Modelo Denuncia penal por corrupción (Perú) (página 2)

Enviado por salustiano chavez vasquez

Partes: 1, 2

Artículo 384.-
Colusión

El funcionario o servidor público
que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de
precios, subastas o cualquier otra operación semejante en
la que intervenga por razón de su cargo o comisión
especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado,
según ley, concertándose con los interesados en los
convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni
mayor de quince años. (*) (*) Artículo
vigente conforme a la modificación establecida por el
Artículo 2 de la Ley Nº 26713, publicado el
27-12-96

Artículo 387.-
Peculado.

El funcionario o servidor público
que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o
para otro, caudales o efectos cuya percepción,
administración o custodia le estén confiados por
razón de su cargo, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho
años.

Artículo 388.-Peculado
por uso

El funcionario o servidor público
que, para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use
vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de
trabajo pertenecientes a la administración pública
o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de cuatro
años.

Artículo 397.-
Aprovechamiento indebido de cargo.

El funcionario o servidor público
que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto
simulado se interesa por cualquier contrato u operación en
que interviene por razón de su cargo, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de cinco años."(*) (*) Artículo vigente conforme a
la modificación establecida por el Artículo
Único de la Ley Nº 27074, publicada el
26-03-99.

Artículo
401.-Enriquecimiento ilícito

El funcionario o servidor público
que, por razón de su cargo, se enriquece
ilícitamente, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de diez
años.

"Se considera que existe indicio de
enriquecimiento ilícito, cuando el aumento del patrimonio
y/o del gasto económico personal del funcionario o
servidor público, en consideración a su
declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente
superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus
sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su
capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa
lícita." (*) Párrafo incorporado por el
Artículo 7 de la Ley Nº 27482 publicada el
15-06-2001.

Artículo
407.-Omisión de denuncia.

El que omite comunicar a la autoridad
las noticias que tenga acerca de la comisión de
algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su
profesión o empleo, será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de dos años.

Si el hecho punible no denunciado tiene
señalado en la ley pena privativa de libertad superior a
cinco años, la pena será no menor de dos ni mayor
de cuatro años.

III.- MEDIOS PROBATORIOS.

Prueba que promoverá su despacho de
Oficio.

3.1.- Solicitar a la Dirección Regional de
Educación, Moyobamba las Planillas de Haberes Pagadas al
Docente Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE, en el ISTAHT, desde el mes de
junio hasta la fecha, del presente año en
curso.

3.2.- Se solicitar al Fiscal Anticorrupción la
devolución del Exp. Nº. Nº 217-2012, denuncia
ANONIMA, la misma que se encuentra archivada definitivamente en
dicha fiscalía Anticorrupción, y se incorpore a
esta denuncia.

3.3.- Solicitar a la Contraloría General de la
Republica la DECLARACION JURADA DE CECIL DEL AGUILA ARCE,
correspondiente al ejercicio presupuestario año 2007,
asimismo de Hugo López Reátegui, y José Luis
Coronel Heredia, año 1,995, con la finalidad de comparar
el patrimonio de las declaraciones juradas, en esas fechas no
contaban con ningún patrimonio, ningunos de los
denunciados.

3.4.- Solicitar a la Contraloría General de la
Republica la Declaración Jurada de la señora LUZ
MARIA SHAHUANO DOMINGUES, secretaria del gerente, su sueldo es
S/. 1546.00 y posee un patrimonio exorbitante, tiene una quinta
de casas en alquiler, Ubacado ela Esq. Pedro Gómez con Jr.
Sara Anita – Tocache.

4.- PRUEBAS TESTIMONIALES.

4.1.- Ofrezco la Declaración Testimonial de la
Tesorera de la Entidad, señora Ruth Nancy Espinoza
Vega, Dirección Domiciliaria es Av. Francisco Vandermas AA
HH, Nueva Primavera, sector Aeropuerto, comprensión de
este Distrito y Provincia de Tocache.

4.2.- Ofrezco Declaración Testimonial del Ing.
Residente de la Obra Ing. Llac Lars Acosta Ramos,
Dirección Domiciliaria Jr. Jorge Chávez Nº.
1163 – Tarapoto.

