Métodos modernos para la detección de forjamiento de documentos de la Cédula de Identidad (página 3)
3.1.3.- PASOS PARA OBTENER UN DUPLICADO DE
CÉDULA VENEZOLANA.
Para ilustrar el proceso de
obtención de un duplicado, se tomó como modelo la
Oficina de
Plaza Caracas, donde sólo se expiden duplicados de las
Cédulas de Identidad.
Taquilla 1: (terminal de Computadora):
Requisitos: Presentar original y copia.
Cédula de Identidad.
Pasaporte.
Partida de Nacimiento.
Si no existe ninguno de los anteriores, se procede a
chequear al usuario.
En caso de que la computadora
no arroje ningún dato de identidad del ciudadano, o no
aparezca registrado, o el sistema no
funcione; se procede a realizar la cédula en
máquina de escribir, solicitándole la cédula
de identidad laminada o el chequeo correspondiente.
Taquilla 2: (Sin Terminal):
Una vez elaborada la Tarjeta Deck con su respectivo
comprobante, se le entrega al usuario y este se dirige a la
taquilla 2 donde un funcionario verifica los documentos
presentados con la Tarjeta Deck y el comprobante. E indica al
usuario donde debe firmar.
Taquilla 3:
Una vez que el usuario firma las Tarjetas se
dirige a la Taquilla 3 y procede a pagar el impuesto
correspondiente, el cual lo cancela en estampillas.
Taquilla 4:
Luego de cancelar el impuesto pasa a la Taquilla 4 donde
un funcionario, le pide la Tarjeta y el comprobante y procede a
efectuar la reseña correspondiente.
Taquilla 5:
Posteriormente, el usuario se dirige a la última
Taquilla presenta la Tarjeta Deck, el comprobante y los recaudos,
el funcionario los verifica y procede a llamar por sus nombres y
apellidos completos y toma la fotografía.
Fp = Planilla:
Posteriormente se anota en la forma Fp1 (Planilla
especial que especifica la correlación de los
números de los comprobantes de Cédula de Identidad
con el número de la toma del rolo fotográfico), los
comprobantes de la Cédula de Identidad llevan impreso en
la parte posterior un serial, el número de la
Cédula de Identidad y el tipo de tramite solicitado pro el
usuario. Finalmente se remite la forma Fp1, las Tarjetas Deck y
el Magazine a la División de Control General
de Cédula para que se efectúe el proceso de chequeo
y evaluación
y posterior remisión de la Cédula
laminada.
3.1.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA
CÉDULA DE IDENTIDAD.
Después de estar elaboradas por los laboratorios
de la ONI-DEX se procede a hacer los cotejos pertinentes que
sería verificación de la impresión dactilar
(pulgar derecho), verificar los datos de
filiación, es decir, quienes son sus padres, sus hijos y
se elaboran una orden conjunta para identificación y otra
para fiscalía general de cedulación,
siendo este último el encargado de controlar que los actos
administrativos que emana la ONI-DEX sean correctos. Cuando los
archivos de la
Dirección de dactiloscopia detectan alguna
anomalía se procede a realizar la investigación pertinente.
El material para la elaboración de la
cédula de identidad es un papel fotosensible a la luz y al laminado
que recubre a la cédula que lleva micro impresiones
correspondientes al Escudo de la República.
La elaboración de la cédula de identidad,
consiste en fotografiar, la trascripción de los datos
correspondientes de la persona a
identificar, estos se colocan en la Tarjeta DECK contiene las
impresiones dactilares y la firma.
La cédula de identidad es una fotografía
tomada con una cámara fotográfica marca KODAK,
elaboradas exclusivamente para la ONI-DEX, modelo NBS-DEK VI que
se fabrican sólo para realizar la cédula de
identidad.
Además de contar con otros procedimientos
técnicos de seguridad, se presume que el suministro de
material es sólo para el gobierno
venezolano.
3.1.5.- COMO SE OTORGA UAN CÉDULA DE IDENTIDAD
PERSONAL.
3.1.5.1.- ORIGINAL:
La Oficina expedidora exige partida de nacimiento a los
venezolanos nacidos en el Territorio Nacional hasta la edad de
quince (15) años, autenticada por el Registro
Principal, es confirmada por el Fiscal General de
Cedulación o representante del Consejo Supremo Electoral y
posteriormente es chequeado con los archivos nacionales para
constatar que no existe otra persona cedulada con la misma
partida de nacimiento o mismos datos filiatorios.
3.1.5.2.- DUPLICADO:
Esta se expide en caso de extravío de la
cédula o para el momento de hacer un reconocimiento legal
de un hijo, cuyo propósito es dejar asentada la información a los archivos sobre el
cambio
realizado y la misma es confirmada con la tarjeta de registro de
impresiones dactilares y decadactilares y los datos filiatorios,
tarjeta alfabética. Existen dos formas de proceder en caso
de reconocimiento de hijos:
- Por subsiguiente matrimonio:
Este acto permite reconocer legalmente a un hijo de uno de los
cónyuges. - Por reconocimiento ante el órgano
jurisdiccional: (Prefectura, Tribunales o Notarías
Públicas). En este caso no se requiere partida de
Nacimiento, sino únicamente se verifica con la tarjeta
alfabética que debe permanecer en la oficina que fue
cedulado por primera vez.
3.1.5.3.- RENOVACIÓN:
Esta se expide cuando ha caducado el vencimiento de la
cédula, que son diez (10) años para los venezolanos
y cinco (5) años para los residentes extranjeros y un (1)
año para los extranjeros transeúntes (véase
artículo 14 de la Ley
Orgánica de Identificación). En el caso de que el
requeriente acuda a una oficina distinta a la que le
emitió por primera vez la cédula de identidad, se
confronta las impresiones dactilares y datos filiatorios de la
cédula del requeriente con su titular, en caso de hacer la
solicitud por ante la misma oficina que otorgó la
cédula de identidad por primera vez, se confronta con la
tarjeta alfabética que reposan en dichos
archivos.
3.1.5.4.- REHECHOS O REPETICIÓN DE TRABAJO:
Este se expide al interesado cuando la cédula de
identidad no fue otorgada, por algún motivo, por lo que el
interesado debe presentar el comprobante que le fue dado y que no
ha sido canjeado por la cédula para su nueva solicitud, no
genera impuesto.
3.1.5.5.- CAMBIO DEL ESTADO
CIVIL:
Es cuando el solicitante se presenta en la oficina
expedidora con la finalidad de cambiar su estado civil, debiendo
presentar acta respectiva al cambio del estado civil, original y
fotocopia de la cédula de identidad.
3.2.- CEDULACIÓN DE
EXTRANJEROS.
El artículo 11 de la Ley Orgánica de
Identificación señala que: "Los extranjeros
estarán obligados a obtener cédula de identidad si
hubiesen sido autorizados para permanecer en el país por
más de seis meses …"
Para cedular a extranjeros es imprescindible conocer el
Régimen Ordinario de VISAS.
