Nivel de conocimiento de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología (Rep. Dom.)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años en la Republica Dominicana, se
han incrementado los delitos cometidos a través de la
tecnología. Uno de los más comunes es la
práctica de clonación de tarjetas de
crédito. En el mes de abril del año 2007, en el
país se promulgó la ley 53-07 sobre Crímenes
y Delitos de Alta Tecnología, la cual tiene como objetivo
la protección integral de los sistemas que utilicen
tecnologías de información y comunicación y
su contenido, así como la prevención y
sanción de los delitos cometidos contra éstos o
cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de
dichas tecnologías en perjuicio de personas física
o moral, en los términos previstos en esta ley. Sin
embargo, aunque dicha ley ha estado en vigencia desde el 2007, es
evidente que en el Distrito Judicial de Santiago, existe un bajo
nivel de conocimiento de la misma entre los encargados del
Sistema Judicial.  

OBJETIVO GENERAL Determinar el nivel de conocimiento de la Ley
53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
que tienen los abogados, jueces y fiscales en el Distrito
Judicial de Santiago, R. D., durante el período
2013-2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Identificar cómo se ha
manejado en el Distrito Judicial de Santiago, la
aplicación de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos
de Alta Tecnología en los casos de clonación de
tarjetas de crédito. Verificar el nivel de conocimiento
que tienen los fiscales, abogados y encargados de los
departamentos legales de las compañías proveedoras
de servicios de alta tecnología, en relación a la
Ley 53-07 y su aplicación. Determinar cuántas
querellas se han presentado sobre clonación de tarjetas de
crédito, en la Fiscalía de Santiago, en el
período 2013-2014.   Verificar cómo han
procedido las instancias envueltas en los casos de denuncias de
violación a la Ley 53-07, en los casos de clonación
de tarjetas de crédito. Identificar los aspectos
dónde se presentan mayores inconvenientes en su
aplicación.

Cuadro de Variables

PRINCIPALES TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN
Delito de Alta Tecnología: Aquellas conductas atentatorias
a los bienes jurídicos protegidos por la
Constitución, las leyes, decretos, reglamentos y
resoluciones relacionadas con los sistemas de información.
Se entenderán comprendidos dentro de esta
definición los delitos electrónicos,
informáticos, telemáticos, cibernéticos y de
telecomunicaciones. Ley 53-07: Esta ley tiene por objeto la
protección integral de los sistemas que utilicen
tecnologías de información y comunicación y
su contenido, así como la prevención y
sanción de los delitos cometidos contra éstos o
cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de
dichas tecnologías en perjuicio de personas física
o morales, en los términos previstos en esta ley.

Marco Metodológico Tipo de Investigación El
diseño de esta investigación es no experimental de
tipo descriptivo exploratorio, bajo un enfoque cuantitativo.
Método de Investigación El método utilizado
es el deductivo, ya que se parte de lo general a lo particular.
Fuentes e Instrumentos para la Recolección de la
Información En la realización de esta
investigación se emplearon distintas técnicas.
Entre las cuales se encuentra la encuesta y la entrevista.

Universo y Población El universo de está
investigación está formado por 4,092 abogados, 13
instituciones bancarias y un Fiscal Adjunto del Distrito Judicial
de Santiago. Muestra: en el caso de los abogados se tomo una
muestra de 87 abogados después de aplicar la formula de
Fisher y Navarro.

PRINCIPALES DATOS OBTENIDOS DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS

Tabla No. 4 Nivel de conocimiento acerca de la aplicación
de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta
tecnología en los casos de clonación de tarjetas de
crédito El 72% de los encuestados asegura que es
suficiente su nivel de conocimiento acerca de la
aplicación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos
de alta tecnología en los casos de clonación de
tarjetas de crédito y el 28% sostiene que es alto.

Tabla No. 5 Instancia encargada de recibir la querella en los
casos de clonación de tarjetas de crédito en
violación a la ley 53-07 El 100% de los encuestados
establecen que la fiscalía es la Instancia encargada de
recibir la querella en los casos de violación a la ley
57-03.

Tabla No. 6 Pasos a ser dados por la autoridad luego de
presentada la querella por violación a la Ley 53-07 en los
caso de clonación de tarjetas de crédito El 100% de
los abogados afirman que luego de presentada la querella debe
investigarse a fondo el caso.

