraída de manera ilegal por parte de movimientos
    insurgentes.
    En Rusia, la extracción y venta de 300 toneladas de
    ámbar, parcialmente en manos de organizaciones criminales,
    da una ganancia anual estimada en 1.000 millones de
    dólares, según la prensa.
    Automóviles: Se calcula que el mercado de
    vehículos robados representa entre 10.000 millones y
    15.000 millones de dólares al año.
    Piratería: Los actos de piratería en alta mar acarrean al parecer
    pérdidas financieras que ascienden a 450 millones de
    dólares anuales.

    4.
    Clasificación del crimen organizado

    Narcotrafico:
    Concepto de
    Droga:
    Se llama droga a toda sustancia que ingresando en nuestro
    organismo, produce cambios, modificaciones, tanto a nivel
    físico como a nivel del comportamiento.
    Las drogas pueden
    clasificarse, de distintas maneras, de entre ellos citamos los
    siguientes, drogas ilegales y las drogas
    legales

    Tipos de Drogas Ilegales
    Alucinogénas
    Nombre que le dan: Yerba, Pasta, Grass

    Estimulantes
    Nombre que le dan: Coca, Nieve, Polvo, Blanca.

    Narcoticos
    Nombre que le dan: Heroína.
    Drogas Legales: son las permitidas por la sociedad, tiene un alto
    nivel adictivo:
    Tabaco: El
    alcaloide responsable de la dependencia física que ocasiona
    el tabaco se llama
    "nicotina".
    Alcohol: Es
    una sustancia depresora que reduce la actividad
    cerebral.

    Toxicomanía
    Estado
    psicológico y en ocasiones físico caracterizado por
    la necesidad compulsiva de consumir una droga para experimentar
    sus efectos psicológicos. La adicción es una forma
    grave de dependencia en la que suele haber además una
    acusada dependencia física. Esto
    significa que el tóxico ha provocado ciertas alteraciones
    fisiológicas en el organismo, como demuestra la
    aparición del fenómeno de tolerancia
    (cuando son necesarias dosis cada vez más elevadas para
    conseguir el mismo efecto), o del síndrome de abstinencia
    al desaparecer los efectos. El síndrome de abstinencia se
    manifiesta por la aparición de náuseas, diarrea o
    dolor; estos síntomas son variables
    según el tóxico consumido. La dependencia
    psicológica, o habituación, consiste en una fuerte
    compulsión hacia el consumo de la
    sustancia, aunque no se desarrolle síndrome de
    abstinencia.
    Los científicos utilizan con frecuencia las pruebas en
    animales de
    laboratorio
    para intentar deducir la capacidad adictiva de los
    tóxicos: los que el animal se auto administra
    repetidamente son considerados como sustancias con alto poder
    adictivo, ya que tienen propiedades de refuerzo positivo. Entre
    éstos están algunos de los tóxicos de mayor
    consumo: el opio, el alcohol, la
    cocaína y los barbitúricos. Otras drogas como la
    marihuana y
    los psicofármacos, producen hábito en los seres
    humanos a pesar de no tener propiedades de refuerzo positivo en
    los animales de
    experimentación.
    Los tóxicos de uso más frecuente, con
    excepción del alcohol y del tabaco, se clasifican en seis
    categorías principales: opioides u opiáceos,
    hipnótico-sedantes, estimulantes, alucinógenos,
    Cannabis e inhalantes.

    Opiáceos
    La categoría de los opiáceos incluye a los
    derivados del opio, como la morfina, la heroína y los
    sustitutos sintéticos, como la metadona. Desde el punto de
    vista médico, la morfina es uno de los analgésicos
    más potentes que se conocen: de hecho se toma como
    referencia para valorar la potencia de otros
    analgésicos. Tanto el opio como sus derivados alivian la
    tos, disminuyen los movimientos intestinales (frenando así
    los procesos
    diarreicos) y producen un estado psicológico de
    indiferencia al medio. La heroína, un preparado
    sintetizado a partir de la morfina, fue introducido en 1898 como
    tratamiento para la tos y como sustituto no adictivo de la
    morfina. Sin embargo pronto se descubrió la intensa
    capacidad adictiva de la heroína, que se prohibió
    en muchos países incluso con fines médicos. Los
    consumidores refieren que la heroína produce un estado de
    embriaguez casi instantáneo tras su consumo.
    Los opiáceos tienen efectos variables en
    diferentes circunstancias. En su efecto influyen las experiencias
    previas del consumidor y sus
    expectativas, así como la vía de administración (intravenosa, oral o por
    inhalación). Los síntomas de abstinencia comprenden
    temblor de piernas, ansiedad, insomnio, náuseas,
    sudoración, calambres, vómitos, diarrea
    y fiebre.
    Durante la década de 1970 los científicos aislaron
    unas sustancias que denominaron encefalinas que son
    opiáceos naturales presentes en el cerebro. Muchos
    los consideran responsables del fenómeno de dependencia
    física a opiáceos aduciendo que éstos
    imitarían la acción natural de las
    encefalinas.