3.2.1.- TIPOS DE VISAS:
3.2.1.1.- TURISTAS: (T-1)
Las solicitudes deberán ser introducidas
ante las Oficinas Consulares de Embajadas y Oficinas Consulares
Ad-honorem en el exterior o por ante la ONI-DEX en el
país. Los solicitantes recibirán constancia
expedida por la autoridad
correspondiente de la fecha de recibo de la solicitud.
Puede ser estampada en el pasaporte del extranjero o una
tarjeta de turismo. Se supone que
ingresa al país con fines exclusivos de recreo. Es
cambiable, no da derecho a cedulación.
3.2.1.2.- TRANSEÚNTES (SIMPLE)
(TR2)
La autorización de este tipo de Visa, será
de la competencia de la
ONI-DEX. Sin embargo, los funcionarios consulares podrán
otorgar la Visa ordinaria de Transeúnte al cónyuge
e hijos menores de 18 años de ciudadanos venezolanos, y a
un empleado (a) del servicio
doméstico de Funcionarios Diplomáticos y Consulares
de la República, cuando estos sean trasladados
definitivamente al país. Es prorrogable y cambiable.
Validez, un (1) año. Da derecho a
cedulación.
3.2.1.3.- TRANSEÚNTE DE NEGOCIOS
(TR-3)
Será otorgada a los extranjeros que se trasladen
a Venezuela para
realizar actividades comerciales, mercantiles de asesoría
técnica, científica o cultural. Validez un (1)
año. No da derecho a cedulación es
improrrogable.
3.2.1.4.- TRANSEÚNTE ESTUDIANTE
(TR-4)
Otorgada hasta por un (1) año a los extranjeros
que requieran trasladarse al país con motivo de realizar
estudios de Pregrado (Nivel Técnico Universitario),
Postgrado y cualquier otro tipo de adiestramiento.
Prorrogable. Da derecho a cédula.
3.2.1.5.- TRANSEÚNTE LABORAL
(TR-5)
La empresa o
persona interesada en contratar los servicios de
Extranjeros deberán formular la solicitud del caso ante la
ONI-DEX. Vigencia de un (1) año, es prorrogable, el
beneficiario podrá obtener cédula de
identidad.
3.2.1.6.- VISA DE TRÁNSITO
(T-6)
Concedida pro los funcionarios consulares y las
autoridades nacionales de la Dirección de Migración
y Fronteras en los Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos de
Venezuela , por un lapso de sesenta y dos (72) horas y a los
pasajeros y tránsito a un tercer país y a los
marinos y pilotos de mares y aeronaves en general. No es
prorrogable. No da derecho a Cédula de
Identidad.
3.2.1.7.- VISA EMPRESARIAL + EL NÚMERO DE LA
VISA
Otorgada a ciudadanos colombianos, bolivianos, coreanos
que requieren trasladarse al país con fines de realizar
actividades empresariales. De tres (3) años de
duración.
3.2.1.8.- INMIGRANTES + EL NÚMERO DE
VISA.
Las personas que la requieran en las oficinas consulares
venezolanas, podrán obtenerla previo cumplimiento de
requisitos de (COPRISE) Comisión Presidencial para la
Inmigración Selectiva. Da derecho a
cedulación.
3.3.- MÉTODOS DE EXPERTICIAS REALIZADAS A LA
CÉDULA DE IDENTIDAD POR EL CUERPO TÉCNICO DE LA
POLICÍA JUDICIAL.
El estudio monográfico en referencia gira en
torno a la
comisión del delito contra la
Fe Pública, específicamente el documento de
identidad y la forma como operan los delincuentes para
falsificarlas. Se reconstruye el proceso de expedición de
las mismas, es decir, "El deber ser" y se compara con el "Es",
entonces se presentan una serie de interrogantes:
- ¿Se trata de un delito o no?, es decir,
determinar la naturaleza
del hecho. - ¿Contra quién se comete el delito?
¿Quién o quienes son las
víctimas? - Identificar casos, objetos o personas.
- Determinar la data del hecho, ¿Cuándo
ocurrió el hecho? - Precisar el lugar de consumación o
preparación del delito. - ¿Cómo se consumó o
preparó el delito? Modus Operandi. - ¿Cuál fue el medio de comisión
del delito?
En efecto,, tomando los métodos y
técnicas propias de la Criminalística aplicadas al campo
jurídico para determinar la certeza del hecho punible, es
muy importante para el funcionario instructor en este caso,
(cuando llega cualesquiera de las policías administrativas
con supuestos ilegales o indocumentados a la Dirección de
Migración y Fronteras. Específicamente al
Departamento de Control de Aprehendidos), comienza la
búsqueda o cotejo de huellas, números de
cédulas, datos filiatorios.
Cuando el caso reviste carácter delictivo, se comprueba que el
portador del documento identificatorio no es su titular o la ha
forjado en cualquiera de las modalidades, se pasa a la
Inspectoría General de los Servicios, ente controlador e
instructor por excelencia en materia de
identificación, quien lleva el expediente en sumario, a
fin de comprobar plenamente el cuerpo del delito, determinar los
autores, coautores, cómplices, encubridores, instigadores,
proponentes o aprovechadores del hecho, así como de los
objetos activos y pasivos
de la perpetración, de conformidad con el art. 71 del
Código
de Enjuiciamiento Criminal, como también dependiendo si es
sólo el delito de falsificación, lo
instruirá y pasará a los tribunales.
Si hay conexión de delito se viola más de
un derecho, se comete la conexión de un delito para
facilitar la ejecución de otro, con un delito principal,
es decir, la persona ha cometido estafa, la investigación
e instrucción del delito referente a
identificación, corresponderá sólo a la
ONI-DEX, porque es su materia y los delitos
conexos, como por ejemplo: cobro de cheques sin
provisión de fondos, entre otros, se pasará el
expediente al Cuerpo Técnico de Policía Judicial,
al a División de Delincuencia
Organizada (Ver Organigrama
pág. 70), quienes son los encargados de abrir e instruir
un nuevo expediente.
El gráfico de los Delitos Contra la Fe
Pública (Ver pág. 71) fue elaborado con base a los
datos suministrados por la División de Estadística del Cuerpo Técnico de
Policía Judicial, de las averiguaciones abiertas ya sean
de oficio o por denuncias, de los delitos contra la Fe
Pública, específicamente falsificaciones de
documentos, forjamientos, falsa identidad, entre los años
1995-96.
De acuerdo con lo antes expuesto, se ha generado una
gran desconfianza en todos los procesos de
expedición de cédulas de identidad, lo que ha
desvirtuado la naturaleza técnica de la ONI-DEX,
establecida en el artículo 16 de la Ley Orgánica de
Identificación, obligando a la Institución a tener
que certificar muchas veces cada uno de los documentos que se
expiden.
