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La Criminalidad Organizada en el mundo globalizado de hoy



  1. Concepto de la Criminalidad Organizada y sus
    Amenazas
  2. Principales actividades de la Criminalidad
    Organizada
  3. Conclusiones
  4. Recomendaciones
  5. Bibliografía

Capitulo I.

Concepto de la
Criminalidad Organizada y sus Amenazas

  • Concepto de Criminalidad
    Organizada.

La expresión "Criminalidad Organizada" constituye
desde hace mucho tiempo una fuente de polémica y de
desacuerdo, lo que debe probablemente a diferencias al plantearse
distintas características sobre su problemática, no
obstante, se ha logrado alcanzar un consenso sobre varias
condiciones que han de tenerse en cuenta para que pueda
considerarse aplicable la expresión.

Se valora que los participantes en organizaciones
delictivas son personas que se juntan con la finalidad de
dedicarse a una actividad delictiva en forma más o menos
constante. Pueden dedicarse a la comisión de hechos
delictivos actuando como empresas, es decir, suministrando bienes
y servicios ilícitos o bienes ilícitos que se
adquieren por medio ilícito, como el hurto, el robo u
otros.

En aras de que las actividades de los grupos delictivos
organizados se efectúen es necesario un grado considerable
de organización para obtener y suministrar los bienes y
servicios ilícitos como cualquier otra empresa, el negocio
de la delincuencia exige aptitudes empresariales, una
especialización considerable y capacidad de
coordinación todo ello sumado a la utilización todo
ello sumado a la utilización de la violencia y la
corrupción para facilitar la realización de las
actividades y como tácticos a las que los grupos
delictivos organizados tienen que recurrir para auto protegerse,
arreglar diferencias y facilitar negocios
ilícitos.

1.2 Amenazas.

Amenaza de la delincuencia y de las organizaciones
delictivas transnacionales es insidiosa, omnipotente y
heterogénea, Según se ha señalado
recientemente,

La delincuencia organizada plantea una amenaza directa
para la seguridad y la estabilidad nacionales e internacionales y
constituye un ataque frontal contra las autoridades
políticas y legislativas que plantea a los Estados
problemas fundamentales, trastorna y compromete a las
instituciones sociales y económica y causa una
pérdida de fe en los procesos democráticos, socava
el desarrollo y desvirtúa los beneficios que éste
ha alcanzado con grandes esfuerzos, victimiza a poblaciones
enteras sirviéndose para ello de la vulnerabilidad humana,
y se apropia de segmentos enteros de la sociedad, especialmente
las mujeres y los niños, a los que tiende trampas e
incluso esclaviza en el marco de sus diversas empresas
ilícitas y estrechamente relacionadas, particularmente la
prostitución.

Si bien es un acertadísimo resumen de la amenaza
que plantean las organizaciones delictivas transnacionales,
también puede servir para determinar en mayor profundidad
los diversos niveles en que se manifiesta.

1.2.1- La amenaza a la soberanía.

Por su propia naturaleza, la delincuencia transnacional
entraña la violación de las fronteras nacionales,
Si bien es evidente que en esta época de alta
tecnología y de comercio y sistema financieros mundiales,
las fronteras nacionales son más permeables que nunca, los
Estados siguen tratando de reglamentar o que pasa a través
de ellas. Este es un atributo fundamental de la soberanía,
también es algo que las organizaciones delictivas
transnacionales invalidan. En efecto estas organizaciones
desafían directamente las características de la
soberanía y la seguridad de los Estados que durante mucho
tiempo se han dado por sentadas. Ponen de manifiesto la
permeabilidad de las fronteras nacionales y, de hecho, penetran
en territorios que nominalmente se encuentran bajo el control de
los Estados, Estos conservan su soberanía en un sentido
formal. Pero si no pueden controlar el tráfico de armas,
personas y drogas hacia un territorio, la soberanía pierde
gran parte de su significado real y queda reducida a un valor
simbólico.