    Hipnótico-Sedantes
    Los fármacos con mayor capacidad adictiva de esta
    categoría son los barbitúricos, utilizados desde
    principios de
    siglo en el tratamiento de la ansiedad y como inductores del
    sueño. En medicina
    también se emplean en el tratamiento de la epilepsia.
    Algunos adictos consumen grandes cantidades diarias de
    barbitúricos sin presentar signos de intoxicación.
    Otros consumidores buscan un efecto similar a la borrachera
    alcohólica y otros potenciar los efectos de la
    heroína. Gran parte de los consumidores de
    barbitúricos, sobre todo los del primer grupo, obtienen el
    fármaco de recetas médicas.
    Los barbitúricos, además de tener efectos
    semejantes al alcohol, también producen, como éste,
    una intensa dependencia física. Su supresión
    abrupta produce síntomas similares a la supresión
    del alcohol: temblores, insomnio, ansiedad y en ocasiones,
    convulsiones y delirio después de su retirada. Puede
    sobrevenir la muerte si
    se suspende bruscamente su administración. Las dosis tóxicas
    son sólo levemente superiores a las que producen
    intoxicación y, por tanto, no es infrecuente que se
    alcancen de manera accidental. La combinación de los
    barbitúricos con el alcohol es muy peligrosa.

    Otros fármacos hipnótico-sedantes son las
    benzodiacepinas, cuya denominación comercial más
    habitual es el Valium. Estos se incluyen en el grupo de los
    tranquilizantes menores que se utilizan en el tratamiento de la
    ansiedad, el insomnio o la epilepsia. Como grupo, son más
    seguros que
    los barbitúricos ya que no tienen tanta tendencia a
    producir depresión
    respiratoria y están sustituyendo a éstos
    últimos. Por contrapartida, la adicción a los
    tranquilizantes se está convirtiendo en un problema cada
    vez más frecuente. La adicción al fármaco
    Halción, del grupo de las benzodiacepinas, ha obligado a
    autoridades de varios países a retirarlo del mercado.

    Estimulantes
    Una droga de diseño,
    el 3,4-metilen dioxianfetamina, también conocido como
    ‘éxtasis’ produce en el consumidor una
    intensa sensación de bienestar, de afecto hacia las
    personas de su entorno, de aumento de energía, y en
    ocasiones, alucinaciones. Los efectos adversos que provoca su
    consumo incluyen sensación de malestar general,
    pérdida de control sobre uno mismo, deshidratación,
    pérdida de peso y pérdida de memoria. Se han
    comunicado casos de muerte
    relacionados con el consumo incontrolado de éxtasis y
    otras drogas relacionadas.

    Otros estimulantes cuyo abuso está muy extendido
    son la cocaína y la familia de
    las anfetaminas. La cocaína, un polvo blanco y cristalino
    de sabor ligeramente amargo, se extrae de las hojas del arbusto
    de la coca, que se encuentra en América
    del Sur. En medicina se
    emplea como anestésico en cirugía de la nariz y de
    la garganta, y como vasoconstrictor para disminuir el sangrado en
    las intervenciones quirúrgicas. El abuso de estas
    sustancias creció mucho en la década de 1970 y es
    responsable de un gran número de alteraciones
    fisiológicas y psicológicas. El crack es un tipo de
    cocaína sintética muy adictiva que surgió en
    la década de los años ochenta.
    Las anfetaminas aparecieron durante la década de 1930 como
    tratamiento de los catarros y la fiebre del heno, y más
    tarde se conoció su acción sobre el sistema nervioso.
    Durante cierto tiempo se emplearon como adelgazantes. Su
    única aplicación médica hoy es el
    tratamiento de la narcolepsia, una alteración del
    sueño caracterizada por episodios diurnos de sueño
    incontrolables por el paciente y en el tratamiento de la
    hiperactividad infantil, situación en la que las
    anfetaminas tienen un efecto calmante paradójico. En los
    adultos, sin embargo, tienen un efecto acelerador que les ha
    valido la denominación anglosajona de speed. Las
    anfetaminas mantienen al consumidor despierto, mejoran su estado
    de ánimo y disminuyen el cansancio y la necesidad de
    dormir, pero a menudo la persona se vuelve
    más irritable y habladora. Tanto la cocaína como
    las anfetaminas consumidas durante periodos prolongados, pueden
    producir una psicosis similar
    a la esquizofrenia
    aguda.
    La tolerancia a los
    efectos euforizantes y anorexígenos (supresores del
    apetito) de las anfetaminas y de la cocaína aparece al
    poco tiempo. La interrupción del consumo de anfetaminas,
    sobre todo cuando se inyectan por vía intravenosa, produce
    una depresión
    tan profunda que el consumidor se ve en la necesidad de volver a
    consumirlas hasta llegar a situaciones límite.