Esta situación presenta el agravante de que
sólo la Sede Central de la ONI-DEX, se puede garantizar
con cierto grado de timidez, la identidad del ciudadano con la
cual se obstaculiza la labor de experticia llevada a cabo por los
órganos policiales en cuanto a la identificación y
detención de delincuentes, corriendo el riesgo de los
Tribunales de Justicia de
cometer desaciertos en materia de derecho penal en
cuanto el sujeto que ha de imponerle sanciones.
En este sentido, al basarse en pruebas
falsas, amen de los problemas
colaterales que para la nación
trae esta situación entre los cuales destacan: incremento
indiscriminado e incontrolado de inmigrantes legalizados en forma
fraudulenta, la facilidad de los miembros de narcotráfico de colocar a sus integrantes a
operar con identificación falsa en el país y la
infiltración de la guerrilla colombiana dentro de las
Fuerzas Armadas Nacionales.
De igual manera y como alternativa para resolver el
problema descrito, se hace necesario modernizar
tecnológicamente con equipos computarizados a la Oficina
Nacional de Identificación y Extranjería, para eliminar el sistema de
archivos manuales y
expedir un nuevo documento de identidad digitalizado, con las
características del documento actual, pero una clave para
cada ciudadano que sólo quede impresa en la memoria del
computador
para evitar por un lado la falsificación y forjamiento de
la Cédula de Identidad y por el otro, interconectar
éste sistema a la red operativa de los
órganos policiales para hacer más expedita las
labores de experticias.
En el marco de la misión del
C.T.P.J., destaca la investigación policial, cuyo objetivo
esencial es la de los estudios de pruebas sobre un delito
específico, para determinar la responsabilidad del presunto autor del hecho
cometido; es decir, obtener resultados positivos y valederos que
permitan el Poder Judicial a
través de los procesos penales, imponer las sanciones y
correctivos a las desviaciones sociales producto de la
acción
delictiva.
La función
policial es de carácter pública que permite al
Estado garantizar la seguridad a los ciudadanos bajo su
jurisdicción.
A los efectos de la investigación planteada, es
necesario analizar dichos procesos y su importancia para
erradicar el problema del forjamiento y falsificación de
la cédula de identidad venezolana.
En efecto, en el proceso de investigación
policial, es de vital importancia la rama o disciplina
policial denominada Criminalística, que mediante la
experticia puede determinar la falsedad o veracidad de los
documentos de los ciudadanos y por ende, la identificación
y localización del presunto delincuente, para su posterior
enjuiciamiento.
En el proceso de identificación de delincuentes,
la experticia, utiliza dos técnicas fundamentales; la
Grafotécnica y la Dactiloscopia para lograr los objetivos
planteados.
De manera, que para hacer más efectiva la labor
policial, la cédula de identidad constituye una evidencia
física o
indicio material clave para la Criminalística y
básico en el proceso perna, por cuanto revela los datos
del físico del presunto autor y sus impresiones
dactilares, haciendo más expedita la imposición de
la sanción legal, así como la búsqueda de
información del individuo
presuntamente incurso en el delito, en el proceso penal, los
indicios materiales o
evidencias
físicas son un medio probatorio.
En el caso de la cédula de identidad, esta prueba
realizada tanto por los funcionarios de la ONI-DEX como del
Cuerpo Técnico de Policía Judicial, se limitan al
análisis de la huella dactilar del dedo
pulgar derecho impreso en el documento, para la cual se emplean
sistemas de
comparación de impresiones dactilares que permiten
determinar a que persona pertenece cada huella
dactilar.
A tal efecto se dispone de un Archivo Central
de Dactiloscopia, que permite la identificación de las
personas para resolver con exactitud diferentes casos de
forjamientos y falsificación de cédulas de
identidad. (Ver copia Cédula Identidad forjada
pág.74).
3.3.1.- PESQUISA PARA LA ELABORACIÓN DE LA
AUTORÍA DEL HECHO:
- Tomar declaraciones con el fin de no dejar dudas
sobre la forma de comisión del delito. - Recaba el documento forjado en original para la
realización de las experticias Grafotécnicas
correspondientes. - Tomar muestras de escrituras a los presuntos autores,
estas muestras deben ser suficientes y deben tomarse como
instrumento a los que fueron utilizados para realizar el
forjamiento, muestra que se
envía a Grafotécnica para la
experticia. - Inspeccionar los libros,
archivos de la ONI, donde está toda la
información, a fin de dejar constancia de su
contenido. - Recibir copias certificadas de datos filiatorios para
verificar a quien o quienes fueron lesionados sus derechos. - Realizar allanamientos en búsqueda de
materiales plásticos, cédulas, utilizadas en
las ONI-DEX. - Toda la información recabada se utiliza para
realizar las experticias Grafotécnicas y así
determinar la posible autoría con relación a los
documentos forjados.
TEMA Nº 4
MODUS
OPERANDI
4.1.- DEFINICIÓN DEL MODUS
OPERANDI:
La terminología del "Modus operando" es un
término latino que significa modo de operar, manera de
hacer las cosas, de actuar o proceder repetitivamente.
Policialmente se define "Modus Operando", como la forma
o manera de actuar del sujeto activo, repetitivamente para la
comisión del hecho, que pueda ser intencional o
accidental, estas formas o manera de actuar individualizada del
sujeto. El método
operativo de los autores del hecho, toma condiciones
técnicas, prácticas y herramientas
utilizadas en la comisión del delito.
El "Modus Operando" se obtuvo mediante el flujo de
información que se cruzaron entre sí los
funcionarios de investigación de Inspectoría
General de los Servicios de la ONI-DEX, así como de
la
Organización de elementos tales como:
clasificación del delito, prevista en la ley sustantiva
penal o leyes especiales
que le dan competencia a la ONI-DEX, para investigar los delitos
por ellas señaladas, clases de víctimas, si se
trata de personas naturales o jurídica, clase y
ubicación del objeto del delito; ¿Cómo se
efectuó el delito?, medios
físicos empleados, objetivo de delincuente,
ubicación temporal y espacial del delito, señales
del delincuente, entre otros.
La actual cédula de identidad es un documento
identificatorio que no posee elementos de seguridad. Data su
emisión original de 1943 y por ésta razón no
cuenta con todos los adelantos tecnológicos.
La Cédula de Identidad constituyó, durante
muchos años, un medio idóneo de
identificación personal, ya que al tener impresa la huella
dactilar y fotografía de su portador, además de una
enumeración continua y secuencial, sirvió para
identificar positiva y unívocamente al ciudadano
venezolano y extranjeros (transeúntes y residentes)
durante muchos años.