El concepto de la soberanía conserva su utilidad
como base de la sociedad internacional de los Estados, pero ya no
refleja el control real sobre sus dimensiones territoriales. Si
bien el objetivo principal de la delincuencia internacional es el
lucro, su consecuencia inevitable es un desafío
generalmente táctico, pero a veces explicito, a la
autoridad y a la soberanía de Estado. La amenaza es
más insidiosa que directa. No es una amenaza a la fuerza
militar del Estado, sino que representa un reto a las
prerrogativas que forman parte integrante de la condición
de Estado.

1.2.2 La amenaza a las sociedades.

Muchas organizaciones delictivas transnacionales se
dedican a actividades representan una amenaza para el tejido de
las sociedades. Un ejemplo que se cita con frecuencias es el uso
indebido de drogas. Si bien hay que abordar esta cuestión
desde el punto de vista de la reducción de oferta y la
demanda, el producto, por su propia naturaleza, crea su propia
demanda, como se ha visto en los países productores y en
los países de tránsito, donde ha hecho su
aparición un número sustancial de consumidores.
Esto no sólo trae aparejada la pérdida de
productividad, con importantes consecuencias para la
competitividad económica, sino que también
entraña cuantiosos costos en las esferas de las atenciones
sanitarias y los servicios de represión. Además, la
delincuencia organizada ha desarrollado depuradas técnicas
de comercialización para captar consumidores. Pero la
amenaza más grave a la sociedad reside en el
establecimiento y la expresión de grupos delictivos
organizados, cualesquiera que sean sus actividades.

La delincuencia organizada ataca los valores
básicos, tanto jurídicos como políticos, que
constituye el elemento de cohesión de las sociedades, y
para ello socava los cimientos en que se asientan esos valores y
crea valores antagónicos propios. La proyección de
la delincuencia organizada como proveedora de empleos y de
prosperidad, y el hecho de que reemplace a la autoridad central
como gobernante, legislador y encargado de hacer cumplir la ley,
puede tener efectos nocivos para la sociedad, independientemente
de su grado de adelanto o su tradición cultural, al
corromper o intimidar a la autoridad legítima, la
delincuencia organizada socava las instituciones fundamentales,
tornándolas inoperantes no solo por su falta de eficiencia
sino, a largo plazo, desacreditando los valores que constituyen
su base.

En lo general, la delincuencia organizada entraña
dos tipos de violencia la que usan las organizaciones que a ella
se dedican para proteger su territorio y sus ganancias, y la
violencia contra personas y bienes a la que recurren determinados
individuos para poder pagar productos o servicios
ilícitos. Además del tráfico de drogas y
ligada a él, existe también la violencia perpetrada
por personas bajo los efectos de sustancias sicotrópicas.
Por ejemplo, se ha determinado que el heroinómano medio
comete 200 delitos al año para satisfacer su
hábito. En consecuencia, el global es que la delincuencia
transnacional alimenta la violencia a las comunidades locales y
representa un claro ejemplo del nexo entre el plano mundial y el
local en relación con la delincuencia
transnacional.

1.2.3- La amenaza a las persona.

En el plano personal, la seguridad puede entenderse como
la existencia de un entorno relativamente seguro en el que las
personas y las entidades pueden desempeñar sus actividades
cotidianas sin temor a la violencia o a la intimidación.
Pueden ejercer su derecho a la vida y a la propiedad sin que las
acciones violentas de los demás les pongan en peligro. En
este contexto, las organizaciones delictivas transnacionales han
causado lo que puede llamarse un impacto geo social profundo. Si
la seguridad individual está en relación inversa al
n nivel de violencia dentro la sociedad (es decir, cuanto mayor
es el grado de violación, ya sea causada por disturbios
civiles, luchas entre facciones o actividades delictivas, tanto
menor es la seguridad de que disfrutan los ciudadanos), la
delincuencia transnacional plantea una grave amenaza a la
seguridad.

