Introducción
La Criminalística como ciencia, elaborada sobre
los medios y métodos especiales para el descubrimiento,
recolección, análisis, investigación y
apreciación de las pruebas con el fin de esclarecer las
manifestaciones delictivas, estudia procesos, regularidades,
fenómenos y hechos punibles desde el punto de vista
jurídico, el descubrimiento de los autores de tales hechos
, así como la determinación del valor probatorio de
determinadas huellas, mediante el análisis integral del
suceso para la obtención del esclarecimiento del delito.
La Criminalística coadyuva al cumplimiento del principio
procesal de Legalidad, dado a que sus partes integrantes
garantizan la aplicación de los recursos científico
– técnicos y las metodologías para la correcta
investigación e instrucción de los delitos; por lo
que en el presente trabajo nos proponemos como
objetivos:
1. Reflexionar en torno a la
concepción de la Criminalística como ciencia, su
proyección social y su incidencia en el Proceso
Penal.
2. Demostrar cómo el
conocimiento y aplicación de la Técnica, la
Táctica y la Metodología Criminalística en
el Proceso Penal permite la realización objetiva y exitosa
de las acciones de instrucción y demás diligencias
de prueba que integran la denominada fase preparatoria del juicio
oral.
Marco
teórico
Para fundamentar el carácter de la
Criminalística como ciencia no podemos obviar su
desarrollo histórico ni las necesidades sociales que la
determinaron, es decir las tareas que se le han planteado y que
han establecido su proceso de integración y de
diferenciación de las otras ciencias. La
Criminalística constituye una variedad del proceso de
conocimiento de la realidad objetiva, del proceso
dialéctico del reflejo de los objetos, de los
fenómenos del mundo material en la conciencia de los
hombres sobre la base de la práctica. Ha conformado su
objeto, dado a los problemas a que se ha enfrentado y que son el
resultado del estudio de las leyes que han determinado su
surgimiento en un período de tiempo dado . La
Criminalística no es sólo un conjunto de
conocimientos sobre la investigación del delito sino un
sistema de formulaciones y procedimientos que permiten
interactuar en la realidad social para cambiarla, transformada y
perfeccionarla, lo que significa que investiga el delito, aporta
los elementos probatorios para que el delito no quede impune y a
su vez pronostica y previene las acciones delictivas entre otras
tareas. Se puede aseverar que la Criminalística es una
ciencia que se encuentra dentro del sistema de las ciencias
jurídicas, ya que investiga hechos ya sean delictivos o
accidentales, aporta pruebas dentro de la actividad procesal no
sólo en la penal, y aunque no se fundamenta en normas
jurídicas, su actividad de descubrimiento e
investigación lleva imbíbita, la solución
jurídica para categorizar el hecho, el accidente o asunto
investigado. Erich Döhiring, en su obra, "La Prueba, su
práctica y apreciación", señala que… "La
ciencia jurídica no es, pues, puramente normativa. No se
agota con la deducción, sino que depende en gran medida
del manejo del saber experimental y del método inductivo
propio de este".[1]
El Objeto de la Criminalística es el estudio y
conocimiento de las leyes y procesos del surgimiento de las
pruebas, su recolección, investigación y
utilización, para la lucha contra todo tipo de actividad
delictiva, infractora, negligente y antisocial, así como
el establecimiento de métodos criminalísticos para
esos fines e igualmente de sistemas de recomendaciones para su
prevención.[2]
Dentro del Objeto de la Criminalística se
encuentra además el fortalecimiento del orden procesal y
el estricto cumplimiento de la Legalidad en todas sus partes y
por todos los ciudadanos, en especial de los funcionarios que
tienen a su cargo la instrucción (investigación)
del delito. En la tarea de la prevención, la
Criminalística se apoya en los datos estadísticos
actuales para establecer los pronósticos
criminalísticos, es decir los futuros hechos delictivos
que pueden producirse, contribuyendo de esta forma desde el punto
de vista social al perfeccionamiento de las medidas de
prevención social, ya que los desarrollos
sociales futuros deben y pueden ser objeto de un
pronóstico que revele todas aquellas situaciones
susceptibles de favorecer la actividad delictiva. La
Criminalística ha sido definida clásicamente como
la ciencia del descubrimiento y la verificación
científica del delito, definición de por sí
muy general, por lo que en la actualidad existen varias
vertientes en torno a su conceptualización:
La lidereada por diferentes juristas fundamentalmente de
Latinoamérica que sitúan a la Criminalística
como una parte integrante de la Criminología,
denominándola indistintamente como Antropología
Jurídica, Betillonaje e incluso
Criminología.