Con el auge de la delincuencia organizada, la
aparición de nuevas formas de delinquir la paulatina
sofisticación de los equipos usados en la
falsificación de documentos y la creciente necesidad de
los extranjeros documentados e ilegales viviendo en el
país, ha llevado a la virtual aparición de una
institución dedicada al forjamiento de la cédula,
inscrita dentro del ámbito de la corrupción
(cuando la alteración de datos y emisiones del documento
se realiza en la ONI-DEX) o como forma de delito (forjamiento del
documento) cuando el acto ilícito ocurre fuera de ONI-DEX
y es realizado por delincuentes comunes.
Conocer todos los detalles o características por
insignificantes que éstas puedan ser para cualquier otra
persona, para el investigador criminal o pesquisa es de gran
relevancia, ya que a través de estas se llega a establecer
la autoría material e intelectual, así como la
identificación y aprehensión de los autores del
hecho. Y es que a partir de los años 70 hasta la fecha, se
ha venido observando un incremento en los índices de
delincuencia en cuanto a falsificación y forjamiento de la
Cédula de Identidad. Aunado a ello, se analizan los
procesos de experticias que práctica el Cuerpo
Técnico de Policía Judicial, para verificar la
autenticidad o falsedad de estos documentos.
Las personas agraviadas con este delito son: Todos los
venezolanos que legal y legítimamente respeten las reglas
del juego
establecidas y tienen el derecho a disfrutar de las
mismas.
Puede afirmarse que en el Territorio Nacional
están circulando gran cantidad de personas que ilegalmente
portan una Cédula de Identidad forjada, o agentes del
narcotráfico que pagan grandes sumas de dinero a
venezolanos para la adquisición de bienes en el
país (testaferros).
4.2.- FORMAS DE OPERAR DE LOS DELINCUENTES PARA EL
FORJAMIENTO DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD.
4.2.1.- Nivel Externo (fuera de la
ONI-DEX)
- Cuando es la aceptación por parte de la
ONI-DEX de una Partida de Nacimiento cuya autenticidad es en el
99% de los casos difíciles de detectar el ilícito
(Forjamiento y falsificación de la cédula de
identidad) ocurre en otras instituciones acreditadas por el Estado
para la identificación de los individuos, tales como:
Jefaturas Civiles y Oficinas del Registro Principal, en este
caso, la supervisión corresponde al Ministerio de
Justicia y no a la ONI-DEX como Institución adscrita al
Ministerio de Relaciones Interiores. En estos casos, se otorgan
cédulas de identidad a menores de edad, las cuales son
originales auténticos y expedidas por la ONI-DEX, pero
ilícitas por su origen fraudulento.
Cabe destacar que una de las formas fraudulentas
utilizadas por personas extranjeras con mayor preocupación
o daños a los intereses públicos del Estado es el
utilizado a través de la adulteración de
posregistros de nacimiento, en cuanto a su fondo y contenido
(Simulación de Identidad).
Estos casos sería: Cambio de nombre del titular,
del nombre del padre y de la madre, así como sus datos
filiatorios, mediante enmendaduras. Insertación de folios
entre folios originales con alteración del orden
correlativo, numérico, tanto del número de acta
como el número de la foliatura.
Eventualmente se detecta la ilegalidad del documento a
través de sus progenitores, los cuales generalmente son
extranjeros indocumentados o ilegales. También se da el
caso de venezolanos que le venden su partida de nacimiento a
ilegales y narcotraficantes, para que estos obtengan una
cédula de identidad como venezolanos.
- La duplicidad de cédulas de identidad en
sitios particulares, fuera del espacio físico de la
ONI-DEX, en estos casos; el delincuente sitúa una
cámara similar a la usada en la ONI-DEX para emitir
cédulas y formatos hurtados, comprados o falsificados,
las cuales guardan una perfecta similitud a los originales,
pero cuya numeración es falsa, es decir, que no
corresponde al portador y por lo tanto, se trata de una
simulación de identidad. Son detectadas al constatar la
huella dactilar, la foto y la numeración, las cuales
generalmente no corresponden a las de su portador. - Cédulas auténticas provenientes de
hurtos y otros delitos, las cuales son usadas por los
delincuentes y comercializadas entre ellos, con el fin de
desviar la labor del pesquisa policial y que no los detengan en
la calle, el primer chequeo policial se hace como
averiguación de antecedentes por vía
telefónica con la ONI-DEX, sólo se hace evidente
que el portador no es quien aparenta ser, cuando es detenido y
se constatan las huellas dactilares, la fotografía y la
edad. - La duplicidad de Cédulas de Identidad, se
realiza de manera ilícita fuera del país,
precisamente en la ciudad fronteriza de Cúcuta,
República de Colombia. En
esa ciudad las autoridades de Migración y Fronteras,
detectaron una oficina donde duplicaban Cédulas de
Identidad venezolanas, las cuales resultaban de "tan buena
calidad" que se
hacían sospechosas, dando lugar a desconfianza en el
área de experticias, en el Departamento de
Criminalística del Cuerpo Técnico de
Policía Judicial.
Además, se constató que la firma del
Director de la ONI, la cual aparece sobre la fotografía,
fue falsificada. La fotografía no era original y el
interesado escogía la foto de alguien que se le pareciera
físicamente, lo que hace suponer, al momento del chequeo
que se trataba de un montaje sobre Cédulas de Identidad
auténticas, provenientes de hurtos, robos y personas
fallecidas.
4.2.2.- DENTRO DE LA ONI-DEX.
- Cuando el ilícito ocurre en las dependencias
de la ONI-DEX, generalmente, estos documentos falsos surgen por
otorgamiento de números ya suministrados ,es decir, que
se da lugar a la simulación de identidad, que por mala
fe, terceros atribuyen al sujeto una identidad falsa, en el
fondo la identidad de las personas es la que le atribuyen los
otros desde su nacimiento o desde un momento posterior y se
detecta cuando el ciudadano con la Cédula de Identidad
auténtica se dirige hacia la ONI-DEX a renovar su
documento y los funcionarios verifican ya se en computador o
con las tarjetas alfabéticas que no le corresponden al
portador, o al formular la correspondiente denuncia y es
mediante los procesos judiciales como se logra detectar el
fraude. - Mediante la asignación de Cédulas de
ciudadanos fallecidos o personas vivas. En estos casos, el
fraude se detecta porque generalmente se cambia la
fotografía y en la mayoría de los casos quedan
indicios, por ejemplo; la no coincidencia con los bordes de la
fotografía. Esta modalidad delictual ofrece la
dificultad que los archivos del Ministerio de Sanidad son
manuales (lugar donde finalmente llegan las actas de
defunción para ser registradas y archivadas). Las
estadísticas de morbilidad nacional se
elaboran en las OCI, están atrasadas, también los
archivos de la ONI-DEX son manuales, cuando se detecta el
fraude, la persona con la Cédula de Identidad falsa, la
ha utilizado en operaciones
ilícitas, tales como: cobro de cheques, firmas de
documentos, o con fines electorales (votación
doble). - Otro de los factores que vulneran ele proceso de
otorgamiento y falsificación de la Cédula de
Identidad, es la corrupción imperante en el seno de la
ONI-DEX, según se ha venido denunciando a través
de la prensa
nacional, mediante el cual los ciudadanos venezolanos y
extranjeros deben cancelarles a los funcionarios de la Oficina
Nacional de Identificación por la prestación de
este servicio, favoreciendo el uso de los mecanismos ilegales
mencionados anteriormente, para asignarles su
identificación…"
Ejemplo de lo anteriormente expuesto es el cobro de
dinero para otorgar Cédulas a extranjeros como si fuesen
nacionales, sin realizar un proceso selectivo donde se determine
la conveniencia de nacionalizar al extranjero solicitante, con el
agravante de la adulteración de los archivos,
dándose el caso de dos personas con el mismo número
de cédula de Identidad o extranjeros, portando
cédulas de personas ya fallecidas, por ejemplo, en el
diario El Nacional mediante un artículo titulado:
"Mercaderes de la Corrupción", denuncian lo
siguiente:
"…Si usted recurre a los servicios de
algunos de los gestores ubicados frente a las narices de las
autoridades, le entregaran la Cédula Laminada en un
día a cambio de 20.000
Bolívares…"
Diariamente se reseña en la prensa nacional este
tipo de denuncia, que pone en evidencia la urgente
implementación de un nuevo sistema de
identificación, que reúna todos los requisitos de
seguridad. A las puertas de un nuevo proceso electoral.