A la violencia derivada del tráfico de drogas se
suma a menudo la violencia que las organizaciones delictivas
ejercen contra las personas. Por ejemplo, algunas organizaciones
trafican con seres humanos, especialmente con mujeres y
niños, tratándolos básicamente como
productos y privándolos fundamentalmente de sus derechos
humanos.

1.2.4- La amenaza a las economías
nacionales.

A diferencia de lo que sucede con los grupos
terroristas, los objetivos de las organizaciones delictivas
transnacionales son predominantemente económicos y no
políticos. Lo que es más, se ha argumentado que las
empresas ilegales suman riquezas a las economías
nacionales aumentan los niveles de empleo y proporcionan una red
de seguridad contra la recesión.

Según esta interpretación, las
organizaciones delictivas transnacionales también ofrecen
oportunidades para la aplicación de aptitudes
empresariales y de gestión que de otro modo se
desaprovecharían.

Los beneficios derivados de estas actividades son
enormes, y al menos en parte se revierten en la economía
nacional o local, habitualmente con algunos efectos
multiplicadores. Sin embargo, estos resultados positivos
representan sólo una parte del panorama. Los beneficios de
la delincuencia transnacional también pueden dificultar
mucho la gestión económica, dado que podrían
fomentar las tendencias inflacionarias, desequilibrar el
desarrollo sectorial, y hacer que unos pocos gasten en objetos
suntuarios cuando la mayor necesidad es que los recursos se
distribuyan más ampliamente dentro de la
sociedad.

Además, en la medida que reducen la base
impositiva, las economías sumergidas suelen producir
efectos perjudícales en la economía legitima y
pueden socavar los esfuerzos tendentes al desarrollo y las
medidas encaminadas a asegurar un equilibrio
económico.

1.2.5- La amenaza al desarrollo.

La amenaza que representa las organizaciones delictivas
transnacionales para los Estados en desarrollo tiene efectos
tanto sistemáticos como para las personas. Al nivel
sistemático, la delincuencia organizada mina las
actividades de desarrollo, ya que obliga a dedicar recursos
escasos a responder a las actividades delictivas,
desviándolos a otros proyectos. Además la
corrupción que frecuentemente acompaña a la
delincuencia transnacional tiende a debilitar la buena voluntad
de la población para aceptar sacrificios exigidos por la
política del desarrollo y a perjudicar ¨la realidad de
la función de adaptación de decisiones de la
administración pública¨. La corrupción
puede presentarse en diversos niveles, desde el policía
que patrulla las calles hasta invariable es que pocos se
benefician a expensas de la mayoría.

En el plano personal, los miembros más
débiles y pobres de la sociedad suelen ser los que corren
los mayores riesgos por las actividades, de las organizaciones
delictivas. Es más, para los colectivos humanos que apenas
logran subsistir, el impacto de la delincuencia transnacional
puede ser devastador. Por ejemplo, en diversas partes de
África, el robo de ganado y su transporte a otros
países tiene graves consecuencias para todos aquellos cuya
misma supervivencia depende de ese ganado.

Capitulo II:

Principales
actividades de la Criminalidad Organizada

La criminalidad organizada se dedica a una
serie de actividades ilegales de las que no sería posible
elaborar una lista completa, por algunas de ellas se destacan y
merecen que se les preste especial atención.

2.1- La industria del tráfico de
drogas.

Esta constituye una importante fuente de ingreso para la
mayoría de las organizaciones delictivas transnacionales,
la descripción más acertada de las actividades
relacionadas con las drogas ilícitas es que son una
industria con etapas bien diferenciadas de producción y de
distribución al por mayor y al por menor, constituye una
industria muy lucrativa, en gran parte debido a que la
competencia entre las entidades que a ella se dedican es limitada
y no existen prácticamente productos de sustitución
que la amenace, porque tanto el proveedor de las materias primas
como los consumidores del producto final tiene un poder muy
limitado.