    Alucinógenos
    Los alucinógenos no tienen aplicación médica
    en la mayor parte de los países salvo quizás para
    el tratamiento de los pacientes agonizantes, pacientes con
    trastornos mentales, drogodependientes y alcohólicos.
    Entre los alucinógenos más utilizados en la
    década de 1960 destacan el ácido lisérgico
    de dietilamida, o LSD, y la mescalina, un derivado del cactus del
    peyote. La tolerancia hacia estas sustancias se desarrolla con
    rapidez, pero no aparece síndrome de abstinencia cuando
    dejan de consumirse.
    La fenciclidina, o PCP, cuyo nombre vulgar es ‘polvo de
    ángel’, no tiene aplicación práctica
    en los seres humanos, pero los cirujanos veterinarios lo emplean
    en ocasiones como anestésico y sedante para los animales.
    A finales de la década de 1970 se extendió su
    consumo humano, en parte por culpa de la facilidad con la que se
    sintetiza en laboratorio.
    Sus efectos difieren de los demás alucinógenos. El
    LSD, por ejemplo, produce distanciamiento y euforia, intensifica
    la visión, y produce el fenómeno conocido como
    cruce de los sentidos (los
    colores se
    ‘oyen’ y los sonidos se ‘ven’). El PCP
    sin embargo produce distanciamiento y disminución de la
    sensibilidad para el dolor; también provoca en ocasiones
    un ‘estallido’, o ataque, o una situación
    clínica tan semejante a un brote de esquizofrenia
    aguda que confundiría incluso a un psiquiatra. La
    combinación de este brote con la indiferencia al dolor
    lleva en ocasiones a alteraciones del pensamiento
    que pueden traducirse en violentos comportamientos
    destructivos.

    Cannabis "MARIHUANA"
    De la planta Cannabis sativa derivan tanto la marihuana como el
    hachís. La marihuana se obtiene triturando las hojas, las
    ramas y las flores, y el hachís es la resina concentrada.
    La forma más habitual de consumo es fumarlos. Tienen
    efectos semejantes: producen relajación,
    aceleración del ritmo cardiaco, alteración de la
    percepción del tiempo (que transcurre
    más despacio) y agudización de los sentidos
    (oído,
    tacto, gusto y olfato). Los efectos varían en función de
    la dosis consumida y de las circunstancias que rodean a su
    consumo. La marihuana y el hachís no producen dependencia
    psicológica.
    No obstante, su uso puede ser peligroso, sobre todo si se conduce
    bajo sus efectos. Aunque se desconocen los efectos a largo plazo,
    es muy probable que la marihuana sea nociva para los pulmones de
    la misma manera que lo es el tabaco. El consumo de estas
    sustancias por parte de los niños y adolescentes
    es preocupante, ya que la intoxicación altera el pensamiento e
    interfiere con el aprendizaje.
    Sobre este punto existe unidad de criterios por parte de
    médicos y educadores en que el consumo es pernicioso y
    puede interferir con el desarrollo
    psicológico e incluso físico.

    La planta Cannabis ha sido empleada como remedio popular
    durante siglos, pero hoy carece de aplicación
    médica. Hay ciertos trabajos experimentales en los que se
    ha utilizado su principio activo, el delta-9-tetrahydrocannabinol
    (THC), para el tratamiento del alcoholismo,
    la epilepsia, las náuseas provocadas por los
    fármacos anticancerosos (quimioterapia) y el glaucoma. Su
    efectividad en el tratamiento de los pacientes con glaucoma
    parece indudable, pero sus efectos desorientadores hacen inviable
    su aplicación en los pacientes con cáncer.
    Cannabis, género que
    contiene una especie anual herbácea de tallos altos,
    ásperos y vellosos se extraen fibras del tallo, aceite de
    las semillas y drogas de las hojas y flores. La única
    especie de Cannabis, llamada cáñamo o
    cáñamo índico, es nativa de Asia central,
    pero se cultiva mucho en Europa
    meridional, África y América del Norte. La planta
    alcanza casi 2 m de altura y lleva hojas palmatisectas, dentadas,
    ásperas y ramilletes inconspicuos de flores. Los métodos y
    regiones de cultivo dependen del producto de la planta que quiera
    explotarse. El cáñamo se obtiene sobre todo en
    regiones templadas. Las semillas proporcionan un aceite secante
    utilizado en la fabricación de barnices, pinturas y
    jabones; también se usan como alimento para
    pájaros. Las fibras encuentran numerosas aplicaciones en
    la industria
    textil y de cordelería. Las drogas llamadas bhang,
    hachís y marihuana tienen como ingrediente principal
    resinas narcóticas que se encuentran sobre todo en los
    pelos glandulares de la planta y que se forman en mayor
    abundancia en condiciones tropicales calurosas. En muchos
    países está prohibido el cultivo de Cannabis sin
    autorización. Clasificación científica: el
    género
    Cannabis pertenece a la subfamilia Cannabáceas (para
    ciertos autores tiene categoría de familia) dentro de la
    familia de las Moráceas (Moraceae). El
    cáñamo es Cannabis sativa y el cáñamo
    índico es Cannabis sativa variedad indica.

