Cambio de paradigma en la investigación criminal
Estrategia tradicional: Derecho penal centrado en la
persecución del infractor – privación de la
libertad Nuevo paradigma: Derecho penal orientado a la
persecución de bienes –confiscación de
activos
Razones de la Nueva Estrategia Preocupación por el fracaso
de la investigación criminal tradicional Imposibilidad de
sentenciar jefes de organizaciones Cuando es posible, sólo
produce reorganizaciones Impactos de la acumulación de
riquezas “criminales” en la economía legal
Introducción de métodos del crimen organizado en el
mundo corporativo (intimidación, corrupción,
violencia) Nuevo mercado del sector servicios Bancos, abogados,
contadores, escribanos que ofrecen servicios para disfrutar el
dinero obtenido ilícitamente
Contexto Estadounidense Política de restricción
fiscal La confiscación de activos podría balancear
el presupuesto Privatización o
“autofinanciamiento” de servicios públicos
Escuelas, Hospitales, Control del crimen? Criminología
“neopositivista” Lógica binaria: buenos y
malos
Implicancias Económicas del lavado de activos 1.
Distorsión económica Inversiones ineficientes
Productos a precios inferiores al costo 2. Riesgos para la
integridad del sistema financiero y bancario Iliquidez repentina
corridas quiebras Reputación del sistema / confianza
Implicancias Económicas del lavado de activos 3.
Afectación de los recursos del Estado Aumento de la
economía informal Distorsión tributaria no
sostenida por actividades productivas Perjudica la
adopción de políticas públicas 4.
Repercusiones socioeconómicas Aumento de actividades
ilícitas Obstáculos al desarrollo económico
Aumento de la pobreza
Delitos de mercado
Solución: confiscación de activos Atacar el
“producto del delito” elimina: El motivo (lucro) El
capital necesario para otros delitos (destruye la
organización) Los riesgos de
“contaminación” –de métodos- con
la economía legítima Competencia limpia en los
mercados Redefine el rol social de los profesionales Moralidad
compartida: “el crimen no paga”