Las organizaciones de traficantes se quedan con la mayor
parte del dinero proveniente de la industria del tráfico
de drogas, mientras que los campesinos, que son los que en
realidad cultivan la coa, el apio, obtienen ganancias muy
exiguas, pero generalmente superiores a la que obtendrían
cultivando otros productos.

El surgimiento del tráfico de drogas como
industria que mueve miles de millones de dólares al
año a dado un gran impulso al desarrollo de las
organizaciones delictivas transnacionales y ha determinado
además la aparición del blanqueo de capitales como
actividades de suma importancia. Se conoce que este tiene
estrecho vínculo con otros tráficos como es el de
armas.

El dinero de la droga ha sido una importante fuente de
corrupción gubernamental que contribuye a proporcionar
bases centrales seguras a las organizaciones delictivas
transnacionales.

2.2- Tráfico clandestino de migrantes
ilegales.

Uno de los fenómenos más graves
relacionados con la delincuencia transnacional ha sido el aumento
del tráfico de personas, actividad que tiene varias
dimensiones, la primera de las cuales está ligado a la
cuestión de los migrantes ilegales, estos tratan de pasar
clandestinamente nada menos que un millón de personas al
año de países pobres a países más
ricos, lo que constituye no sólo una nueva amenaza para un
elemento básico de la soberanía nacional, sino que
también pone en grave peligro a los propios inmigrantes
toda vez que sufren considerables penalidades, privación y
ultrajes; son muy vulnerables y a las mujeres en particular las
reducen a la esclavitud sexual; aun cuando llegan a su destino
deben muchas veces dinero a los traficantes clandestinos y se ven
obligados a dedicarse a actividades delictivas para saldar sus
deudas.

Este tráfico impone a los países de
destino y a veces también a los de tránsito unos
gastos cuantiosos e imprevistos en lo que respecta a
atención médica, alimentos, vivienda y transporte
de estos. El problema ha alcanzado una magnitud tal que amenaza
con provocar una importante reacción en perjuicio de los
inmigrantes legales y de los auténticos
refugiados.

2.3- Tráfico de armas.

La delincuencia organizada también se dedica
seriamente al tráfico de armas por lo que la diferencia
entre le suministra licito a ilícito de armamentos no
siempre es clara, como sucede con los medios necesarios para
fabricar armas químicas y perfeccionar armas nucleares,
esto se relaciona más con el usuario final que con el
propio producto. En algunos casos, el usuario final puede ser un
Estado Felón al que la comunidad internacional está
procurando aislar, en otros se puede tratar de un grupo
étnico que intente eludir una prohibición de
armamentos.

¨Hay pruebas abundantes de que la delincuencia
organizada participa en el comercio ilícito de arma y en
actividades subversivas que intentan socavar el imperio de la ley
en diferentes partes del mundo. Hay pruebas también de que
se cunda las agitaciones y los trastornos políticos que se
producen en todo el mundo. El canje de drogas por armas se ha
convertido en cosa corriente en el mundo de la delincuencia
organizada y muchos conflictos políticos y étnicos
se ven agravados por esta horrible amenaza.

Estas actividades pueden causar trastornos importantes y
la consiguiente amenaza a la seguridad y estabilidad en los
planos nacionales e internacionales, pues nunca se puede saber
con certeza si los grupos delictivos organizados van a recurrir a
la agitación y la incitación al desorden
público para defenderse de las operaciones que los
organismos encargados de hacer cumplir las leyes lleven a cabo
con resultado positivo.

2.4- Tráfico de materiales nucleares.

El tráfico de materiales nucleares es ante todo
un problema importante en relación con la antigua
Unión Soviética y no es de extrañar que haya
provocado una alarma considerable. La posibilidad de que
materiales aptos para fabricar armas nucleares puedan caer en
manos de grupos terroristas o de estados proscritos que intentan
adquirir algún tipo de capacidad nuclear
estratégica es motivo de considerable preocupación
para la comunidad mundial.