¿Quiénes son los venezolanos y extranjeros que
verdaderamente podrán ejercer el derecho al
voto?
TEMA Nº 5
LINEAMIENTOS PARA
DETECTAR EL FORJAMIENTO DE LA CÉDULA DE
IDENTIDAD
En la actualidad y más, a través del
tiempo, se ha
hecho necesario la elaboración y la actualización
de un instrumento de apoyo para los funcionarios de la ONI-DEX,
C.T.P.J., y sobre todo para el pesquisa. Y es que, además,
de todas las técnicas anteriormente expuestas, existe una
serie de elementos característicos que distinguen una
cédula de identidad personal falsificada, de una
auténtica, estos son detalles conducentes que por lo
general son omitidos por los falsificadores y que serán de
gran utilidad.
Es necesario recordar que, una vez llenada la tarjeta
Deck, es decir, la lámina de papel donde aparece el
texto, los
datos del ciudadano y que queda estampada su firma, así la
huella del pulgar derecho, la persona pasa a que le tomen la
reproducción fotográfica utilizando
para ello una película de 35mm. Con un sistema de doble
lente que hace simultáneamente el rostro y el texto queden
estampados junto al negativo. Este proceso anteriormente expuesto
da como resultado un elemento de 8,2 cm., que en papel forma
continua, recubierta con material sintético, troquelada
con el Escudo de Venezuela.
De igual forma se procede a la implantación de la
reproducción dactilar, dando como resultado una
Cédula de Identidad.
5.1.- EXAMEN PRELIMINAR:
Características físicas de
identificación: tipo de papel, marco e
identación.
Propiedades químicas: calidad del papel, tinta
que se utilizó, color, textura,
presencia de marcas.
Caligrafía: imitación libre, servil, por
descarga, por calco.
5.1.1.- EXÁMEN ÓPTICO.
Es el más sencillo. Permite caracterizar de
manera simple, rápida y no destructiva los principales
rasgos de la cédula tales como: definición lineal,
respuestas fluorescentes entre otros con el fin de hallar su
origen común.
Se utilizan para este examen el siguiente instrumental
técnica para el desarrollo del
análisis grafotécnico:
Lentes Manuales de diferentes Dioptrías:
Llamados comúnmente lupas, tipo cóncavos, se emplea
a fin de aumentar la capacidad visual del experto investigador
sobre elementos significativos, los mismos son proporcionales a
las necesidades de observación del experto en el recaudo
utilizado…
Reglillas Milimetradas para mensurar impresos y
trazados: Juego compuesto por regla, escuadras, transportador
para verificar las variaciones de angulación y
escalímetro, para la evaluación de las variaciones
de dimensionabilidad en la escala secuencial
de cada uno de los caracteres gráficos realizados.
Microscópico Binocular Estereoscopio:
Instrumento óptico de precisión, permite realizar
estudio de soporte o estructuras en
profundidad, verticalidad y horizontalidad, así como
incrementar en detalles de corte y dimensionabilidad de elementos
ocultos.
Análisis por transluminación: A
través de este análisis de pantalla
traslumínica, el experto podrá efectuar
observaciones a trasluz, a fin de detallar los elementos ocultos
en la trama del papel, escrituras indentadas y análisis de
negativos.
Luz Azul: Permite el resalte de determinados
puntos incursos en elementos debitados, resaltando
únicamente el elemento o punto significativo. Este
instrumento, además, permite ampliar hasta cien veces el
tamaño original del elemento en cuestión, con la
finalidad de analizar en detalles cada uno de sus elementos
constitutivos.
Electrostatic Analizador de Surcos o Activador
Electrostático: Permite mediante descargas
electrostáticas, luego de cierto tiempo de
hidratación del material a estudiar, la
reproducción de escrituras latentes en el mismo, sin
dañar el material control.
Espectrofotometría de luz Ultravioleta y Luz
Normal: Permite mediante dilusiones a uno de normalidad de
elementos pigmentantes, desglosar el conglomerado de elementos
constitutivos de la misma, indicando patrones preestablecidos, la
naturaleza de los elementos de la tinta analizada.
Filtros Dicroicos: A través de estos
elementos formados por filtros de gelatina, de colores de
absorción similares al espectro primario, nos ayuda a
establecer diferencias físicas entre dos o más
tipos de tintas.
Esta información fue obtenida, gracias a la
colaboración prestada por Néstor Martínez,
experto en Grafotécnica, quien no tuvo reparo en
suministrar los conocimientos técnicos que se practican a
la Cédula de Identidad.
5.2.- MODALIDADES EN LA FALSIFICACIÓN DE LAS
CÉDULAS DE IDENTIDAD VENEZOLANA.
5.2.1.- EN CUANTO A LA
ELABORACIÓN.
5.2.1.1.- FOTOGRAFÍA:
Se hace mediante un proceso fotográfico, con
cámaras especiales, para tal fin conformado por un equipo
de:
- Cámara NBS-DEK-VI
- Pantalla
- Magazine (Película de 35
milímetros) - Cubierta.
Se conecta la cámara en el toma corriente, se
enciende, después de las señales.
La fotografía va colocada ene la parte inferior
derecha, mostrando el rostro del titular, elemento de gran
importancia por cuanto a través de ella se determina las
características fisonómicas del titular
lega.
El forjamiento consiste en la expedición de una
Cédula de Identidad venezolana auténtica, librada
por la ONI-DEX, donde se fotografía a un ciudadano que no
es el titular legal, quien tiene expediente y fue a quién
se le asignó por vez primera esa cédula de
identidad.
