Lucha contra el crimen organizado

CAPITULO I

Planteamiento de la
investigación

• CARACTERIZACIÓN DE LA
  REALIDAD PROBLEMÁTICA

• DIAGNOSTICO

Para entender la Globalización de finales del
siglo XX, hay que observarlos como procesos, que se desarrollaron
en la década pasada, los mismos que fueron descritos por
Dirk Messner, Director Científico del Instituto para el
Desarrollo y la Paz de la Universidad Gerhard Mercator de
Alemania y que constituyen el marco económico del nuevo
esquema:

• Expansión Geográfica de la
  economía de mercado, como producto de su lógica
  de desarrollo;

• Avance y profundización de la división
  Internacional del Trabajo;

• Tendencia a regionalizar y formar una
  economía mundial policéntrica;

• Aceleración de la Globalización
  mediante la tecnología informativa y de
  comunicaciones.

• Formación de una infraestructura de la
  economía mundial de mercado; y

• Avance de la interdependencia económica como
  referencia para las políticas económicas
  nacionales.

Estos procesos suponen consecuencias – aun en desarrollo
– para la forma de organización de las sociedades,
así como para el medio ambiente en su conjunto.

En el aspecto Político, el ultimo decenio del
siglo XX enmarco el triunfo de la democracia representativa como
forma de gobierno de la mayoría de los países del
mundo. A finales del siglo pasado se estimaba que más
personas vivían en democracia que en dictadura.

La democracia moderna es la secuela política del
desarrollo tecnológico y del capitalismo, las dos fuerzas
más dinámicas que actúan en el mundo actual
conducen al cambio de una economía basada en la industria
a otra economía basada en la computadora.

En este sentido, la revolución Industrial
traspasa varias generaciones y dio tiempo a que la sociedad haga
sus propios reajustes humanos e institucionales. A diferencia la
revolución Informática es mucho más
rápida, mas concentrada y más drástica en su
impacto.

El mundo informatizado plantea serios retos a la
democracia como forma de gobierno, porque mientras la
revolución industrial creo mas puestos de trabajo de los
que destruyo, la revolución informática, amenaza
con destruir mas puestos de los que crea.

Ello pone de relieve el tema de la gobernabilidad como
aspecto fundamental para los gobiernos, dado que, el deterioro de
las condiciones sociales fuerza a reclamos populares con
lógicas consecuencias. El propio desarrollo de los
acontecimientos incentiva el reclamo de una mayor presencia de la
sociedad civil en el proceso de toma de decisiones.

La respuesta de los estados nacionales ante los nuevos
retos que les plantea la situación mundial visa
generalmente un acelerado proceso de modernización, que
implica la redefinición del rol del Estado y su
aplicación preferente en las esferas de la salud, la
educación y la seguridad publica. Igualmente abarca
una creciente consolidación de los procesos de
regionalización y descentralización en la toma de
decisiones.

Sin embargo, los retos planteados a los Estados por la
Globalización no son solo Internos sino también
externos, pues, asistimos a un creciente proceso de
"relativización" de las soberanías nacionales que
se haya acentuado por la creación de entes supranacionales
de carácter vinculante y al incremento de la influencia de
las empresas multinacionales.

En este Panorama los estados nacionales, vienen
promoviendo la estructuración de bloques económicos
que le permitan delinear soluciones grupales ante problemas
comunes de Importancia creciente.

A la par de encarar de mejor manera los desafíos
de la economía global, vienen haciendo esfuerzos para
responder con eficiencia a la internacionalización del
delito en sus diversas manifestaciones: el terrorismo, el
tráfico ilícito de drogas, el comercio de personas,
el lavado de dinero, el comercio ilegal de armas y la acelerada
multiplicación de los delitos
informáticos.

La Respuesta a estos problemas según Alex Schmid
presenta tres inconvenientes:

• El tiempo de reacción y el formalismo
  burocrático con relación a los eventos
  criminales fuera de las fronteras de un Estado.

• La gran variedad de tradiciones Legales y Sistemas
  de Procedimientos de Justicia Criminal, que existe entre los
  estados miembros de Naciones Unidas que entorpece la
  Cooperación Internacional.

