Lucha contra el crimen organizado (página 4)

En América Latina, la diversa cantidad de
problemas conectados unos con otros, son fuente de la actual
descomposición social: superpoblación,
presión sobre la tierra, emigración e inestabilidad
política, social y económica, corrupción a
todos los niveles por un lado y el poder tecnológico de
los países del primer mundo sobre los países en
vías de desarrollo, para incrementar la productividad y
sustituir las ocupaciones tradicionales por otro, estos son los
detonantes de algunos de los problemas más severos del
continente, como puede ser el narcotráfico internacional.
En Colombia y México, nacen las nuevas mafias de la droga,
denominadas "carteles" (cartel de Medellín, cartel de
Cali, cartel de Guadalajara). Estos carteles poseen una
estructura diferente a las mafias italianas. Hay una diversidad
cultural que los hace diferentes, además del momento
histórico de su nacimiento, lo que no quiere decir que
estas no asimilen comportamientos de sus amigos del Crimen
Organizado. En la cúspide de la formación nos
encontramos con los capós de la droga o jefes
máximos (Rafael Caro Quintero, Fonseca Carrillo,
Esparragoza Moreno, Felix Gallardo del cartel de Guadalajara,
Pablo Escobar, Carlos Lehder, Jorge Luis Ochoa, Rodríguez
Orejuela, capós del cartel de Medellín y del cartel
de Cali, por mencionar algunos nombres de una lista
interminable). Estos vienen a ser los padres de "familia" o del
grupo; estos encargan la labor de organización de las
operaciones y "reclutamiento" de sicarios, mercenarios, camellos
y colaboradores a los mandos intermedios. Generalmente, los
reclutados son chicos jóvenes de bajos estratos
económicos que residen en los barrios marginales o anillos
de la miseria, a los que corresponde el trabajo sucio, como matar
a una persona previamente designada por la organización
para ganarse la confianza del capo y así ingresar en la
asociación criminal. Generalmente, los mercenarios y
sicarios son elementos sustituibles en los carteles de la droga.
Estas organizaciones con poderes desmedidos han llegado a formar
sus propios ejércitos privados, para oponerse a la
guerrilla o al Estado, tienen la capacidad de mover cualquier
tecla dentro del organigrama de los Estados, contratan los
mejores abogados, sobornan funcionarios públicos de
cualquier envergadura, financian campañas políticas
y se encuentran en todos los estratos de la sociedad, y si eso es
poco, tienen un poder tecnológico y militar muy
importante. Tienen las puertas abiertas para vivir al margen de
la justicia y gozar de una impunidad desmedida. Hoy cuando los
muros de los ex países del bloque "comunista" han dejado
de existir, el Crimen Organizado se organiza para repartirse el
mercado de la droga de Europa del este con las mafias italianas.
El comercio de la droga y la puesta en boga de los "carteles" se
produce como resultado de la corrupción institucionalizada
de México y Colombia, en donde el soborno o "mordida" y la
corrupción en todas sus dimensiones de altos funcionarios
del Estado es pan de cada día. No resulta difícil
para los señores de la droga comprar el alma de dichos
funcionarios, y si a esa situación agregamos la anuencia
de ciertos bancos dispuestos a blanquear capitales producto del
narcotráfico y la gran infraestructura de las
organizaciones de la droga, estos Estados resultan ser verdaderos
paraísos para desarrollar sus actividades. De esta
criminalidad se ha hablado mucho y se seguirá hablando,
pero los resultados de éxito transnacional en su
prevención son poco alentadores, por lo que creemos
impostergable un debate constante sobre "la política
criminal adecuada" para combatir este tipo de criminalidad
organizada.

• (7) LAS TRÍADAS

Nacidas en el siglo XVII como sociedades secretas de
carácter político, cuya finalidad era combatir a la
dinastía Tsing (de origen tártaro) en favor del
linaje de los Ming (que eran chinos), las tríadas
degeneraron paulatinamente en asociaciones criminales. Con la
llegada del régimen comunista a China, las tríadas
trasladaron su base de operaciones a la entonces colonia inglesa
de Hong Kong, donde hoy están situadas sus principales
bases de operaciones. En la actualidad, y debido a que Hong Kong
es china, las tríadas han puesto sus ojos en
occidente.

La mafia china no tiene una estructura única
piramidal, sino que se trata de un sinfín de bandas que
esporádicamente llegan a acuerdos para negocios concretos.
Según los informes de la policía de Hong Kong, en
la actualidad operan en esta ciudad 50 grupos distintos, y se
calcula que uno de cada 18 habitantes de esta urbe es un
"dragón" o miembro de las tríadas.