La otra modalidad se realiza mediante la
reproducción de montaje fotográfico, tomado de un
documento original, con alteración de sus datos y
generalmente de la impresión dactilar y la
fotografía del titular, ésta es librada fuera de la
ONI-DEX.
Existen también las Cédulas de Identidad
falsa en toda su configuración elaborada de las Artes
Gráficas, el Número que presenta la
misma aparece legalmente registrada en la ONI-DEX siendo su
titular legal otra persona.
5.2.1.2.- IMPRESIÓN DACTILAR.
Ubicado en el extremo inferior izquierdo de la
cédula de identidad, corresponde al pulgar derecho del
titular legal, previa impregnación de tinta para
reseña. Es uno de los mecanismos de seguridad más
importante, utilizado para cotejarla con la tarjeta
alfabética y tarjetas decadactilares que reposan en los
archivos de la ONI-DEX.
Cuando la Cédula de Identidad es forjada es
librada por la ONI-DEX, la mayoría de las veces las
huellas no corresponde con las de los archivos de la
Dirección de Dactiloscopia, ésta última es
una unidad administrativa que tiene por responsabilidad definir
dactiloscópicamente, la identidad de todo ciudadano
cedulado que habita en el Territorio Nacional y almacenar la
información bajo un sistema fidedigno y confidencial. (Ver
copia Cédula de Identidad pág. 92) .
5.2.1.3.- FIRMA DEL TITULAR.
Ubicada en la parte central de la misma, en ocasiones
los titulares son analfabetas, pero en líneas generales es
de gran utilidad para identificar si corresponde con su
titular…
5.2.1.4.- TEXTO DEL DOCUMENTO.
Existe un mecanismo de seguridad que permite al pesquisa
verificar como deben estar ubicados los datos dentro del texto;
estos son el número de la Cédula de Identidad, el
Código de la oficina que recibió los recaudos y la
expidió, ubicado en la parte superior derecha, encima de
la firma del Director, así como también la fecha de
nacimiento, el estado civil, la fecha de expedición y
vencimiento e impresión del pulgar derecho.
La Cédula de Identidad es una fotografía
del interesado y de la Tarjeta Deck. A continuación se
expondrá gráficamente dos ejemplos de la Tarjeta
Deck; el primero correctamente elaborado y el segundo en forma
incorrecta (Ver copias de Tarjetas Deck. Pág. 93 y
94).
Seguidamente, para brindar apoyo se expone un listado de
las oficinas expedidoras de las Cédulas de Identidad,
ordenadas en forma numérica. Este número es un
Código de Seguridad para identificar e individualizar a
que oficina pertenece determinada Cédula de Identidad.
Todo esto con el fin de facilitar la búsqueda y corroborar
quien la elaboró. (Ver listado pág. 95).
5.2.1.5.- FIRMA DEL DIRECTOR.
Ubicado en la parte central del extremo derecho del
documento va comprometiendo la fotografía del
titular.
El forjamiento consiste en las imitaciones que se
procura el delincuente; las cuales pueden ser clasificadas en:
Imitación libre, servil, descarga o calco.
Imitación Libre:
En esta modalidad el falsificador requiere
necesariamente de una firma original auténtica o en su
defecto de una copia fotostática. Una vez obtenida la
firma procede a practicarla hasta que considere que logre
reproducirla en su parecido morfológico y la ejecuta en el
documento que va a surtir el efecto deseado.
Imitación Servil:
En este caso, el falsificador no requiere de una firma
original auténtica, ni su reproducción
fotostática ya que por diversos anexos conoce parte de los
movimientos en su ejecución y puede efectuar la firma sin
necesidad de guiarse por un patrón, sino de forma
espontánea…
Imitación por Descarga:
El falsificador requiere como condición esencial
una firma de reciente confección, realizada con tinta de
bolígrafo o lápiz de grafito. Una vez en su
poder esta
firma, por fricción la descarga sobre un segundo soporte
en el cual la firma quedará invertida. Siendo
posteriormente descargada también, por fricción al
soporte que será empleado para lograr el objetivo, con la
particularidad que quedará muy tenue, lo cual obliga al
falsificador a repasar los trazos que la constituyen, algunas
veces los falsificadores usan la modalidad de imitación
por calco con descarga, al obtener la firma (sello húmedo)
la repasan a manera de calco con un bolígrafo o
lápiz de grafito y luego proceden a efectuar la
imitación por descarga.
Imitación por Calco:
El falsificador se procura un documento auténtico
con la firma a copia, obteniendo un dibujo
parecido con un trazo lento vacilante, con interrupciones y
retoques, que es fácilmente detectable…
5.3.- PASOS PARA EL ANÁLISIS
GRAFOTÉCNICO DE SOPORTE CORRESPONDIENTE A DOCUMENTOS
DUBITADOS.
Recaudo de la Cédula de
Identidad.
Una vez colectado quedan en custodia del Cuerpo
Técnico de Policía Judicial, estos se pueden
subdividir en dos clases: Debitados que son todas aquellos
recaudos tomados como dudosos u objetos de cuestionamiento;
Indubitados son todos aquellos que corresponden a un origen
conocido, no representan dudas acerca de su origen u
procedencia.
Los motivos van a referirse a distintos pedimentos de
análisis solicitados por las diferentes dependencias y
organismos del Estado. Estos motivos deben ser objetivos, no
sujetos a interpretaciones y basados específicamente en la
materia.
Análisis referido a los estudios del solicitado,
en lo concerniente a documentos se refiere específicamente
a la Cédula de Identidad a los fines de determinar su
autenticidad, maniobras de alteración o enmendaduras, es
convenientes contar con especímenes homólogos
cohetanos al estudio, tarjetas alfabéticas obtenidas en la
ONI-DEX a fin de la verificación de los datos de la
Cédula de Identidad que se visualicen en los mismos,
reproducción fotográfica correspondiente al
número de cédula; lámparas de Woods, para
observancia de respuestas fluorescentes, radiaciones infrarrojas
para posibles enmendaduras; posteriormente practicar
análisis físico de control estereoscópico
sobre toda la superficie del recaudo objeto de estudio,
realizando sucesivamente anotaciones de los resultados…
(Ver Pasos para el análisis de Datos y soportes,
pág. 96).
5.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DESAPARECIERON EL LA
CÉDULA DE IDENTIDAD.
En 1974 el membrete que decía República de
Venezuela, estaba inserto en dos franjas de color verde, la
primera verde oscura y la segunda verde claro.
En un principio las Cédulas de Identidad
presentaban el escrito de República de Venezuela en todo
su laminado en forma de onda muy tenue, en la actualidad ese
mecanismo desapareció.
El uso de tarjetas y de planillas inadecuadas; insumos
no originales, ha dado origen a cédulas defectuosas con
poca nitidez en la fotografía y en el texto,
impresión en la rotulación de la huella dactilar,
diferente fondo entre la fotografía y la data.