Otros juristas norteamericanos, suizos, ingleses,
españoles y latinoamericanos señalan que es la
ciencia pura de la " técnica policial"
denominándola Policiología, Policía
Técnica o Policía Científica.
Por su parte médicos forenses fundamentalmente
españoles también han hecho suyos a la
Criminalística situándola como una rama integrante
de la Medicina Legal en atención a que ambas ciencias
participan en la inspección del cadáver en la
solución de determinadas tareas como la
identificación del cadáver, la determinación
del lugar donde se produjo la muerte, etc.
El Dr. Rafael Hernández de la Torre, ha definido
a la Criminalística como: " La ciencia que sobre la base
de las leyes de las ciencias técnicas y/o naturales y del
surgimiento de las pruebas, elabora los medios y métodos
técnicos y también los procedimientos
tácticos para el descubrimiento, recolección,
investigación y valoración de las pruebas que se
utilizan en el marco de la Ley Procesal Penal, para el
descubrimiento, investigación y prevención de los
delitos".[3]
Se infiere de esta definición que estamos ante
una ciencia del derecho propiamente dicha, pero en nuestro
criterio no sólo en el marco del Procedimiento Penal sino
también en el Civil. No considerarla dentro del sistema de
las ciencias jurídicas, significaría privarla del
control jurídico, como expresara el criminalista ruso
Vasiliev, no es posible separar los métodos
tácticos de realización de las acciones de
instrucción y operativas de la aplicación de los
medios en el procedimiento penal a seguir en la
investigación del delito.
La Criminalística como forma de la conciencia
social, constituye un sistema históricamente formado de
conocimientos ordenados sobre la investigación
científica del delito y su prevención, cuya
veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el curso
de la práctica social.
Muy importante dentro del objeto de la
Criminalística es lo relativo al descubrimiento, a
la investigación y a la prevención de
los delitos.
Por descubrimiento se entiende en
Criminalística, al reconocimiento por un órgano de
instrucción de un hecho, situación o suceso
relevante desde el punto de vista jurídico penal, como
posible delito, aún sin tener conocimiento de los detalles
relativos a la forma en que se cometió, a la culpabilidad,
los móviles, las formas de participación,
etc.
Por investigación de un delito, se
entiende, "el conjunto de actividades
técnico-científicas realizadas por el investigador
para saber qué hecho se cometió: dónde,
cuándo y cómo se cometió: quién es el
autor o cómplice y porqué lo cometió o
participó. Es actividad técnica porque utiliza un
conjunto de sistemas y de medios de observación ,
identificación, recolección, conservación,
reelaboración y trasmisión de los datos. Tal
sistema comprende los instrumentos especiales de
observación, medición y análisis. Es
actividad científica porque se funda en principios
científicos cuya veracidad está reconocida y
aceptada. Es además, una actividad que debe llevarse a
cabo conforme a determinadas reglas
legales".[4]
Conocidos ya el alcance de los conceptos de
descubrimiento e investigación, vamos a señalar
qué entendemos por Prevención
Criminalística, teniendo en cuenta que constituyen
tres elementos inseparables del objeto de la
Criminalística.
