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La Delincuencia Organizada




Enviado por marcoam50



    1. Concepto y
      Orígenes
    2. Estructura de la Delincuencia
      Organizada
    3. La participación de
      la Mafia en el conflicto bélico de la Segunda Guerra
      Mundial
    4. Glosario

    C A P I T U L O I

    I. Acepción de la Delincuencia
    Organizada

    Definir el término de Delincuencia Organizada,
    resulta muy complejo, sobre todo por la estructura con
    la que cuentan estas organizaciones
    criminales; jurídicamente el Código
    Penal Federal define lo que es la delincuencia organizada. Pero
    mas allá de eso; y para nosotros, la gente de la vida
    común, cuantas veces no hemos visto u oído en
    los diversos medios de
    comunicación, sobre estas organizaciones;
    al ver que se capturan algunas bandas de delincuentes que por
    ejemplo han secuestrado personas, robado automóviles o sus
    partes, o que han cometido alguna otra sanción en grupo, nos
    viene a la mente y decimos: "es que son de la Delincuencia
    Organizada", es decir asimilamos un inverso de significado para
    estas bandas delictivas u organizaciones criminales; sería
    sumamente complicado así se acierta, dar todos aquellos
    conceptos que asimilamos a estas organizaciones.

    Para aquellos que nos dedicamos al Estudio del Derecho,
    sabemos que existe una ley que sanciona
    a la delincuencia organizada, para algunos otros profesionistas y
    gente de la vida común, tiene otra idea a cerca de la
    delincuencia organizada. Pero que trasfondo tiene realmente la
    delincuencia organizada; para ello nos basta preguntar y decir:
    ¿que es la Delincuencia Organizada?, ¿será
    lo mismo que Crimen
    Organizado? o ¿Mafia?, antes estas diferentes
    acepciones, es importante primero ver el significado de la
    palabra Delincuencia Organizada, en partes, y para ello nos
    referimos a lo siguiente:

    Delincuencia, (Del lat. delinquentia). f. Cualidad de
    delincuente. || 2. Acción
    de delinquir. || 3. Conjunto de delitos, ya en
    general o ya referidos a un país, época o
    especialidad en ellos. || 4. Colectividad de
    delincuentes.

    Organización, Asociación de personas
    regulada por un conjunto de normas en
    función
    de determinados fines .

    Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario
    podemos observar que palabra delincuencia es la manera
    ilícita con la que actúa una o varias personas, con
    la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo
    termino la palabra organización, es la integración de dos o mas personas
    organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo
    una estructura jerárquica y de mando. Por lo que al
    conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la delincuencia
    organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos
    normas y jerarquías, con la finalidad de cometer o llevar
    a cabo actos ilícitos, es decir hablamos ya de una
    organización criminal.

    Por lo tanto, como toda asociación o sociedad,
    estará sujeta a normas, disciplina y
    rigidez para realizar su fin; por tanto la Delincuencia
    Organizada actuara como una "Sociedad del Crimen", ya que sus
    actos, a parte de ser ilegales tendrán el fin de obtener
    ganancias lucrativas de esas actividades
    ilícitas.

    De ahí que el crimen organizado haya sido
    conceptualizado como una "sociedad", que busca operar fuera del
    control del
    pueblo y del gobierno, pues
    involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus
    estructuras
    complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier
    corporación, mismas que están sujetas a reglas
    aplicadas con rigidez.

    En efecto, en nuestros días, el concepto de
    "crimen organizado" es señalado a grandes grupos
    organizados, dedicados a actividades ilícitas,
    estructurados con la naturaleza y
    en ocasiones, también con apariencia de corporaciones de
    carácter licito, pero a través de
    las cuales se realizan o se ocultan operaciones
    criminales. Esta forma corporativa, implica una estructura
    directiva, cuadros operativos, acervo tecnológico, ciclo
    de financiamientos, relaciones con otras corporaciones
    criminales, programas de
    expansión, jefaturas de proyectos,
    desarrollo y
    entrenamiento
    de personal,
    actividades de reclutamiento,
    control
    interno y, general todo aquello que podría tener
    cualquier gran corporación lícita.

    Este tipo de delincuencia –señala la PGR-
    fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la
    "asociación", a la "sociedad", a la "corporación",
    al "grupo", al "sindicato", a
    la "liga", al "gremio", a la "coalición", en sí a
    la "unión", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y
    con el empleo de la
    violencia,
    soborno, intimidación y fuerza, los
    delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.

    La fuerza de la delincuencia organizada radica en el
    establecimiento de "alianzas y vínculos" que logra en
    todos los niveles, incluyendo el político y el militar;
    con la ayuda de actos de corrupción
    logran su impunidad.
    Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia
    organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero,
    mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de
    soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de
    protección, ocultación de servicios fraudulentos y
    ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de
    centros de juego ilegales
    y centros de prostitución.

    Por ello, la delincuencia en su manifestación
    organizada constituye uno de los más graves y vitales
    problemas que
    dañan y perjudican a la humanidad. Cuando la delincuencia
    organizada construye conexiones con organizaciones similares
    formando redes en todo
    el mundo, la
    Organización de las Naciones Unidas
    la identifica como delincuencia organizada
    transnacional.

    La delincuencia organizada tiene un eje central de
    dirección y mando y está estructura
    en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de
    acuerdo a la célula
    que la integran; alberga una permanencia en el tiempo,
    más allá de la vida de sus miembros; tienen un
    grupo de sicarios a su servicio;
    tienden a corromper a las autoridades; estos son dos de los
    recursos
    conocidos para el cumplimiento de sus objetivos;
    opera bajo un principio desarrollado de división del
    trabajo
    mediante células
    que sólo se relacionan entre sí a través de
    los mandos superiores.

    Es por ello que dichas organizaciones criminales,
    ineludiblemente ocupan poco o mucho capital a
    veces para emprender un negocio, y que combinado con
    organización, disciplina, rigidez y políticas,
    forman una "familia" y a
    través de su organización criminal obtienen
    ganancias de acuerdo al giro que estas organizaciones criminales
    se dediquen. Por lo que, nos es dable decir que la delincuencia
    organizada va mas allá de una delincuencia común, o
    "simple" se dice que la delincuencia organizada opera en forma
    distinta, aunque sus actos se asimilen a la de un delincuente
    común,

    La Delincuencia Común y la del Crimen
    Organizado

    Ahora bien, que diferencia habrá entre la
    delincuencia organizada y la común. Bien, para ello un
    delito cometido
    por el delincuente no es del todo espontáneo, sino que
    puede ser premeditado y programado. Sin embargo este depende de
    varios factores verbigracia, del número de personas que lo
    cometa y ejecute, de los procedimientos
    que siga, de los recursos que utilice y de los objetivos que
    persiga. Podrá haber, entonces dos tipos de delincuencia,
    a Delincuencia común y la Delincuencia
    Organizada.

    La Delincuencia Común.

    Los delincuentes comunes o delincuencia "simple", pueden
    actuar solo o en pandilla, empero su fin no es mas que delinquir
    con la finalidad de obtener dinero, para
    repartirlo entre sus miembros y gastarlo en drogas, no
    cuenta con una organización, códigos, estructura,
    capital financiero, aunque estos actúen en pandillas, no
    pueden operar como parte de la delincuencia organizada y esto es
    así porque, es obvio que el delincuente común
    delinque para obtener dinero robando a trasuntes,
    automóviles estacionados o sus partes, casa
    habitación etc., es decir no tiene objetivos claros u
    específicos, en mas a veces lo hace hasta en forma
    desorganizada, esto con el único fin de que lo
    sustraído ilegalmente vaya al consumo de
    drogas, por ejemplo un grupo de personas roba un
    automóvil, este a su vez es desmantelado para vender sus
    partes en el marcado negro, lo mas común es que estos
    delincuentes se disuelvan una vez repartido el motín para
    no ser capturados por las autoridades, acción que la
    delincuencia no hace, ya que cuando es aprehendido un individuo de
    su organización esta sigue y este individuo se sustituye
    por otro, en forma jerárquica.

    Podemos decir que la delincuencia menor es la cometida
    por un individuo, y cuando mucho, por dos, y que tiene por
    objetivo la
    comisión de un delito que podría ser desde una
    falta menor, hasta una grave y calificada, pero que no
    trascienden su escala y
    proporciones, es decir, no son cometidos por bandas bien
    organizadas, no hay una gran planeación
    en los hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente
    a gran escala.

    Leticia Salomón señala que "en la
    delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas,
    asaltantes de autobuses, estafadores, etc. Esa es la delincuencia
    más común, más popular, la que vemos y a la
    que le tenemos miedo, en la que los ciudadanos comunes piensan
    que es un problema cuando transitan por determinadas zonas en que
    pueden ser asaltados, por lo tanto la gente asocia este tipo de
    delincuencia como inseguridad".

    Es pues, este tipo de delincuencia a la que
    podríamos llamar vulgarmente como delincuencia callejera,
    es decir la más ordinaria ; citando un ejemplo serian las
    siguientes:

    I. Asalto a transeúntes.

    II. Carterismo.

    III. Violación.

    IV. Robo de bienes y
    artículos menores.

    V. Robo a casas habitación.

    VI. Vandalismo.

    VII. Robo de vehículos.

    VIII. Graffiti y pinta de muros y monumentos.

    La Delincuencia
    Organizada

    Si analizamos con detenimiento a las organizaciones
    criminales y a las organizaciones legales como empresas
    comerciales, se puede concluir que desde el punto de vista
    formal, no existen mayores diferencias, pues su fin fundamental
    es obtener el máximo de rentabilidad.
    Y si observamos que muchas organizaciones legales,
    legítimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente
    ilegales para incrementar sus ganancias, como es el caso de la
    evasión de impuestos,
    despidos sin indemnización, ocultamiento de información aduanera, sobornos,
    alteraciones contables, etc., vemos que la diferencia no es
    fundamentalmente grande. Esta reflexión nos conduce a
    señalar, que hay una coincidencia en cuanto a los medios
    empleados, para conseguir sus fines. Por lo que podemos decir,
    que la delincuencia menor a comparación de la delincuencia
    organizada; esta última opera a gran escala, con una
    organización y estructura de trabajo, códigos y
    disciplinas rígidas, la delincuencia organizada opera en
    grandes cantidades de dinero y tecnología.

    En conclusión podemos decir que la palabra y el
    significado de delincuencia organizada, mas que una
    acepción, es un nivel en el que se involucran demasiados
    intereses, capital financiero, infraestructura, mercado,
    políticas, etc., a comparación de la delincuencia
    común, que no tiene orden o capacidad para delinquir y sus
    delitos son "simples", mientras el delincuente común opera
    con el miedo de la sociedad a través de robos sin escala,
    la delincuencia organizada opera con capital financiero y
    tecnología para lograr un poder
    financiero nacional e internacional.

    Son tan complejas sus estructuras, que por sus
    actividades ilícitas se ocultan a luz
    pública, no sabemos como se integran, quienes son
    responsables de sus áreas, esta información la
    sabemos cuando sus integrantes son aprehendidos por el Estado.
    Ahora bien, es bastante común referirse a la delincuencia
    organizada bajo el sinónimo de mafia (o mob, como se le
    llama en Estados Unidos y
    Asia), y a los
    delincuentes en gran escala se les llama entonces mafiosos o
    gángster. La palabra gángster viene de la voz
    inglesa gang, que significa banda, siendo común llamarle
    gángster al miembro de cualquier banda en cualquier
    país de habla inglesa, independientemente de que sea
    criminal o no. Sin embargo, en México se
    ha tomado el término para connotar esa relación
    entre el gángster como miembro de una agrupación
    criminal.