Es así, como el uso de tarjetas Deck y
películas inadecuadas, hacen que la cédula de
identidad pierda su función; identificar
jurídicamente a las personas para precisar quiénes
son los titulares concretos de cada derecho y cada deber (Ver
copia de cédula defectuosa, pág. 97)
Se dan los caos de simulación de identidad, donde
una persona para ocultar su identidad se atribuye una identidad
que no es la propia. Entre los medios que usa para simular la
identidad están la usurpación de nombre, el uso de
nombres falsos y el empleo de
documentos de identificación falsificados a
ajenos.
Es por ello que este delito de acción penal
pública por su naturaleza se ejerce de oficio en todos los
casos, cuando no se requiere la instancia de la parte agraviada
ni ofendida para intentarlo.
Para que exista el delito de falsedad se requiere que
haya alteración o imitación de la verdad, dolo,
intención criminosa y daño
posible.
5.5.- PROPUESTA DE UN SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN DE IMPRESIONES DACTILARES POR MEDIO DE
EQUIPOS AUTOMÁTICOS.
Por constituir la Cédula de identidad un
documento público y auténtico, ya que es otorgado
por funcionarios públicos competentes para acreditar la
identidad de un ciudadano, por ser la ONI-DEX materia de
Seguridad de Estado y a los fines de disminuir la
falsificación de Cédula de identidad, se
propone:
Un nuevo modelo de cédula de identidad que
incluya fotografía a color, código de barras en el
dorso de la cédula, que al ser leídas por la
computadora, arrojará información que vaya desde
los accidentes de
tránsito de la persona, hasta las condenas
judiciales.
La lectura
computarizada del rostro y las huellas dactilares en la
cédula de identidad, evitarían el otorgamiento de
documentos forjados, especialmente por parte de la masa de
inmigrantes ilegales que diariamente entran al país,
así como las bandas de delincuentes que trafican con
drogas, y con
delitos conocidos como estafa de bancos.
En cuanto a la experticia, la emisión de un
documento de identificación civil digitalizado, adquiere
gran importancia, por cuanto permitiría al perito adquirir
conclusión de este documento, en forma más
rápida y objetiva, disminuyendo los márgenes de
error en las pruebas de peritaje,
dando como información adicional la posible
localización de delincuentes.
Ventaja de un sistema de identificación de
impresiones digitales por medios de equipos
automáticos:
- Memorización de impresiones dactilares datos
para la búsqueda y comparación
automática (Microfilmado). - Codificación de impresiones y huellas
dactilares de baja calidad, por falta de nitidez,
rotación y desgaste de los dedos. - Búsqueda de teclado de
los datos de las personas, usando como referencia el Nº
de Cédula de Identidad, expedientes o
decadactilares. - Relación e impresión de
datos. - Presentación de estadísticas de
trabajo. - Actualización y reorganización de los
archivos. - Exactitud y confiabilidad de los
cotejos. - Disminución del factor fatiga humana y el
número de errores en la búsqueda de
información. - Reducción significativa del espacio
físico requerido para almacenar la
información. - Disminución del costo
operacional. - Incremento de la eficiencia en
las medidas de seguridad, relacionadas con el manejo de la
información confidencial. - Rapidez en la búsqueda de la
información.
CONCLUSIONES:
Del análisis detallado del estudio realizado, se
ha podido determinar la importancia y relevancia de la necesidad
jurídica que tiene el Estado venezolano, de identificar
civilmente a sus ciudadanos, así, de este modo, dar Fe de
quienes son titulares de derechos y obligaciones.
Para ello se requiere, del funcionamiento adecuado de un Sistema
de Identificación; altamente eficaz y eficiente, lo que
sólo pudo ser posible durante tres décadas, debido
al incremento desproporcional de la demanda del
servicio, el avance tecnológico, ante la
desactualización y obsolencia del mismo.
A partir de este criterio, se probó la
importancia del estudio de los diferentes Modus Operandi en el
forjamiento de la Cédula de Identidad venezolana, en
virtud del alto número de casos de forjamiento, ya sea
dentro o fuera de la ONI-DEX, se plasmó un conjunto de
características que permiten determinar, de una manera
inmediata e indubitable si el documento de identificación
es auténtico o está forjado.
Por consiguiente, para la identificación positiva
de una persona, es necesario, ir primero al archivo existente en
el computador, obtener de allí el nombre de la persona
siempre y cuando esté cargada la información; luego
se hace la búsqueda manual en las
fichas
ordenadas de forma alfabético-fonético, se archivan
por el sonido, ejemplo:
la "B" labial y la "V" lavidental, para buscar en ellas las
huellas dactilares de la persona y constatar su
identidad.
A fin de realizar una excelente pesquisa, se
utilizó la experticia Grafotécnica y dactilar,
así como el examen preliminar basado en el estudio
comparativo entre el documento cuestionado y el indubitado o
auténtico, logrando establecer con precisión y
rapidez la autenticidad o falsedad, con la utilización de
muestras de documentos de origen conocido o modelos
Standard que sirvan de referencia.
RECOMENDACIONES
Se consideró pertinente presentar las siguientes
recomendaciones:
Reformar los procesos de identificación civil,
mediante la automatización de sus archivos, incorporar
computadoras y
nuevas tarjetas de identificación.
Implementar sistemas de seguridad nacional
confiables.
Contribuir a la erradicación del problema de la
inmigración en el país. Cedulando a estas personas
el Estado tendría control sobre los indocumentados, ya que
el Gobierno venezolano no percibe ningún tipo de ingreso
por el uso de los servicios
públicos utilizados por estos individuos. Los
hospitales públicos, así como la Maternidad
Concepción Palacios están abarrotadas de pacientes
indocumentados, ocasionándole al país graves
consecuencias sociales, políticas,
económicas, jurídicas por no otorgarles identidad a
estas personas.
Con el esfuerzo unificado entre los funcionarios de
seguridad de Estado, ONI-DEX, CTPJ, y Organizaciones
internacionales, se alcanzará un solo propósito,
combatir el crimen del nuevo milenio.
La implementación de políticas culturales,
orientadas a afianzar los conceptos de identidad,
identificación, pertinencia, contribuirán a
concientizar a todos los ciudadanos que habitan en el Territorio
Nacional.
Incorporar al documento de identidad elementos de
seguridad de alta tecnología, que
permitan realizar la verificación local, así como
la identificación positiva y unívoca de las
personas.
GLOSARIO
ALTERACIÓN: Acción de alterar o
alterarse. Alterar: Cambiar la esencia o forma de una
cosa.
CRIMINALÍSTICA: El conjunto de
procedimientos aplicables a la búsqueda y al estudio
material del delito para llegar a la prueba.
CRIMINALÍSTICA DE CAMPO: Son todos
aquellos conocimientos, métodos y técnicas,
aplicados con el objetivo de proteger, observar y fijar el lugar
de los hechos, así como para coleccionar y suministrar las
evidencias materiales asociadas al hecho al laboratorio de
Criminalística.
DELITO: Es aquel acto típicamente
antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones
objetivas de penalidad, imputable a un hombre y
sometido a una sanción penal. Es el hecho
antijurídico y doloso castigado con una pena. En general,
culpa, crimen, quebrantamiento de un Ley imperativa.
DELITO DE ACCIÓN PUBLICA: Aquel que por
interesar al orden público, ha de ser perseguido de
oficio.
DOCUMENTO: Instrumento, escritura,
escrito con que se prueba o justifica una cosa o, al menos que se
aduce con tal propósito. Cualquier comprobante o cosa que
sirva para ilustrar. En la aceptación más amplia,
cuanto consta por escrito o gráficamente; y sea cualquiera
la materia sobre la cual se extienda o figure.
DOCUMENTO AUTÉNTICO: Escrito, papel o
instrumento autorizado en forma tal que de Fe y haya ser
creído, por extendido ante federativo
competente.
DOCUMENTO PÚBLICO: El otorgado o
autorizado, con las solemnidades requeridas por la ley, por
funcionario público competente, para acreditar
algún hecho, la manifestación de una o varias
voluntades y la fecha en que se produce.
ESPACIO DETERMINADO: Aquel fijado por las leyes
venezolanas y sobre el cual Venezuela ejerce su soberanía. Esa soberanía la ejerce
el Estado venezolano en lo que se refiere al Espacio Determinado
en sus tres formas de Soberanía Interior al territorio,
dominio
marítimo, Plataforma Continental y Espacio
Aéreo.
EVIDENCIA FÍSICA O INDICIOS MATERIALES:
Son pruebas de diversas naturalezas, cosas, rastros, objetos,
señales, huellas, armas,
proyectiles, papel, apéndices pilosos o instrumentos que
guarden relación con el delito, el investigador o
presunto autor y a víctima.
FALSEDAD: Falta de verdad o
autenticidad.
FALSO: Opuesto o contrario a la verdad, inexacto,
incierto, ilegal u imitación de lo legal. Simulacro,
fingido.
IDENTIDAD: La identidad de la persona consiste en
ser quien es y no otra persona.
IDENTIFICACIÓN: Es la prueba de la
identidad. Si la identidad de una persona consiste en el hecho de
ser ella misma y no otra, la identificación de una
persona consiste en probar quien es ella.
LA PESQUISA: Es la indagación que se hace
del hecho para determinar su naturaleza y las circunstancias que
permiten identificar a su autor.
MODUS OPERANDI: Término latino que
significa el modo o método de operar. En el trabajo
Criminalístico, se usa en conexión con la
actividad del delincuente.
PERITO: Especialista, conocedor, práctico
o versátil en una ciencia,
arte u
oficio.
PRINCIPIO DE RECONSTRUCCIÓN DE FENÓMENO
O HECHO: El criminalista puede deducir, a través de
los indicios materiales que analiza, recogidos en el sitio del
suceso, tomando en cuenta todas las características que
presentan, como ocurrió el delito.
SOBERANÍA NACIONAL: Es la potestad que
tiene el Estado venezolano de ejercerle dominio territorial y el
poder de organizar política y
administrativamente al país.
TARJETA ALFABÉTICA: Es la que contiene
toda la información de la identificación detallada
de venezolanos y extranjeros cedulados.
TARJETA DACTILAR. Es la tarjeta que contiene la
reseña de los diez dedos uno a uno y luego la
impresión simultánea de todos.
TARJETA DECK: Papel que se coloca dentro del
magazine que contiene el texto con datos de la persona a quien se
le va a expedir la cédula de identidad.
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Para:
Ignacio Gordils Wallis, ni la distancia ni los
años borran nuestro amor
AMY
DEDICATORIA
A Dios Padre omnipotente por llevarme entre
sus
Manos y protegerme.
A mi Virgen
María por devolverme cada día más
regalos para vivir.
A mi Ángel de mi guarda pro mostrarme la luz en
mi camino.
A mi hermano Mayor (Av.) Asdrúbal Francisco
Gutiérrez Graffe te estoy esperando….
A mis hijos: "Amarilys de la Trinidad" y
Asdrúbal Alejandro fruto bendito de perfección,
obra de mi perdón, gracias por darme razón de
vida.
A mi abuelo Luis Antonio Graffe Calatraba que desde el
cielo vigila que siga sus pasos y convertirme en un gran Juez
como él lo fue.
A mi madre Elsa, que con su apoyo, confianza y amor,
me ha ayudado en la consecución de todos y cada uno de
mis sueños.
A mis hermanos Iliana, Diana, Egdy por confiar tanto
en mí.
A mi abuela Aída por estar en mi mundo y por se
incondicional.
A mis sobrinos Carlos Asdrúbal, Asdrúbal
José Víctor Alonso por su dulzura.
A mis primos Albertina, Luis Augusto, Iiana, Freddy,
Alfredo, Leonardo, Alberto, Alonso, Andreína,
César, María, Eduardo por inspirarme a
superarme.
A la memoria de mi
amiga y hermana, Inspectora y Abogado María Berenice
Rodríguez Pacheco quien nos acompaña desde el
infinito.
A mi País por esos niños
sin cielo que son mis estrellas. A ti Ignacio vives y
vivirás en mi corazón…..
AGRADECIMIENTO
Un trabajo especial de grado no es obra sólo de
su autora.
En la inspiración, tema, revisión y
transcripción del mismo, participan numerosas personas
que sin saberlo unas y otras directamente comprometidas, me
brindaron su inestimable ayuda. A todos ellos, mi
agradecimiento entrañable.
En especial, aquellos a quienes dedico éste
trabajo.
Muy particularmente:
Al Instituto Universitario de Policía
Científica por permitirme ser fruto de su excelente
misión como es capacitar para la sana administración de justicia.
A la Oficina Nacional de Identificación y
Extranjería.
Al Dr. Víctor Amram por su carisma y
trabajo.
Al Dr. Jesús Salvador Gómez Ávila
por recibirme con los brazos abiertos y con su
paciencia.
A la Dra.
A la Arquitecto Mariflor de la Cruz, por ser la mejor
hermana de este mundo.
Muchas gracias a todos y que Dios los
bendiga.
Autor:
Amarilys Gutiérrez Graffe
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POLICÍA
CIENTÍFICA
CENTRO DE POST-GRADO E INVESTIGACIÓN
MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
ASESOR ACADÉMICO: Dr. JESÚS SALVADOR
GÓMEZ ÁVILA
ASESOR TÉCNICO LIC. LISANDRO
ASESOR METODOLÓGICO:
CARACAS, 2004
Presentado ante el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA
POLICÍA CIENTÍFICA para optar al Título
de:
MAGISTER EN CRIMINALÍSTICA
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