• El asunto de la soberanía que involucra la
  potestad estatal de controlar su esfera jurisdiccional y
  someter a ella no solamente a los ciudadanos sino
  también a los extranjeros que se encuentren en su
  territorio.

Cabe señalar que las nuevas condiciones
políticas y económicas en que se desarrollan las
relaciones internacionales, han hecho que recursos de la guerra
como medio de solución de controversias, haya quedado
relegado, pues el uso de la tecnología supone la
dificultad de lograr una victoria aun costo asimilable por el
tipo de ventaja que se espera conseguir.

En este sentido se puede suponer que los nuevos
conflictos se presentaran al interior de los Estados por
relaciones étnicas y religiosas. Forzando a una
redefinición del concepto y los mecanismos del Orden
Interno.

Otra Cuestión social que adquiere
dimensión social que adquiere dimensiones mas amplio que
se presente en el escenario mundial, es la relación que se
produce entre crisis socioeconómica y delincuencia, hecho
que señala la existencia de un correlato entre pobreza y
el acceso limitado a la educación y el trabajo por un
lado, y el incremento del delito por otro.

Sin embargo, es conveniente señalar que los
países desarrollados tienen problemas de seguridad
derivados del propio crecimiento. En Efecto, el consumismo, el
deseo de adquirir medios que eleven medios del estatus social o
la competitividad llevados a extremos casi irracionales,
coadyuvan al fenómeno de la criminalidad.

Uno de los signos de la criminalidad actual es la
aparición de grupos que se organizan para
delinquir. En algunos casos estos grupos han alcanzado
notables niveles de especialización , no siendo
extraño que actúen en forma paramilitar.

Sobre este particular debe tenerse en cuenta las seis
características del Crimen Organizado, tal como fueran
señaladas en el Plan de Acción Global contra el
Crimen Organizado Transnacional, adoptado por la conferencia
Ministerial Mundial de Nápoles (Noviembre de
1994):

• Grupo organizado para cometer
  crímenes;

• Vínculos Jerárquicos o relaciones
  personales que permiten a los lideres controlar el
  grupo;

• Violencia intimidación y corrupción,
  son usadas para obtener ganancias o controlar territorios o
  mercados;

• Lavado de ganancias ilícitas en apoyo de la
  actividad criminal y para infiltrar la economía
  legitima;

• El Potencial para expansión a nuevas
  sociedades mas allá de las fronteras nacionales; y
  Cooperación con otros grupos vinculados el Crimen
  Organizado transnacional.

El Mundo globalizado que estamos viviendo resulta
terreno propicio para la internacionalización del crimen
que se organiza detrás de redes poderosas que utilizan la
tecnología para movilizar recursos, que son cada vez
más crecientes.

En el X Congreso de Naciones Unidas, sobre
Prevención del Delito (Viena, 10-17 de abril del 2000), al
que asistieron cerca de 3000 delegados procedentes de 140
países, entre ellos el Perú, se llegaron ha unas
importantes conclusiones, con relación a la
problemática de la Prevención del delito; Entre las
cuales se encontraban que los países que están
enfrentando la criminalidad con mayor éxito vienen
aplicando políticas integrales de seguridad publica, lo
que permite el trabajo coordinado y concertado de las
instituciones Publicas, y entidades Publicas, competentes en la
materia. En estos países, además sé esta
aplicando una serie de medidas innovadoras, como la
Policía Comunitaria, la Prevención situacional, los
Mapas del delito, etc., que a luz de los resultados se pueden
considerar provechosas en la lucha contra la criminalidad;
así como mejorar sus servicios de Inteligencia
Policial.

Todo lo anterior configura el desarrollo de las
sociedades bajo ambientes de gran incertidumbres en que lo
único estable y permanente es el cambio, imponiendo a la
función de gobernar y administrar el Estado, crecientes
necesidades de información en todas sus actividades, y al
mismo tiempo, otorga a ésta (la Información) la
calidad de condicionante en permanente
expansión.

Hoy más que nunca se requiere que la Inteligencia
sea considerada en el país como "función
primaria de la conducción", en todas aquellas
áreas que posean la potencialidad de poner en riesgo la
existencia del Estado peruano y su estabilidad
democrática, estableciendo las vulnerabilidades, amenazas,
riegos y oportunidades que tocará a los gobernantes
enfrentar durante la conducción y el desarrollo de la
nación.