    Como manifestamos en un principio las palabras
    Delincuencia Organizada, Crimen Organizado o Mafias, a pesar de
    sus diferentes acepciones son todas por igual la capacidad
    financiera de individuos u organizaciones, con poder y
    tecnología actualizada que le permite realizar sus
    actividades ilícitas a gran escala, permitiéndole
    extender a un amplio mercado de nivel nacional e internacional.
    Estas corporaciones criminales tienen como propósito
    fundamental el dinero
    fácil; es decir, lograr beneficios económicos de
    alto impacto y en corto plazo mediante cualquier medio.
    Ofreciendo productos y
    servicios ilegales que la población demanda; por
    ejemplo, drogas, armas, piratería, auto partes,
    prostitución, tráfico de órganos, tráfico de
    personas más un larguísimo etcétera; y
    en los peores casos mercadean con la vida y seguridad de
    terceros, como en los secuestros.

    1. Orígenes de la Delincuencia Organizada y
      surgimiento de las Mafias.

      Una vez analizado el significado de la palabra
      delincuencia organizada, nos surge la idea de establecer lo
      más superfluamente, los orígenes de la delincuencia
      organizada y donde surgió con mayor auge este tipo de
      organización criminal y las operaciones que le fueron
      más redituables en la épocas de su origen. El dato
      más antiguo que se tiene, es que dichas organizaciones
      empiezan con mayor fuerza por vez primera en un texto
      siciliano de 1658, que se extendió y se hizo común
      en toda Italia hasta el
      siglo XIX.

      Ya en la actualidad mas delante, la MAFIA ítalo
      norteamericana nació en Sicilia, isla expoliada
      tradicionalmente por los invasores procedentes de casi todos los
      rincones del Mediterráneo y Europa.

      Durante el dominio
      árabe, las tierras sicilianas estaban muy repartidas, pero
      cuando los normandos conquistaron la isla, en la Edad Media,
      los señores feudales despojaron a sus propietarios
      germinando la semilla de la Mafia. Muchos campesinos, contrarios
      a trabajar como siervos en los enormes latifundios de los nuevos
      amos de Sicilia, huyeron a las montañas, donde
      permanecieron hasta el desembarco de los españoles, en el
      siglo XV. Los nuevos conquistadores no se privaron de ninguna
      medida represora contra los terratenientes ni contra sus
      esclavos. En aquella época, la Mafia representaba el
      único baluarte para mitigar las injusticias provocadas por
      las autoridades y soldados extranjeros.

      Durante varios siglos, la Mafia indujo a los sicilianos
      a buscar en el seno de la familia la
      reparación de cualquier arbitrariedad y conflicto.
      Nada de colaborar con los forasteros ni recabar el auxilio de los
      jueces borbones. El mutismo y la disciplina se convirtieron en
      una norma frente al Estado,
      similar a los clanes escoceses. La venganza sólo era
      incumbencia de la familia. En ese contestó emergió
      la Mafia como alternativa de gobierno hasta la conversión
      de Sicilia en una colonia del reino de Nápoles.

      Desde entonces, los jóvenes sicilianos
      sólo tuvieron tres alternativas: pelear contra el nuevo
      invasor; emigrar a EEUU o ingresar en la Mafia. En las
      postrimerías del siglo XIX, cerca de un millón de
      isleños arribaron a Nueva York. Muchos ya formaban parte
      de la Honorable Sociedad con bastante aplicación. En 1890,
      los hermanos Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el
      tráfico del puerto de Nueva York. La Mafia comenzó
      a actuar en Sicilia en la época feudal para proteger los
      bienes de los nobles absentistas.

      Durante el siglo XIX se transformó en una red de clanes criminales
      que dominaban la vida rural siciliana. Sus miembros estaban
      obligados a guiarse según un rígido código
      de conducta, llamado
      Omerta, que exigía evitar cualquier contacto o
      cooperación con las autoridades, era un grupo de reglas y
      en las cuales cualquier traición a la familia se paga con
      la
      muerte.

      El alumbramiento de Cosa Nostra, como se iba a conocer a
      la mafia de origen ítalo norteamericano, se produjo el 12
      de noviembre de 1908. Inicialmente, se constituyó como una
      filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don Vito
      Cascio Ferro, jefe de todos los jefes. Pero en poco tiempo
      llegó a convertirse en la más fabulosa
      organización criminal del planeta. A mediados de 1970, su
      poder no era inferior al atesorado por los señores de Wall
      Street.

      Aunque con el transcurso de los años llegó
      a suprimirse la ceremonia de ingreso de los nuevos mafiosos,
      durante bastante tiempo formó parte de la leyenda de Cosa
      Nostra. El rito comenzaba en presencia del Padrino, quien, con la
      sangre del
      candidato a gangster, obtenida con un pinchazo en un dedo, mojaba
      la imagen de
      Santa Rosalía, patrona de Palermo, y procedía a
      quemarla después, las cenizas las depositaba entre las
      manos del neófito, quien pronunciaba el siguiente
      juramento: "Juro lealtad a mis hermanos; no traicionarlos nunca y
      socorrerlos siempre. Si no lo hiciera, que sea quemado y reducido
      a cenizas como esta imagen". Desde ese momento, el juramentado
      estaba comprometido con toda clase de
      vendetta o ajuste de cuentas, bien
      contra los enemigos de la Mafia, bien contra los clanes mafiosos
      rivales. Contra todo pronóstico, el voto de silencio es
      patrimonio
      exclusivo de la Mafia.

      La mafia ante su auge e imperio, sobre todo con la mafia
      de la Cosa Nostra; estuvo a punto de ser erradica por el gobierno
      italiano a través de Benito Mussolini quien intentó
      controlar a la Mafia; pero dichos planes se vieron frustrados con
      la detonación de la Segunda Guerra
      Mundial, en donde la mafia jugo un papel importante y
      volvió a florecer con mayor imperio; empero de esto nos
      ocuparemos mas delante. Debido a que Mussolini, intento erradicar
      y controlar a las mafias, sobre todo a la Cosa Nostra, sus
      miembros y operaciones de la organización, tuvieron que
      emigrar y mover sus intereses a los Estados Unidos en donde
      empezaron a manejar muchas actividades criminales especialmente
      durante la época de la prohibición.

      Como hemos dicho anteriormente que, ante la llegado de
      emigrantes Italianos a los Estados Unidos y la persecución
      de la Cosa Nostra por el Gobierno de Benito Mussolini, la mafia
      había emigrado a ese país. Ya instalados, las
      operaciones de la mafia en los Estados Unidos comienzan a
      través de una serie de actos ilícitos, que a la
      postre haría de la de la mafia una sociedad fuertemente
      poderosa, y esto fue en la llamada y celebre época de la
      prohibición de los Estados Unidos en la que llevaron a la
      mafia a consolidarse como una fuerza de poder en ese país,
      sobre todo en la ciudad de Chicago, al realizar exitosos negocios en
      esta época especialmente.

      Una vez instalada la mafia italiana en los Estados
      Unidos, se enfrento a un gran problema y este mismo era que la
      mafia de aquellos tiempos, no contaba con una organización
      centralizada ni con una jerarquía; es decir estaba formada
      por pequeños grupos con autonomía dentro de su
      propio distrito. Su modo de operar era ocupar cargos
      políticos en varias comunidades utilizando métodos
      coactivos contra el electorado rural, y de ese modo podían
      presionar a las fuerzas policiales y tener acceso legal a las
      armas.

      Tal vez el gran auge de imperio económico y de
      poder que tuvo la mafia, fue en la época de la
      prohibición en los Estados Unidos. ¿Pero en
      consistió la famosa época de la Prohibición
      de los Estados Unidos?, El 16 de enero de 1920, Estados Unidos
      incurrió en uno de los mayores desatinos de su historia: puso en vigor la
      Volstead law, (ley de prohibición) llamada así por
      Andrew J. Volstead, senador republicano por Maine que
      impulsó su sanción para prohibir la venta de bebidas
      alcohólicas en todo el país.

      Por cierto, las campañas de prohibición
      venían gestándose desde hacía mucho.
      Podría decirse que desde que comenzaron a descender de los
      barcos individuos sedientos, que parecían haber atravesado
      el Atlántico en 15 días sin ingerir una sola gota
      de agua potable o
      algún sucedáneo destilado, y tropezaron con quienes
      habían efectuado esa misma travesía leyendo la
      Biblia y cantando hosannas al Señor Dios de la
      Temperancia. Los descendientes de los Padres Fundadores se
      sentían agraviados por esa gente zafia que desembarcaba en
      la tierra de
      promisión con un pequeño bagaje humilde y una
      suntuosa sed. Junto a la sed creció una gangrena: la del
      crimen organizado, la mafia, que hasta entonces había
      medrado con la prostitución, los secuestros, los
      asesinatos por encargo, el racket -la protección
      extorsionista-, el saqueo de sindicatos
      creados a su imagen y semejanza, los préstamos usurarios,
      los asaltos y el tráfico de bienes robados. En ese primer
      año, recaudó cuatro millones de dólares
      -frente a los dólares de 1920, los actuales parecen la
      divisa huérfana de poder adquisitivo de algún
      país hundido en crónica
      recesión.

      El cielo parecía ser el límite: el 16 de
      enero de ese año los capos advirtieron que los puritanos
      les entregaban en bandeja de oro las llaves
      de inagotables minas de diamantes. Con sorprendente rapidez,
      montaron una gigantesca red clandestina de producción, distribución y venta de bebidas
      alcohólicas. La mayoría de esos boss -jefes- eran
      jóvenes sin mayor experiencia en el mundo del gran
      negocio, pero a pura intuición hicieron en pocos meses lo
      que a los graduados de Harvard o Chicago les hubiese llevado
      años. Es así que durante esa época, la mafia
      de los Estados Unidos que en su mayoría estaba compuesta
      por capos de la Cosa Nostra y ante la ley de prohibición
      varias mafias comienzan los grandes negocios y vaya que si la
      mafia la aprovechó al máximo.

      El alcohol que
      destilaban las bandas, estaban capacitadas para atender las
      exquisitas demandas de banqueros, estrellas
      cinematográficas, políticos y demás
      personas; vieron pues las mafias la manera de obtener dinero
      fácil, y para ello montaron una red de contrabando a
      gran escala con buques, lanchas costeras y camiones propios, y
      además con agentes del servicio de guardacostas y
      policías propios, porque los habían comprado al
      mejor postor.

      En una parte de la historia podemos decir un respetable
      contrabandista de origen irlandés, famoso por sus temibles
      operaciones bursátiles en Wall Street y sus agitadas
      aventuras financieras y sentimentales en Hollywood, llamado
      Joseph Kennedy, socio del gangster Frank Costello eran quienes
      manejaban grandes negocios con licor en los tiempo de
      prohibición. Y casualmente, este mafioso era el padre de
      John F. Kennedy.

      Ante el gran desarrollo que tenía la mafia con la
      ley de la prohibición y las grandes cantidades que esta le
      generaba, se empiezan a organizar grupos o familias quienes
      controlaban a las ciudades más importantes de los Estados
      Unidos, entre ellas la ciudad de Chicago, los capos empiezan a
      fraguar el crimen organizado en la venta del alcohol. Se empieza
      a ver una organización criminal basta y empieza a dar paso
      a las organizaciones criminales. No pasaría mucho en las
      mafias de los Estados Unidos, para que surgiera un nuevo líder
      quien vendría a darle a la mafia o crimen organizado un
      giro total, esta figura sin duda pasaría a la historia
      como uno de los más grandes capos de la mafia.

      Al Capone es probablemente en la historia del mundo uno
      de los gángster mas famoso. Él nació en 1899
      en Brooklyn, NY, el cuarto de nueve niños,
      de padres inmigrantes de Nápoles, Italia. Capone
      salió de la escuela durante
      el sexto grado después de tener un problema con su
      profesor
      particular. Capone fue empleado por Torrio como un bouncer en una
      barra seedy de la zambullida y burdel en Brooklyn. Se le
      conoció con su apodo famoso de ' Scarface ' después
      de que una lucha con otra banda dirigida por Franco Galluccio le
      realizo una cortada en su mejilla izquierda.

      En 1927, a los 28 años, Al Capone se había
      apoderado de Chicago; para eso, colocó como alcalde a un
      político de su nómina,
      costo de la
      operación: 200.000 dólares, una inversión de altísima rentabilidad.
      Sus ingresos en ese
      año se estimaron en 105 millones de dólares: 60
      millones por la venta de alcohol y licores, 25 millones por
      la
      administración de casinos, 10 millones por los
      burdeles y 10 millones por extorsiones.