La Prevención o Profilaxis
Criminalística es un sistema de métodos,
procedimientos y medios técnicos elaborados especialmente
para evitar el delito. Por tanto es una tarea de la
Criminalística que permite la elaboración de una
estrategia para la aplicación de medidas
profilácticas a través del estudio de los
mecanismos de ejecución de un tipo concreto de delitos y
de distintos tipos de éstos.
Los medios y métodos desarrollados por la
Criminalística para la prevención pueden ser
subdivididos en: los aplicados al estudiar las causas y
condiciones del delito o para su ocultamiento, los utilizados
para la obtención de información sobre la
realización del delito y los empleados para proteger
diferentes lugares u objetos de la acción de los
delincuentes.
Para el descubrimiento, investigación y
prevención de los delitos, la Criminalística emplea
en la investigación cuatro métodos particulares de
obtención de conocimiento:
La observación
La medición y descripción
La comparación
El experimento
Explicaremos brevemente cómo se aplican estos
métodos en la investigación
criminalística:
La observación: Es la concentración
dirigida de la actividad perceptiva del investigador o el perito,
en un objeto del conocimiento escogido; los resultados de esa
actividad se insertan en el conocimiento y aporta el material
inicial para el planeamiento y elaboración de las
versiones criminalísticas.
La medición y descripción: En el
proceso de la investigación con frecuencia se presenta la
necesidad de establecer las características cuantitativas
de los objetos investigados y las relaciones espaciales y
temporales entre ellos; este proceso es lo que conocemos como
medición. La medición es la comparación con
una magnitud del mismo género que tomamos como unidad de
medida. En la Criminalística la medición no
sólo se efectúa en el peritaje
criminalístico por parte de los peritos, sino
además para fijar el lugar del suceso durante las acciones
de instrucción; la descripción se auxilia de la
medición para dejar constancia escrita de la
relación de síntomas del objeto, entendido
éste como el lugar del suceso o el objeto
específico del delito. La descripción es
también utilizada durante el peritaje
criminalístico y en la realización de las actas de
acciones de instrucción. La descripción de lo
percibido debe ir de lo general a lo particular, en éste
método se aplican los dos anteriormente explicados, es
decir, la observación y la medición.
La comparación: Es la investigación
relativamente simultánea y la valoración de las
propiedades o síntomas generales presentes en dos o
más objetos. Es un método de investigación
de factores, cosas y fenómenos muy utilizados tanto en la
Identificación Criminalística, así como en
la realización de las acciones de instrucción. La
comparación permite establecer semejanzas y diferencias
entre los objetos investigados y los comparativos, lo cual
permite la identidad, es decir permite establecer la
identificación de personas y de objetos.
El experimento: Es la repetición insinuada
de un fenómeno bajo condiciones semejantes, según
los clásicos del marxismo, el experimento es un criterio
importante de la verdad de un enunciado, y un método para
adquirir nuevos conocimientos. El factor empírico del
experimento consiste en su papel activo, realmente influyente y
transformante y en la observación a él integrada;
el factor teórico inherente al experimento consistente en
el planteamiento del problema, la tesis para cuya
verificación se planea y ejecuta y consiste también
en la valoración de sus resultados.
