El delito de lavado de activos

El presente trabajo de investigación fue asignado por el señor Director del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como un requisito previo a la obtención del Titulo de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, cuyo objeto sea el estudio criminológico y dogmático del delito de lavado de activos, con la finalidad de que los operadores del sector justicia, esto es Jueces, Fiscales, Policías y Defensores Públicos conozcan el contexto económico, social y político mundial dentro del cual el castigo del lavado de dinero o blanqueo de bienes de origen delictivo cobra especial relevancia, también para que puedan identificar los principales instrumentos internacionales en los que se tipifica las conductas de lavado de activos, y por medio de los cuales se tratan de coordinar de manera mas ágil y eficaz los esfuerzos interestatales dirigidos a la persecución de tales conductas, para luego entrar al estudio y análisis de las figuras previstas en la legislación penal especial hondureña. Finalmente y siendo este un tema de capital importancia de cara a la praxis judicial, será necesario detenerse en la utilidad de la prueba indiciaria en la investigación persecución y sanción de las conductas de lavado, toda vez que es a través de esta clase de prueba que normalmente se logra acreditar la comisión de tales ilícitos, cuyo planteamiento o ejecución es normalmente efectuada no por delincuentes comunes y corrientes sino por aquellos dotados de conocimientos especializados en el ámbito financiero, contable, económico y legal.

OBJETIVOS GENERALES

• 1. Establecer una metodología adecuada a los operadores de justicia en materia del delito de lavado de activos y otros precedentes.

• 2. Dotar de los elementos e instrumentos legales y técnicos necesarios para encontrar las respuestas adecuadas en el manejo de investigaciones relacionadas al lavado de activos

OBJETIVOS ESPECIFICIOS

• 1. Identificar los orígenes de las actividades relacionadas al delito de lavado de activos

• 2. Estudiar la legislación nacional e internacional aplicable a la temática de lavado de activos.

• 3. Relacionar la teoría general del delito a la tipificación, autonomía y autoría en los casos de lavado de activos.

• 4. Identificar los medios de prueba adecuados y las estrategias de investigación en los casos de lavado de activos.

CAPITULO I

En otros tiempos no muy lejanos la averiguación y el descubrimiento de bienes y patrimonios de origen delictivo ocupaban un lugar secundario en los procesos penales y en el ámbito de la investigación criminal. Sin embargo en los últimos años tal panorama ha venido cambiando paulatinamente debido al auge de una serie de actividades o conductas delictivas ligadas al fenómeno de la delincuencia organizada[1]

La naturaleza de la delincuencia retrata muchas características de la sociedad. Dado el enorme incremento del número de transacciones económicas y sociales a través de las fronteras nacionales y la creciente porosidad del estado nacional, es natural e inevitable que la actividad delictiva organizada se traslade también del plano nacional al transnacional.

Varios han sido los factores que han contribuido al auge de este tipo de criminalidad, así la rapidez y facilidad del transporte internacional, evolución de las redes financieras mundiales, la revolución de las comunicaciones, el final de la guerra fría, el triunfo del capitalismo y la democracia liberal, la migración y el crecimiento de las redes étnicas, son todos fenómenos que brindan nuevas oportunidades a la delincuencia transnacional[2]

La moderna criminalidad organizada en particular la conocida como delincuencia institucionalizada (mafias, carteles, etc...) desarrollan a gran escala con criterios empresariales[3]y en ámbito de actuación supranacional todo un catálogo de múltiples actividades delictivas (tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, prostitución, inmigración ilegal, la industria del secuestro y de la extorsión, contrabando de automóviles y material nuclear, exportación de desechos peligrosos y tóxicos, tráfico de objetos arqueológicos y de obras de arte, grandes fraudes, etc..., productores de fabulosos beneficios que necesitan ser reciclados e introducidos a los circuitos comerciales y financieros legales)[4]

En la nueva era de la mundialización, las fronteras se han abierto, las barreras comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo al alcance de una tecla, los negocios están floreciendo y también lo está la delincuencia organizada transnacional[5]