4.3.- Ofrezco Declaración Testimonial del
Guardián de la Obra, señor, Lenin Ruiz Seyjas,
Dirección Av. Francisco Vandermas AA HH, La Nueva
Primavera, sector Aeropuerto, comprensión de este Distrito
y Provincia de Tocache.

4.4.- Ofrezco Declaración Testimonial de Jhony
Marín Arévalo, Gerente de la Empresa Jhoelma
Constructores, Dirección Jr. Pedro Gómez Cdra.
10 s/n.

4.5.- Ofrezco Declaración Testimonial de
Filemón Mundaca Zabaleta, Dirección Jr.
Atahualpa Nº. 1016 – Distrito de Uchiza,
(vendió madera) entregó coima a Hugo
López.

4.6.- Ofrezco Declaración Testimonial de Juan
Gálvez Méndez.- Dirección Jr.
Túpac Amaru Nº. 523 – Tocache.

4.7.- Ofrezco Declaración Testimonial del Ing.
Hugo Córdova Ramírez, (Director del ISTAH-T)
Dirección Laboral Instituto Superior Tecnológico
Alto Huallaga – Tocache, (Pucayacu).

4.8.- Ofrezco Declaración Testimonial del Sr.
Santos Y. Jaramillo Aliaga, (Administrador del
ISTAH–T), Dirección Laboral, Instituto Superior
Tecnológico Alto Huallaga – Tocache
(Pucayacu)

V.- PRUEBAS DOCUMENTADAS.

Comprobante de Pago Nº. 0263, por S/.
8,098.80, JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. (Representado por Jhony Elvis Marín
Alvarado, dirección Cdra. 10 Jr. Pero Gómez
– Tocache.

Tiene adjunto al C/P. los siguientes Documentos que
sustentan el pago.

5.1.- Memorando Nº 174-2013-GRSM-T/OA.

5.2.- Carta Nº. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor
de la obra) cómplice.

5.3.- Contrato Nº. 015-2013-GRSM-T/G.

5.4.- Cuadro de valorización de los trabajos de
mano de obra Nº. 01.

5.5.- Factura Nº. 0000015.

5.6.- Orden de Servicio Nº. 0073.

5.7.- Vigencia de Poder.

NOTA; como se puede observar tiene apariencia de
legalidad, el detalle está que el supervisor de la obra
solamente supervisa él no tiene porque, solicitar nada, en
este caso emite una carta de conformidad para que realicen el
pago. Falta la carta de conformidad por parte del
Residente de la Obra Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO,

5.1.-Comprobante de Pago Nº. 0266, por
S/.21,864.00, Gálvez Méndez Juan Tiene
adjunto al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el
pago.

5.1.1.- Memorando Nº 177-2013-GRSM-T/OA.

5.1.2.- Contrato Nº.
016-2013-GRSM-T/G.T.A.H/G.

5.1.3.- Factura Nº. 0000713.

5.1.4.- Orden de Compra Nº. 0059.

NOTA; A esta documentación le hace falta
Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quién lo solicitó, FALTA, PECOSA, para saber
quién lo recibió, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, señor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si
llegó este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectué el pago en la oficina de
la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga
– Tocache.

5.2.-Comprobante de Pago Nº. 0267, por
S/.4,300.00, MUNDACA ZABALETA FILEMON, Tiene adjunto al
C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.

5.2.1.- Memorando Nº 178-2013-GRSM-T/OA.

5.2.2.- Carta Nº. 04-2013-JLP/SO/GORESAM-
supervisor de la obra. (Cómplice).

5.2.3.- Factura Nº. 0000029.

5.2.4.- Orden de Compra Nº. 0061.

NOTA; A esta documentación le hace falta
Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quién lo solicitó, FALTA, PECOSA, para saber
quién lo recibió, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, señor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si
llegó este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectué el pago en la oficina de
la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga
– Tocache.

5.3.- Comprobante de Pago Nº. 0269, por
S/.4,500.00, GALVEZ MENDEZ JUAN, Tiene adjunto al C/P. los
siguientes Documentos que sustentan el pago.

5.3.1.- Memorando Nº 186-2013-GRSM-T/OA.