    Inhalantes
    Dentro de la categoría de los inhalantes se encuentran
    ciertas sustancias que no son consideradas drogas, como el
    pegamento, los disolventes y los aerosoles (productos de
    limpieza, por ejemplo). La mayoría de las sustancias
    inhaladas (esnifadas) con intención de conseguir un efecto
    psicológico tienen una acción depresora sobre el
    sistema nervioso
    central. En dosis bajas pueden tener un leve efecto
    euforizante, pero en dosis superiores el consumidor pierde el
    control o la conciencia. Los
    efectos aparecen en el acto y pueden permanecer hasta 45
    minutos.

    El dolor de cabeza, náuseas y mareo vienen a
    continuación. La inhalación de estas sustancias es
    nociva para la visión, el pensamiento y el control de los
    músculos y de los reflejos. A veces se producen lesiones
    permanentes y algunos aerosoles concentrados pueden producir
    la muerte.
    Aunque no es probable que se desarrolle dependencia
    física, sí aparece tolerancia en ocasiones. Otros
    productos cuya generalización ha alarmado a las
    autoridades sanitarias son los denominados poppers, de supuesto
    efecto afrodisiaco, como el nitrato de isoamilo, que se emplea en
    medicina como dilatador de los vasos sanguíneos. La
    inhalación prolongada de estas sustancias puede lesionar
    el sistema
    circulatorio y tener efectos nocivos relacionados con ese
    sistema.

    Tratamiento
    Excepto en el caso de la dependencia a opiáceos, las
    prestaciones
    médicas más habituales en el contexto de las
    toxicomanías se limitan casi siempre al manejo de los
    problemas de
    sobredosificación, reacciones adversas a la ingesta de
    tóxicos o las eventuales complicaciones derivadas del
    consumo de drogas, como la malnutrición o las enfermedades provocadas por
    el uso de jeringuillas sin esterilizar. Los consumidores de
    barbitúricos o anfetaminas pueden precisar ingreso en un
    centro de desintoxicación como en el caso de los
    alcohólicos. Cualquiera que sea el tóxico
    responsable de la dependencia, el objetivo de la
    mayor parte de los programas de
    tratamiento es la abstinencia.

    Los programas de
    deshabituación a opiáceos son sobre todo de dos
    tipos. La filosofía de las comunidades terapéuticas
    es implicar al toxicómano en la resolución de su
    problema. Se le considera una persona inmadura
    emocionalmente a la que debe ofrecerse una segunda oportunidad
    para desarrollarse. Las situaciones conflictivas con otros
    miembros de la comunidad son muy
    frecuentes. El apoyo mutuo, el mejorar de categoría dentro
    de la comunidad y
    ciertas recompensas son los estímulos al buen
    comportamiento.
    La otra forma de deshabituación a opiáceos consiste
    en la
    administración de sustitutos de la heroína. Uno
    de ellos es la metadona, que tiene un efecto más retardado
    que ésta, pero también crea adicción. Se
    trata de ir abandonando el consumo de heroína mientras se
    elimina la necesidad de tener que conseguir la droga ‘en la
    calle’. Otra sustancia más reciente es la
    naltrexona, que no es adictiva y que bloquea el estado de
    embriaguez que se percibe con el uso de la heroína. Como
    contrapartida, no puede emplearse en pacientes con problemas de
    hígado, frecuentes entre los
    toxicómanos.

    Tráfico de drogas, delito
    consistente en facilitar o promocionar el consumo ilícito
    ajeno de determinadas sustancias estupefacientes y adictivas que
    atentan contra la salud
    pública con fines lucrativos, aunque esta
    definición puede variar según las distintas
    legislaciones penales de cada Estado.
    Con el nombre de droga se designa en sentido genérico a
    toda sustancia mineral, vegetal o animal que se utiliza en la
    industria o en
    la medicina y que posee efectos estimulantes, depresores o
    narcóticos o, como establece la Organización
    Mundial de la Salud (OMS), a cualquier
    sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar
    una o varias de sus funciones. A
    efectos penales, el concepto de droga (a pesar de las diferentes
    formas de actuación en el organismo) engloba
    también las sustancias estupefacientes y
    psicotrópicas, naturales o sintéticas, cuyo consumo
    reiterado provoca la dependencia física u orgánica,
    así como el deseo irrefrenable de seguir
    consumiéndolas en mayores dosis a fin de evitar el
    síndrome de abstinencia. La OMS menciona entre los
    estupefacientes el cannabis y sus resinas, las hojas de coca y
    cocaína, heroína, metadona, morfina, opio y
    codeína; y como psicotrópicos, los
    barbitúricos, las anfetaminas y los ampliadores de la
    conciencia, como
    el ácido lisérgico, la mescalina o la
    psilocibina.