Además de los métodos anteriormente
expuestos la Criminalística ha desarrollado sus propios
métodos (especiales) que la caracterizan como ciencia,
ellos son:
De búsqueda, revelación,
fijación y extracción de las huellas (a
través de medios desarrollados por la
Criminalística como polvos reveladores de huellas,
placas dactiloscópicas, etc.).De filmación (tanto para la filmación
del lugar del suceso durante el desarrollo de las acciones de
instrucción como para revelar en condiciones de
laboratorio por el Perito, huellas latentes, falsificaciones
de documentos, ilustraciones de peritajes macro y
microfotográficos, etc).Trazológicos (para la obtención de
huellas y objetos experimentales de comparación,
etc.)De identificación (mediante el peritaje de
las huellas dermatoscópicas, los rasgos exteriores de
la persona, el olor, la voz, la escritura, el ADN presente en
las secreciones y tejidos humanos y otros).Específicos de investigación de los
distintos tipos de delitos (mediante la metodología
criminalística de investigación a seguir en
delitos concretos ).Propios para la realización de los Peritajes
Criminalísticos.Tácticos (para la ejecución y
desarrollo de las acciones de instrucción reguladas en
la Ley Adjetiva)Además de los métodos anteriormente
expuestos la Criminalística utiliza métodos de
otras ciencias, como los matemático incluyendo los
cibernéticos, los sicológicos, físicos ,
químicos, antropológicos y
antropométricos sobre todo en la realización de
los Peritajes Criminalísticos.El profesor cubano Gaspar Jorge García
Galló planteó que para que una Ciencia sea
considerada como tal debe cumplir los siguientes
requisitos:Que tenga un objeto de estudio.
Que existan datos acumulados a través del
saber empírico, que se encuentren sistematizados en
las metodologías de análisis elaboradas y que
permitan hablar de su conocimiento científico tomado
de la práctica y verificado en la práctica
socio-histórica.Que todo ello esté estructurado en un sistema
integral que refleje todas las conexiones y las relaciones
referidas a los método, medios y procedimientos para
el estudio de lo que constituye su
objeto.[5]
Para la aplicación de los medios y métodos
de trabajo de la Criminalística hay que tener presente la
legislación vigente, donde indistintamente se establece la
observancia del estricto cumplimiento de la aplicación de
los preceptos legales en la instrucción
(investigación del delito) durante la fase preparatoria
del juicio oral fundamentalmente, lo que garantiza en gran medida
el cumplimiento del principio de Legalidad. Uno de los objetivos
centrales de esta ciencia, es el estudio de las formas y
procedimientos que se utilizan para la búsqueda,
recolección, análisis, interpretación,
clasificación y determinación de las huellas y
evidencias resultado de la investigación de una
acción delictiva, para ello es necesario conocer que las
huellas en sentido general son cualquier consecuencia del delito
y desde el punto de vista particular una huella va ser el reflejo
resultado de la acción recíproca de dos cuerpos
(productor y receptor), éstas resultarán positivas
o negativas, con determinado valor, según las
apreciaciones racionales dadas por el Tribunal sobre la base de
su objetividad, valor científico e irrefutabilidad de
éstas.
En relación con el concepto de prueba existen
variadas denominaciones en la doctrina, a los fines de nuestra
ciencia debemos entender como prueba todos los elementos que nos
brinden información sobre un proceso judicial y que no
necesariamente son huellas o evidencias pero que están
convencionalmente aceptadas .en las diferentes
legislaciones.
La Criminalística establece la siguiente
taxonomía de las pruebas:
Las Materiales: Son las huellas, las evidencias
del delito, las lesiones físicas recibidas, las
mutilaciones, etc.
Las Documentales: Son los escritos de todo tipo,
películas, fotos, diapositivas, el informe pericial,
etc.
Las Testificales: Son las referidas a la
declaración de los testigos, de la víctima, del
acusado y otras personas vinculadas al hecho.
En el análisis valorativo de las pruebas, la
Criminalística parte de la aplicación de la Ley
General de la Reflexión, teoría materialista del
reflejo que indica la interconexión de los
fenómenos y procesos en estrecha relación unos de
otros por lo que toda acción humana produce consecuencias
determinadas que se van a reflejar en el medio que los rodea, si
la acción es transgresoras de las normas legales
establecidas dará lugar al hecho delictivo,
produciéndose el correspondiente daño material o
moral. El aislamiento de uno de los elementos del lugar del
suceso para su estudio y examen más detallado, lo logra el
investigador en su mente, pero éste, no se puede dejar
impresionar sólo por el acontecimiento sino que debe tener
presente en todo momento que el fenómeno que se presenta
ante él, es el aspecto externo, que lo que se observa es
el resultado de la ejecución de un delito determinado que
puede haber variado por diferentes razones Además del
hecho en sí, la acción en su desarrollo deja rasgos
indicativos de su trayectoria, modo o forma en que se
desenvolvió, duración, etc., elementos éstos
que conforman las denominadas "huellas y evidencias del
delito".