      Al Capone, modernizo y organizo a las grandes familias
      de las mafias de los Estados Unidos, y a quien se le conoce como
      uno de los pilares de las mafias modernas de los años de
      1930. Las operaciones de Capone, además de contar sus
      gastos
      personales, debía pagar a policías,
      políticos, inspectores, verificadores que controlaban la
      prohibición, periodistas y abogados sumamente
      necesarios.

      Además, mantenía a cientos de sus
      "soldados o torpedos", como denominaba a sus sicarios, decenas de
      edificios, apartamentos y una numerosa flota de vehículos.
      Sólo en políticos, jueces y policías
      corruptos invertía 15 millones de dólares anuales.
      De todos modos, le quedaba una renta anual de 30 millones de
      dólares.

      Por esos años, el hotel american way of life o, si se prefiere,
      el american dream costaba unos 300 dólares mensuales,
      lugar donde el gran capo de la mafia se hospeda para vivir
      cómodamente.

      Al Capone organizo a las familias y su imperio de esta
      manera mediante claves que puso con los nombres
      siguientes:

      Cargo Significado

      Capo di Tutti Capi "Jefe de todos los jefes"

      Capo Jefe

      Sotto Capo Jefe menor

      Caporegime Jefe de regimiento

      Capodecine Jefe de 10 hombres

      Soldato Soldado

      Picciotto Soldado menor

      Giovane D'Honore Amigo de Honor, o asociado Dirija o
      ponga

      Pero no pasaría mucho tiempo en el que la
      época de Al Capone y su imperio seria desmantelado por
      integrantes del Gobierno Federal. El 17 de octubre de 1931, Al
      Capone fue condenado a prisión. La noticia de que por fin
      le habían echado el guante al gángster más
      famoso de todos los tiempos produjo gran revuelo, "El
      gángster más grande de la historia", como lo
      calificaba New Yorker en sus titulares, entró al edificio
      haciendo gala de una confianza que quedó plasmada en la
      mordida triunfal que le dio a su manzana; no contaba con que
      precisamente ese 17 de octubre, el juez Wilkerson, desafiando las
      leyes
      elementales de la Mafia, había intercambiado a su jurado
      por el de otra sala y dicho jurado, no había pasado por la
      terapia de soborno, por lo que este jurado iba a terminar
      condenándolo a pagar 80.000 dólares y a purgar 11
      años de prisión por el delito de evasión
      fiscal, casi
      una broma si se tiene en cuenta la fuente turbia de donde
      provenía su fortuna o las decenas de homicidios que
      se le achacaban, y que nadie, ni el legendario policía
      Eliot Ness,
      pudo nunca probar.

      Enviado a prisión en Atlanta; recluido en una
      penitenciaría federal y más adelante en la
      prisión de la isla de Alcatraz en el puerto de San
      Francisco, Al Capone en su estancia o tiempo en Alcatraz no le
      era fácil. Aunque él podría ganar favor de
      algunos prisioneros recluidos, con sobornos de dinero, otros
      criminales no tomaron muy en serio al poderoso Capone. Hubo
      muchos intentos de homicidio en la
      vida de Capone en Alcatraz. Lo apuñalaron en la parte
      posterior de la espalda, trataron de envenenarlo, así
      mismo de estrangularlo y le pegan en la cabeza con un dispositivo
      llamado peso del sash.

      Al final de su vida, lo excarcelaron en 1939 y esto fue
      debido a la mala salud que tenía a
      consecuencia de la sífilis
      contraída por una relación marital que tuvo con una
      prostituta. La infección ataco a su cerebro y
      él era una persona fuera de
      si, debido a la enfermedad y el maltrato sufrido en Alcatraz. Lo
      llevaron a su mansión de en Florida donde pasó el
      resto de su vida, en la que finalmente murió el 25 de
      enero de 1947. Con la muerte de Al
      Capone se reorganizan las familias, para la mafia la muerte de Al
      Capone el gran capo de la mafia no significo la muerte o
      extinción de la mafia, tampoco lo fue cuando se derogo la
      ley de prohibición, las organizaciones criminales,
      abrieron nuevos mercados y nuevos
      negocios y que en la actualidad son mas redituables que la
      prohibición de la alcohol. Vendrían otras
      operaciones, donde la mafia o crimen organizado
      evolucionaría, pero bajo el esquema que el más
      grande capo de la mafia había creado.

      C A P I T U L O I I

      1. Estructura de
        la Delincuencia Organizada

      Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa
      en las más modernas técnicas
      de dirección empresarial, desde la organización,
      planificación y coordinación de las actividades, hasta su
      ejecución y control de los resultados. Jerarquía,
      unidad de mando, división del trabajo, productividad,
      etcétera, son conceptos manejados de forma natural por la
      delincuencia organizada, sus miembros (capos, lugartenientes,
      consejeros, capitanes, soldados) tienen como máxima la
      solidaridad entre
      ellos, exactamente como sucede en cualquier empresa, en las
      cuales, los jefes y los obreros trabajan codo con codo por el
      bienestar común.

      La delincuencia organizada actúa con criterios
      empresariales claramente establecidos, planificando sus
      actividades de acuerdo con los criterios económicos de la
      oferta y de la
      demanda, contemplando el impacto de la acción
      investigativa y penalizadora del Estado, situación que les
      permite regular el alza o la baja de precios.

      De igual manera, estructuran su actividad con la
      división del trabajo y la especialidad de la mano de obra,
      es decir el modelo
      gerencial de las organizaciones dedicadas al tráfico de
      drogas, de las bandas organizadas de secuestradores, de los
      grupos que lavan dinero, de las organizaciones multinacionales,
      del tráfico de personas, del comercio de
      insumos para el procesamiento de la coca, de los carteles de la
      gasolina, de los falsificadores, etc.

      Pero en realidad ¿como esta estructurada la
      delincuencia o crimen organizado?, es decir, si el crimen o
      delincuencia organizada se rige bajo los mimos estatutos que
      una empresa u
      organización, como tal debe de tener un organigrama,
      políticas y funciones que
      dirige cada persona de la organización, es decir cada
      persona tiene un rol de acuerdo a su capacidad y función
      en la organización; evidentemente, que el crimen o
      delincuencia organizada esta constituida en formas
      organización, puesto que existe jerarquías
      definidas –el jefe, su lugarteniente, sus matones
      personales, etc.–, funciones y atribuciones conforme a
      dichas jerarquías, reglas para sus integrantes, derechos y obligaciones,
      métodos de acción y formas de operación,
      cuotas, modos de impunidad, etc., de acuerdo a esta premisa, la
      organización criminal, para obtener su fin será
      necesario estar muy bien estructurada, sobre todo porque la
      mayoría de sus operación son ilícitas y
      deberán estar muy bien ocultas para no ser descubiertas;
      una organización criminal funciona como un solo cuerpo y
      entre mas organizada se encuentre, sus ganancias, poder e imperio
      se extenderá a largo de un país y
      trascenderá sus fronteras.

      La estructura de cualquier organización criminal
      se basa en su dirección, administración financiera y capacidad de
      operación, es decir su dirección y administración son pilares fundamentales,
      la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se
      mueven las otras dos. Podemos decirlo de la siguiente
      manera:

      1. "La delincuencia organizada tiene un eje central de
        dirección y mando, y esta estructura opera en forma
        celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de
        acuerdo a la célula que la integran;
      2. Alberga una permanencia en el tiempo, más
        allá de la vida de sus miembros;
      3. Tiene un grupo de sicarios a su
        servicio;
      4. Tiende a corromper a las autoridades; (en este
        punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el
        cumplimiento de sus objetivos), y
      5. Opera bajo un principio desarrollado de
        división del trabajo mediante células que
        sólo se relacionan entre sí a través de
        los mandos superiores".

      No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que
      toda organización criminal tiene un fin lucrativo que es
      el de obtener ganancias a través de operaciones de
      procedencia ilícita; es por ello que las organizaciones
      criminales, deben contar no solo con una administración de personal y direccional,
      sino también una administración financiera con
      potencialidad, en el ramo financiero, esto, con el fin de
      trasladar sus ganancias; producto de
      sus actividades ilícitas; al ámbito
      legal.

      En términos simples introducir al mercado, el
      dinero y sus ganancias obtenidas en operaciones legales, a estas
      prácticas se les conoce también como "lavado de
      dinero", que no es sino resultado de las ganancias obtenidas
      por la actividad ilegal de los cárteles así como de
      su complejidad como microsociedad, con independencia
      de las actividades ilícitas que realice, por ejemplo
      narcotráfico, contrabando,
      piratería, prostituciòn etc.

      Para ellos la organización podrá desde
      crear empresas legales y licitas, hasta compra de propiedades,
      acciones de empresas, automóviles etc. Es por ello que la
      parte mas fuerte y delicada de cualquier organización
      criminal es su Departamento de operaciones
      financieras, donde se basa la organización criminal
      para llevar a cabo su fin lucrativo y obtener las ganancias
      deseadas, las organizaciones criminales a pesar de ser criminales
      deberán contar con una estructura financiera
      sólida. El crimen organizado no puede darse el lujo de
      descuidar su departamento y operaciones financieras, ya que sin
      dinero no hay organización, sin organización no hay
      poder y sin poder no existe nada.

      Un estudio llevado a cabo por las autoridades de varios
      países nos dice que una organización criminal,
      cuenta con la siguiente estructura
      financiera:

      1. La gestión administrativa, contable y
        financiera.
      2. El establecimiento y operación de canales y
        sistemas
        de comunicación e información
        interna.
      3. La especialización y división del
        trabajo (Asesores Financieros, jurídicos, personal
        interno y externo, soldados, consejeros etc.)

      Como podemos observar, el sistema que
      cuenta la delincuencia organizada es similar al de las empresas
      privadas, su estructura, como toda organización criminal,
      debe estar bien organizada, no se pueden cometer errores y
      están bien diseñadas para llevar a cabo sus fines
      ilícitos, una organización de este tipo no es
      creada con el solo fin gastar las ganancias obtenidas o cometer
      simples delitos, es de obtener poder y control.

      Como hemos dicho con antelación de este tema, la
      delincuencia o crimen organizado no solo cuenta su estructura es
      económica sino también tecnológica y
      operacional, con su poderío tecnológico,
      armamentista y de organización es muy importante y
      poderoso para sus fines, conjuntado con esto, esta
      organización criminal puede llegar a ser una empresa
      suficientemente poderosa, aun en contra el mismo gobierno que en
      muchas ocasiones y aun con su capacidad y poder de Estado, es
      rebasado muchas veces por estas organizaciones.

      Una prueba de esa tecnología con que cuentan
      dichas organizaciones, va desde la producción de drogas
      con laboratorios sofisticados, la introducción de piratería, lavado de
      dinero, transferencias electrónicas a otros países,
      la corrupción, gente del gobierno con nexos al
      crimen organizado, etc., les es de ayuda en grandes proporciones,
      es así que no solo la estructura es vital, sino
      también tecnológica, teniendo a ser siempre de alta
      calidad,
      inclusive se llega hasta una tecnología de
      armamento.

      Se trata pues, de una delincuencia de mayor
      "peligrosidad" que la común, pues permite el reclutamiento
      de individuos eficientes, entrenamiento especializado,
      tecnología de punta, capacidad para el "lavado de dinero",
      acceso a información privilegiada, continuidad en sus
      operaciones y capacidad de operación que rebasa en el
      mercado existente, a la posibilidad de reacción de las
      instituciones
      de gobierno. Se caracteriza además, porque sus acciones no
      son impulsivas, sino mas bien resultado de previsiones a corto,
      mediano y largo plazo con el propósito de ganar control
      sobre diversos campos de actividades y así amansar grandes
      oportunidades de dinero y de poder real; su pretensión no
      es tanto el poder político, el cual le interesa mas para
      propósitos de protección. En caso extremo, el
      propósito de la delincuencia organizada no es competir con
      le gobierno sino utilizarlo.