Tabla No. 9 Se aplican correctamente las sanciones establecidas
en los casos de violación a la ley 53-07 El 74% de los
encuestados consideran que a veces se aplican correctamente las
sanciones establecidas los casos de violación a la ley
53-07 y el 26% dice que siempre.

Tabla No. 10 Acciones previas que se llevan a acabo antes del
fallo del tribunal en los casos de violación a la ley
53-07 El 100% de los abogados encuestados considera que antes del
fallo del tribunal en los casos de violación a la ley
53-07, se llevan acabo acciones como: verificación de las
pruebas, estudio a fondo del caso, interrogatorios de testigos y
exposición de motivos.

Tabla No. 11 Casos de violación a la Ley 53-07 que con
mayor frecuencia se presentan ante las Salas Penales del Distrito
Judicial de Santiago El 54% de los encuestados asegura que la
piratería informática es el caso más
común que se presenta, el 29% dice que es la
clonación de tarjetas de crédito y el 17% dice que
es la pornografía infantil y el 11% dice que son las
llamadas no deseadas.

Tabla No. 13 Las pruebas son tomadas en cuenta en los casos de
violación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos
de alta tecnología El 100% de los abogados expresan que
las pruebas son tomadas en cuenta en los casos de
violación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos
de alta tecnología.

Tabla No. 14 Pasos que son ejecutados para el seguimiento de los
casos de violación de la ley 53-07 sobre crímenes y
delitos de alta tecnología El 100% del abogado expresa que
para dar seguimiento a los casos de violación de la ley
53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología
son seguidos los siguientes pasos: investigación del caso
a fondo, recogida de las pruebas, instrumentación del caso
e interrogación de testigos.

Tabla No. 16 Se cumplen correctamente los plazos establecidos en
los casos de violación de la ley 53-07 sobre
crímenes y delitos de alta tecnología El 57% de los
encuestados establecen que a veces se cumplen correctamente los
plazos establecidos en los casos de violación de la ley
53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología y
el 43% establece que siempre.

Tabla No. 18 Sanciones que con mayor frecuencia se aplican en los
casos de violación de la ley 53-07 sobre crímenes y
delitos de alta tecnología El 57% de los abogados
encuestados establece que la prisión y multa a la vez es
la medida que con mayor frecuencia se imponen a los infractores
de la ley 53-07 en el Distrito Judicial Santiago y el 43%
establece que son garantías económicas.

Discusión de los Resultados

Como primer objetivo se propuso: Ientificar cómo se ha
manejado en el Distrito Judicial de Santiago, la
aplicación de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos
de Alta Tecnología en los casos de clonación de
tarjetas de crédito. SubSegún los resultados de la
investigación, el 100% de los abogados encuestados y el
Fiscal establecen que la fiscalía es la Instancia
encargada de recibir la querella en los casos de clonación
de tarjetas de crédito en violación a la ley 57-03.
De su lado, los encargados de Departamentos Legales de
proveedores de servicios entrevistados, aseguran que en caso de
reportes de clonación de tarjetas de crédito, quien
presenta la denuncia ante la fiscalía, es el departamento
de tarjetas, lo cuales se auxilian de una oficina de abogados
penalistas externa, para la instrumentación del caso

El segundo objetivo planteado fue: Verificar el nivel de
conocimiento que tienen los fiscales, abogados y encargados de
los departamentos legales de las compañías
proveedoras de servicios de alta tecnología, en
relación a la Ley 53-07 y su aplicación.
SubSegún los resultados de la investigación, tanto
los fiscales, abogados y encargados de los departamentos legales
de las compañías proveedoras de servicios, poseen
un nivel de conocimiento bueno acerca de la Ley 53-07 y su
aplicación. En este sentido, en el caso de los abogados,
72% de los encuestados asegura que es suficiente su nivel de
conocimiento acerca de la aplicación de la ley 53-07 sobre
crímenes y delitos de alta tecnología en los casos
de clonación de tarjetas de crédito y el 15%
sostiene que es alto.