La DEA, el departamento policial Antidrogas de los
Estados Unidos, estima que el 80 por ciento del negocio de la
heroína en el mundo está en manos de las
tríadas, siendo especialmente relevante en este sentido la
denominada "14 K", cuyo nombre significa oro y fuerza y que
domina lo que se llama el Triángulo de Oro, región
geográfica conformada por Laos, Birmania y Tailandia donde
se produce el opio. Esta tríada tiene una suerte de
delegado en Amsterdam, encargado de vigilar los negocios de esta
mafia china en Europa.

• c. CONCEPTUALIZACIÓN

ANTECEDENTES DEL CONCEPTO DE CRIMEN ORGANIZADO A NIVEL
MUNDIAL

El crimen ya no es un problema que una
nación puede considerar aisladamente. Si queremos
comprenderlo y combatirlo, debemos considerarlo en su contexto
mundial. El Crimen Organizado, con excepción de
algún episodio de contrabando a través de las
fronteras, era un asunto mayormente local o, en el peor de los
casos, nacional. Pero en el último cuarto del siglo XX,
las empresas del Crimen Organizado pudieron explotar la
misma liberalización económica y las mismas
fronteras abiertas que dieron lugar a la expansión de las
corporaciones multinacionales. Las oportunidades de la
mundialización son aprovechadas por los grupos del
Crimen Organizado que intervienen en actividades ilegales
o trafican con mercancías ilícitas. Se trata hoy de
un fenómeno verdaderamente transnacional y es tema de
preocupación internacional. El peligro que corre la
estabilidad regional, e incluso la mundial, es muy real. Los
grupos del Crimen Organizado transnacional son, de muchas
maneras, los que sacan más provecho de la
mundialización. Las empresas legítimas se ven
todavía constreñidas por las leyes y regulaciones
del propio país y de los países donde operan. Las
organizaciones y redes del crimen transnacional consiguen,
con ayuda de la corrupción, la extorsión y la
intimidación, usar para su pleno beneficio los mercados
abiertos y las sociedades abiertas. La falta de una
aplicación efectiva de la ley, y la falta de
prácticas de extradición rápidas y efectivas
facilitan su trabajo. Eludir el control de la aplicación
de la ley nacional es un principio operativo fundamental del
crimen transnacional. Las jurisdicciones extranjeras se
convierten en espacios a cubierto de riesgos y las fronteras se
usan como cercas tras las cuales esconderse. La detección
y neutralización de los grupos del Crimen
Organizado internacional se hacen aun más
difíciles debido a que estos grupos tienden a usar firmas
de importación y exportación, industrias de
servicios y aun instituciones financieras multinacionales, todas
ellas legítimas, como tapadera de sus actividades. En
ocasiones la organización criminal sólo se anida en
una empresa más amplia; en otras, la controla realmente.
La línea que separa las actividades del delito
financiero, por un lado, y el Crimen Organizado
transnacional, por el otro, es a menudo borrosa. Hay tres tipos
básicos de corporaciones relacionadas con el
crimen:

• Estructuras empresariales ilegales, como los
  cárteles de las drogas.

• Firmas legales que se involucran en el delito
  financiero, como los bancos que, de hecho, se especializan en
  facilitar el lavado de dinero y la evasión
  impositiva;

• Empresas lícitas creadas, total o
  parcialmente, con dinero obtenido del Crimen
  Organizado.

El cuadro se vuelve aún más complejo si se
considera la intervención de elementos del aparato
estatal, los partidos políticos, las fuerzas
armadas o los servicios de Inteligencia . La declinación
de los estados totalitarios ha llevado a hacer negocios —
algunos legítimos, otros no — a muchos antiguos miembros
de las agencias de seguridad del estado.

Para el Crimen Organizado, esta corriente de
profesionales de los servicios de Inteligencia , policías
y conocimiento práctico militar ha significado un avance
enorme en el refinamiento. Los grupos del crimen pueden,
en ciertos casos, superar a la policía porque tienen
mejores técnicas, mejor equipo y más recursos. Esta
participación de funcionarios del estado, presentes o
anteriores, en el Crimen Organizado no se limita a los que
fueron estados comunistas. Donde quiera que hay una falta de
transparencia y rendición de cuentas, está presente
la oportunidad del crimen por motivos de lucro. A menudo
sólo se vuelven visibles cuando estalla un
escándalo o cuando un cambio político lleva al
poder a un nuevo grupo, ansioso de exponer las fechorías
del régimen anterior. Dos ejemplos recientes de esto son
los acontecimientos en Perú y Yugoslavia.

Las organizaciones criminales organizadas no
sólo mantienen vínculos con algunas empresas
legítimas y con algunos sectores del gobierno. Algunas
veces prosperan también con el terrorismo y la guerra
civil. En unos 30 países, los grupos que participan en la
rebelión armada contra el gobierno financian sus
campañas guerrilleras o terroristas, total o parcialmente,
con ingresos generados por los impuestos que le cobran a la
producción de drogas o por su participación directa
en el tráfico. No es una coincidencia que las
perturbaciones de la década de los 90 en Europa
Sudoriental estuvieron relacionadas con la ruta de los Balcanes,
por la que cada año pasan a Europa toneladas de
heroína. Y no es una coincidencia que Afganistán,
Colombia y Birmania sean los tres productores de drogas
más importantes del mundo y, al mismo tiempo, el escenario
de algunas de las guerras civiles más prolongadas de los
últimos 50 años. El combustible que mantiene
encendidas las guerras civiles sufre cambios. Algunas veces son
las drogas ilícitas; algunas veces son los diamantes, como
es el caso de Africa; a veces son otros productos legales, como
el petróleo. El Crimen Organizado está
ansioso de sacar provecho de cada aspecto de estas guerras, hasta
de la tragedia humana de los refugiados. Para abandonar las zonas
de combate, los refugiados dependen a menudo de traficantes
criminales para que los lleven a un lugar seguro.

Otros utilizan las redes del tráfico criminal
para dejar su país, por razones económicas o de
otra clase, con la esperanza de rehacer su vida en países
lejanos. Ya sean causados por la guerra o la pobreza, los
desplazamientos tienden a empujar hacia otros países a los
mejores y más brillantes. Allí buscan un nuevo
hogar, a menudo en comunidades establecidas por diásporas
étnicas.

Examinemos algunas de las cifras asombrosas que se han
recopilado a medida que estas actividades criminales se han ido
expandiendo en los últimos años. Cada año
los grupos criminales hacen víctimas del tráfico de
personas a través de las fronteras a tanto como un
millón de mujeres y niños, lo que se agrega a los
millones que ya viven sometidos a estas formas modernas de la
esclavitud; 27 millones según el estimado de un experto, y
hasta 200 millones según el estimado de otro. El
envío al extranjero de bienes robados ha alcanzado
niveles sin precedentes. El presidente de Nigeria me
confió que la cantidad de bienes robados en su país
y depositados en el extranjero está próxima a los
50.000 millones de dólares. Los casos de lavado de dinero
suman también miles de millones de dólares,
más que el producto interno bruto de muchos
países.

Al mismo tiempo, el Crimen Organizado provee
también ciertos productos y lleva a cabo ciertos servicios
para los cuales hay demanda; productos y servicios que un estado
o sociedad dados no quiere proveer por razones de
política, salud pública, religión,
preocupaciones étnicas o normas culturales. Una vez
más, el motivo es hacer provecho.

La legalidad o ilegalidad de un acto lo determina la ley
y lo ponen en práctica las instituciones del estado. Pero
las pautas y normas no son las mismas en todas las sociedades, y
el nivel de su aplicación efectiva varía
ampliamente. Cuando un elemento transnacional entra en el
crimen, el encausamiento exitoso se vuelve más
difícil. Cuando el acto delictuoso tiene lugar en
jurisdicciones diferentes, a los criminales transnacionales
sólo se los puede encausar con éxito si todas las
partes del rompecabezas investigativo están en su sitio y
se hallan intercomunicadas entre sí. Esto requiere
cooperación internacional judicial y policial. Pero hay
muchos obstáculos que se oponen a esa cooperación:
diferentes sistemas legales, inercia burocrática, la
corrupción que permea algunos servicios de
ejecución de la ley y sistemas judiciales, la simple falta
de recursos y destrezas y hasta la incompatibilidad
idiomática.

• d. CONCEPTO DEL CRIMEN ORGANIZADO A NIVEL
  MUNDIAL

• (1) FUNDAMENTOPara hablar de criminalidad
  organizada a efectos de este artículo, lo vamos a
  hacer primero desde un sentido "amplio" del término,
  entendida ésta como una actividad criminal, ejecutada,
  estructurada y planificada "de acuerdo a códigos
  internos de organización criminal", por individuos que
  hacen de la actividad delictiva su forma de vida. Grassin
  señaló: "Se entiende el Crimen Organizado en
  donde la prevención y la ejecución se
  caracterizan por una organización metódica y
  que, a menudo, procura a sus autores sus medios de
  existencia". Podemos adelantar que la criminalidad organizada
  se caracteriza por mantener una "superestructura" en la
  planificación, ejecución y continuidad en la
  comisión de delitos como medio de vida. En un sentido
  estricto, desde una perspectiva funcionalista del
  término, puede decirse que delincuencia organizada es
  la que se realiza a través de un grupo o
  asociación criminal revestidos de las siguientes
  características: carácter estructurado,
  permanente, autorrenovable, jerarquizado, destinado a
  lucrarse con bienes y servicios ilegales o a realizar hechos
  antijurídicos con intención
  socio-política, valedores de la disciplina y la
  coacción con relación a sus miembros y de toda
  clase de medios frente a terceros con el fin de alcanzar sus
  objetivos.