Inteligencia es un concepto que ha evolucionado junto a
las sociedades y sobre el cual existen múltiples
definiciones, otorgándole cada una de ellas un sentido muy
diverso.

En sus orígenes este vocablo deriva del
latín intelligentia o intellegentia el
cual hace referencia a la "a la facultad por el medio de
la cual […] se conoce las cosas que
existen".

De lo anterior se desprende que Inteligencia es una
facultad, que poseen los organismos naturales (especialmente el
hombre), artificiales y asociativos (cuyo máximo referente
es el Estado) que permite a éstos conocer, comprender,
explicar, relacionar, diferenciar y prospectar hechos, eventos,
acontecimientos y objetos que se observan en el medio ambiente
intra y extra societal.

En el ámbito del asociativo y
específicamente estatal, este concepto adquiere distintos
alcances y aplicaciones. En un uso restringido, el concepto hace
referencia a la relación entre el tipo de conocimiento
adquirido y la estructura implementada para su
adquisición. Así se señala que la
Inteligencia , permite acceder a información sin el
consentimiento, cooperación y conocimiento de quien la
posee pues no esta dispuesta a compartirla, es aquella
información que recibe la clasificación de
reservada, confidencial o secreta.

Desde una perspectiva más amplia y actualizada la
Inteligencia es definida en virtud de su fin último, el
cual es proveer el soporte necesario a los procesos de
planificación y toma de decisiones. En este plano el
usuario del producto final de la Inteligencia asume una
importancia crucial, puesto que él en su condición
de "consumidor", orienta las características del producto
en cuanto a calidad y utilidad.

En cuanto a la calidad, el producto final de la
Inteligencia es resultante de un tratamiento analítico de
la información recopilada y procesada. Para ello se hace
necesario incrementar las capacidades del usuario del
conocimiento para un mejor aprovechamiento, obtener una
flexibilidad institucional, incorporar aspectos
metodológicos en el análisis y profesionalizar y
especializar a los analistas.

En cuanto a la utilidad, la Inteligencia produce un
conocimiento para la acción, orientado a las necesidades y
el ámbito del quehacer del usuario; Así hablamos
hoy de Inteligencia del Estado como aquella que se aboca a
estudiar áreas tan diversas como la economía, el
comercio, la ciencia y tecnología, la política
interna y externa, las relaciones internacionales, la diplomacia,
los delitos emergentes, seguridad nacional y el área
militar sólo por mencionar algunas.

Sherman Kent, académico norteamericano, quien
además prestó funciones en la Agencia Central de
Inteligencia (CIA.), describió tres elementos
constitutivos de este concepto, otorgándole a cada uno de
ellos alcances distintos e independientes. Kent señalaba
que Inteligencia era "…una clase de conocimiento, …
tipo de organización que produce el conocimiento, … la
actividad perseguida por la organización de
información.

Si bien es cierto estos elementos constitutivos
mantienen su vigencia, es necesario reformular su
interacción, planteando una relación de dependencia
entre ellos, constitutiva de un orden. Así podemos afirmar
que la Inteligencia en cuanto facultad cognitiva del Estado, se
implementa y concreta a través de un tipo de
organización, que desarrolla actividades
específicas y especializadas mediante las cuales se
produce un conocimiento productivo, entre las cuales se
encuentra la "Inteligencia Operativa Policial Contra el Crimen
Organizado".

La Inteligencia Operativa Policial dentro del Sistema de
Inteligencia Policial, dentro de nuestro enfoque, dentro de su
decurso histórico, ha tenido tres momentos: Primer
Momento: Antes del año 1990; Segundo Momento:
Desde 1990 hasta setiembre de 1992; y, Tercer Momento:
Después de setiembre de 1992 a la fecha. Este reloj
evolutivo del fenómeno denominado Inteligencia Operativa
Policial es necesario demarcarlo en el tiempo y el espacio, por
cuanto produjo efectos en el ser social denominado
"Policía Nacional del Perú".

