COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO DEL EDUCADOR VERAGUENSE, R.L
Sucursal de David
Antecedentes
Con el interés de
brindar servicio a los
asociados de las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro,
la Junta de Directores de COOPEVE, R.L. toma la decisión
de abrir una agencia. Es así como nombran a tres
funcionarios para atender la oficina de David,
iniciando labores el 19 de febrero de 2002, en un local alquilado
ubicado en el edificio CERA, Calle Arístides Romero,
diagonal a los Bingos Nacionales.
Esta Agencia comenzó brindando servicios de
enlace con Casa Matriz, el 19
de febrero de 2002.
La Agencia se mudó a un local más
céntrico y amplio para beneficios de sus asociados y
clientes; ubicado
en Avenida José De Obaldía – Doleguita, Frente al
Supermercado Romero.
Esta Agencia se impuso el reto de convertirse a corto plazo en
una Sucursal y lo logró, hoy en día esta sucursal
brinda servicios de calidad a los
asociados de Chiriquí y Bocas del Toro.
Algunos de los servicios que ofrecen son:
- Ahorros: corriente, navidad,
escolar, futuro, plazo fijo, etc. - Préstamos para asociados: personal,
servicios médicos, agropecuario,
vivienda, pequeña
empresa,
etc.
- Préstamos para no asociados: personal, agropecuario
y pequeña empresa.
Informe Final de la
Auditoria
David, 21 de noviembre de 2008
Señor González Sanjur, Olmedo
JEFE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA
Nos dirigimos a UD. Con el fin de presentarle el
Informe Final
de Auditoria del Área de Informática realizada los días 6 de
septiembre al 16 de noviembre, en base de la información recopilada y debidamente
analizada presentada en este informe.
Síntesis de la revisión realizada, clasificado
en las siguientes secciones:
1. Seguridad
2. Física
3. Redes
Hemos dividido el contenido de este informe de la siguiente
manera:
a. Situación. Describe rápidamente las
debilidades encontradas como producto de
nuestro análisis.
b. Efectos e implicancias probables. Hace referencia a los
posibles riesgos a que
se encuentran expuestos las operaciones.
c. Índice de importancia establecida. Establece una
calificación del 0 al 3 para determinar el grado
crítico de la situación.
0 = Alto (acciones
correctivas inmediatas)
1 = Alto (acciones preventivas inmediatas)
2 = Medio (acciones diferidas correctivas)
3 = Bajo (acciones diferidas preventivas)
Según el análisis realizado se han encontrado
debilidades en que no existe un Comité y plan
informático; debilidades en la seguridad
física y
lógica;
acceso no controlado por parte de los usuarios; falta de respaldo
a las operaciones que se realizan; inexistencia de auditoria de
sistemas.
El seguimiento y ejecución de las recomendaciones
aquí planteadas ayudarán a que la empresa brinde
un mejor servicio a los usuarios.
A. Organización y Administración del Área
A.1. Comité y Plan Informático
a. Situación
Con respecto al estudio realizado, encontramos lo
siguiente:
• Falta de un Comité de Informática
debidamente establecido.
• Falta de una metodología para la planificación de los proyectos.
b. Efectos e implicancias probables
• Es posible de que las soluciones que
se implementen para resolver problemas no
sean efectivos a un 100%, tanto en Software como en Hardware.
c. Índice de importancia establecida
1 (uno)
d. Sugerencias
• Establecer un Comité de Informática
integrado por representantes de las áreas funcionales
claves (Gerencia
Administrativa, responsables de las Áreas Operativas,
responsables de Informática y el responsable
Contable).
• Trazar los lineamientos de dirección del Área de
Informática.
B. Seguridad Física Y Lógica
B.1. Entorno General
a. Situación
Durante nuestra observación, se ha encontrado lo
siguiente:
• No existe personal de vigilancia exclusivo para el
Área Informática.
• No existe un sistema de alarma
contra incendios.
• No se ha realizado un estudio de vulnerabilidad de la
Cooperativa,
ante los riesgos físicos.
b. Efectos y/o implicancias probables
• Vulnerabilidad de la información
clasificada.
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