El tercer objetivo planteado fue: Determinar cuántas
querellas se han presentado sobre clonación de tarjetas de
crédito, en la Fiscalía de Santiago, en el
período 2009-2010. En cuanto a los casos relativos a la
violación de la Ley que son más comunes en el
Distrito Judicial de Santiago, el Fiscal expresa que en este
último año se han incrementado los casos de
clonación de tarjetas de crédito,
pornografía mediante el uso de la Web y piratería
de programas informáticos. Asimismo expresó que, en
el caso de la clonación de tarjetas, el año pasado
se recibieron cerca de 5 peticiones de instituciones financieras
para abrir investigaciones al respecto, expresando el Fiscal que
es una cantidad de denuncias muy pobre para la frecuencia con que
se producen estos casos

El cuarto objetivo planteado fue: Verificar cómo han
procedido las instancias envueltas en los casos de denuncias de
violación a la Ley 53-07, en los casos de clonación
de tarjetas de crédito. Actualmente, según los
encargados de departamentos legales entrevistados las
instituciones implementan una serie de mecanismos para proteger a
los usuarios de los delitos que se cometen por medio de las
tecnologías, ente los que se citan: creación de
departamentos de monitoreo de tarjetas, prevención al
usuario, servicios de alarmas y asistencia personalizada.
Según los encargados de departamentos legales
entrevistados en caso de reportes de clonación de tarjetas
de crédito, quien presenta la denuncia ante la
fiscalía, es el departamento de tarjetas, lo cuales se
auxilian de una oficina de abogados penalistas externa, para la
instrumentación del caso. En este sentido, según el
Fiscal, una vez recibida la querella correspondiente comienza el
proceso de investigación del caso.

El quinto objetivo planteado fue: Identificar los aspectos de la
ley 53-07 dónde se presentan mayores inconvenientes en su
aplicación. En este sentido, el Fiscal considera que en
los casos que le ha tocado participar, los elementos de la ley
han sido observados, sin embargo recalcó el hecho de que
se hace necesaria una modificación de la actual
legislación, ya que no contienen muchos elementos
importantes acerca del derecho informático, para
instrumentar mejor la acusación o defensa de los
casos.

Después de haber analizado cuidadosamente los resultados
de las entrevistas y encuestas, se puede concluir que se ha
podido determinar el nivel de conocimiento de la Ley 53-07 sobre
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que tienen
los abogados, jueces y fiscales en el Distrito Judicial de
Santiago, R. D., durante el período 2013-2014. Se pudo
determinar que las principales sanciones impuestas a los que
infringen la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta
tecnología, son prisión correccional y una
garantía económica, según la gravedad de la
infracción cometida. En cuanto a los casos relativos a la
violación de la Ley que son más comunes en el
Distrito Judicial de Santiago, se ha determinado que en este
último año se han incrementado los casos de
clonación de tarjetas de crédito. Asimismo se ha
podido determinar que, en el caso de la clonación de
tarjetas es muy poco denunciado, el año pasado se
recibieron cerca de 5 peticiones de instituciones financieras
para abrir investigaciones al respecto.

RECOMENDACIONES

A los Legisladores Dominicanos: se les recomienda realizar un
revisión de la Ley 53-07, ya que la misma solo define lo
que es la clonación de tarjeta de crédito, pero no
contempla claramente los procedimientos y sanciones a aplicarse
en este sentido. Por lo tanto, hace falta que el texto legal
contemple los procedimientos a seguir ante este delito creciente
en el país. Al Departamento de Investigación de
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), se
le recomienda implementar planes efectivos de
investigación, en los caso de clonación de tarjetas
de crédito, para tratar de frenar este tipo de delito que
puede afectar a cualquier persona sin distinción.
Además se le recomienda la concientización entre
los usuarios de tecnologías, a fin de que conozcan que
existen en el país legislaciones y los mecanismos
necesarios para enfrentar los delitos que mediante herramientas
tecnológicas se cometen y puedan beneficiarse de la
protección de la ley. A los usuarios de trajeras de
crédito: Aunque los bancos invierten millonarias sumas de
dinero en evitar los fraudes, no pueden controlarlos en un 100%,
por lo cual se recomienda a los clientes algunas medidas
preventivas, como las siguientes: no compartir su clave secreta
ni con el banco. No aceptar ayuda de extraños, ni perder
de vista su tarjeta cuando pague en un establecimiento comercial,
restaurante o estación de combustibles.