      En la delincuencia o crimen organizado se ha podido
      facilitar el comercio de sus operaciones ilícitas debido a
      que no solo cuenta con "personal" interno de su
      organización, sino también externo, una de las
      principales armas que ha motivado y facilitado dichas operaciones
      a las organizaciones criminales, es el soborno o la
      corrupción de individuos que trabajan para una
      institución gubernamental, es decir funcionarios
      públicos encargados de un deber y que el crimen organizado
      ha controlado y pagado cien veces mas de lo que ganaría el
      funcionario público en toda su carrera, anteriormente a
      estos funcionarios públicos se les conocía en los
      años de 1930 como "asociados", a esto se le puede llamar
      la forma de operar de la delincuencia organizada.

      1. Formas de Operar y Principales Actividades de la
        Delincuencia Organizada.

      1.1. Operación Administrativa
      Interna

      Es indiscutible, que las actividades que llevan a cabo
      las organizaciones criminales o la delincuencia organizada,
      requieren en su mayoría ser actividades clandestinas, es
      decir ser ocultas a luz de las autoridades, de no ser así,
      por lógica
      no se efectuarían. Y esto es así porque los
      recursos que se generan y las ganancias que se obtienen son
      consideradas operaciones de procedencia ilícita o de
      carácter delictivo, es decir que no pueden ser
      introducidas esta ganancias legalmente a cuentas bancarias, a
      constituir empresas legales o simplemente a intercambiar su
      dinero por productos, bienes o servicios, es por ello que estas
      ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y
      operaciones licitas es decir legales; ah estas operaciones que
      llevan a cabo estas organizaciones criminales se les conoce
      comúnmente como "lavado de dinero", actividad que esta
      sancionada por las autoridades de cualquier Estado gobernante del
      mundo que reprima dichas actividades ilícitas; por ello la
      delincuencia organizada, requiere introducir dichos recursos
      ilícitos a operaciones y dinero lícitos, por
      ejemplo compra de propiedades, automóviles, cuentas
      bancarias en el país u otros países, con
      prestanombres, creación de empresas legales, inversiones en
      empresas legales todo esto con el ocultar un trasfondo para sus
      operaciones ilegales.

      Como hemos venido mencionando durante el transcurso de
      esta investigación, la delincuencia organizada,
      operar bajo esquemas de una sociedad o igual que una sociedad
      capitalista de objeto licito. Es decir cuenta con normas,
      disciplinas, organización y estructura, la delincuencia es
      un complejo económico y de grandes dimensiones en sus
      actividades ilegales que llevara a cabo para obtener su
      fin.

      La forma en que opera la delincuencia organizada, con
      independencia de las operaciones que realice, por lo regular son
      siempre ilícitas, por lo tanto no podrán a luz
      pública realizar actividades comerciales como cualquier
      otra empresa del ámbito legal, aunque ya hemos afirmado
      que muchas ocasiones las organizaciones o empresas del
      ámbito de operaciones legales, también operan bajo
      el esquema ilegal y que mas le convienen para si misma, ejemplo
      la evasión de impuestos, el pago de indemnizaciones en
      forma irregular etc.

      La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz
      señala algunas características concretas de la
      delincuencia organizada o crimen organizado, como también
      se le denomina, y que a continuación se describen en forma
      de lista junto con otras características observadas en
      otro análisis sobre el tema:

      1. "Opera bajo una disciplina y códigos de
        comportamiento mafioso;
      2. Actúa con la finalidad de obtener, en la forma
        de prácticas sociales recurrentes –enraizadas en
        la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e
        internacional ganancias rápidas sin inversión
        previa de capital, de origen ilegítimo e ilegal,
        mediante la apropiación de objetos de uso privado" y de
        propiedad
        ajena.
      3. En otras ocasiones, recurriendo a las mismas
        prácticas, se comercializa con bienes, productos y
        servicios de origen ilegítimo e ilegal, con poca o
        ninguna inversión de capital.
      4. La delincuencia organizada actúa de manera
        impune en la clandestinidad, protegida –y a veces
        también dirigida y operada- por autoridades corruptas,
        delincuentes de alto nivel, especialización y
        jerarquía, y posee capacidad para utilizar la fuerza en
        aras de lograr sus objetivos.
      5. Con respecto a los bienes, productos y servicios
        ofertados por la delincuencia organizada, una vez que estos se
        ponen en circulación, "quedan definidos sus precios por
        las condiciones del mercado regional o mundial"
        –denominado, coloquialmente, mercado negro, "siendo el
        mercado, escenario de esta criminalidad
        organizada".

      1.2. Operaciones Administrativas
      Externas

      Una de las razones que mas beneficios ha ayudado a las
      organizaciones criminales a tener éxito
      en sus operaciones ilícitas, así como la obtener
      recursos y ganancias en granes proporciones, ha sido el elemento
      mas efectivo; la corrupción, en la que sobornan a
      funcionarios públicos que laboran para el Estado, aquellos
      a quienes se les encarga la seguridad, el orden, la política y la paz que
      requiere la sociedad; las organizaciones criminales han visto en
      países; sobre todo aquellos que enfrentan crisis y un
      nivel corrupción alto; la manera práctica para que
      dichas organizaciones lleven a cabo su fin, desde el soborno
      hasta la infiltraciones de sus miembros en altos puestos
      políticos o en las mismas instituciones del Estado, la
      protección de policías, altos mandos del gobierno a
      narcotraficantes etc., esto ha traído como consecuencia
      que las instituciones se vean mas vulneradas aun en su lucha
      contra la delincuencia organizada.

      Podemos decir que existen diferentes niveles en que
      opera la delincuencia organizada en la corrupción de
      funcionarios públicos o en la en administración de
      sus miembros externos, siendo estos los más
      relevantes:

      1er Nivel: Cohecho
      (Soborno)

      2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En
      nómina")

      3er Nivel: Infiltración en las Agencias
      Gubernamentales

      4to Nivel: Infiltración en las Agencias
      Gubernamentales (Alto Nivel)

      5to Nivel: Infiltración en el
      Ámbito Político

      1.3. Operación Financiera

      Como hemos manifestado en esta investigación en
      el Capitulo II, la delincuencia organizada debe de contar con una
      base sólida en sus operaciones financieras, es decir tener
      la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera
      discreta e inteligente, ya que de ellos depende la
      organización.

      La estructuración de las organizaciones y sus
      operaciones dependerán de acuerdo a las necesidades del
      cártel, no sigue un patrón específico, pues
      recuérdese que es, ante todo, una organización
      criminal y, por tanto, clandestina. No obstante, es posible, tras
      la observación, afirmar que tiene la siguiente
      distribución, más o menos aproximada:

      1. Los gestores financieros, administrativos y
        contables del cártel, estos trabajan directamente bajo
        la dirección de los jefes del cártel, y manejan
        las cuestiones financieras, para lo cual requieren de un
        consejero financiero, que es el comisionista.
      2. Los comisionistas son hombres que operan hacia
        fuera del cártel, y cuya función, como ya se
        dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta
        organización sobre el empleo más eficaz de las
        ganancias de acuerdo a la circunstancia histórica del
        momento.
      3. Los cambistas, que son quienes normalmente fungen
        como prestanombres para legitimar la existencia de las
        ganancias.
      4. El lavador de dinero.

      Los principales métodos y técnicas de
      lavado de dinero son virtualmente ilimitados. Dentro de esa
      variedad, además de los ya mencionados, puede destacarse,
      sin agotar las posibilidades, los siguientes:

      1. Una primera forma típica general puede darse
      cuando, narcotraficante minorista entrega fondos a un lavador de
      dinero profesional, empleador de un grupo de corredores o
      mensajeros que llevan el efectivo a bancos en
      cantidades suficientemente pequeñas para evitar la
      obligación de presentar informes y
      cambiar el dinero por una orden bancaria, un cheque de caja
      o algún instrumento bancario similar. Estos son entonces
      depositados en la cuenta de una compañía de fachada
      operada por el lavador de dinero y a su vez transferida
      cablegráficamente a una cuenta extranjera
      secreta.

      2. El dinero se vuelve disponible para el traficante de
      drogas que vive y trabaja en el exterior, o puede ser
      `repatriado' en beneficio de un narcotraficante doméstico
      (o un extranjero que desea depositar o invertir en el país
      de origen) mediante una transferencia bancaria inversa. Los
      fondos que fluyen de regreso al país de origen pueden
      incluso ser disfrazados como `préstamo', evadiendo
      así el impuesto sobre la
      renta y permitiendo deducciones impositivas respecto a los
      falsos pagos de `interés'
      sobre los préstamos.

      Más que usar un lavador profesional, el
      narcotraficante puede adquirir control de su propio banco; tratar con
      un banco corrupto; establecer una fachada tal como un casino, una
      tienda de abarrotes o algún otro negocio generador de
      dinero efectivo. El dinero ilícito puede entonces ser
      mezclado con el efectivo legítimamente obtenido y
      convertido en créditos bancarios lavados.
      Alternativamente, el narcotraficante o el lavador puede manejar
      un negocio de cobro de cheques,
      intercambiando dinero efectivo de la droga por
      cheques del cliente, que
      pueden entonces ser depositados en un banco, libres de los
      requerimientos de información monetaria.

      3. Formación de empresas ficticias o de fachada,
      forma ventajosa para operar en países donde rige el
      secreto corporativo y bancario, y los requisitos de
      establecimiento son simples; o bien donde las empresas en
      cuestión usan "trabajo negro" o clandestino, o los
      trabajadores inmigrantes repatrían sus ahorros a
      través de cuentas bancarias que permiten falsos
      movimientos.

      4. Uso de los sistemas bancarios nacionales, mediante
      cuentas corrientes y de depósitos que se abren a nombre de
      personas ficticias, o corresponden a empresarios cómplices
      que tienen rápidos movimientos de grandes sumas, o a
      testaferros sin actividades ilícitas.

      5. Uso de bancos con redes internacionales de agencias y
      sucursales, como el Bank of Credit and Commerce International
      (cfr. infra). Y la exportación de moneda a instituciones
      bancarias del extranjero, especialmente paraísos fiscales,
      países con regímenes tolerantes o corruptos, o con
      abundancia de actividades altamente dinerarias (turismo,
      juego).

      6. Operaciones comerciales ficticias o
      facturación inflada y Contratos
      ficticios de alquiler y compra, así como la
      manipulación de la bolsa (v. gr. mediante
      insider trading (uso de información confidencial) o
      de otros servicios lícitos de banca e
      intermediación financiera y el Uso de casas de cambio.

      7. Uso de sistemas informales basados en la confianza de
      grupos familiares o étnicos ubicados a grandes distancias
      en distintos países. Sobre todo, debe destacarse que
      dentro y fuera de otros países de América
      Latina y otras regiones, la delincuencia organizada
      latinoamericana lava y recicla billones de dólares
      procedentes de ingresos de la droga y sus actividades conexas, a
      través del nuevo sistema
      financiero mundial electrónicamente
      integrado.

      Las posibilidades tecnológicas abiertas por la
      Tercera Revolución
      Industrial y Científica en marcha otorgan a dicho
      mercado financiero una creciente capacidad para la disponibilidad
      de vastas bases de datos, para su
      complejidad y a velocidad
      fulminante, para su operación y culminación
      instantáneas, pero también para la
      producción de diversos efectos críticos.

      1.4. Principales Actividades

      Las "sociedades
      criminales" como tal, tienen objetivos específicos, la
      obtención de ganancias a través de actividades
      ilícitas. Es por ello que dichas sociedades por lo regular
      para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el
      mercado negro, ya sea en la venta de drogas, prostituciòn,
      automóviles piratería y hasta cuadros de arte valiosos. Es
      así, que las organizaciones criminales, a la par del
      desarrollo de nuestra sociedad, se modernizan y se vuelven cada
      vez más eficaces y sus radios de acción se
      extienden progresivamente. Hoy sus mercados han traspaso
      fronteras y su actividades se han "globalizado".