    Por tráfico de drogas se entiende no sólo
    cualquier acto aislado de transmisión del producto
    estupefaciente, sino también el transporte e
    incluso toda tenencia que, aun no implicando transmisión,
    suponga una cantidad que exceda de forma considerable las
    necesidades del propio consumo, ya que entonces se entiende que
    la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o facilitar
    el consumo ilícito (entendiéndose como
    ilícito todo consumo ajeno). En algunas legislaciones se
    considera delito solamente
    el tráfico, pero no la tenencia de drogas en cantidades
    reducidas a las necesidades personales del consumidor, mientras
    que otras tipifican como conductas delictivas tanto el
    tráfico como la tenencia. Unas y otras legislaciones han
    de integrarse en los convenios internacionales y, en concreto, en
    la Convención de las Naciones Unidas
    sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y
    sustancias psicotrópicas, suscrito el 20 de diciembre de
    1988 en Viena.

    Cocaína
    Alcaloide que se obtiene de las hojas de la planta de la coca y
    que se emplea con fines médicos como anestésico
    local. También posee un uso muy extendido como droga. Las
    culturas del imperio Inca masticaban las hojas de la coca para
    obtener una leve euforia, estimulación, y un estado de
    alerta. Este fármaco fue aislado por primera vez en 1855 y
    se utilizó como anestésico local en cirugía
    menor. En la actualidad, se emplean en su lugar
    anestésicos locales, como la lidocaína, con una
    potencia menor
    para crear adicción.
    El empleo de la
    cocaína como droga se conoce desde hace tiempo, aunque su
    consumo aumentó mucho a finales de la década de los
    años setenta y durante la de los años ochenta. El
    clorhidrato de cocaína, una sal hidrosoluble, es un polvo
    blanco seco que se suele inhalar a través de un tubo fino
    que se introduce en el orificio nasal. Con menos frecuencia se
    inyecta en las venas. También se puede fumar en forma
    purificada mediante una pipa de agua o en
    forma concentrada cortada en bolas y colocada en un instrumento
    especial. Los consumidores experimentan euforia,
    estimulación, y disminución del apetito.
    También aumenta la frecuencia cardiaca, eleva la presión
    sanguínea y dilata las pupilas. Su uso crónico
    puede producir abscesos cutáneos, perforación del
    tabique nasal, pérdida de peso y lesión del
    sistema
    nervioso. Entre los efectos mentales nocivos se encuentran
    inquietud, ansiedad, e irritabilidad intensas, y en ocasiones
    psicosis
    paranoide.

    Codeína
    Alcaloide, C18H21NO3H2O, derivado del opio. Es un sólido
    blanco, cristalino, poco soluble en agua y en
    disolventes orgánicos. Cuando se calienta, pierde primero
    el agua y
    después a 157 °C se disuelve. La codeína, que
    se considera en cuanto a su composición química un
    éter metilo de la morfina, tiene efectos
    farmacológicos similares pero más atenuados debido
    a que crea menos dependencia. Se utiliza para reducir el dolor y
    aliviar la tos.

    Barbitúrico
    Familia de fármacos derivados del ácido
    barbitúrico (C4H4N2O3) (combinación de urea y
    ácido malónico) que producen depresión
    cerebral. Dependiendo de su dosis y formulación presentan
    un efecto sedante (tranquilizante), hipnótico (inductor
    del sueño), anticonvulsivo, o anestésico. Los
    barbitúricos de acción ultracorta, como el
    tiopental, se utilizan por vía intravenosa para inducir la
    anestesia quirúrgica. Los de acción larga, como el
    fenobarbital, se emplean para prevenir las crisis
    epilépticas. Otros barbitúricos como el
    secobarbital se utilizaron como ansiolíticos,
    fármacos que evitan los estados de ansiedad, hasta el
    desarrollo de los tranquilizantes (benzodiacepinas).
    Todavía se usan para el tratamiento del insomnio, aunque
    las benzodiacepinas son más aconsejables. A veces se
    utilizan como drogas de abuso, pues tanto por vía
    intravenosa como por vía oral producen síntomas
    similares al alcohol (borrachera barbitúrica):
    desinhibición, comportamiento rudo y violento,
    pérdida de coordinación muscular, depresión y
    sedación. Además, producen dependencia
    física y adicción. La sobredosis puede causar
    shock, depresión respiratoria, coma o la muerte.

    Anfetamina
    Fármaco estimulante del sistema nervioso
    central y periférico. Produce contracción del
    esfínter de la vejiga de la orina y, como estimulante,
    disminuye el apetito. Su consumo regular produce
    toxicomanía.