5.3.2.- Factura Nº. 00000714.

5.3.3.- Orden de Compra Nº. 0075.

NOTA; A esta documentación le hace falta
Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quién lo solicitó, FALTA, PECOSA, para saber
quién lo recibió, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, señor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si
llegó este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectué el pago en la oficina de
la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga
– Tocache.

5.4.- Comprobante de Pago Nº. 0275, por
S/.13,437.21, PROMOTORA ORIENTAL SAC. Tiene adjunto al C/P. los
siguientes Documentos que sustentan el pago.

5.4.1.- Memorando Nº 175-2013-GRSM-T/OA.

5.4.2.- Contrato Nº.
012-2013-GRSM-GTAH/G

5.4.3.- Factura Nº. 0007555.

Orden de compra Nº. 058.

NOTA; A esta documentación le hace falta
Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quién lo solicitó, FALTA, PECOSA, para saber
quién lo recibió, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, señor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si
llegó este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectué el pago en la oficina de
la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga
– Tocache.

5.5.- Comprobante de Pago Nº. 0278, por
S/.16,582.00, Promotora Oriental SA.C, Tiene adjunto al C/P. los
siguientes Documentos que sustentan el pago.

5.5.1.- Memorando Nº 176-2013-GRSM-T/OA.

5.5.2.- Contrato Nº.
011-2013-GRSM-GTAH-/G.

5.5.3.- Factura Nº. 0007557.

5.5.4.- Orden de Compra Nº. 0060.

NOTA; A esta documentación le hace falta
Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quién lo solicitó, FALTA, PECOSA, para saber
quién lo recibió, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, señor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si
llegó este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectué el pago en la oficina de
la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga
– Tocache.

5.6.- Comprobante de Pago Nº. 348 por el importe
de S/. 34,518.98, Yony Elvis Marín Alvarado, este
señor es Gerente general de su Empresa JOHELMA
CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. no se
tenía porque girar el cheque como una persona natural, se
debía girar el cheque a nombre de su empresa.

5.6.1.- Carta Nº.
001-2013-JCyySG.EL.L.Tocache.

5.6.2.- Carta Poder.

5.6.3.- Anotación de Inscripción en
Registros Públicos.

5.6.4.- Carta Nº,
28-2013-JPL/SO/GORESAM-T.

5.6.5.- Factura 0000017.

5.6.6.- Orden de Servicio Nº. 00103.

5.6.7.- Valorización de Mano de Obra Nº.
01.

5.6.8.- Contrato Nº. 19-2013-GRSM-T/G.

Estas pruebas son únicamente un muestra de las
barbaridades Administrativas de esta Oficina Gerencia Territorial
Alto Huallaga – Tocache.

VI: ANEXOS.

6-1.- Fotocopia de mi DNI.

6.2.- Fotocopia de la Resolución Ejecutiva
Regional Nº. 017-2007-GRSM/PGR.

6.3.- Fotocopia de la Resolución Ejecutiva
Regional Nº. 050-2011-GRSM/PGR.

6.4.- Fotocopia de la Resolución Ejecutiva
Regional Nº. 032-2013-GRSM/PGR.

6.5.- Fotocopia de la Resolución Nº. UNO
(01) Proceso de HABEAS DATA.

6.6.- Fotocopia de la Demanda de Habeas Data.

6.7.- Fotocopia de Planillas de Haberes y de incentivos
laborales de los meses Junio, julio, Agosto, y Octubre.
2014.

6.8.- Declaración Jurada de Cecil del
Águila Arce.

6.09.- Declaración Jurada de Hugo López
Reátegui.

6.10.- Declaración Jurada de José Luis
Coronel Heredia.

6.11.- Comprobante de Pago Nº. 0263, por
S/. 9,098.80, JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. anexos.

6.11.1.- Memorando Nº
174-2013-GRSM-T/OA.

6.11.2.- Carta Nº. 08-2013-JPL/SO/GORESAM
(supervisor de la obra) cómplice.

6.11.3.- Contrato Nº. 015-2013-GRSM-T/G.

6.11.4.- Cuadro de valorización de los trabajos
de mano de obra Nº. 01.