      La sub-economía que han
      generado produce aproximadamente en todo el mundo entre los 500 y
      800 mil millones de dólares al año (más que
      el presupuesto
      combinado de la mitad de los países del mundo), teniendo
      como principales fuentes de
      ingresos, en orden de importancia los siguientes:

      1. Narcotráfico
      2. Trafico de Personas
      3. Prostituciòn
      4. Piratería
      5. Contrabando y venta ilegal de armas y
        automóviles
      6. Contrabando y mercado de obras de arte y piezas
        arqueológicas.
      7. Delitos ecológicos tales como, tales como
        contrabando de sustancias químicas peligrosas, mercado
        de maderas preciosas taladas ilegalmente, trafico de especies
        animales en
        peligro de extinción.

      Es así pues como la delincuencia organizada
      encuentra su forma de actividades en las antes citadas, basta
      pensar que la delincuencia organizada opera a gran escala y con
      grandes ganancias que como lo hemos visto superan a veces el
      presupuesto de algunos países del mundo, basta el imperio
      de red con la cuentan para tales fines.

      1. Principales Capos de la Delincuencia
        Organizada

      Como hemos manifestado anteriormente, las organizaciones
      criminales ocupan de una organización casi perfecta,
      estructura, un poco de capital financiero, personal,
      códigos, disciplina, políticas rígidas,
      etc., pero el área que mas interesa a una
      organización aparte de departamento financiero, es su
      dirección, la cual esta representada por sus "jefes", mas
      conocidos como los "grandes capos de la mafia" quienes operan en
      un entorno clandestino y su poder es basto y
      sanguinario.

      Ser "jefe de la mafia" o de una organización
      criminal, no solo es ser sanguinario, peligroso o el mas buscado;
      esto no funciona así, si bien es cierto que son persona
      inadaptadas a nuestra sociedad, varios de ellos a pesar de
      cometer grandes crímenes, no llegan a ocupar la silla
      grande solo por eso, se requiere de cierto "ritual" para ocupar
      estas organizaciones, podrán ser personas no muy intelectuales
      o si, pero en una organización criminal lo que mas cuenta
      es la "familia", es decir la confianza que se tienen entre estos,
      la lealtad, disciplina y jerarquía.

      Para darnos una idea de esto, a continuación
      veremos lo más aproximado posible las
      características y códigos que deben cubrir los
      integrantes de esta "familia", siendo las siguientes:

      • Cualquier violación a las normas de la
        organización significa muerte.
      • Cuando no obedece sus dictados, sus integrantes
        son asesinados.
      • Los integrantes no pueden ser cobardes,
        homosexuales ni religiosos
      • También tienen prohibido involucrarse en
        actividades políticas, (para eso están los
        funcionarios públicos corruptos o personal de la mafia
        infiltrado en las instituciones del gobierno)
      • Se ordena luz verde, o sea, represalias que llegan
        al asesinato, contra las pandillas o la gente que se niegan a
        pagar las ganancias logradas en el tráfico de
        estupefacientes. Está disposición está
        vigente hasta que se cumple.
      • Se sanciona con la muerte a los "ratas", o sea a
        aquellos que cooperan con la policía.
      • En reuniones, los líderes deciden las
        órdenes de muerte contra los traidores y aquellos a
        quienes perturben o incomoden sus operaciones.
      • Los miembros tienen prohibido aceptar
        públicamente que existe la
        organización.

      Los grandes capos de la mafia se caracterizan por el
      poder y las organizaciones que tienen a su cargo; en
      México por ejemplo existen varios cárteles u
      organizaciones criminales, y de los cuales hablaremos más
      delante; los capos, al menos los de las organizaciones criminales
      en México por lo regular asumen el cargo de "jefes" de la
      organización de acorde a su orden
      jerárquico.

      Para entrar a nuestro tema iniciaremos un listado de los
      grandes capos de la mafia, de los cuales mencionaremos, los que
      se encuentran en nuestro país, así como la
      organización criminal de la cual son "jefes".

      Para empezar, nuestra lista de los capos más
      importantes en México, habremos de comenzar por orden de
      importancia y poder de los cárteles, siendo pues, estos
      los siguientes:

      El Cártel de Golfo

      Osiel Cárdenas, líder del cártel
      del Golfo (capturado)

      1. El Cartel de Osiel Cárdenas
      Guillen-
      Jefe del cártel del Golfo tomó las
      riendas de la organización presuntamente fundada por el
      histórico traficante Juan N. Guerra, luego
      de la detención del sobrino de éste, Juan
      García Ábrego, en 1996, y tras asesinar, a mediados
      de 1999, a su amigo y sucesor Salvador Gómez Herrera
      conocido como "Chava" Gómez por la vía sanguinaria.
      Acabado el sexenio salinista y tras la caída del principal
      operador policiaco del cártel del Golfo, Guillermo
      González Calderoni, quien se encargó de limpiarle
      el camino a la organización y asesinado en 2003, luego de
      haber sido testigo protegido de la DEA y el FBI, ante la captura
      Juan García Ábrego y extradito a los Estados
      Unidos, y quien fuera el último gran capo de la droga de
      este cártel, asume el cargo Osiel Cárdenas
      Guillen.

      De acuerdo con los cuerpos de inteligencia
      en México, Cárdenas posee un poder económico
      que lo ha convertido en el amo y señor del golfo de
      México y el Pacífico, zona que gobierna desde la
      prisión de La Palma.

      Su Captura se realizo en punto de las 9:57 horas por
      elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales
      (Gafes) y de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) quienes
      entraron a la residencia que ocupaba el capo del
      narcotráfico en la calle Virgo, en el fraccionamiento
      Satélite, propiedad que algunas versiones atribuyen a un
      importante empresario de
      medios de
      comunicación de esa entidad. Lo sorprendieron
      aún dormido. Sus guardias y pistoleros fallaron esta vez y
      no pudieron repeler la acción que los militares
      venían preparando desde hacía seis meses. Incluso,
      algunas versiones, señalan que desde el arribo a Matamoros
      del operativo militar se bloquearon las líneas
      telefónicas del aeropuerto y de la zona donde se
      encontraba Cárdenas Guillén. De inmediato fue
      trasladado a la Ciudad de México y de ahí al penal
      de máxima seguridad de La Palma. Terminaba así el
      reinado dentro del Cártel del Golfo de esta ex madrina y
      ex roba coches.

      Organigrama del Cártel del
      Golfo

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      Cártel de Tijuana

      Los Hermanos Arellano Félix Lideres del Cartel de
      Tijuana (Buscados)

      2. El cártel de los Arellano
      Félix
      -los más sanguinarios, organizados y
      millonarios-, se asegura que el cártel de los Arellano
      Félix tiene ramificaciones en Perú, Colombia y
      Ecuador, y de
      manera similar a un gran corporativo, "cuando uno de sus gerentes
      es ejecutado, otro lo sustituye". En nuestro país, las
      extensiones del cártel llegan a Baja California, el sur de
      Sinaloa, Tepic, Colima, Guadalajara, Michoacán y Oaxaca, y
      en buena medida hasta en el DF:

      El staff de este cártel es integrado por Eduardo,
      Francisco, Javier y Enedina Arellano, luego de la
      detención de Benjamín y la muerte de Ramón
      Arellano. Se puede decir que los Arellano Félix son de
      alguna forma la mafia más poderosa en la historia de
      América Latina. Como cualquier directivo de una
      multinacional.

      Estructura del Cártel de
      Tijuana

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      Los Arellano Félix poseen títulos
      universitarios, se expresan correctamente en inglés,
      prácticamente sin acento, visten de forma elegante y
      sobria, y pertenecen a exclusivos clubes. Poseen una red para el
      traslado de la cocaína
      desde los campos de cultivo, en México y en Colombia,
      hasta los distribuidores en las calles de los Estados Unidos.
      Reparten cerca de un millón de dólares a la semana
      en sobornos a las autoridades para no tener inconvenientes. Sus
      equipos de comunicación e intercepción son, en
      muchos casos, más avanzados que los de las autoridades
      mexicanas. Las operaciones de lavado de dinero son cuidadosamente
      planificadas y muy pocas han sido detectadas hasta la
      fecha.

      El Cártel de
      Juárez

      Amado Carrillo Fuentes (Extinto)

      3. Amado Carrillo Fuentes alias "El Señor de
      los Cielos" y su Cártel de Juárez –
      Otro
      personaje relevante es Amado Carrillo Fuentes, quien
      irrumpió como hombre de gran
      capacidad negociadora. Desde finales de los setenta trabajaba con
      Pablo Acosta en Ojinaga y se dice que fue capaz de convocar a los
      capos del país para plantearles un mecanismo de
      operación sin enfrentamientos, lo que les dio mejores
      resultados. Conocido como "El Señor de los Cielos", fue el
      primer narcotraficante que introdujo grandes volúmenes de
      cocaína en aviones; operaba de manera sencilla pero
      perfectamente organizada.

      Las aeronaves, principalmente Boeing 727, aterrizaban al
      sur de Chihuahua después de un largo viaje desde
      Medellín, Colombia; de ahí se trasladaba la droga
      por tierra hasta
      Juárez y finalmente se internaban en El Paso grandes
      cargamentos a través de los puentes internacionales.
      Carrillo únicamente supervisaba los envíos
      importantes y dejaba el resto del trabajo a Efrén Herrera
      y a Vicente Carrillo.

      Carrillo murió el pasado 4 de julio en confusas
      circunstancias, un día después de haber ingresado a
      un hospital con el propósito de someterse a una
      cirugía plástica. Al finalizar la
      intervención quirúrgica, que se prolongó por
      espacio de ocho horas, Carrillo fue trasladado a la sala de
      recuperación y luego a la suite Santa Mónica, donde
      le suministraron el medicamento Dormicom, que poco después
      le produjo una falla cardiaca que le causó la muerte.
      Amado Carrillo Fuentes conocido como el "Señor de los
      Cielos" por que sus operaciones siempre las manejada en el
      aire a
      través de aviones como Boeing 727 y avionetas de lujo
      donde la mayoría de sus operaciones y tratos eran desde el
      aire.

      Organización del Cartel de
      Juárez

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      Cártel de Sinaloa

      Joaquín Loera alias "El chapo
      Guzmán"

      Líder del Cártel de Sinaloa
      (prófugo)

      4. Joaquín Loera Guzmán alas "El Chapo
      Guzmán" y líder del Cártel Sinaloa –

      Mejor conocido como "El Chapo" Guzmán, es considerado uno
      de los narcos más buscados por la justicia, por
      pertenecer a uno de los grupos de crimen organizado más
      grandes del país. El 24 de mayo de 1993, en medio de una
      balacera en el aeropuerto internacional de Guadalajara, los
      gatilleros del cártel de Tijuana de los Arellano
      Félix confunden a "El Chapo" Guzmán con el cardenal
      Juan Jesús Posadas Ocampo quien resulta muerto.
      Joaquín Guzmán Loera formó parte del grupo
      de los narcotraficantes de Jalisco en la década de los 80.
      A raíz de la detención (en 1989) de su
      líder, Miguel Ángel Félix
      Gallardo.

      "El Chapo" Guzmán fundó su propia banda al
      igual que Héctor Luís "El Güero" Palma. Los
      Arellano Félix, parientes de Miguel Ángel
      Félix Gallardo, decidieron irse a Tijuana y donde
      establecen su centro de operaciones, se vuelven enemigos
      acérrimos de "El Chapo" Guzmán, con el que se
      enfrentaron en diversas ocasiones. Actual líder del
      cártel de Sinaloa, por lo que su mando es único; es
      buscado por la justicia mexicana tras su fuga del penal federal
      puente grande.

      Estos pues son los principales cárteles y sus
      jefes, aun existen en nuestro país y siendo los mas
      importantes capos y organizaciones criminales mas destacadas que
      controlan en la actualidad el negocio del narcotráfico y
      lavado de dinero.

      A continuación y de manera recapitulada
      hablaremos de los capos que mas historia hicieron en las
      épocas anteriores y que fueron pilar de las actuales
      organizaciones criminales que hoy comandan la delincuencia
      organizada en México. Siendo estos lo
      siguientes:

      Ernesto Fonseca Carrillo alias "Don Neto".-
      Controlaba el paso de cocaína procedente de Colombia y era
      tanta su riqueza que ofreció pagar la deuda externa de
      México. Hoy, está preso en el penal de Almoloya de
      Juárez por la muerte del agente de la DEA Enrique
      Camarena.

      Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, nació en
      Santiago de los Caballeros, Sinaloa. Su pueblo, de escasas 45
      casas, no tenía ni agua potable
      pero él llegó a tener ranchos como El Búfalo
      y Los Cerritos, de 30 hectáreas. Fue padrino de Amado
      Carrillo, El Señor de los Cielos. Fonseca Carrillo
      está en Almoloya desde hace 10 años.

      Rafael Caro Quintero.- Líder del que fuera
      el segundo cártel en importancia en México
      durante los 80, Rafael Caro Quintero está preso desde
      abril de 1985, mismo año en que fue acusado de ser uno de
      los autores del asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA
      (agencia antidrogas de Estados Unidos).

      Héctor Luís alias "El güero"
      Palma.-
      Considerado uno de los narcotraficantes más
      violentos y sanguinarios, Héctor Luís El
      Güero
      Palma fue detenido por el general Jesús
      Gutiérrez Rebollo (acusado de colaborar con el
      cártel de Juárez) en 1995; también
      logró que los cargos graves que le imputó la PGR
      fueran desechados en los tribunales.

      Juan García Abrego.- Convertido en uno de
      los más prósperos de la República, su
      capital se convirtió en pocos meses en el paraíso
      de los barones del narcotráfico, ya que todos los carteles
      han lanzado operaciones por el control del
      narcotráfico

      Para ver el gráfico seleccione la
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      1. Es de todos conocidos que las mafias u
        organizaciones criminales no solo son exclusivas de
        México o de los Países de América
        Latina. Las grandes redes de mafia operan en la
        mayoría del mundo, conocidas de una u otra manera sus
        actividades serán siempre los actos ilícitos.
        Por ello hemos realizado un resumen de las principales mafias
        que existen en el ámbito internacional, anticipamos
        que solo es un resumen de las mafias y sus actividades ya que
        seria prolijo hablar de cada una en especial.

        La Mafia Rusa.- Esta
        organización tiene más de tres millones de
        miembros distribuidos en casi 6 mil bandas en más de
        treinta países y su extensión se inició
        luego del colapso del régimen soviético. Sus
        principales actividades son el tráfico de materias
        primas, tráfico de armas y materiales
        nucleares, fraude,
        prostitución, tráfico de drogas, lavado de
        dinero, mercado negro y falsificaciones diversas.

        La Yakuza Japonesa.- Hablar de la
        Yakuza es hablar del emporio mafioso más grande hoy
        día. Sus raíces se pierden en los albores de la
        sociedad feudal japonesa. La boryokudan se divide en
        más de 3.000 bandas y cuenta con casi 100.000
        afiliados. Los Yakuza retomaron para sí un
        código de honor basado en la obediencia al superior,
        la fidelidad y ultra nacionalismo.

        Sus principales actividades son la
        prostitución, el tráfico de cocaína
        colombiana a Japón, juegos de
        azar, negocios de espectáculo, inversiones
        inmobiliarias, extorsión de grandes empresas,
        tráfico de armas, pornografía, lavado de dinero y
        tráfico de las llamadas drogas de diseño. Cinco son los principales
        mandamientos de cualquier organización criminal
        japonesa: guardar silencio sobre los secretos de la banda;
        respetar a la familia de cualquier miembro de su
        organización; no robar el dinero de la boryokudan;
        obedecer a los jefes mafiosos y no recurrir jamás a
        las autoridades, salvo para sobornarlas. Las infracciones se
        castigan desde la degradación hasta la
        expulsión o la muerte. Otra de las penas de los
        yakuzas, muy popularizada en Occidente gracias al cine,
        consiste en la amputación de la falange del dedo
        meñique. Ha de hacerla el mismo infractor y
        después ofrecérsela al jefe en señal de
        enmienda. Los tatuajes son un símbolo de la
        pertenencia a cualquier grupo mafioso. Su origen se basa en
        la marca hecha
        en el brazo a los delincuentes en la época medieval.
        Las organizaciones yakuzas están estructuradas
        jerárquicamente. Desde el vértice de la
        pirámide, ocupado por un oyabun, hasta la base,
        formada por los aspirantes a yakuzas (durante meses o
        años desempeñan tareas propias de mandaderos),
        hay múltiples niveles de mando. Los yakuzas son tan
        feroces como sus colegas chinos.

        La Triadas Chinas.- En Hong-Kong
        existen cerca de 50 grupos de triadas con un total de 300 mil
        miembros. En la actualidad, la triada "14 k" sigue siendo la
        más peligrosa. Su cuartel general y sus reservas de
        generaciones nuevas están en la península de
        Kowloon, en Walley City. Su presencia en el mundo se
        encuentra en Canadá, Estados Unidos, Gran
        Bretaña, España, Paraguay,
        Alemania,
        Francia,
        Myanmar, Malasia, Australia, Taiwán, Hong- Kong y
        Filipinas.

        El candidato a miembro ordinario, tras ser instruido
        en los orígenes de las sociedades secretas chinas y
        las consecuencias de la traición entre hermanos, ha de
        pagar una cuota simbólica; prestar juramento de
        fidelidad y sorber un buche de la sangre vertida previamente
        en un cuenco por él mismo y por el resto de iniciados
        en el mismo día.

        Conexión Africana.- El
        tráfico de drogas norteamericano se inició en
        1980 con la llamada conexión nigeriana. En la
        actualidad los sindicatos nigerianos pasan droga entre Asia y
        África, utilizando documentos
        falsos, como pasaportes británicos, franceses y
        holandeses. Brasil es el
        país preferido por los africanos occidentales para el
        envío de cocaína a África.

        Los puertos de África Oriental y Meridional
        se emplean para el trasbordo de resina de cannabis procedente
        de Asia y destinada a Europa o América del
        Norte.

      2. Los Grandes Bloques de la Mafia y sus principales
        actividades.
      3. Influencia de la Delincuencia Organizada en el
        ámbito social y su desarrollo
        económico.

      La delincuencia o crimen organizado se vuelve ante todo
      el núcleo duro y el eje estructurante de una
      economía criminal, que coexiste y se entrelaza con la
      economía formal o legal y con la economía informal
      pero no ilícita, sin que entre ellas existan separaciones
      completas, y sí en cambio interrelaciones, límites
      borrosos y zonas grises (esta
      circunstancia restringe la lucha contra el tráfico, al
      resultar cada vez más dificultoso delimitar precisamente
      las tres economías y ubicar exactamente dónde
      termina una y empiezan las otras).

      La Delincuencia organizada a través de sus
      actividades ilícitas, se convierte en un gran negocio
      mundial (por encima del armamentismo y de los hidrocarburos). Ello a su vez abre a los grandes
      organizaciones criminales representadas por los capos, las
      posibilidades de un alto grado de concentración y centralización de poderes
      económicos; de expansión y racionalización
      de las organizaciones y operaciones; de influencia y control
      crecientes sobre economías y sociedades nacionales. Las
      enormes ganancias en efectivo, la masa de dólares, su
      concentración en un pequeño número de
      dirigentes de consorcios, en el contexto de países
      atrapados por la crisis económica, el estancamiento y
      regresión del crecimiento, la inflación, la
      devaluación, la deuda externa, permiten a
      los narcotraficantes comprar todo -bienes, servicios, conciencias
      y voluntades- a precios favorables; gozar de un enorme margen de
      maniobra para presionar, influir, controlar, imponer
      decisiones.

      Por otra parte, aspiran a la inserción legal en
      la economía y la sociedad y en el sistema
      político, a la aceptación de las elites
      dirigentes y, grupos dominantes, a través de inversiones y
      empresas. Éstas se diversifican en propiedades
      inmobiliarias del campo y la ciudad, explotaciones agropecuarias,
      construcción, comercio, servicios, recreación, deportes, industrias. Ello
      apunta al posible desarrollo en varios países
      latinoamericanos del fenómeno de la mafia empresarial que
      genera el crimen organizado a través de ganancias y
      actividades ilegales.

      El narcotráfico contribuye, en efecto, a la
      generación y a la expansión del empleo y del
      ingreso, y a una cierta mejora relativa del modo y nivel de vida,
      para un número considerable de grupos y sectores, por las
      actividades, inversiones y consumos que los narcotraficantes
      realizan directamente, en sus actividades lícitas e
      ilícitas, y por los efectos amplificadores que inducen en
      otras ramas y sectores de la economía nacional.

      La economía criminal de la delincuencia o crimen
      organizado, sobre todo a través de su fuente de ingresos,
      siendo la del narcotráfico, se vuelve parte principal de
      la economía nacional, en términos de exportaciones,
      entrada de divisas, importaciones,
      mejoramiento de la balanza de pagos, reducción del
      endeudamiento, inversiones, consumos, empleo, producto bruto
      interno, contribución al crecimiento.

      El Estado no obtiene ingresos fiscales directos del
      tráfico, sino una parte de los que indirectamente le
      llegan desde los negocios legales que los narcotraficantes
      emprenden o favorecen. Los narcotraficantes no pagan impuestos
      sobre sus beneficios ilícitos, y al contrario, con los
      costos humanos y
      sociales que originan y sus repercusiones negativas en la
      economía y la sociedad de los países afectados,
      imponen drásticos aumentos del gasto en policía,
      fuerzas armadas, judicatura, servicios de salud.

      C A P I T U L O III

      1. Tal vez una dato de trascendencia histórica
        tanto para las mafias y los Gobiernos, que luchaban en contra
        estas organizaciones criminales, fue la unión de ambas
        fuerzas, para combatir a otro enemigo que en parte
        convenía a ambos, nos referimos a la
        participación de la mafias en el conflicto
        bélico de la Segunda Guerra. Pero como surgió
        esta unión de las mafias y los gobiernos participantes
        (el mas importante de estos fue el de Estados Unidos) en la
        Segunda Guerra Mundial.

        Para ello remontemos a la historia de la mafia, que
        se hablo en capítulos anteriores, se traslada a la
        época de la Cosa Nostra, como hemos dicho la Cosa
        Nostra era amenazada por el ilustre Benito Mussolini, quien
        era presidente del gobierno de Italia y aliado de Adolfo
        Hitler, quien a su vez era el Tercer Reich de la poderosa
        Alemania. Alemania dominaba la gran parte de Europa, junto
        con sus aliados, para poder llegar a enfrentar los aliados a
        estas dos potencias, se planeo un desembarco en el
        país de Italia. Está muy difundida la idea de
        que, cuando los norteamericanos desembarcaron en Sicilia en
        1943, realizaron con la mafia un pactum sceleris (pacto con
        el crimen). Por el mismo, la mafia se habría
        comprometido a ayudar a los Aliados a gestionar sus
        operaciones militares y estos, a cambio, habrían
        facilitado la restitución de su poder en la isla,
        demolido por el régimen fascista a través del
        gobernador civil Cesare Mori.

        La Comisión Parlamentaria de Estados Unidos
        presidida por E. Kefauver ha documentado que en 1942 la
        Marina de este país confió a Lucky Luciano
        (gran capo de la mafia italo-americana) la defensa de los
        muelles de Nueva York ante presuntos ataques de los alemanes.
        La comisión de Kefauver señaló
        también que hubo una oferta a Luciano para que
        estableciera contactos en Sicilia con vistas a una
        invasión de la isla. . La flota norteamericana estaba
        compuesta por centenares de barcos. El general Patton mandaba
        el VIII Ejército. El 15 por ciento de las tropas de
        asalto llevaba sangre de origen siciliana; también el
        germen de Cosa Nostra. El desembarco no constituyó
        ningún riesgo, salvo
        la tormenta desatada la noche anterior. En cada rincón
        de Sicilia o a la vuelta de cada esquina, muchos antiguos
        emigrantes en Nueva York o Chicago, saludaban: "¡Vivan
        los aliados! ¡Viva la Mafia!".