    Lavado de dinero o de
    activos
    Concepto Jurídico: Consiste en la ocultación de
    bienes derechos y
    valores provenientes de crímenes anteriores con
    intención de darle apariencia legal, sustrayéndolo
    del control gubernamental
    Con frecuencia ha sido encontrado, sobre todo en Suiza, dinero
    depositado que provenía del tráfico de drogas, de
    contrabando, de corrupción
    y de secuestro de
    personas, por ello es prácticamente imposible distinguir
    la procedencia de esos fondos. Casi siempre, al inicio de las
    investigaciones, se sabe de algunas personas
    involucradas con el tráfico de drogas; después se
    confirma que existen otras personas relacionadas con las primeras
    que no poseen patrimonio y
    que, de manera inexplicable, son propietarios de bienes
    económicos de un alto valor.-
    La experiencia antes señalada es un elemento común
    en el lavado de dinero o de activos ya que se
    refiere a una parte del problema que es El lavado la
    localización y aseguramiento del dinero producido por las
    actividades de bandas criminales organizadas.
    Esta modalidad delictiva es un aspecto relativamente nuevo en la
    actividad criminal y que su combate permite privar a estas
    organizaciones criminales del poder económico que tienen
    y, por consiguiente, es seguramente más eficaz que aquel
    referido a la intervención directa contra el crímen
    organizado.
    La actividad de localización de estos flujos financieros,
    ilícitos, es muy delicada y muy difícil de indagar.
    La intervención en esta materia
    requiere, ante todo, de una gran profesionalidad por parte de los
    investigadores. No se trata de una actividad que pueda ser
    realizada empíricamente, ya que es muy técnica. En
    el mundo de los negocios financieros, se sostiene abiertamente
    que "…… el dinero
    tiene corazón de
    conejo y piernas de liebre…", así que cualquier
    actividad de investigación, conducida de manera poco
    profesional, puede crear problemas directamente a la economía del Estado,
    y al mismo tiempo puede conducir a falsos resultados.

    Es evidente que para combatir este flagelo se necesita
    un conocimiento global de las técnicas
    bancarias y de los sistemas
    financieros de diversos países. Además, se requiere
    una robusta colaboración internacional. Y es en este punto
    donde surgen los primeros graves problemas, porque es conocido
    por todos que existen países que se constituyen en
    "paraísos fiscales", de los cuales es
    extremadamente difícil obtener una colaboración
    eficaz en este tipo de investigaciones.
    En algunos procesos que
    tienen que ver con tráfico internacional de drogas, se han
    realizado investigaciones de este tipo, sirviendo la oportunidad
    para palpar la complejidad de estas investigaciones. Una realidad
    que se ha evidenciado es la presencia de organizaciones
    internacionales de lavado de dinero.
    En ocasiones ha sido necesario solicitar la ayuda de ciertos
    países de los que, consecuentemente, no siempre se ha
    tenido una respuesta pronta y eficaz a la solicitud de ayuda
    internacional.

    Es necesario decir que uno de los países que ha
    manifestado una voluntad más amplia en este tipo de
    colaboración, y lo ha hecho a pesar de las dificultades
    internas de su propia legislación, es Suiza.
    Precisamente, de este país es de donde se han obtenido los
    mejores resultados. En realidad, es posible afirmar que son otros
    los países que han generado este tipo de investigaciones,
    obteniendo resultados altamente positivos y que tienen un doble
    efecto: el de privar a las organizaciones criminales del producto
    de su actividad y transmitir un mensaje muy claro que ya no es
    tan simple disponer del dinero mal habido. Por ello, se debe
    reconocer que este tipo de investigaciones y de
    colaboración internacional en el Paraguay, hasta
    ahora, la colaboración ha sido cualquier cosa, pero no
    eficaz.-
    En un encuentro con funcionarios del Departamento de Estado
    norteamericano ha surgido una realidad todavía más
    interesante, esto es, que existen diferentes canales para el
    reciclaje de
    dinero, según se trate de cocaína o de
    heroína. Los Estados Unidos lograron asegurar grandes
    sumas provenientes del tráfico de cocaína, mientras
    lo mismo no ha sucedido en el caso de la heroína. Ello se
    explica porque la organización que está
    detrás del tráfico de heroína es mucho
    más calificada y profesional, así como por el hecho
    de que detrás del tráfico de heroína
    está la Mafia siciliana.-
    Están en curso diversas iniciativas internacionales para
    obtener mayor uniformidad en la colaboración internacional
    frente al lavado de dinero proveniente del tráfico de
    estupefacientes. Una de estas iniciativas es la
    declaración de principios de
    Basilea de diciembre de 1988, que consiste en una
    declaración de principios para prevenir acerca de la
    utilización del sistema bancario con el objeto de lavar
    dinero, la que fue promulgada por el Comité de la
    Reglamentación Bancaria y las Prácticas de
    Vigilancia, formado por las instituciones
    de crédito
    de las Bancas Europeas. Un paso importante de esta
    declaración es el siguiente, que textualmente dice:
    "Los bancos e
    instituciones financieras pueden ser utilizados, sin saberlo,
    como intermediarios en la trasferencia o el depósito de
    dinero originado en actividades criminales (… ) La confianza
    del público en los bancos, y en
    consecuencia su estabilidad, puede ser perjudicada por la
    publicidad
    negativa generada por una relación inadvertida entre la
    banca y la
    criminalidad".-
    Bajo esta óptica
    han sido establecidos una serie de principios que deben conducir
    a la identificación de la clientela, por una parte, a la
    observación de la ley por otra, así
    como a la colaboración con las autoridades judiciales y de
    policía. Esto puede conducir a resultados concretos en un
    periodo corto, sobre todo porque existe un movimiento de
    opinión
    pública que está sensibilizado en tomo a estos
    problemas.-