6.11.5.- Factura Nº. 0000015.

6.11.6.- Orden de Servicio Nº. 0073.

6.11.7.- Vigencia de Poder.

6.12.- Comprobante de Pago Nº. 0266, por
S/.21,864.00, Gálvez Méndez Juan
(anexos)

6.12.1.- Memorando Nº
177-2013-GRSM-T/OA.

6.12.2.- Contrato Nº.
016-2013-GRSM-T/G.T.A.H/G.

6.12.3.- Factura Nº. 0000713.

6.12.4.- Orden de Compra Nº. 0059.

6.13.- Comprobante de Pago Nº. 0267, por
S/.4,300.00, MUNDACA ZABALETA FILEMON,
(anexos)

6.13.1.1.- Memorando Nº
178-2013-GRSM-T/OA.

6.13.2.- Carta Nº. 04-2013-
L.LLAR/RO/GTAH-T.

6.13.3.- Factura Nº. 0000029.

6.13.4.- Orden de Compra Nº. 0061.

6.14.- Comprobante de Pago Nº. 0269, por
S/.4,500.00, GALVEZ MENDEZ JUAN,
(anexos)

6.14.1.- Memorando Nº
186-2013-GRSM-T/OA.

6.14.2.- Factura Nº. 00000714.

6.14.3.- Orden de Compra Nº. 0075.

NOTA; A esta documentación le hace falta
FALTA, PECOSA, para saber quién lo recibió,
FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA, señor Lenin
Ruiz Seyjas, para saber si llegó este bien, FALTA
LA CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la
Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se
efectué el pago en la oficina de la Administración
de la Gerencia Territorial Alto Huallaga –
Tocache.

6.15.- Comprobante de Pago Nº. 0275, por
S/.13,437.21, PROMOTORA ORIENTAL SAC.
(anexos)

6.15.1.- Memorando Nº
175-2013-GRSM-T/OA.

6.15.2.- Contrato Nº.
012-2013-GRSM-GTAH/G

6.15.3.- Factura Nº. 0007555.

6.15.4.- Orden de compra Nº. 058.

NOTA; A esta documentación le hace falta
Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quién lo solicitó, FALTA, PECOSA, para saber
quién lo recibió, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, señor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si
llegó este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectué el pago en la oficina de
la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga
– Tocache.

6.16.- Comprobante de Pago Nº. 0278, por
S/.16,582.00, Promotora Oriental SA.C,
(anexos)

6.16.1.- Memorando Nº
176-2013-GRSM-T/OA.

6.16.2.- Contrato Nº.
011-2013-GRSM-GTAH-/G.

6.16.3.- Factura Nº. 0007557.

6.16.4.- Orden de Compra Nº. 0060.

NOTA; A esta documentación le hace falta
Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber
quién lo solicitó, FALTA, PECOSA, para saber
quién lo recibió, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE
LA OBRA, señor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si
llegó este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por
parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectué el pago en la oficina de
la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga
– Tocache.

6.17.- :Comprobante de Pago Nº. 348 por
el importe de S/. 34,518.98, Yony Elvis Marín
Alvarado, este señor es Gerente general de su Empresa
JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. no se
tenía porque girar el cheque como una persona natural, se
debía girar el cheque a nombre de su empresa.

6.17.1.- Memorando Nº.
247-2013-GRSM-GTAH/OA.

6.17.1.- Carta Nº.
001-2013-JCySG.EL.L.Tocache.

6.17.2.- Carta Poder.

6.17.4.- DNI,

6.17.3.- Anotación de Inscripción en
Registros Públicos.

6.17.4.- Carta Nº,
28-2013-JPL/SO/GORESAM-T.

6.17.5 Factura 0000037.

6.17.6.- Orden de Servicio Nº. 00103.

6.17.7.- Valorización de Mano de Obra Nº.
01.

6.17.8.- Contrato Nº. 19-2013-GRSM-T/G.

6.18.- Directiva Nº. 008-2013-GRSM/ORA.

6.19.- Fotocopia de Escrito Nº. 01 solicitando
certificación de Reincorporación como Docente al
ISTEAT, Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE.