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La Mafia Rusa en América Latina

Enviado por pattycarh



  1. La Mafia Rusa, Estructura y Organización
  2. Operaciones de la Mafia Rusa en América Latina
  3. La Vulnerabilidad Democrática y la incidencia de las actuaciones de la Mafia Rusa en América
  4. Conclusiones
  5. Fuentes consultadas

Introducción

Breves Antecedentes

Mafia Rusa orígenes y desarrollo.

Durante el periodo de Brezhnev en la década de los 50´s, los criminales comenzaron a robar, la economía rusa estaba estancada, los ladrones mejor conocidos como jefes de la ley Vory y Zakone aprovecharon de la excesiva burocracia y el extremo control sobre los mercados por parte del partido en control, comenzaron a suplir lujos: jeans, goma de mascar, aparatos electrónicos vodka, y cigarros a aquellos que podían pagarlos.

Los mafiosos mantenían bajo perfil sabiendo bien que terminarían en los Goulags (cárceles) si alardeaban de sus riquezas mal habidas.

En la Unión soviética en 1970 el termino mafia describía la combinación de empresas de la economía clandestina y los oficiales involucrados en la misma como protectores y beneficiarios.

Aunque había indicadores preliminares del surgimiento del crimen organizado en la Ex Unión Soviética en 1970; Las organizaciones que son conocidas generalmente como Mafia Rusa o Mafia empezaron a aparecer a mitad de 1980 durante el periodo del último presidente soviético Mijael Gorvachev que implanto el famoso programa de perestroika y la glasnot, la cual no solamente abrió camino para el establecimiento de las empresas privadas en la Unión Soviética, sino también creó oportunidades para la actividad criminal de toda clase ya que el control soviético sobre la economía se debilito.

En la era de Gorvachev dos legislaciones se pusieron en marcha: la ley de trabajo individual (Mayo 1987) y la ley de cooperativas (1998) afectando la economía clandestina ya que estas leyes Іegalіzaban negocios privados, para el 1 de Enero de 1990 200,000 cooperativas estaban operando, algunas de las cuales eran ex empresas clandestinas que se hicieron legales.

Los primeros beneficiarios de estas reformas legales fueron generalmente pequeños grupos criminales que en pocos años lograron desarrollar redes criminales.

El fin de la Unión soviética y la apertura de la economía probaron ser un proceso caótico, el pequeño orden logrado durante el periodo de transición provino no del Estado, sino de un grupo de "coordinadores" o "padrinos" mayormente conocidos como "jefes de la ley" quienes aseguraron la estabilidad del emergente sistema de crimen organizado. Entre los principales servicios de los ladrones de la ley estaban: la protección de los hombres de negocios, extorsión de mafiosos rivales, asistencia a criminales en la disposición de propiedad del Estado robada, facilitación de contactos entre jefes de pandillas y funcionarios corruptos de la nueva Rusia, asesoría en el proceso de lavado de dinero, división de las esferas de influencia entre las organizaciones mafiosas.

Desde el rompimiento de la Unión Soviética muchos más grupos criminales se han formado, que compiten por el control de mercados ilegales y territorios de protección y extorsión.

En Moscú y otras grandes ciudades los asesinatos se han incrementado, muchos de ellos asociados a grupos criminales y tiroteos, se han incrementado los robos, asaltos, robos de carros, hurtos, atracos etc.

Según Andrew Solomon "la mafia rusa esta desarrollando las características de las familias de la mafia clásica, reclutando miembros, ayudándolos con problemas legales"

Hoy en día la mayor actividad ilegal involucra la venta o intercambio de materiales crudos, incluyendo el aceite, a precios extremadamente bajos, luego su posterior venta a precio de mercado.

La mafia Solnsevskaya domina el submundo criminal en Moscú incluyendo el mercado de drogas y tiene operaciones alrededor del mundo que involucran tráfico de armas, narcóticos, y operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, las redes internacionales de crimen organizado ruso parecen ser reacciones de alianzas convenientes y temporales, no necesariamente de carácter permanente, es decir no estratégicas.

A final de los 90 el departamento de control de crimen organizado del ministerio del interior ruso reportó que existen más de 8,000 grupos criminales rusos, euroasiáticos y ente 750 y 800 "jefes de la ley" crearon la llamada Mafia rusa.

Para el 2001 entre 200 y 300 de estos grupos de mafia rusa, variando en tamaño, operan transnacionalmente; y al menos 150 grupos criminales étnicos han sido identificados, incluyendo los chechenios, georgianos, armenios y ruso coreanos, de los cuales 25 estaban activos en varias partes de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

La expansión internacional del crimen organizado en Rusia durante la década de los 90 esencialmente refleja 3 patrones:

  • El primero enfocado a los nuevos Estados independientes de la Ex Unión Soviética. La infraestructura y las redes soviéticas crearon una "autopista para el crimen" ideal que dio fácil entrada a nuevos mercados situados fuera de Rusia, a través de vínculos con ex agentes locales de la KGB y otros miembros corruptos del antiguo régimen.
  • El segundo enfocado hacia Asia, a principios de los años diversos grupos de la mafia intentaron establecer acuerdos o alianzas con las "triadas" específicamente en Macao, Hong Kong y Malasia. Sirviéndose del puerto Vladivostock como base de operaciones y explotando sus contactos con las autoridades rusas corruptas y los oficiales navales estacionados ahí, estos grupos de la Mafia trataron de aprovechar la creciente actividad mercantil legal entre ese importante puerto Ruso y los lucrativos mercados de China y Corea. Contrariamente a lo esperado el plan asiático no resulto tan productivo como se había supuesto ya que trabajar con las organizaciones chinas, y coreanas no creció tan rápidamente como se había previsto, en la practica los arraigado y poderosos lazos entre las triadas chinas con los oficiales corruptos del partido comunista chino imposibilitaron establecer una estrecha colaboración efectiva entre las organizaciones delictivas rusa y chinas a mediado plazo.
  • El tercer patrón es la expansión estratégica de la mafia rusa centrada en la penetración de le hemisferio Occidental, inicialmente En Estados Unidos y Canadá, a mitad de los noventa frustrados por los resultados de su estrategia asiática, los grupos criminales rusos se vieron interesados en América Latina y el Caribe. La región ofrecía mercados abiertos para las armas rusa( que podrían cambiar por drogas para ser llevadas a Europa y Rusia y también notaron el fácil acceso a redes financieras globales para lavar dinero.

Además los Estados relativamente débiles y la cultura de corrupción de profundas raíces en la región constituían un ambiente que recordaba al que había predominado en la Rusia postsoviética, donde habían surgido y florecido organizaciones delictivas rusas.

Se ha identificado una problemática importante la cual será el estudio de caso a desarrollar en el presente informe, y este es el establecimiento de la Mafia Rusa en países democráticamente débiles en la Latino América, si bien es cierto este no es el origen de este debilitamiento sino que contribuye al deterioro de las estructuras democráticas que fomentan la continuidad de patrones de corrupción que debilitan el proceso de consolidación de una democracia a largo plazo. Por tanto la formulación del problema es:

¿Cuál es la relación entre el establecimiento de operaciones de la mafia Rusa en América Latina y la vulnerabilidad democrática en la región desde 1995 hasta la actualidad? Caso: Colombia-México

La estrategia a utilizada para la elección del estudio de caso es la propuesta por Stefano Bartolini para la elaboración de la investigaron política.

Para la elección y formularon del problema tiene tres dimensiones según Bartolini "…en las ciencias sociales las tres dimensiones de un problema –la personal-subjetiva, la externa política-social y la teórica-pueden ser motivos validos para la elección."<>

Subjetiva por el interés de estudiar las formas de organización internacional en especifico formas de organizaron internacional privadas, e este casos de organizaciones delictivas transnacionales como lo es la Mafia Rusa

Externa política-social por la importancia de conocer como operan este tipo de organizaciones dentro del sistema político-legal de un país en este caso en Mexio y Colombia.

Teoría por la cantidad de información sobre las diversas propiedades o variables existentes dentro de la problemática, lo cual contribuirá al desarrollo del estudio de caso y de la elaboración de una hipótesis al final de la investigación.

La estrategia de la investigación es sincrónica, ya que es un estudio de un caso en específico en un periodo determinado de tiempo. Es intensiva porque cuenta con una unidad de análisis y pocas propiedades. El tipo de caso a desarrollarse es un estudio interpretativo generador de hipótesis, ya que "Un estudio de este tipo tiende a concentrar su atención en relaciones entre las propiedades del caso que se puedan generalizar" por lo que cumple con todas las características que cita Stefano Bartolini en su metodología de la investigación sobre los casos.

A continuación se expondrán conceptos básicos que se utilizaran para el desarrollo de la investigación:

Crimen Organizado: "Asociación de individuos o grupos disciplinados combinados con el propósito de obtener ganancias y provechos comerciales y financieras completadamente o en parte por medios ilegales."

Mafia Rusa: "Termino de origen Siciliano, que asegura su poder y poderío por medios deshonestos recurriendo a la violencia e incluso al crimen." "Puede entenderse como una asociación de individuos o grupos combinados que surgieron en la ex-URSS con el propósito de obtener ganancias monetarias y comerciales mediante medios ilegales mientras protegen sus actividades mediante un patrón de corrupción en el sistema legal."

Estado Débil: " Capacidad institucional del Estado cualquiera que sea su forma de penetrar en la sociedad, de extraer fuente o regular conflictos dentro del mismo, específicamente el termino se refiere a la habilidad de las autoridades del Estado para gobernar legítimamente, para hacer cumplir la ley sistemáticamente y administrar justicia efectivamente en todas partes del territorio nacional. Para el caso de América Latina en los regimenes partidistas en México."

Operaciones de la Mafia Rusa: "Acción y efecto de operar. Ejecución de una cosa." Son aquellas acciones y efectos realizadas por la Mafia Rusa en América Latina para obtener ganancias comerciales y financieras a través de ejecuciones licitas e ilícitas. Estas acciones en América Latina son: Lavado de dinero, narcotráfico, prostitucion y tráfico de armas."

Vulnerabilidad Se puede entender como vulnerabilidad democrática: como el riesgo democrático de un país determinado relacionado con el grado de conflictividad de su estructura social, con el grado de vulnerabilidad de su estructura económica y con la capacidad de sus instituciones políticas para procesar positivamente los conflictos y para reconocer y reordenar las jerarquías de actores y de poder.

Capitulo I

  1. La Mafia Rusa, Estructura y Organización
  1. Concepto

    MAFIA RUSA: "Termino de origen Siciliano, que asegura su poder y poderío por medios deshonestos recurriendo a la violencia e incluso al crimen." "Puede entenderse como una asociación de individuos o grupos combinados que surgieron en la ex-URSS con el propósito de obtener ganancias monetarias y comerciales mediante medios ilegales mientras protegen sus actividades mediante un patrón de corrupción en el sistema legal."

    Operacionalización

    Termino de origen Siciliano el termino mafia surgió en 1865 refiriéndose a familias sicilianas asociadas con crimen, que tenían un gran control y poder en el mercado local, etimológicamente "Mafia" como termino de un dialecto de Nápoles, Italia, que significa "macho" en esa cultura significa que protegen a los de menor condición que el. Que asegura su poder y poderío por medios deshonestos a través de sobornos, chantaje, extorsión y monopolio del mercado clandestino.

    Recurriendo a la violencia e incluso al crimen por medio de la amenaza y asesinato, este ultimo dentro del mismo grupo como afuera de el para asegurar sus intereses económicos y políticos.

    Asociación de individuos o grupos combinados que surgieron en la Ex URSS con el propósito de obtener ganancias monetarias y comerciales, para desarrollar una actividad criminal, en la cual un grupo de individuos se asocian para delinquir, nos encontramos frente a varios sujetos activos en la comisión de delitos adaptando esta cualidad para la mafia Rusa tenemos que la cultura del "robo" viene desde tiempos de Pedro el grande(SXVII) durante el cual solo en Moscú existían 30,000 ladrones, sin embargo durante este periodo no se encontraban organizados en bandas. Los comienzos de organizaciones criminales provienen de la segunda mitad del siglo XVIII, los ladrones comenzaron a utilizar apodos, a comunicarse mediante códigos dejando las bases para una estructura de bandas mas o menos organizada, estas estructuras fueron redefinidas a principios del SXX con especificaciones de lideres y roles dentro de varias micro organizaciones, posterior al la revolución de 1917 los opositores al nuevo régimen intentaron usar criminales para sus intereses. Muchos políticos tomaron la cabeza de pandillas juveniles y desarrollaron una serie de reglas como no trabajar, no formar familias, no contribuir al bienestar social, no prestar servicio militar, no ir a la policía para protección. Estas pandillas juveniles fueron llamadas ZHIGANI y lo que ellos hicieron fue el primer paso hacia la creación de un mundo clandestino. Los Zhigani aspiraban a un reconocimiento social mientras que los ladrones siempre envueltos en crímenes insignificantes no estaban dispuestos a cambiar su status. En los 30 muchos desertaron un gran número de ladrones dieron la espalda a los Zhigani y crearon grupos autónomos liderados por jefes astutos llamados URKI, de estos conflictos entre los Zhigani y los Urkis nacieron los Vor v Zakone y con ellos el código que aun dicta las leyes de los mafiosos rusos, este proceso tiene similitudes al nacimiento de la Mafia Italiana. En la segunda guerra mundial hubo otra separación entre los Vor v Zakone ya que algunos respondieron al llamado de las armas y se enlistaron mientras que otros permanecieron fieles a su promesa de no colaborar con el Estado. Al final de la guerra los Vor v Zakone que se habían unido a la causa del Partido trataron de regresar al mundo clandestino, fueron llamados traidores o Suki que decidieron adoptar un código menos estricto que el Vor v Zakone que les permitía colaborar con las actividades. Incluso Stalin utilizo a los Suki para pelear a los enemigos del régimen en las cárceles. Ahora los Vor v Zakone forman una clase aristocrática criminal, tienen un sistema de reclutamiento que como en los 30 pasa a través de las cárceles y ellos continúan adhiriéndose a reglas de comportamiento rígidas muy similares en las normativas y simbolismo ceremonial a la Mafia clásica, no hay padrinos al estilo de la cosa nostra porque un líder de un clan no debe aceptar subordinación jerárquica, las únicas ocasiones de las grandes pandillas para unir fuerzas son en las operaciones internacionales.

    El Vory tiene un deber de difundirlos morales y la ética del mundo clandestino y mantener conexiones fuertes con lideres de otras castas criminales. Se rigen con el código Vorovskoy Zakon, manejan el poder a través de supervisores en varias ciudades y manejan un fondo de seguro y una clase de fondo mutual que ayuda a las familias de los miembros de convictos, sirve para preparar nuevos crímenes, corrompiendo oficiales, dando prestamos.

    Existen mas de 8,000 organizaciones clandestinas, para el 2001 al menos 200 y 300 de estos grupos operan transnacionalmente y al menos 150 grupos criminales rusos han sido identificados incluyendo los chechenios, georgianos, armenios y ruso coreanos, de los cuales 25 estaban activos en carias partes de los Estados Unidos, América Latina y El Caribe. Estos grupos abarcan un estimado de 100,00 miembros con una cantidad de líderes de 18,000. Aunque se han identificado 8,000 grupos criminales rusos, los oficiales rusos creen que aproximadamente 300 de ellos tiene una estructura identificable. No están tan estructurados como aquellos en Estados Unidos

    Mediante medios ilegales El tipo de crímenes realizados por asociaciones criminales como la Mafia Rusa no encontramos que son actividades que deben desarrollarse en un organigrama especifico., dentro de la asociación criminal, en el cual cada uno de los miembros cumple con un papel especifico y necesario para la comisión de delitos. .- Debido a su estructura, a su forma de operar, la criminalidad organizada, siempre esta a la vanguardia en la utilización de cualquier cantidad de medios, para evadir la justicia penal: poder económico, abogados, tecnología informática, robótica, secretos industriales, blanqueo de capitales, manipulación de puestos claves en las administraciones públicas, sobornos, tráfico de influencias, corrupción, manipulación de los medios de comunicación, etcétera. Todo esto para poder operar criminalmente con la menor cantidad de barreras en sus operaciones criminales. Esta criminalidad, al contrario de la terrorista, trata de operar con la mayor discreción posible (casi anónima) tratando de no ser obvios en sus comportamientos a tal grado, que en muchas ocasiones aparecen como grandes benefactores de la sociedad.

    Mientras protegen sus actividades mediante un patrón de corrupción en el sistema legal es una Característica de todas las mafias el protegerse mediante el mismo sistema legal utilizando diversos medios como: Chantaje, soborno, extorsión. La característica mas presente en las mafias es el hecho de la incapacidad que los afectados tienen para recurrir a medios legales para defenderse de este tipo de organización delictiva. <>"El soborno no es una practica institucionalizada en la mayoría de países Latinoamericanos pero tampoco es una practica rara" por ejemplo todas las bandas en Rusia en total tienen 100,000 miembros los cuales controlan el 70-80% de los negocios privados en Rusia y El 40% de la riqueza de la nación.

  2. Concepto y operacionalización.
  3. Estructura y Organización

La red de investigación de crímenes financieros ha proveído un modelo de estructura de los grupos en Rusia. El principio de esta estructura es minimizar las posibilidades de contacto con otras células que podrían llevar a la identificación de la organización.

Cada <>"jefe" es llamado "pakhan" y controla cuatro células criminales mediante u intermediario llamado "Brigadier". El próximo en rango es llamado Consejero o "Sovetnik". El jefe emplea dos espías que vigilan las acciones de los brigadieres para asegurarse de la lealtad de los mismos y evitar que adquieran demasiado poder. Luego se encuentran células criminales conocidas como Boevik / Okhrannik o soldados especializadas en varios tipos de acciones criminales o funciones como las drogas, la prostitución, y contactos políticos. Al final de la estructura se encuentran los Shestorka, usualmente conocidos como los asociados u observadores.

En la cúspide de la estructura se encuentra un grupo elite de jefes que son protegidos por los operadores o soldados que están cometiendo los crímenes.

Los objetivos de los grupos criminales Rusos son mas que todo altamente lucrativos, como ya se mencionaba, la Mafia Rusa geoestratégicamente tiene tres patrones de expansión, cada uno de los cuales viene determinado mas que todo por las ventajas monetarias que la región implica o por la impunidad con la cual se pueda actuar dentro de la misma. Casi todas las acciones realizadas por las mafias llevan implícitas las ganancias monetarias o de carácter estratégico.

Según los teóricos la Mafia Rusa comparte tres atributos comunes aplicados a las mafias transnacionales que son:

  • No tienen ideología, no están relacionadas con ningún partido político
  • Tiene una jerarquía vertical: un jefe controla cuatro células de crimen organizado
  • Tiene membresía limitada existen restricciones para aquellos que desean pertenecer a la mafia basadas en etnias, record criminal, raza, y otras variantes.
  • Poseen un código de honor llamado el código de los ladrones o Vorovskoy Zakon el cual contiene 18 puntos y su violación es pagada con muerte
  1. Clasificación

Para clasificar a la mafia rusa se tendrá en cuenta dos factores muy importantes:

Como ya se había hablado antes se tiene la idea de que la expansión de la Mafia Rusa vino dada más que todo de un crecimiento de la misma a nivel interno y de una necesidad de expandir sus actuaciones a otros países de esto sacaremos dos criterios para la clasificación de la Mafia Rusa:

La Movilización de la Mafia Rusa (búsqueda de nuevos mercados o no)

La temporalidad de la Mafia Rusa, teniéndose en cuenta información en la cual se expresa que en algunas ocasiones la Mafia Rusa ha buscado mas que todo vínculos de manera eventual mas que definitiva.

Nuestra primera clasificación basada en la movilización no resulta en 2 clases:

  • La Mafia Rusa Local, aquella que debido a diversos factores no moviliza sus actividades a un ámbito transnacional, sino más bien las deja a escala local.
  • La Mafia Rusa Transnacional, que es aquella que al ver expandida su influencia dentro del mercado local decide trasladar sus actividades a regiones geoestratégicamente importantes para el desarrollo de sus actividades.

Nuestra segunda clasificación de acuerdo a temporalidad de aquellas bandas Rusas que buscan hacer de sus vínculos algo más duradero y aquellos que desean hacer lo contrario.

  • La Mafia Rusa temporal que es aquella que busca más que todos vínculos pasajeros en el extranjero o al interior de la misma Rusia.
  • La Mafia Rusa Permanente que busca entablar vínculos duraderos en su región de influencia.
  1. Tipología

Temporalidad

Mafia Rusa

Provisional

Permanente

Local

Realistas

Visionarios

Movilidad

Transnacional

No Estratégica

Estratégica

Tempo

Capitulo II

2. Operaciones de la Mafia Rusa en América Latina

2.1 Introducción

Revisando lo expuesto anteriormente sobre los patrones de expansión de la Mafia Rusa, se tiene que debido al crecimiento de la Mafia Rusa a nivel interno se busca expandir el área de influencia, y si bien es cierto los patrones expuestos anteriormente son geoestratégicos, hay que recordar que la Mafia Rusa ha buscado desde un principio relaciones con países de un alto contenido de corrupción dentro de Estados débiles o de presencia de crimen organizado, se explicó que la elección de las ex Republicas Socialistas Soviéticas, habían sido basada mas que todo en la existencia de contactos con funcionarios corruptos de las mismas, la elección de Asia fue también geoestratégica, pero no hay que olvidar que se busco un contacto con el crimen organizado de la región o las Triadas Chinas. Siguiendo el mismo parámetro de análisis anterior se tiene pues que el atractivo que presentaba América Latina en el periodo de la post-guerra Fría, era su debilidad institucional junto con la existencia de un narcotráfico clandestino, que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental, la falta de transparencia y de autentico control estatal de los sistemas bancarios permitió que los sistemas financieros de muchos países de la región se tornaran vulnerable a la penetración de los agentes de lavado de dinero ruso. La corrupción y la ineficacia de los sistemas de administración judicial permitieron que los grupos criminales rusos operaran en numerosas jurisdicciones nacionales con impunidad casi total. Incluso la práctica de algunos países de América Latina de vender literalmente la ciudadanía permitía el establecimiento de los operativos de la Mafia Rusa en América Latina.

El crimen organizado transnacional refleja el generalizado deterioro y reorganizaron de la autoridad del gobierno. Esta ha mostrando rasgos de convertirse en un peligro sustancial para la estabilidad política y social de los Estados, especialmente si se toma encuentra el enorme poder financiero que tienen las mafias.

2.2 Concepto y operacionalización

Concepto

OPERACIONES DE LA MAFIA RUSA: <>"Acción y efecto de operar. Ejecución de una cosa." "Son aquellas acciones y efectos realizadas por la Mafia Rusa en América Latina para obtener ganancias comerciales y financieras a través de ejecuciones licitas e ilícitas. Estas acciones en América Latina son: Lavado de dinero, narcotráfico, prostitucion y tráfico de armas."

Operacionalización

Son aquellas acciones y efectos realizadas por la Mafia Rusa en América Latina, a mediados de los 90’s los grupos de Mafias Rusas, se interesaron en expandirse hacia América Latina, sus intereses eran obtener ganancias ilícitas y eludir a las autoridades de justitas nacionales del país donde se establecían e internacionales, las organizaciones criminales rusas establecen alianzas o asociaciones con sus contrapartes en América Latina (Los Carteles de Colombia y México), estos vinilos permiten reducir riesgos de arrestos, detenciones, infiltraciones y perdidas de utilidades. "Según la INTERPOL en América Latina y el Caribe las primeras operaciones de la Mafia Rusa fueron el Narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitucion y el tráfico de armas."

Además de estas cuatro actividades básicas, también hay pruebas de que la participación rusa está creciendo en otras empresas delictivas latinoamericanas como prostitución, trata de blancas, pornografía infantil, usura, extorsiones, secuestros, fraudes con tarjetas de crédito, fraudes informáticos, falsificaciones y robo de autos, para mencionar sólo lo más notorio. El verdadero alcance de la participación de la Mafiya en estas actividades delictivas en América Latina es, por supuesto, difícil de especificar con precisión e indudablemente varía de un país al otro.

Para obtener ganancias comerciales y financieras a través de ejecuciones licitas e ilícitas

Dado que América Latina se presenta como una región con un control bajo de los sistemas financieros, con una amplia política migratoria, con carteles ya determinados de droga, los vínculos o alianzas con bandas criminales de América Latina o el establecimiento de operaciones en América Latina se presenta como una fuente de ganancias monetarias y financieras ya que les permite una penetración casi indetectable en los mercados financieros, es una fuente de importantes insumos ilegales (droga, prostitucion, trata de blancas). Se puede decir por lo tanto que sus operaciones en América Latina vienen fundamentadas en una búsqueda de ganancias en los diversos mercados, por ejemplo en el lavado de dinero, en el cual se insertan en el mercado financiero favorecidos por la poca fiscalización de esos mercados.

2.3 Operaciones en México

Informes de la INTERPOL sugieren que diversas organizaciones delictivas rusas operan en México a través de miles de células, operando en accione como:

  1. Solntsevskaya especializada en el lavado de dinero, tiene instituciones bancarias propias en el Caribe, trafica con drogas, armas y trata de blancas
  2. Tambovskaya dedicada al robo de autos para enviarlos al continente africano, trafica con heroína y cocaína, trata de blancas, pornografía infantil, organizan contrabando de migrantes y secuestro.
  3. Podoskaya utiliza la usura, venta de protección, falsificación de papel moneda, cobro a deudores morosos y clonación de tarjetas.
  4. Mazukinskaya realiza trueque de armas por cocaína, venta clandestina de elementos químicos, robo de autos y venta de órganos humanos.
  5. Izamailovskaya comercia con cocaína y heroína, comete delitos cibernéticos, produce pornografía infantil y organiza contrabando de migrantes.

Las conexiones con uno o más de los siete principales cárteles criminales mexicanos que operan en el país permiten que estas bandas rusas obtengan drogas (sobre todo cocaína y metaanfetaminas) a bajos precios y en circunstancias relativamente seguras.

El 3 de mayo de 2001, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo (frente a la costa del Pacífico mexicano, 1000 Km. al sur de Acapulco) a un barco pesquero tripulado por rusos y ucranianos, con bandera de Belice, llamado Svesda Maru, con 12 toneladas de cocaína colombiana; ello es una prueba concluyente de la presencia de la Mafiya en el tráfico de cocaína a México. Con la sospecha de que el barco podría estar involucrado en el narcotráfico, las autoridades estadounidenses lo abordaron el 28 de abril y permanecieron cinco días en él buscando mercancía de contrabando. Las 12 toneladas de cocaína se encontraron en los tanques de combustible del barco sólo después de que un ingeniero experto en estructuras de la Guardia Costera estadounidense efectuara "resonancias" en las diversas cavidades del navío. Resultó ser la mayor captura de cocaína en la historia marítima de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses sostienen que la tripulación, compuesta por ocho ucranianos y dos rusos, debe haber tenido permiso del cártel de Tijuana (encabezado por el lamentablemente célebre clan de los Arellano Félix) para transportar semejante cantidad de cocaína hacia la Costa Oeste de Estados Unidos.

La Procuraduría General de la República de México reveló en noviembre de 2000, según las cuales las autoridades mexicanas habían encontrado pruebas de que la organización de los Arellano Félix de Tijuana había proporcionado armamento y dinero rusos a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a cambio de grandes envíos de cocaína, también apuntan a un patrón de creciente presencia de la Mafiya en la conexión de la droga mexicano-colombiana.

Las autoridades mexicanas solían declarar que la única alianza delictiva existente entre rusos y mexicanos había sido la forjada por Amado Carrillo Fuentes (alias "El Señor de los Cielos"), del cártel de Juárez, antes de su muerte en 1997.

La participación rusa en el contrabando de cocaína a través de México parece orientada sobre todo a los mercados de Europa Occidental, Rusia y Europa del Este. Las bandas rusas disponen de numerosas rutas de contrabando de droga para sacar la carga de México.

  • Una de ellas, bien conocida, consiste en embarcar la droga en buques de carga que recorren el Pacífico hasta el puerto de Vladivostok, en el extremo oriental ruso para, desde allí, enviarla al interior de Rusia.
  • Una segunda ruta, también del Océano Pacífico, parte de Colombia hacia el sur, siguiendo la costa occidental sudamericana, traspone el Cabo de Buena Esperanza y luego cruza el Atlántico Sur hasta llegar a los puertos rusos o europeos (trayecto conocido por los rusos como la "ruta occidental").
  • Una tercera ruta transporta los embarques rusos de droga en buques que se cargan en la costa este de México y atraviesan el Golfo de México y el Caribe para llegar a los puertos de España, Portugal, Sicilia y el Mar Báltico (la "ruta báltica").

2.4 Operaciones en Colombia

<>"Los grupos de la Mafiya que operan desde Los Ángeles, Nueva York, Miami y San Juan de Puerto Rico, entre otras ciudades de América del Norte, establecieron diversas alianzas con las organizaciones de tráfico colombianas desde 1992, por lo menos, para adquirir cocaína, enviarla a Europa y los territorios de la antigua URSS y para proporcionar armas a los narcotraficantes y las organizaciones guerrilleras de Colombia."

Estas nuevas alianzas con los grupos de la Mafiya dieron a los colombianos un acceso aún mayor al creciente mercado europeo de cocaína. A mediados de los años noventa, las organizaciones delictivas rusas abrieron más de una docena de bancos y compañías pantalla en el Caribe para lavar cientos de millones de dólares provenientes de la venta de la droga colombiana y otras actividades delictivas.

A finales de la misma década, buques rusos atracaron repetidas veces en el puerto caribeño de Turbo, en el norte de Colombia, para descargar embarques de rifles de asalto AK-47 de fabricación rusa y granadas de propulsión para la guerrilla de las FARC y, posiblemente, para los grupos paramilitares de derecha, a cambio de cocaína. El descubrimiento de un submarino a medio construir en un suburbio de Bogotá a finales de 2000, con planos y especificaciones rusos, agregó elementos a la especulación sobre la cada vez mayor conexión rusa con el narcotráfico colombiano. Como indicio de una nueva gran fase de la participación de la Mafiya en el comercio colombiano de cocaína, en el periodo 1999-2000 un nuevo círculo contrabandista ruso (que vincula directamente figuras militares corruptas, jefes de la delincuencia organizada y diplomáticos, todos rusos, con las guerrillas de las FARC) hizo embarques regulares de hasta 40000 Kg. de cocaína hacia la antigua URSS, que cambió por cargamentos de armas rusas y de Europa del Este.

Vladimiro Montesinos, destacado colaborador del ex presidente de Perú Alberto Fujimori, al menos en cuatro ocasiones distintas, en 1999 se transportaron clandestinamente por vía aérea desde Ammán, Jordania, donde habían sido adquiridas, hasta Colombia, armas del mercado negro ruso. En total, declaró Montesinos, a través de esta red peruana las FARC recibieron un total de 10000 rifles automáticos Kalashnikov AKM fabricados en Alemania Oriental. Los aviones hicieron escalas de abastecimiento de combustible en diversos países del Caribe, entre ellos Trinidad y Tobago, luego procedieron a lanzar en paracaídas sus cargamentos de armas sobre el territorio controlado por la guerrilla en Colombia, y finalmente aterrizaron en la ciudad peruana de Iquitos. Si bien Montesinos no identificó más que cuatro vuelos de contrabando, otros informantes sostienen que en realidad hubo hasta 20 vuelos entre 1999 y 2000 y que podrían haberse entregado a las FARC unos 40000 rifles. Revelaciones posteriores indicaron que Montesinos podría también haber sido responsable de la venta a las FARC de al menos cuatro misiles tierra-aire Sam-16 de fabricación soviética.

2.5 Clasificación

Según lo antes expuesto y tomando en cuenta los mercados a los cuales las mafias rusas se internan para realizar aquí sus fundaciones.

Se han tomado dos medidas para clasificar las operaciones de la Mafia Rusa en América Latina, para empezar y tomando en cuenta el tema del establecimiento de la Mafia Rusa en diversos países con un enfoque geoestratégico se tiene una clasificaron nominal, se ha venido hablando mucho de las operaciones de las mafias en áreas vulnerables, de lo cual se clasifica nominalmente y de acuerdo a la incidencia de la Mafia Rusa en:

  • Colombia, en Colombia, ya que se analizaran casos Colombia México se considera prudente dentro de la clasificación nominal incluir a Colombia.
  • México por lo expuesto anteriormente también es importante México.

La segunda clasificaron es la que se ha realizado en función de los ámbitos en los que se realizan las operaciones de la Mafia Rusa en los casos antes expuestos es decir que se hará una clasificación de acuerdo a su acción en

  • Mercados Ilegales (Narcotráfico, Trafico de Armas, Prostitucion, Pornografía, etc.)
  • Merados Legales ( Inserción en empresas legales con el propósito de lavar dinero, creación de empresas fantasmas, apertura de cuentas corrientes)

2.6 Tipología

Actuación en

<>

Mafia Rusa

Mercados Ilegales

Mercados Legales

Colombia

Comprador/Canjeador o distribuidor

Constituyente

Incidencia

México

Negociador/ mercader o

Distribuidor

Contribuyente

<>

Capitulo III.

3. La Vulnerabilidad Democrática y la incidencia de las actuaciones de la Mafia Rusa en América Latina.

  1. Concepto

    VULNERABILIDAD DEMOCRATICA "Se entiende como el riesgo democrático de un país determinado relacionado con el grado de conflictividad de su estructura social, con el grado de vulnerabilidad de su estructura económica y con la capacidad de sus instituciones políticas para procesar positivamente los conflictos y para reconocer y reordenar las jerarquías de actores y de poder.

    Operacionalización

    Dentro de este tema es importante hacer énfasis en el riesgo democrático de un país determinado, relacionado con el grado de conflictividad de su estructura social, es decir que vulnerabilidad democrática implica un riesgo con la democracia misma, que viene dado de la existencia de la democracia dentro de naciones relativamente jóvenes en cuanto a la democracia se refiere, en las cuales continua una mayor desarticulación y debilitamiento y corrupción de las instituciones estatales.

    Cabe resaltar que en Acerca Latina, con un antecedente histórico de autoritarismo casi común en toda Latinoamérica nos encontramos frente a estados débiles, nos encontramos ante un caso generalizado de vulnerabilidad democrática. El problema que presenta la vulnerabilidad democrática es que si bien es cierto resulta casi imposible ahora imaginar que pudiera existir un regreso a los patrones autoritarios si puede existir una situación frágil e incierta en la cual no se desarrollaría la democracia a manera "ideal".

    Vulnerabilidad de su estructura económica y con la capacidad de sus instituciones políticas para procesar positivamente los conflictos es decir que la estructura económica siendo débil, y debilitada mucho mas ante la aplicación de planes de reajuste estructural y los problemas mismos generados de la inestabilidad económica: descontento, etc. puede llevar al Estado vulnerable a enfrentarse con problemas dentro de los cuales no sabrá como responder o solucionar los problemas

    Atacándolo desde su raíz.

    Para reconocer y reordenar las jerarquías de actores y de poder. Es decir que va relacionado con las estructuras de poder de los países de America Latina en los cuales se ve la oposición por parte de los gobiernos de reconsiderar ordenar la jerarquía. Cabe mencionar que "luego de casi dos décadas de reformas neoliberales la mayoría de los Estados latinoamericanos dispone de menos recursos institucionales para hacerle frente al crimen organizad, la corrupción en los mas altos circulo continua e incluso a empeorado en algunos caso."

  2. Concepto y operacionalización

    Países vulnerables democráticamente presentan una rentabilidad para el crimen organizado ya que al tener poco control para procesar los conflictos positivamente, caen dentro de un perfil de países dentro de los cuales cualquier tipo de crimen organizado puede trabajar prácticamente impune ya que se encuentra que existe falta de transparencia en cuanto a las actividades realizadas por el gobierno, una debilidad institucional en los sistemas de gobierno, la falta de monitoreo efectivo de los sistemas bancarios, un patrón de corrupción presente dentro del sistema, presencia de sistemas legales ineficaces y en su mayoría son Estados débiles que se traduce en ampos prácticamente libres para cualquier tipo de crimen organizado, como se estudio anteriormente se denota la atracción que América Latina podía ejercer sobre La Mafia Rusa y es que ante un campo que bien les recuerda mucho a esos grupos el sistema dentro del cual nacieron y se desarrollaron, les presenta incluso mas oportunidades dentro de ámbitos por los cuales dentro de sus países serian juzgados mas fuertemente, como el lavado de dinero, la creación de empresas fantasmas, etc.

    El problema se encuentra entonces caracterizado por la transnacionalidad del crimen organizado, es decir que el problema en si no es el hecho de que la Mafia Rusa establezca sus relaciones en América Latina o que este hecho va a dar origen a o sea el causante de la corrupción, o vulnerabilidad de los sistemas democráticos latinoamericanos, ya que esta característica ya se encontraba presente antes del establecimiento de estas operaciones; sino mas bien en que al establecer sus operaciones en América Latina le dan continuidad a un patrón cultural ligado a la vulnerabilidad democrática, frente a naciones en donde los gobiernos son prácticamente incapaces de solucionar problemas com. El desempleo, a pobreza nos encontramos hasta con un mercado laboral altamente dispuesto a involucrarse con el crimen organizado.

  3. Ventajas que los países vulnerables democráticamente ofrecen al crimen organizado Ruso.
  4. Clasificación

Se llega a la conclusión de clasificar las propiedades de la siguiente manera:

La primera clasificación es La Mafia Rusa por su actuación en los Estados es:

  • Es débil, en Estados con estructuras fuertes.
  • Es fuerte, en Estados con estructuras débiles.

La segunda clasificación es que la Mafia Rusa se puede medir su presencia en un:

  • País X
  • Y su incidencia en la vulnerabilidad democrática.
  1. Tipología

<> Actuación en Estados

<>

Mafia Rusa

Débiles

Fuertes

País X

Vigente

Casi Nulo

Presencia en

Incidencia

Fuerte

Débil

<>

<> <>3.5 Conclusiones

  • Mafia Rusa: "Termino de origen Siciliano, que asegura su poder y poderío por medios deshonestos recurriendo a la violencia e incluso al crimen." "Puede entenderse como una asociación de individuos o grupos combinados que surgieron en la ex-URSS con el propósito de obtener ganancias monetarias y comerciales mediante medios ilegales mientras protegen sus actividades mediante un patrón de corrupción en el sistema legal."
  • la Mafia Rusa ha buscado desde un principio relaciones con países de un alto contenido de corrupción dentro de Estados débiles o de presencia de crimen organizado, se explicó que la elección de las ex Republicas Socialistas Soviéticas, habían sido basada mas que todo en la existencia de contactos con funcionarios corruptos de las mismas, la elección de Asia fue también geoestratégica, pero no hay que olvidar que se busco un contacto con el crimen organizado de la región o las Triadas Chinas. Siguiendo el mismo parámetro de análisis anterior se tiene pues que el atractivo que presentaba América Latina en el periodo de la post-guerra Fría, era su debilidad institucional junto con la existencia de un narcotráfico clandestino, que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental
  • las primeras operaciones de la Mafia Rusa fueron el Narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitucion y el tráfico de armas."
  • Vulnerabilidad Democrática "Se entiende como el riesgo democrático de un país determinado relacionado con el grado de conflictividad de su estructura social, con el grado de vulnerabilidad de su estructura económica y con la capacidad de sus instituciones políticas para procesar positivamente los conflictos y para reconocer y reordenar las jerarquías de actores y de poder.
  • HIPOTESIS: Los Países vulnerables democráticamente presentan una rentabilidad para el crimen organizado ya que al tener poco control para procesar los conflictos positivamente, caen dentro de un perfil de países dentro de los cuales cualquier tipo de crimen organizado puede trabajar prácticamente impune

Fuentes Consultadas

  • Anderson, Amelis, "The Red Mafia: A legacy of communism.", 1999 htpp//members.tripod.com/~orgcrime/ruslegacy.htm
  • Barba, Jaime (Compilador), "La Democracia hoy", Istmo Editores, 1994, San Salvador, El Salvador. Artículos 1 y 2.
  • Bartolini, Stefano. "La metodología de la investigación política."
  • Bagley, Bruce Michael, "Globalization and Translational organized crime: The Russian Mafia in Latin America and the Caribbean." Miami, United States of America, November, 17, 2002.
  • BBC News http://news.bbc.co.uk/1/hi/special_report/1998/03/98/russian_mafia/70095.stm
  • Diccionario de Francés, Cle Internacional, Paris, 1999.
  • Diccionario Jurídico Espasa Fundación Tomas Moro, Madrid, 2001
  • Diccionario Océano de Sinónimos y Antónimos Equipo Editorial Océano, España 2000
  • Diccionario Ilustrados Océano de la Lengua Española, Equipo Editorial Océano, Barcelona, 1994.
  • htpp://www.every2.com/index.htm
  • http://glasgowcrew.tripod.com/russian.html
  • http://www.ncjrs.org/pdffiles1/jr000247b.pdf.
  • htpp://members.tripod.com /~orgcrime/ruslegacy.htm
  • Prats Joan "Previniendo crisis de de gobernabilidad democrática, un aspecto olvidado de la cooperación política" http://www.iigov.org/dhial/?p=3_07,
<>

PRESENTAN

PATRICIA CAROLINA RODRIGUEZ HERRERA

KARLA MARIA MOLINA MONTALVO

CIUDAD UNIVERSITARIA,


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