    El problema es que la respuesta de algunos países
    no llega en un tiempo razonablemente rápido. Si se
    considera, además, que hay países que tienen
    problemas en torno a la
    brevedad de las investigaciones, se incrementan los
    obstáculos. Otro problema, que no ha sido tomado en cuenta
    con la suficiente consideración, es el siguiente: no
    siempre es posible determinar qué parte del dinero
    proviene del tráfico de drogas y cuál de otras
    actividades ilícitas. Cuando no se pueden relacionar
    directamente los fondos con un tipo particular de actividad
    ilícita, pueden generarse problemas importantes de
    colaboración internacional, en el sentido de que algunos
    países, para permitir la actuación judicial,
    requieren que exista una directa implicación entre los
    fondos y la actividad ilícita, implicación que de
    principio no es posible establecer.-

    Casi siempre, quienes tienen relación directa con
    el tráfico de estupefacientes, no son las mismas que
    aparecen como titulares de las empresas destinatarias de estos
    fondos ilícitos. En consecuencia, la dificultad que tiene
    este tipo de investigaciones reside precisamente en comprobar la
    relación que existe entre el propietario y el traficante.
    Todo esto se puede descubrir solo mediante la investigación bancaria y patrimonial. Por
    lo tanto, no se encontrará nunca, una organización
    directamente involucrada en tráfico de drogas que resulte
    titular de una actividad aparentemente lícita. Aun
    más, se debe decir que las investigaciones sobre el
    tráfico de estupefacientes han vuelto a los traficantes
    todavía más atentos y cuidadosos. Por ello, las
    relaciones entre el dinero proveniente del tráfico y el
    tráfico mismo, son cada vez más sinuosas y
    escondidas. He ahí por qué una actividad como el
    tráfico de la cocaína que está
    todavía en sus inicios es más fácil de
    descubrir bajo el perfil patrimonial, mientras por lo que
    respecta a la heroína, esto es mucho más
    difícil.-

    Los paraísos bancarios y fiscales se caracterizan
    por:
    La falta de penalidad contra el blanqueo del dinero.
    La falta de impuesto sobre el
    beneficio o el ingreso.
    La falta de tasas sobre las donaciones y las herencias. el
    secreto bancario, la existencia de cuentas
    anónimas y numeradas.
    La no obligación para el banco de conocer
    al cliente. la
    interdicción para el banquero de revelar a las autoridades
    judiciales o fiscales el nombre del beneficiario de una
    transacción o del titular de una cuenta.
    La falta de contról de las transacciones financieras.
    La falta de obligación para el banquero de llevar un
    libro
    financiero.
    La existencia de instrumentos monetarios "al portador".
    La falta o la escasez de organismos de contról
    bancario.
    La presencia de zonas francas. la existencia de cuentas bancarias
    en dólares. la falta de obligación para el banquero
    de informar las autoridades sobre las transacciones dudosas. el
    disimulo de informaciones y de estadísticas para las instituciones
    financieras nacionales. la falta o la escaséz de los
    medios de investigación sobre las actividades criminales o
    de corrupción generalizada. el uso intensivo de operaciones
    financieras extranjeras. la falta de ley sobre embargo de
    activos. la
    falta de contról de subsidiarias de grupos
    multinacionales.

    Algunos Ejemplos Puntuales
    Las Islas Caimán, posee un territorio de 35 por 20 km y
    cuenta con 35000 habitantes, estan instalados y operando 584
    bancos y 2200 fondos especulativos y fondos de pensión.
    Manejan entre 500 y 200 billones de US$, o sea 3 veces mas que el
    presupuesto de un
    país como Francia. Es la
    quinta plaza financiera del mundo. 40000 sociedades
    pantallas están matriculadas ahí.
    Islas Bahamas, 350 bancos offshore, 58000 IBC (International
    business corporations)
    Islas Bermudas, 37 trusts, 10000 IBC.
    Barbados, 40 bancos, 360 compañías de seguros, 3800
    IBC+FSC.
    Aruba, 15 bancos, 3000 IBC.
    Belice, 11000 IBC.
    Islas Vírgenes, 300000 IBC;
    Chipre, 34 bancos, 41000 IBC;
    Liechtenstein, 75000 holdings co.
    Luxemburgo, 320 establecimientos financieros, 1200 fondos, 10000
    holdings.
    Isla de Man, 53 bancos…

    Una sociedad denominada News Corp. (Rupert Murdoch)
    ahorra 4,8 billones de FF (Franco Frances), equivalentes a la
    construcción de 300 escuelas primarias,
    gracias a una sociedad pantalla matriculada en las Islas
    Bermudas, la (News Publisher,
    tuvo una ganancia de 16 billones de FF (Franco Francés) en
    7 años, con peculiaridad de no poseer ningún
    empleado.

