Agregar a favoritos      Ayuda      Português      Ingles     

El delito de lavado de activos




Partes: 1, 2, 3

  1. Presentación
  2. Objetivos
  3. Fundamentos teóricos del delito de lavado de activos
  4. Fundamentos teóricos del delito de lavado de activos
  5. Fundamentos teóricos del delito de lavado de activos
  6. La mafia siciliana
  7. Las triadas chinas
  8. Mafias rusas
  9. Carteles colombianos
  10. Consideraciones criminologicas sobre el fenómeno de lavado de activos
  11. Precision terminologica
  12. Problemática del delito de lavado de activos
  13. Iniciativas internacionales sobre el lavado de activos
  14. Iniciativas internacionales sobre el lavado de activos
  15. Convención de Viena
  16. Declaración de principios de Basilea
  17. GAFI - grupo de acción financiera internacional
  18. Comisión interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD)
  19. Convenio centroamericanoDecreto 145 -99
  20. Convenio del consejo de Europa sobre el blanqueo de capitales, identificación, embargo y decomiso de los productos del delito
  21. Iniciativas internacionales sobre el financiamiento del terrorismo
  22. Convenio sobre la financiación del terrorismo de 1999
  23. Resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas
  24. Normativa nacional para la prevención y represión del lavado de activos
  25. Como surge una nueva ley contra el delito de lavado de activos
  26. Autonomía del delito de lavado de activos
  27. Formas de participación criminal. Autoría
  28. Formas de incurrir en el delito de lavado de activos
  29. Estudio de las diversas modalidades en que puede manifestarse la comisión del delito de lavado de activos
  30. Pasos a seguir en la investigación
  31. La prueba en el delito de lavado de activos
  32. Funciones de la oficina administradora de bienes incautados OABI
  33. Conclusiones
  34. Recomendaciones para disminuir y combatir el lavado de activos
  35. Bibliografía

PRESENTACION

El presente trabajo de investigación fue asignado por el señor Director del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como un requisito previo a la obtención del Titulo de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, cuyo objeto sea el estudio criminológico y dogmático del delito de lavado de activos, con la finalidad de que los operadores del sector justicia, esto es Jueces, Fiscales, Policías y Defensores Públicos conozcan el contexto económico, social y político mundial dentro del cual el castigo del lavado de dinero o blanqueo de bienes de origen delictivo cobra especial relevancia, también para que puedan identificar los principales instrumentos internacionales en los que se tipifica las conductas de lavado de activos, y por medio de los cuales se tratan de coordinar de manera mas ágil y eficaz los esfuerzos interestatales dirigidos a la persecución de tales conductas, para luego entrar al estudio y análisis de las figuras previstas en la legislación penal especial hondureña. Finalmente y siendo este un tema de capital importancia de cara a la praxis judicial, será necesario detenerse en la utilidad de la prueba indiciaria en la investigación persecución y sanción de las conductas de lavado, toda vez que es a través de esta clase de prueba que normalmente se logra acreditar la comisión de tales ilícitos, cuyo planteamiento o ejecución es normalmente efectuada no por delincuentes comunes y corrientes sino por aquellos dotados de conocimientos especializados en el ámbito financiero, contable, económico y legal.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

  • 1. Establecer una metodología adecuada a los operadores de justicia en materia del delito de lavado de activos y otros precedentes.

  • 2. Dotar de los elementos e instrumentos legales y técnicos necesarios para encontrar las respuestas adecuadas en el manejo de investigaciones relacionadas al lavado de activos

OBJETIVOS ESPECIFICIOS

  • 1. Identificar los orígenes de las actividades relacionadas al delito de lavado de activos

  • 2. Estudiar la legislación nacional e internacional aplicable a la temática de lavado de activos.

  • 3. Relacionar la teoría general del delito a la tipificación, autonomía y autoría en los casos de lavado de activos.

  • 4. Identificar los medios de prueba adecuados y las estrategias de investigación en los casos de lavado de activos.

CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEORICOS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

En otros tiempos no muy lejanos la averiguación y el descubrimiento de bienes y patrimonios de origen delictivo ocupaban un lugar secundario en los procesos penales y en el ámbito de la investigación criminal. Sin embargo en los últimos años tal panorama ha venido cambiando paulatinamente debido al auge de una serie de actividades o conductas delictivas ligadas al fenómeno de la delincuencia organizada[1]

La naturaleza de la delincuencia retrata muchas características de la sociedad. Dado el enorme incremento del número de transacciones económicas y sociales a través de las fronteras nacionales y la creciente porosidad del estado nacional, es natural e inevitable que la actividad delictiva organizada se traslade también del plano nacional al transnacional.

Varios han sido los factores que han contribuido al auge de este tipo de criminalidad, así la rapidez y facilidad del transporte internacional, evolución de las redes financieras mundiales, la revolución de las comunicaciones, el final de la guerra fría, el triunfo del capitalismo y la democracia liberal, la migración y el crecimiento de las redes étnicas, son todos fenómenos que brindan nuevas oportunidades a la delincuencia transnacional[2]

La moderna criminalidad organizada en particular la conocida como delincuencia institucionalizada (mafias, carteles, etc...) desarrollan a gran escala con criterios empresariales[3]y en ámbito de actuación supranacional todo un catálogo de múltiples actividades delictivas (tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, prostitución, inmigración ilegal, la industria del secuestro y de la extorsión, contrabando de automóviles y material nuclear, exportación de desechos peligrosos y tóxicos, tráfico de objetos arqueológicos y de obras de arte, grandes fraudes, etc..., productores de fabulosos beneficios que necesitan ser reciclados e introducidos a los circuitos comerciales y financieros legales)[4]

En la nueva era de la mundialización, las fronteras se han abierto, las barreras comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo al alcance de una tecla, los negocios están floreciendo y también lo está la delincuencia organizada transnacional[5]

Partes: 1, 2, 3

Página siguiente 

Comentarios


Trabajos relacionados

  • Acción

    Transmisión de la acción. Las partes. Facultades disciplinarias. Procesos de conocimiento. La acción es un derecho públ...

  • Derecho Tributario

    Reforma constitucional de 1994. Derecho tributario. Derecho comparado. Organo de control....

  • Derecho Civil

    Bienes y derechos reales. Concepto de bienes. Bienes corporales. Bienes en general. Derecho real de propiedad. Copropied...

Ver mas trabajos de Derecho

 

Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.


Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

Iniciar sesión

Ingrese el e-mail y contraseña con el que está registrado en Monografias.com

   
 

Regístrese gratis

¿Olvidó su contraseña?

Ayuda