La Criminalística cuenta con diferentes fases
para la recolección de las huellas y evidencias, estas
son:
La Búsqueda: que consiste en la
observación, inspección o rastreo que se realiza en
el lugar del hecho con el fin de localizar las huellas e indicios
materiales en el lugar.
La revelación: A través de este
método se hacen visibles las huellas que no se observan a
simple vista, utilizándose para ello métodos
físicos y químicos.
La Fijación: Mediante la misma se deja
constancia gráfica del lugar del hecho, a través de
actas, planos, croquis, fotografías del lugar.
La Extracción: Utilizando diferentes
medios técnicos se extraen las huellas del lugar del
hecho, moldes de yeso, placas dactiloscópicas, materiales
gomoides, etc.
La Conservación: Es la última fase
de recolección de las huellas mediante la cual se embalan
las pruebas materiales para que no se deterioren y pueden ser
objeto de estudio e investigación posterior.
La Investigación o examen de las pruebas:
se refiere al estudio minucioso de las huellas o evidencias con
la ayuda de los medios y métodos especiales elaborados por
la Técnica Criminalística para tal fin. Como regla
esta investigación se realiza por personas competentes que
mediante su análisis pueden ofrecer informaciones de
indudable valor para la investigación, estas personas con
calificación científico técnica adecuada y
con experiencia propia del desarrollo de la actividad en esa
esfera, durante un determinado período de tiempo, son
expertos o peritos.
Como ciencia jurídica la Criminalística
desarrolla una serie de tareas en dependencia de su
utilización tanto en la investigación del delito,
en la aportación de pruebas en procesos civiles como en la
prevención de los hechos delictivos, pero en la actualidad
sus tareas fundamentales pueden clasificarse en generales y
particulares:
Generales:
El estudio de los medios y métodos aplicados
en la comisión del delito. Conociendo el modus
operandi del delincuente y los medios para la comisión
del delito, la Criminalística puede determinar a los
comisores del hecho y aclarar las circunstancias que dieron
lugar al delito. Por ejemplo, para el perito determinar el
método de falsificación de una firma, debe
conocer los distintos tipos de falsificaciones que comete el
delincuente.La utilización de los diferentes datos de las
ciencias técnicas o naturales para descubrir,
investigar y prevenir el delito.La Criminalística aplica métodos de
las ciencias técnicas o naturales para estudiar y
observar cada hecho delictivo con el fin de conocer los
elementos causales y casuales que intervinieron en él
y sobre esa base elaborar las medidas y recomendaciones
pertinentes para evitar la acción del
delincuente.Particulares:
El desarrollo de nuevos medios y métodos
técnicos, así como perfeccionar los ya
existentes, además de recomendaciones para la
recolección, investigación y utilización
de las pruebas en el Proceso Penal.El perfeccionamiento de las bases organizativas,
tácticas y metodológicas dela investigación de los delitos en la fase
preparatoria del juicio oral.La creación y mejoramiento de medios y
métodos para revelar el delito y para su
prevención. Dentro de estos últimos se
encuentra:? Medios y métodos para el
establecimiento de las causas y condiciones que propiciaron
el delito y los utilizados para la comisión y
ocultamiento de este.? Aquellos dirigidos a obtener
información sobre la preparación de los
delitos.? Los destinados a proteger diferentes objetos
de las acciones delictivas y crear las condiciones necesarias
para que surja la información probatoria.