    La mitad de las exportaciones
    estadounidenses transitan por territorios offshore. Ésto
    permite a las empresas exportadoras de ahorrar colectivamente
    más de 16 billones de FF por año.
    Mientras que las ganancias de las empresas estadounidenses han
    progresado ampliamente en 1998, la colecta de impuestos sobre
    las empresas ha disminuido.
    En 1994 en Canada, 81000
    empresas han totalizado 70 billones de FF de beneficios sin pagar
    impuesto.
    El petrolero Erika estaba matriculado con Tevere Shipping, una
    sociedad pantalla basada en Malta, cuyos accionistas
    estarían ubicados en Panama (Morgan y Morgan) y las
    Bahamas (Selmont Armaship). Los beneficios de la
    explotación del petrolero habrían sido abonados a
    la cuenta de Selmont Armaship en el Crédit Agricole de
    Lugano en Suiza.
    Investigadores del Congreso de Estados Unidos dijeron que grandes
    bancos manejan a su vez cuentas de bancos extranjeros y han sido
    utilizados para lavar millones de dólares producto del
    narcotráfico, corrupción y delincuencia
    organizada.
    El producto criminal bruto, o sea el conjunto de las actividades
    criminales en el mundo (el tráfico de drogas, de armas, moneda
    falsa, redes de
    inmigración, de prostitución, fraude,
    piratería, falsificación) alcanza 4800 billones de
    FF (15 % del PIB de
    Francia). La
    mitad de esta suma debe ser blanqueada gracias a los paraisos
    fiscales para reintegrar la economía legal y de
    esta manera generar ganancias suplementarias.

    Características Del Lavado De Dinero O
    Activos
    Requiere la colaboración entre mas de dos personas.
    Se asignan tarifas definidas para cada integrante.
    Son por un periodo de tiempo prolongado o indefinido.
    Mantienen subordinación o alguna forma de disciplina o
    control.
    Requiere actuación a nivel Internacional.
    Tiene el ejercicio de influencias sobre medios políticos,
    de comunicación
    social, de administración
    pública, de autoridades judiciales o de actividades
    económicas.
    Utilizan estructuras
    comerciales o empresariales.
    Utilizan la violencia u otras formas de intimidación como
    recurso.
    Tiene como motivación
    principal la obtención de lucro o poder.

    Algunas Sugerencias
    Convocar una Comisión de Estudio sobre el Fenómeno
    de las Drogas Psicoactivas que presente, en un lapso no superior
    a los seis meses, un diagnóstico actual de este asunto y una
    serie de recomendaciones específicas para el Estado y la
    sociedad.
    Desarrollar medidas y acciones
    prioritarias orientadas a revertir la estructura de violencia
    político militar y rapacidad socioeconómica,
    generada por la narcocriminalidad organizada en el país;
    lo cual se debería sustentar en una táctica de
    aislamiento de éste, en particular respecto a sus dos
    socios claves como el elusivo paramilitarismo y el empresariado
    oportunista.
    Concentrar las acciones preventivas frente a este fenómeno
    en defensa de los ciudadanos más vulnerables y menos
    protegidos, como los campesinos e indígenas, y las
    acciones disuasivas en los grandes barones de la criminalidad
    organizada. A los primeros se les debe garantizar
    protección jurídica, a los segundos se los debe
    desarticular en el ámbito material.
    Replantear las políticas
    de fumigación y erradicación, pues la una
    sólo refuerza la depredación del medio ambiente
    y el contubernio entre varios narcotraficantes y algunos frentes
    guerrilleros y la otra es una excusa para una mayor
    corrupción oficial y para una innecesaria
    subvención gubernamental, sin efectos reales sobre las
    manifestaciones más violentas de la narcocriminalidad
    organizada en el país.
    Ampliar las iniciativas educativas y de rehabilitación
    para mitigar el avance del consumo interno de drogas
    psicoactivas, particularmente entre los jóvenes, y para
    recuperar, y no estigmatizar, socialmente a las personas que han
    usado estas sustancias.
    Fortalecer la política de defensa de los derechos humanos
    como componente básico de una estrategia
    coherente y consistente para lograr una solución realista
    al fenómeno de las drogas psicoactivas.

    Partes: 1, 2

    Página siguiente 

    Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

    Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

    Categorias
    Newsletter