Como corolario debemos decir que entre otros axiomas
principales de toda tarea de Inteligencia, siempre se requiere
contar con personal altamente profesionalizado, especializados y
sometido a un permanente perfeccionamiento, para quienes
"la investigación y el pensamiento riguroso
constituyen el hábito de vida". No se debe
olvidar que la Inteligencia asociativa tiene una exigencia de
continuidad, tanto en lo relativo a personal como en lo referido
al conocimiento acumulado y sus diversas modalidades de archivo.
Para su estudio se ha tomado como universo la Dirección de
Investigación Criminal PNP y como muestra las cinco (05)
SS.UU.OO (DIVINHOM, DIVINSEC, DIVIED, DIVINROB y DIVIPD),
así como la Oficina de Inteligencia Operativa Policial
(OFINOPE), en el periodo del 2001 al 2002, por cuanto dentro de
la estructura orgánica de la PNP desde el año 1997
la DIRINCRI PNP adopto como misión la lucha contra el
Crimen Organizado y los hechos trascendentes dentro de los campos
de los Delitos Contra La Vida, El Cuerpo y La Salud ; la
libertad; patrimonio, contra la fe pública; Contra La
Familia; Estafa y Otras Defraudaciones y la búsqueda de
personas desaparecidas, coincidente con el estudio de Estado
Mayor que realizaron en el EMG PNP sobre "Seguridad
Ciudadana", que produjo entre otros la Directiva Nro.
DPNP-03-97 que regula las normas y procedimientos del Sistema
de Investigación Criminal (SINCRI), siendo su
órgano rector la DIRINCRI PNP como Dirección
especializada.

• PROGNOSIS

En el curso del presente año, en forma
cualitativa y cuantitativa el Crimen Organizado relacionado con
el ámbito funcional de la Dirección de
Investigación Criminal (DIRINCRI) PNP ha evolucionado, por
lo cual la esta Gran Unidad a tomado las corrientes más
modernas anti-asociación Criminal, en los siguientes
aspectos:

• ASPECTO CUALITATIVO

• Concepto

La Inteligencia Operativa Policial en su vivencia ha
tenido que dar forma al Crimen Organizado en la forma
siguiente:

"Es la comisión planificada de
hechos delictivos cometidos por mas de dos personas, que
actúan sistemáticamente en un periodo de tiempo
largo o indeterminado y que están orientados a la
obtención de ganancias y poder que causa alarma social e
inseguridad Ciudadana. "o" los hechos delictuosos cometidos por
bandas organizadas de delincuentes a nivel nacional e
internacional"

Aplicando uno de sus reglas que es conoce a
tu enemigo y vencerás, por eso las tendencias que
seguirán en los próximos años de la
Inteligencia Operativa Policial, serán "Megatendencias"
que permita combatir el crimen transnacional producido entre
otros factores por la globalización que vive el mundo
entre otros de los delitos.

Partiendo de los enunciados anteriores es
necesario comprender que la Inteligencia Operativa Policial que
es un paradigma actual en el sistema policial, tiene que estar
constantemente desarrollándose en los diferentes enfoques
que se pueda desarrollar, porque cuando llegue a la paradoja de
la "cuadratura del circulo", presenciaremos su sepultura, esto es
un punto intemporal en este momento, porque no se puede precisar
en la línea del tiempo cuando se pueda producir, pero es
una alerta frente a los peligros de su existencia de su ser y su
debe ser.

• Caracteristicas

La Inteligencia Operativa Policial para la visión
del futuro del combate de la lucha contra el Crimen Organizado,
parte de las siguientes características de este
fenómeno delincuencial:

Desplazamiento rápido a nivel nacional,
utilizando la sorpresa, intimidación y violencia
extrema.

Empleo de medios sofisticados como: equipos de
comunicación, armamento automático, unidades
móviles modernas; accesorios, uniformes, chalecos
antibalas, mascaras, binoculares, etc.

Captación de delincuentes especializados, como:
"marcadores", "atoradores", "contención", "trasbordo" y
"apoyo logístico", así como la captación de
informantes para conocer movimientos, ver la capacidad
económica de sus víctimas o blancos subjetivos,
evidenciándose un alto grado de planificación y
compartimentaje.

Presencia y asesoría legal de las
organizaciones delictivas, mediante interposición de
Habeas Corpus, denuncias o quejas tendenciones, etc., con el
objeto de obstaculizar y/o neutralizar la investigación
policial.Participación de algunos malos elementos de las
FF.AA. y PNP en la Comisión de hechos
delictuosos.Rápida articulación entre integrantes
prófugos de diferentes bandas; así como la
asociación interna en los bandas, para organizar, dirigir,
controlar y negociar los actos delictivos.

Cambios de identidad frecuente y de la
apariencia física para eludir la acción de la
justicia.

• Tendencias

Lo que ha podido determinar la Inteligencia
Operativa Policial para realizar una prognósis en la lucha
Contra el Crimen Organizado es que las tendencias de criminalidad
a partir del año 1970 hasta la fecha han adoptado las
formas siguiente :

• De 1970 hasta 1984 (Asaltos a Bancos)
  De 1984 a 1989 (Secuestros)

• De 1990 a 1996 (Asaltos a Industrias,
  Comercio y Bancos).

• De 1996-2000 (Secuestros típicos –
  "Destructores" y aparición de los Secuestros al paso y
  marca).

• Delincuencia Organizada Internacional.

• PROBLEMA DE LA
  INVESTIGACIÓN

• IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O
  PROBLEMATIZACIÓN DE LA REALIDAD

El Crimen Organizado en el Perú se ubica
generalmente en las bandas organizadas que operan en el
país, de naturaleza complejas al servicio del crimen,
así como también a la delincuencia terrorista, la
cual surge a partir de la década del 70 destacando los
célebres criminales "12 del patíbulo".
Diferenciando los delincuentes de la década del 90 por su
mejoramiento en su modos operandi y su fuerza en la
comisión del delito, como las de "Los Injertos", "Los
destructores", "Los Elegantes", "Los Injertos de Oquendo", "Los
reencauchados", "Artillería Pesada" entre otros donde
demuestran mayormente a su organización y
planificación, siendo el factor sorpresa su mejor arma y
la violencia, intimidación y amedrentamiento su mejor
forma de acción.

Las nuevas modalidades delictivas como el terrorismo, el
narcotráfico, los secuestros, los asaltos a bancos, entre
otros, han hecho necesario un replanteamiento de las operaciones
de Inteligencia tradicionales y sus procedimientos, relacionados
con la Orientación del Esfuerzo de Búsqueda y la
Búsqueda de Información, propiamente dicha, en
donde el elemento hombre, es decir el Agente de
Información, era el elemento indispensable, susceptible de
evaluación en su condición de órgano de
Búsqueda de Información, en tiempos en los cuales,
era casi imposible pensar en un apoyo técnico o
científico para las operaciones de Inteligencia que no
fuera mas allá de un radio transmisor o una grabadora; en
primer lugar derivado de la falta de presupuesto y por otro lado
de interés por ensayar nuevas formas de acción, que
reemplazara las técnicas tradicionales, por estrategias y
tácticas mucho más sofisticadas y
complejas.

El trabajo policial hasta hoy desarrollado, sobre la
base de la experiencia del personal especializado en el
área de Inteligencia, tanto de la DIRIN-PNP, como de la
DIRCOTE-PNP, en el empleo formal de la Inteligencia Operativa,
como base de todo proceso investigatorio Policial, demuestra que
la Inteligencia, viene a constituirse en la fecha, en un
eficiente medio para quebrar la clandestinidad de las
organizaciones criminales y reconocer la vulnerabilidad del
enemigo, logrando acopio de pruebas suficientes, para accionar el
órgano jurisdiccional competente encargado de aplicarles
la sanción penal que se merecen, acorde con la gravedad de
sus delitos.

Por su parte, la delincuencia común hasta
antaño, una actividad aislada y controlable por la PNP. Se
ha ubicado en verdaderos centros del crimen, en parques, calles,
avenidas, en donde actúan casi en la impunidad, a la vista
de la PNP y sin que se realice una efectiva coordinación
para neutralizarla, así por ejemplo conocemos de calles y
avenidas donde se producen robos a los vehículos mediante
roturas de lunas o al escape, es decir, la delincuencia
común no se ha organizado, pero actúa en lugares
focalizados, que muy bien podían ser estudiados mediante
acciones de Inteligencia Operativa para poder neutralizarlos y
erradicar su influencia delictiva.

Debemos tener presente que la Inteligencia , como
producto resultante de la búsqueda, evaluación,
interpretación y procesamiento de toda la
información disponible, es de inmediato o virtual
significado para el logro de fines y objetivos de la
Policía Nacional del Perú y de ninguna manera debe
estar apartada del campo de la operatividad policial, en cuanto
que la Inteligencia , intenta penetrar dentro de las estructuras
delictivas, con la finalidad de conocer su organización,
sus cabecillas, sus seguidores, sus capacidad operativa, el apoyo
externo que recibe, los lugares que frecuenta, etc..

Entendemos entonces que la Inteligencia Operativa,
basándose en el apoyo científico y
tecnológico que la sustenta, obedece a la
elaboración de una nueva teoría, inicialmente dada
para la lucha contra el terrorismo, situación que como
exponemos, ha dado excelentes resultados, con la captura de
importantes lideres de las organizaciones terroristas, ya que se
ha logrado penetrar en la organización del enemigo,
descubrir como piensa, que hace y que siente, pues la
clandestinidad del enemigo, hizo imperativo la necesidad de
contar con una Inteligencia obtenida no precisamente de fuente
secreta, sino de paciente trabajo de campo, en donde los medios
técnicos como el transporte, audio, vídeo,
grabación, fotografía, estructura de vigilancia
(alquiler de casas, montaje de fachadas, cubiertas, etc.)
tuvieron particular importancia, para la evaluación de los
resultados.

Es importante por ello que analicemos detalladamente, la
evaluación de las necesidades de Inteligencia , en torno a
los problemas derivados del fenómeno de la violencia
criminal contemporánea, en razón que el empleo de
la Inteligencia operativa, aplicando al extenso campo de la
prevención y la investigación policial,
permitirán en el futuro, mejorar los alcances de control
policial en lo que respecta a la Seguridad Ciudadana, manteniendo
la suficiente capacidad operativa para neutralizar las
organizaciones del Crimen Organizado, que intentan formarse,
repotenciarse, reagruparse, reactivarse o iniciar escalas
violentas en forma sorpresiva, con la finalidad de alterar el
orden interno, la paz y la tranquilidad publica o de agraviar la
vida y el patrimonio de las personas.

• SELECCIÓN DEL PROBLEMA

El Tema de investigación se origina en la
necesidad de las instituciones y organizaciones, se estructuran
de acuerdo a sus propias necesidades y requerimientos,
planteándose la necesidad de mantener una estructura
flexible y adecuada a los cambios de situación en una
determinada época y lugar.

La Policía Nacional del Perú, por lo
tanto, tiene en la Inteligencia Operativa, un arma que en
términos de eficiencia y eficacia, requiere ser estudiada,
analizada y reaprendida en todos sus niveles, para ser
comprendida, evaluar sus bondades, determinar sus objetivos y
establecer cuales son los requisitos mínimos exigibles
para su aplicación, en el buen entender de que
tratándose básicamente de una doctrina, requiere
ser previamente estudiada para luego ser puesta en practica,
precisamente por aquellos miembros de la PNP que tienen la
misión de conocerla para ejecutarla.

• DELIMITACION DEL PROBLEMA

La aplicación de la Inteligencia Operativa
Policial frente al Crimen Organizado es muy amplia, pues
comprende al Tráfico Ilícito de Drogas, Trafico de
Personas, Red de Prostitución de Menores, Blanqueo de
Dinero (lavado de activos), Comercio de Vehículos Robados,
entre otros, en tal sentido, las Unidades Policiales que les
corresponde intervenir son diversas; pero para delimitar el
problema, el Equipo de Investigación ha visto por
conveniente delimitarlo al ámbito de la
investigación de los delitos cometidos por el Crimen
organizado, que son de competencia de la Dirección de
Investigación Criminal.

Frente a la problemática planteada, la
delimitación se realizará en los siguientes
aspectos :

• Delimitación Espacial : Lima Metropolitana y
  Callao

• Delimitación temporal : La
  investigación comprenderá el Primer Semestre de
  2002.

• Delimitación Social : Comprenderá
  todos los estratos sociales.

• ENUNCIADO DEL PROBLEMA

• PROBLEMA PRINCIPAL

¿Cómo, la Inteligencia Operativa Policial
influye en la reducción del Crimen Organizado, en Lima
durante el periodo 2001-2002?

• PROBLEMA SECUNDARIO

• a ¿Cómo, la Inteligencia
  Básica con que se cuenta influye en la
  disminución del Crimen Organizado?

• b ¿De que manera, las Técnicas y
  Procedimientos de la Inteligencia Operativa Policial influyen
  en la disminución del Crimen Organizado?

• c De qué manera, la capacidad Operativa
  (RR.HH y medios Logísticos) para la utilización
  de la Inteligencia Operativa influye en la reducción
  del Crimen Organizado?

• d ¿De que manera la criminalidad
  globalizada afecta la acción operativa de la
  Policía Nacional, fundamentalmente en cuanto al poder
  que posee en la ciudad de Lima?

• e ¿De que manera los avances
  científicos y tecnológicos alcanzados, han
  favorecido al crecimiento y desarrollo de la criminalidad
  Globalizada en la ciudad de Lima?

• OBJETIVOS DE LA
  INVESTIGACION

• OBJETIVO GENERAL

Analizar la aplicación de la Inteligencia
Operativa Policial mediante un análisis documental y
estadístico con el fin de determinar su influencia en la
reducción del Crimen Organizado en la ciudad de
Lima.

• OBJETIVOS ESPECIFICOS

• a). Precisar como la Inteligencia
  Básica influye en la reducción del Crimen
  Organizado.

• b). Determinar si las
  técnicas y procedimientos de la Inteligencia influyen
  en la reducciónción del Crimen
  Organizado.

• c). Identificar si la capacidad Operativa
  (RR.HH y medios Logísticos) con que cuenta la IOP,
  influye en la disminución del Crimen
  Organizado.

• d). Determinar si la criminalidad globalizada
  afecta la acción operativa de la Policía
  Nacional, fundamentalmente en cuanto al poder que posee en la
  ciudad de Lima

• e). Precisar como los recientes avances
  científicos y tecnológicos, han favorecido al
  crecimiento y desarrollo de la criminalidad globalizada en la
  ciudad de Lima.

• HIPOTESIS DE LA
  INVESTIGACIÓN

• HIPOTESIS GENERAL

La aplicación de la Inteligencia Operativa
Policial mediante la aplicación del análisis
documental y estadístico influye favorablemente en la
reducción del Crimen Organizado en la ciudad de Lima en el
periodo 2001 al 2002.

• HIPOTESIS SECUNDARIAS

• a. La aplicación de los aspectos
  doctrinarios de la Inteligencia Básica influye
  favorablemente en la reducción del Crimen
  Organizado.

• b. La aplicación de técnicas y
  procedimientos de la Inteligencia Operativa es determinante
  en la reducción del Crimen Organizado.

• c. La Capacidad Operativa (RR.HH y medios
  Logísticos) con que cuenta en la actualidad la IOP, no
  constituye factor determinante para la disminución del
  Crimen Organizado.

• d. La criminalidad globalizada afecta
  negativamente la acción operativa de la Policía
  Nacional, por el poder que posee en la ciudad de
  Lima.

• e. Los recientes avances científicos y
  tecnológicos, han favorecido al crecimiento y
  desarrollo de la criminalidad globalizada en la ciudad de
  Lima.

1. 5. VARIABLES E
INDICADORES

• Variable
  Independiente

Incremento del Crimen Organizado en la Ciudad de Lima

INDICADORES

• a Bandas Organizadas

• b Indice Delictivo

• c Modalidades

• Variable Dependiente

Insuficiencia del desarrollo y consolidación de
la Inteligencia Operativa Policial

INDICADORES

• a Fuentes

• b Orientación de Esfuerzo
  de Búsqueda

• c Procesamiento de
  Información

• d Difusión de
  Información

• e Aplicación de la
  Inteligencia Operativa Policial

• f Logros de las Acciones de la
  Inteligencia Operativa Policial

• OPERACIONALIZACIÓN DE
  VARIABLES

1.7. TIPO Y NIVEL DE LA
INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACION

La presente investigación es de tipo Sustantiva,
porque a través de la misma está orientada a
describir y explicar el problema.

NIVEL DE INVESTIGACION

De conformidad con la naturaleza del problema y en
función a los objetivos de la investigación, el
nivel de la investigación es Descriptivo –
Explicativo

1.8. METODO DE
INVESTIGACIÓN

La presente Investigación es no
experimental, se utilizara el método descriptivo, el
análisis y la síntesis, asi como, la
deducción.

1.9. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA
INVESTIGACION

La presente investigación tiene
justificación en el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en Directiva

• JUSTIFICACIÓN

El presente estudio tiene como justificación los
siguientes aspectos:

a. Justificación Legal

Se Justifica por cuanto la presente investigación
se realiza en cumplimiento a una disposición
académica que establece la elaboración de un
trabajo de Investigación Monográfica sobre la base
de la Directiva.

b. Justificación Teórica

El trabajo de Investigación presenta una
justificación teórica por cuanto permite retornar
la doctrina de Inteligencia Operativa, para su aplicación
en el ejercicio de la función policial.

c. Justificación
Práctica

El uso de la presente investigación radica en
aportar información que será útil para
mejorar la producción policial en la lucha contra el
Crimen Organizado y la delincuencia común.

1.9.2. IMPORTANCIA

• a. El presente Trabajo de Investigación
  es importante porque va a permitir obtener datos y unificar
  criterios sobre la aplicación de la Inteligencia
  Operativa en la Optimización de la Función
  Policial con la finalidad de resolver la problemática
  de nuestra sociedad.

• b. Asimismo con los aportes que brindaremos
  servirán de alguna manera para la optimización
  de la función Policial y correcto empleo de la
  Inteligencia para la lucha contra la delincuencia y Crimen
  Organizado, así como se podrá influir en
  rediseñar su estructura para producir resultados que
  permiten alcanzar sus objetivos y la finalidad fundamental de
  nuestra institución.

CAPITULO II

Marco
teórico

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

Revisados los archivos de la Escuela Superior de
Policía (ESUPOL), se ha encontrado trabajos relacionados
con el tema de Investigación, los cuales serán
tomados como base de nuestra investigación:

• a. Tesis "La Importancia de la Inteligencia
  Operativa en la lucha contra el Crimen Organizado"
  formulado por el Curso avanzado de Comando Operativo Policial
  (CACOP),1996 llega a la conclusión : "… … que los
  procedimientos de la Inteligencia Operativa vienen
  repercutiendo favorablemente en el accionar de la Unidades
  Especializadas (División de Investigación de
  delitos contra el Patrimonio, División de Secuestros y
  División de Robo de Vehículos), en la lucha
  contra las organizaciones delictivas, mediante un buen
  planteamiento de los objetivos y estrategias trazadas, con un
  buen empleo de los recursos logísticos,
  tecnológicos, económicos y humanos, lo que ha
  conllevado a contrarrestar a estas organizaciones delictivas
  con las capturas de diversas bandas, en aras de lograr dar a
  nuestra sociedad una adecuada Seguridad Ciudadana a nivel
  Lima Metropolitana".

• b. Tesis "La Inteligencia Operativa como
  estrategia en la Lucha contra el Crimen Organizado y la
  Delincuencia Común", formulado por los
  participantes del XXII Curso Avanzado de Capitanes, 1997,
  establece como conclusión : "… … que la
  aplicación de los procedimientos de la Inteligencia
  Operativa Policial, solamente es utilizada por la DINCOTE,
  DIRIN, DINANDRO y DININCRI, por lo que es necesario que se
  amplié sus beneficios para combatir la delincuencia
  común, cuya incidencia pone de manifiesto la
  actuación individual o en banda que operan en
  concierto o acuerdo de voluntades para cometer sus
  fechorías, por lo que se torna necesario que se
  intensifique su aplicación a nivel
  nacional".

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6