        1. Combate a la Delincuencia
          Organizada
      2. La
        participación de la Mafia en el conflicto bélico
        de la Segunda Guerra
        Mundial.

        1. 1. Legislación Mexicana

          El combate a la Delincuencia o crimen organizado ah
          adquirido gran importancia en los últimos años,
          sobre todo en nuestro país, es el eslabón
          zanjar con este tipo de organizaciones, para ello contamos
          con los medios jurídicos, institucionales,
          policíacos y hasta militares, en el ámbito
          jurídico tenemos la Ley Contra la Delincuencia
          Organizada, instituida el 7 de noviembre de 1996 por el
          entonces Presidente de la República Ernesto Zedillo
          con la finalidad de combatir estos grupos u organizaciones
          criminales entre otras organizaciones.

          Pero empecemos por partes. Es sabido que en nuestra
          Constitución Política de los
          Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102 primer
          párrafo responsabiliza a la
          federación a través del ministerio
          público federal, la persecución de los delitos
          federales y para ello nos menciona lo siguiente:

          Artículo 102 párrafo
          primero……….

          INCUMBE AL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION,
          LA PERSECUCION, ANTE LOS TRIBUNALES, DE TODAS LOS DELITOS DEL
          ORDEN FEDERAL; Y, POR LO MISMO, A EL LE CORRESPONDERA
          SOLICITAR LAS ORDENES DE APREHENSION CONTRA LOS INCULPADOS;
          BUSCAR Y PRESENTAR LAS PRUEBAS
          QUE ACREDITEN LA RESPONSABILIDAD DE ESTOS; HACER QUE LOS
          JUICIOS SE SIGAN CON TODA REGULARIDAD PARA QUE LA
          ADMINISTRACION DE JUSTICIA SEA PRONTA Y EXPEDITA; PEDIR
          LA APLICACION DE LAS PENAS E INTERVENIR EN TODOS LOS NEGOCIOS
          QUE LA LEY DETERMINE.

          Ahora bien, esta persecución, deberá
          hacerse en forma legal y ordenada jurídicamente, no
          bastara pues solo con lo manifestado en nuestra
          Constitución, para ello contara con un sin
          número de leyes secundarias que ayuden al Ministerio
          Público Federal a la persecución de estos
          delitos.

          Código Penal Federal

          La primera ley con la que cuenta el Ministerio
          Público Federal para el combate a los delitos
          Federales es el Código Penal Federal, en el que nos
          menciona la estructura y las disposiciones que nos
          regirán en cuanto a los delitos cometidos por el orden
          federal entre ellos y los más comunes que mas
          interesan para nuestro tema son:

          Narcotráfico (Artículos 194,
          195, 196 y 197 C.P.F), Lavado de Dinero
          (Artículo 400 bis C.P.F), Asociación
          Delictuosa
          (Artículo 164 C.P.F), Trafico de
          Indocumentados
          (138 de la Ley General de
          Población), Piratería (Artículo
          146 C.P.F), Robo de Vehículos (Artículos
          377, 388 y 381 C.P.F), Secuestro (Artículo 366
          C.P.F) delitos mas comunes en los que la delincuencia o
          crimen organizado participa.

          Ley Contra la Delincuencia
          Organizada

          En marzo de 1996, al existir la convicción
          del gobierno mexicano de que, frente a la delincuencia
          tradicional o común, ha aparecido o desarrollado otro
          tipo de delincuencia mas organizada y violenta; que cuenta
          con mejores técnicas y métodos y con mayores
          posibilidades de acceso a información privilegiada mas
          avanzados No obstante en lo anterior y como manifestamos en
          este capitulo, a raíz del crecimiento del crimen
          organizado en nuestro, que deja ya ser un problema de
          carácter local o nacional y se convierte en uno de
          índole internacional con mayor eficacia que
          los propios órganos estatales encargados de
          enfrentarla, en virtud de que los medios de transporte, y transferencia de fondos y
          valores
          han a su internacionalización cada vez mayor, es por
          ello que el Ejecutivo Federal envió al congresos de la
          Unión la Ley Federal Contra la Delincuencia
          Organizada, iniciativa que contiene y establece una serie de
          estrategias político criminales, sobre
          todo de carácter procesal para actuar en contra de la
          delincuencia organizada, entre esas medidas procesales se
          encuentran: a) la intervenciones a los medios de
          comunicación privada, lo que motivo reformas al
          artículo 16 para establecer su base correspondiente;
          b) el aumento del plazo de arraigo; c) el
          aseguramiento y decomiso de bienes respecto de los cuales un
          miembro de la delincuencia organizada se ostente como
          dueño y no pueda acreditar la legitima procedencia de
          los mismos que igualmente determino la reforma del
          artículo 22 Constitucional; d) la
          protección a testigos, jueces y fiscales que tienen
          intervención en casos relacionados con la delincuencia
          organizada; e) la reserva de identidad
          de testigos; f) La remisión total o parcial de
          la pena, es decir ciertos beneficios, para los colaboradores
          de la justicia.

          Por lo que el 7 de de Noviembre de 1996, se
          pública en el Diario Oficial de la Federación
          la Ley Contra la delincuencia organizada para reforzar el
          combate contra estas organizaciones en la que sus funciones
          que más nos interesa son las siguientes:

          Artículo 1o.- La presente
          Ley tiene por objeto establecer reglas para la
          investigación, persecución, procesamiento,
          sanción y ejecución de las penas, por los
          delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia
          organizada. Sus disposiciones son de orden público y
          de aplicación en todo el territorio
          nacional.

          Artículo 2o.- Cuando tres o
          más personas acuerden organizarse o se organicen para
          realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por
          sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado
          cometer alguno o algunos de los delitos siguientes,
          serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de
          la delincuencia organizada:

          I.Terrorismo, previsto en el
          Artículo 139, párrafo primero; contra la salud,
          previsto en los Artículos 194 y 195, párrafo
          primero; falsificación o alteración de moneda,
          previstos en los Artículos 234, 236 y 237; operaciones
          con recursos de procedencia ilícita, previsto en el
          Artículo 400 Bis; y el previsto en el Artículo
          424 Bis, todos del Código Penal
          Federal;

          II.Acopio y tráfico de armas,
          previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley
          Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

          III. Tráfico de indocumentados,
          previsto en el artículo 138 de la Ley General de
          Población;

          IV. Tráfico de órganos,
          previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley
          General de Salud, y

          V. Asalto, previsto en los
          artículos 286 y 287; secuestro,
          previsto en el artículo 366; tráfico de
          menores, previsto en el artículo 366 ter, y robo de
          vehículos, previsto en el artículo 381 bis del
          Código Penal para el Distrito Federal en Materia de
          Fuero Común, y para toda la República
          en
          Materia de Fuero Federal, o en las disposiciones
          correspondientes de las legislaciones penales
          estatales.

          Artículo 8o.- La
          Procuraduría General de la República
          deberá contar con una unidad especializada en la
          investigación y persecución de delitos
          cometidos por miembros de la delincuencia organizada,
          integrada por agentes del Ministerio Público de la
          Federación, auxiliados por agentes de la
          Policía Judicial Federal y peritos.

          Artículo 9o.- Cuando el Ministerio
          Público de la Federación investigue actividades
          de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el
          delito de operaciones con recursos de procedencia
          ilícita, deberá realizar su
          investigación en coordinación con la
          Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

          Los requerimientos del Ministerio Público
          de la Federación, o de la autoridad judicial federal,
          de información o documentos relativos al sistema
          bancario y financiero, se harán por conducto de la
          Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la
          Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
          para el Retiro y de la Comisión Nacional de Seguros y
          Fianzas, según corresponda. Los de naturaleza fiscal,
          a través de la Secretaría de Hacienda y
          Crédito Público.

          Artículo 10.- A solicitud del
          Ministerio Público de la Federación, la
          Secretaría de Hacienda y Crédito Público
          podrá realizar auditorias
          a personas físicas o morales, cuando existan indicios
          suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros
          de la delincuencia organizada.

          Artículo 11.- En las averiguaciones
          previas relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, la
          investigación también deberá abarcar
          el
          conocimiento de las estructuras de organización,
          formas de operación y ámbitos de
          actuación. Para tal efecto, el Procurador General de
          la República podrá autorizar la
          infiltración de agentes.

          En estos casos se investigará no
          sólo a las personas físicas que pertenezcan a
          esta organización, sino las personas morales de las
          que se valgan para la realización de sus fines
          delictivos.

          Atento a lo anterior el Ministerio Público
          Federal contará con ambas leyes federales para el
          combate a estas organizaciones criminales, con la finalidad
          de hacer valer el, estado de
          derecho en nuestra sociedad y aplicar las disposiciones
          legales y los medios jurídicos necesarios para
          combatir a las organizaciones criminales. Nos hemos referido
          a las disposiciones mas elementales de esta ley, pero es
          menester observar que la Ley Contra la Delincuencia
          Organizada cuenta con mas elementos para hacer valer sus
          investigaciones, pero hicimos mención
          solo del medio y que disposiciones jurídicas pueden
          combatir a estas organizaciones.

          Instituciones Responsables en la
          participación y persecución de estos
          delitos

          La pieza fundamental para llevar a cabo esta
          disposiciones legales son las propias instituciones con las
          que cuenta el Estado, para este fin, es así pues que
          en esta parte del trabajo veremos las quienes son las
          instituciones responsables de aplicar y combatir a la
          delincuencia o crimen organizado. La primer pregunta que nos
          hacemos es ¿Qué instituciones e instrumentos
          son los que se utilizan para combatir a la delincuencia
          organizada y cuales solo sirven de apoyo?

          A continuación mencionamos las instituciones
          encargadas de combatir al crimen organizado son: 1) La
          Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), es el
          área estratégica de la Procuraduría
          General de la República que tiene el compromiso de
          consolidar la aplicación de las herramientas contenidas en la Ley Federal
          contra la Delincuencia Organizada (LFDO), cuya actividad
          desarrollada por los agentes del Ministerio Público de
          la Federación y sus auxiliares, se concentra en la
          investigación de la delincuencia organizada,
          así como de la persecución y procesamiento de
          los miembros de ésta; 2) la Fiscalía
          Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud,
          3) la Subprocuraduría Jurídica y de
          Asuntos Internacionales, 4) la Unidad Especializada
          contra el Lavado de Dinero, 5) la Dirección
          General de Planeación y Operación de la
          Policía Judicial Federal, 6) el Centro de
          Planeación para el Control de Drogas, 7) la
          Dirección General de Amparo,
          8) la Dirección General de Protección a
          los Derechos
          Humanos, y 9) la Oficina
          Central Nacional INTERPOL-México, entre otras—,
          órganos que auxilian a la eficiencia
          del Ministerio Público de la Federación y de
          sus auxiliares, en la investigación y combate de la
          delincuencia organizada. Este esfuerzo conjunto y ordenado se
          complementa con la colaboración de las
          secretarías de Gobernación, Relaciones
          Exteriores, Defensa Nacional, Marina, y de Hacienda y
          Crédito Público, entre otras. Asimismo, se ha
          reforzado el trabajo
          que se desarrolla en conjunto con las Procuradurías
          Generales de Justicia de las 31 entidades federativas y las
          Procuradurías Generales de Justicia del Distrito
          Federal y de Justicia Militar.

          3. Acuerdos con Otros
          Países

          Hoy en día, las organizaciones delictivas
          continúan desarrollando nuevas rutas, formas y medios
          alternativos, para lograr sus objetivos, integrando cada vez
          más apoyos logísticos, recursos
          tecnológicos y suscribiendo inclusive una
          cooperación más estrecha con organizaciones
          delictivas de otros países, todo ello en perjuicio de
          la sociedad mexicana y la comunidad
          internacional. En tal medida, el acontecer del mundo
          delictivo organizado tiende a poner en riesgo las condiciones
          de seguridad nacional de los Estados y la relación
          respetuosa y solidaria entre las Naciones. Los sistemas de
          justicia penal se han mostrado lentos en la adaptación
          de sus instituciones jurídicas a las nuevas
          prácticas de la criminalidad y como resultado se han
          incrementado la cooperación y la participación
          internacional en materia de procuración de
          justicia.

          La Convención de las Naciones Unidas contra
          la Delincuencia Organizada Transnacional entró en
          vigor el día 29 de septiembre de 2003, de acuerdo al
          artículo 38, de la propia convención, fue
          adoptada en noviembre de 2002 por la Asamblea General de las
          Naciones Unidas y se abrió a firma en Palermo, Italia,
          el 12 de diciembre de 2000. Cuenta en la actualidad con 147
          signatarios y 48 Estados Partes, entre ellos México,
          que la ratificó el 4 de marzo de este año. La
          importancia que reviste este instrumento internacional es el
          de combatir la delincuencia a nivel mundial, que abarca desde
          el lavado de dinero hasta el tráfico de
          personas.

          La Convención consta de 41 artículos y
          entre muchas de sus novedades se incluyen normas de
          extradición y de asistencia jurídica mutua,
          cooperación a escala mundial, regional, subregional y
          bilateral, además de mencionar que ya no se
          podrá utilizar el secreto bancario para encubrir
          actividades criminales, tal y como las define el
          artículo 7 y 18 apartado 8 del instrumento, en el
          rubro sobre la asistencia judicial recíproca. Otro
          elemento importante es el de las investigaciones conjuntas,
          ya que existe la posibilidad de establecer órganos
          mixtos de investigación, velando en todo momento por
          el pleno respeto a
          la soberanía del Estado Parte donde se
          haya de efectuarse la investigación, según lo
          dispuesto por el artículo 19 del instrumento en
          comento.

          Cabe señalar que los tres Protocolos
          Adicionales a esta Convención aún no se
          encuentran en vigor:

          1. Protocolo
          contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por
          Tierra, Mar y Aire.
          2. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
          Personas, Especialmente niños
          3. Protocolo contra el Tráfico y Producción
          Ilícita de Armas de Fuego, sus Componentes y
          Municiones.

          En este mundo globalizado, la presente
          Convención viene a fortalecer los mecanismos de
          cooperación en el derecho
          internacional ante la amenaza que representa la
          delincuencia organizada transnacional, teniendo como
          resultado final, el interés de los Estados en
          combatirla.

          A continuación daremos a conocer los tratados
          mas importantes que tiene México con otros
          países en relación al combate de
          narcotráfico y delincuencia organizada siendo estos lo
          siguientes:

          País México –
          Salvador

          No. Registro 2022

          Categoría Bilateral

          Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre
          Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la
          Farmacodependcia.

          País México –
          Argentina

          No. Registro 2002

          Categoría Bilateral

          Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre
          Cooperación para Combatir el Abuso y trafico
          ilícito de estupefacientes y sustancias
          Psicotrópicas.

          País México –
          Bolivia

          No. Registro 1949

          Categoría Bilateral

          Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre
          Cooperación para Combatir Narcotráfico y
          famacodependencia.

          País México – La Haya,
          Países Bajos

          No. Registro 0766

          Categoría Bilateral

          Tratado Acuerdo de Varios Países para el
          Combate al opio (Afganistán, Albania, Alemania, Arabia
          Saudita, Argentina, Austria, Bahamas, Bélgica,
          Bolivia,
          Brasil, Bulgaria, etc.)

          País México –
          Perú

          No. Registro 0736

          Categoría Bilateral

          Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre
          Cooperación para Combatir los Delitos Contra Salud en
          materia de Narcotráfico y
          Fármacodependencia.

          País México
          -Nicaragua

          No. Registro 0731

          Categoría Bilateral

          Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre
          Cooperación para Combatir los Delitos Contra Salud en
          materia de Narcotráfico y
          Fármacodependencia.

          País México –
          Italia

          No. Registro 0726

          Categoría Bilateral

          Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre
          Cooperación para Combatir el Abuso y trafico
          ilícito de estupefacientes y sustancias
          Psicotrópicas.

          País México – Estados
          Unidos de América

          No. Registro 0691

          Categoría Bilateral

          Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre
          Cooperación e intercambio de información
          Determinada relativa al tráfico de Drogas.

          Cabe hacer mención que en Materia de
          cooperación en combate a la delincuencia organizada y
          narcotráfico, México tienen una infinidad de
          acuerdos celebrados, en este trabajo de investigación
          hemos realizado solo la trascripción de los acuerdos
          que nos parecen mas importante.

        2. Leyes Similares con los Estados Unidos de
          América

          Tal vez una de las problemáticas que ha
          enfrentado México con su vecino país del norte ah
          sido la emigración de mexicanos hacia ese país en
          busca de una mejor vida económica que ayude a sus
          familias. Pero en materia de Delincuencia Organizada sobre en
          materia narcotráfico, sabemos que los Estados Unidos de
          América, es uno de los principales países que tiene
          el mayor grupo de consumidores de droga, es el primero al que se
          exportan grandes cantidades de droga por parte de los
          Cárteles de México, a ese país,
          situación que ha orillado a los Estados Unidos a llevara a
          cabo programas de certificación a los piases que le ayudan
          en el combate al narcotráfico.

          Por un lado la presión
          política y por el otro los apoyos económicos, han
          significado a Estados Unidos el apoyo al combate a la
          delincuencia organizada en especial al narcotráfico. Ante
          ello el Gobierno de México ah emprendido una lucha bajo
          las presiones de Washington, para llevar a cabo la
          desintegración de los cárteles de la mafia en
          México y evitar el traslado y paso de droga a las
          fronteras del país del norte.

          Atento a lo anterior, y ante el crecimiento de Consumo y
          Traspaso de drogas de nuestro país, a los Estados Unidos,
          se lleva cabo grandes operaciones para detener el trafico y
          consumo de drogas en dicha nación,
          para le delincuencia organizada Estados Unidos, al ser el
          consumidor mas
          grande del planeta les ah significado grandes negocios a los
          narcos de México, ello provoco que esta nación
          Americana emprendiera programas de combate a la droga.

          En octubre de 1970, el Congreso de Estados Unidos
          aprobó la ley contra el crimen organizado, identificada
          por las siglas RICO (en inglés Racketeer Influenced and
          Corrupt Organizations),  quedó establecido un
          conjunto de regulaciones encaminadas a suprimir y sancionar
          acciones criminales de personas y agrupaciones, vinculadas a lo
          que comúnmente denominamos mafia.

          Esta ley se encamina a tres casos en específico
          para el combate a las mafias: 1) Mediante la ley RICO a
          través de la legislación Criminal y Civil;
          2) Decomisos de drogas, bienes muebles e inmuebles y
          cierre de empresas con operaciones criminales y 3)
          Mediante Sanción Criminal y Civil.

          Por ello la ley RICO permite bajo cualquier
          investigación para el combate y desintegración de
          las mafias las siguientes operaciones:1)
          Intervención telefónica; 2) Operaciones
          encubiertas y 3) Programas de colaboración y
          protección de testigos. Ante esto la ley RICO, va a
          amparar sus operaciones para llevar a la justicia a las personas
          que comentan o formen parte de la delincuencia
          organizada.

          Para la ley RICO la delincuencia organizada de los
          siguientes elementos: 1) se forma por 5 individuos,
          2) violan la ley antinarcóticos y 3) tiene
          un ingreso substancial no comprobado como ilícito. Por
          ello el individuo será sujeto a la ley criminal por violar
          la ley antinarcóticos y se le seguirá un juicio
          criminal por ese delito.

          Como hemos referido el decomiso de bienes muebles e
          inmuebles se lleva a cabo por un juicio civil y no criminal, es
          decir, a los miembros o individuos de una organización
          criminal, se les sujeta a la ley criminal y el decomiso de sus
          bienes muebles e inmuebles (dinero, automóviles, empresas
          etc.) a través de la legislación civil, es por eso
          que ambas leyes conjuntan el esfuerzo para el combate a la
          delincuencia organizada.

          En la ley RICO Civil, bastará que el bien
          inmueble o mueble que sea considerado bajo sospecha de que fue
          adquirido con operaciones ilícitas procederá su
          decomiso con independencia de la ley criminal, para esto no se
          requiere de evidencia criminal estricta y es independiente de la
          ley criminal y ante ello la autoridad judicial puede decomisar o
          en si defecto si fuese una empresa, objeto de las operaciones
          ilícitas podrá disolver la sociedad. Para las
          victimas que fueron sujetas a decomisos de bienes ilícitos
          o trabajaron para corporaciones ilícitas pueden entablar
          demandas por daños triples y gastos legales cuando no
          hubiesen sabido que la empresa o los
          bienes que esta manejaba eran con recursos de operaciones
          ilícitas.

          C O N C L U S I
          O N E S

          Es así que durante nuestra investigación
          hemos vista la manera en como se desenvuelve el sistema de la
          Delincuencia Organizada, es por ello que el investigar este tipo
          de organizaciones en el que su sistema es muy complejo, ya que
          son sociedades realmente disciplinadas y ocultas a la luz
          pública es difícil saber quien esta bajo el mando
          de estas sociedades, como se integran sus redes de
          operación etc.

          Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en
          los sistemas legales de gobierno, adquieren poder,
          tecnología y en ocasiones son mas poderosas que el mismo
          gobierno con su infraestructura legal, el obvio que el hecho de
          que no cubren impuestos hacen de estas sociedades una carga
          económica y financiera para los gobiernos, ya que tienen
          que destinar recursos extras para combatir a estas organizaciones
          que entre mas poder económico mas podrán combatir
          con recursos tecnológicos a los gobiernos.

          No hay que olvidar que la delincuencia organizada
          siempre estará dispuesta a pagar lo necesario para que
          permitan realizar sus operaciones, en una manera de decir "estas
          conmigo bien, en contra de mi, muerte eminente", el crimen
          organizado no solo compra a los funcionarios que le ayuden, sino
          también puede ejercer la violencia sobre las personas con
          la finalidad de hacer presión para conseguir sus fin, es
          decir lo que se tenga que hacer se va hacer no importa el costo
          social que se haga o se tenga que hacer para llevar a cabo sus
          operaciones ilícitas.

          Es sabido que las operaciones ilícitas de estas
          organizaciones se extienden a todo mundo no es exclusividad de un
          solo país o continente, donde haya que hacer negocios y
          sea lucrativo para el crimen organizado, no dudemos que este
          estará ejerciendo sus operaciones sobre ese país o
          continente, por que el fin de estas organizaciones es tener poder
          y hacer sentir en las naciones sobre todo en aquellas de tercer
          mundo donde la corrupción y el desempleo alto de
          esos países será el arma mas eficaz de la
          delincuencia organizada para al cansar su fin y su poder
          económico y político en ocasiones.

          Por estos detalles siempre se caracterizara la
          delincuencia organizada, ya que si aun faltara el "jefe de mafia"
          ya sea por su captura o muerte, su estructura seguirá
          adelante, ya que otro puede sustituirlo en el jerarquía en
          que estas organizaciones criminales operan, la operación
          sigue y no pude detenerse por estas cuestiones. Sus estructuras
          se hicieron para estos casos y otros mas donde la cabeza de la
          mafia como hemos dicho ante su captura o muerte no deja de operar
          la organización criminal.

          G L O S A R I
          O

          C.P.E.U.M. Constitución Política de
          los Estados Unidos Mexicanos.

          C.F.P. Código Penal Federal.

          C.F.P.P Codito Federal de Procedimientos
          Penales.

          Art. Artículo

          A.P.P. Averiguación Previa
          Penal.

          M.P.F. Ministerio Público
          Federal.

          P.G.R. Procuraduría General del
          República.

          SIEDO Subprocuraduria de Investigaciones
          Especiales de la Delincuencia Organizada.

          P.J.F. Policía Judicial
          Federal.

          A.F.I Agencia Federal de
          Investigaciones.

          L.C.D.O.R Ley Contra la Delincuencia
          Organizada.

          S.H.C.P. Secretaría de Haciendo y
          Crédito Público

          Lic. Marco A. Rodríguez
          Martínez

          Abogado en Derecho Penal

          La Delincuencia Organizada

          Universidad UNIVER de Zamora,
          Michoacán

          México

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