Es evidente que este comercio presenta posibilidades
considerables de extorsión, así como provocar
daños importantes al medio ambiente, aunque sólo
sea por la manipulación inadecuada de los materiales. Si
bien cabe dudar que haya realmente por lo menos, en Alemania un
mercado ilícito de usuarios finales, si existe el peligro
de que la organización responsable pueda cambiar de
táctica si no encuentra compradores y dispone del
material, la extorsión puede adquirir entonces un
atractivo especial.

2.5- La trata de mujeres, de niños y de
niñas.

La prostitución es desde tiempo un elemento
importante en las actividades de las organizaciones delictivas a
escala nacional, y no es extraño que tengan también
graves repercusiones internacionales. Este tipo de tráfico
trata a la mujer ¨como un artículo que tiene valor de
mercado (…) el trabajo sexual no existe por casualidad,
desempeña una función importe en la economía
mundial, donde se consideran a las mujeres, los niños y
las niñas como una fuente de placer y de piezas de
repuestos para el mundo desarrollado¨…

Otra versión de esta actividad que suele tener
una relación menos directa con las organizaciones
delictivas es la de los padres que venden a sus hijas como novias
a hombres ricos de otros países. La adopción exige
también un examen más minucioso y una
reglamentación más estricta dado a que según
varios informes la adopción internacional se ha convertido
en un negocio de millones de dólares en el que
niños lactantes que llegan a alcanzar precios de 20 mil
dólares.

2.6- Otras actividades.

Es inevitable que en una reseña general como la
presente no se puede incluir todas las actividades emprendidas
por las organizaciones delictivas internacionales, por ejemplo.
Se ha omitido el robo y el tráfico de objetos culturales o
de obras de arte, el contrabando de metales preciosos y otras
actividades como el chantaje por intimidación, el
secuestro de hombres de negocios, el robo de propiedad
intelectual mediante la copia de programas de informática
en gran escala, también están las tradicionales
piratería.

Nuestro propósito ha sido brindar un panorama
general de la gama de las principales operaciones comprendidas
por la delincuencia organizada.

Conclusiones

  • 1. El debate sobre la delincuencia organizada
    ha dejado de ser un problema interno local o nacional para
    convertirse en un problema regional y hasta mundial con
    múltiples consecuencias, no sólo para los
    distintos países, sino también para la
    Comunidad Internacional de Estados.

  • 2. No se han adoptado todas las medidas por los
    gobiernos de las naciones más afectadas para la
    prevención de este flagelo.

  • 3. La delincuencia organizada constituye una
    amenaza directa para la seguridad y la estabilidad nacional e
    internacional.

Recomendaciones

  • 1. Que los gobiernos de las naciones más
    afectadas por la criminalidad organizada adopten
    políticas preventivas y de control eficaz contra este
    flagelo.

  • 2. Que se establezcan entre los gobiernos de
    las naciones más afectadas acuerdos de
    colaboración e intercambio de experiencias para
    combatir este acuciante mal.

  • 3. Que se sensibilicen a los gobiernos de la
    importancia que posee la lucha contra la criminalidad
    organizada, tomando medidas más enérgicas,
    dándole la suficiente prioridad, decisión y
    visión al problema y asignándole a esta
    actividad los recursos adecuados.

  • 4. Que se continúe tratando la
    temática de la criminalidad organizada en los eventos
    nacionales e internacionales en aras de difundir sus
    conocimientos.

Bibliografía

1-. Beria Di Argentina, Adolfo," The Mafia
in Italia".

2-. Johnson Carl, "Russian Organized
Crime".

3-. Ko Lin Chin," Triad Societies in Hong
Kong".

4-. E. Kaplan, Daviv y Dubro, Alex, Yakuza
(Nueva York), 1986.

5-. W, Poter, Gary, "Criminals
Organizations",1994.

6-.Friedman, Josh, "Smugglers move and
million yearly to Industrial Wolrd", 1994.

 

 

Autor:

Ms C. Dagmaris Jaca Seco.

Enviado por:

Alberto E. Garcia-Rivero

 

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