Aunque sólo la tercera de las tareas
específicas hace mención al desarrollo de medios y
métodos para la profilaxis del delito, no obstante, todas
ellas se desarrollan con esta finalidad "pues una de las formas
de prevenir el delito es esclarecer los que se cometen, ya que el
sentimiento de impunidad que crea el delito no esclarecido
estimula la comisión de nuevos
delitos"[6][6].
Aunque la Criminalística como Ciencia es un todo
armónicamente estructurado donde sus elementos se
encuentran estrechamente vinculados entre sí, con la
finalidad de facilitar su estudio y sólo desde el punto de
vista didáctico, se ha estructurado o dividido en cuatro
partes:
1. Teoría General: donde
se fundamenta su génesis histórica, su objeto,
tareas y su lugar en el sistema de conocimientos, es decir su
fundamentación como ciencia.2. La Técnica: Es el
conjunto de medios y métodos
científico-técnicos que se utilizan en el
descubrimiento e investigación de las huellas y
evidencias durante la realización de las acciones de
instrucción y diligencias en la fase preparatoria del
juicio oral, cuya finalidad es el esclarecimiento y
prevención del delito, utilizando para ello los
últimos adelantos de las ciencias en general .
conjunto de recomendaciones para la elaboración y
desarrollo.3. La Táctica: "Se ocupa
de la elaboración y desarrollo de los métodos
de ejecución de las acciones de instrucción,
que se realizan durante la investigación de los
delitos, así como de las normas tácticas para
la utilización racional de los recursos
científico-técnicos elaborados por la
Técnica Criminalística".
[7]7]4. La Metodología:
Está integrada por los métodos
específicos de investigación de los distintos
tipos de delitos, de ahí que determine la forma, la
uniformidad y las particularidades de la ejecución de
las acciones de instrucción y demás diligencias
a realizar durante la investigación de un tipo
concreto de delito.
Conclusiones
Resumiendo todas las ideas expresadas en este
artículo, podemos plantear que la Criminalística ha
adquirido en la actualidad carácter de Ciencia
porque:
No es sólo un conjunto de conocimientos sobre
la investigación del delito sino un sistema de
formulaciones y procedimientos que permiten interactuar en la
realidad social para cambiarla, transformarla y
perfeccionarla, lo que significa que investiga el delito,
aporta los elementos probatorios para que el delito no quede
impune y a su vez pronostica y previene las acciones
delictivas entre otras tareas.Tiene una Teoría General en la que se
formulan su objeto, sus tareas, principios y el lugar que
ocupa dentro del sistema de las ciencias
jurídicas.Elabora sus propios medios y métodos
técnicos y sus procedimientos tácticos, sobre
la base de la adaptación de forma creadora de los
logros de otras ciencias, entre ellas las naturales y las
técnicas.Para su aplicación hay que tener en cuenta
las normas jurídico procesales que se establecen en la
legislación de cada país, en cuanto a lo
relativo a la recolección y valoración de las
pruebas y al orden y carácter legal en que se
efectúan las acciones de instrucción y
demás diligencias de prueba necesarias desde el punto
de vista jurídico procesal.La aplicación de la Técnica, la
Táctica y la Metodología Criminalística
permite el desarrollo exitoso de las acciones y diligencias
de prueba que se acometen durante la fase preparatoria del
juicio oral, lo que demuestra la gran incidencia de la
Criminalística como ciencia en el Proceso
Penal.
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"NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA
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[2] Ibidem.p.29.
[3] Hernández de la Torre, F. Curso de
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[4] Ortíz Rodríguez, A.
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Decretos 2699 y 2700 de 1991”. Rev. Actualidad Penal.
N°1. Universidad de Cali. Facultad de Derecho. Colombia.
1992.
[5] Hernández de la Torre, R. Ibidem.
p.8.
[6] Amiéiro Rodríguez E. Curso
de Postgrado “Teoría General y Teoría de la
Identificación Criminalística”. MES – LCC.
La Habana.Cuba. 1984. P.23.
[7] Hernández de la Torre, R. Ibidem.
p.26.