Por supuesto que existen definiciones mucho más
complejas que la de INTERPOL, que describen de mejor manera la
actividad del Crimen Organizado. Por ejemplo, Brian
Sullivan le asigna al Crimen Organizado una docena de
características básicas:

• Organización Jerárquica.

• Continuidad en el Tiempo.

• Disposición a amenazar o usar la
  violencia.

• Membresía restringida.

• Obtención de ganancias a través de la
  actividad criminal.

• Provisión a segmentos de la población
  común de bienes y/o servicios ilegales

• Neutralización de agentes públicos y
  dirigentes políticos a través de la
  corrupción o intimidación.

• Búsqueda del monopolio de determinados bienes
  y servicios.

• Asignación de tareas especializadas a sus
  miembros.

• Manejo de un "código del secreto".

• (2) Planificación para el logro de
  objetivos a largo plazo.EL CRIMEN ORGANIZADO Y SU IMPLICANCIA
  JURÍDICAEs común en las legislaciones penales
  iberoamericanas acudir a una legislación "especial"
  para regular aquellos problemas que no pueden ser
  solucionados por los cánones tradicionales; es decir,
  un modelo diferente al de legalidad diseñado por las
  constituciones y heredado de la tradición liberal.
  Recurrir a la legislación de "excepción" o
  "emergencia" antes de realizar verdaderas transformaciones
  legislativas adecuadas a nuestros tiempos, es una
  involución de nuestros sistemas punitivos y reflejo
  del pre modernismo penal, intervención judicial de
  técnicas inquisitivas y métodos de
  intervención propios de la policía. La
  utilización de leyes excepcionales o de emergencia
  (anti mafia, anti terrorismo, anti camorra) ha venido a
  alterar las fuentes de legitimación de un derecho
  penal propio del Estado de derecho. Es una
  justificación política de las reglas del juego
  en la cual el Estado de derecho regula la función
  penal; es la primacía de la razón de Estado
  sobre la razón jurídica como criterio
  informador del derecho y del proceso penal aunque sea para
  situaciones especiales, esto equivale a un principio
  normativo de legitimación de la intervención
  penal no jurídico, pero sí político sin
  subordinación a la ley y superior a ella. El derecho
  penal de excepción designa dos cosas: una
  legislación de excepción respecto a la
  constitución y por tanto un cambio de reglas de juego
  para la jurisdicción de excepción, degradada
  con respecto a la legalidad alterada. Toda esta
  conexión refleja, la crisis del derecho penal, es
  decir, la divergencia creciente entre el deber ser
  "normativo" y el ser "real efectivo" lo que da lugar a
  legitimar cualquier cantidad de arbitrios y atropellos. Con
  relación a la delincuencia organizada que requiere
  procesos difíciles y complejos en donde los
  márgenes de error son mayores que en los delitos
  comunes (con esto no se quiere decir que no existen errores)
  así como los espacios de injusticia involuntaria.
  Ciertamente, muchas veces las injusticias son creadas por las
  mismas leyes.

El insalvable contraste entre razón de Estado y
razón jurídica propia del Estado de derecho
dependen de la lógica en que se basan la una y la otra. En
su momento, Voltaire señalaba: "La razón del Estado
no es más que una palabra inventada para servir de excusa
a los tiranos". La idea "razón de Estado" nace con el
Estado y la política moderna y su proceso de
secularización, es contemporánea de los Estados
absolutos y nacionales, está conectada con la doctrina de
soberanía del Estado como "suprema potestas" que tiene en
sí misma y no en otra el proceso de legitimación
penal. La razón del Estado es un principio de
legitimación histórico de naturaleza "extra" y
muchas veces antijurídico, en el sentido que permite la
legalidad y la alteración de las reglas del juego
ordinarias, cada vez que estas reglas, por excepción o por
emergencia (valorables siempre por los gobernantes) entran en
conflicto y no son funcionales al supremo interés del
Estado. Este es el eterno punto de contradicción entre
razón de Estado y Estado de derecho. El principio de
razón de Estado parece paradójicamente dotado de
una fuerza de legitimación política mayor que en
los Estados absolutos o totalitarios ya que el Estado para cuya
tutela se invoca es el Estado valorado como "
democrático", "derecho", "constitucional". El cambio de
los medios legales se presenta como una medida excepcional para
afrontar el riesgo de subversión. Pero, está claro
que la contradicción de la ruptura de las reglas del juego
se invoca en estos mismos casos para la tutela de las mismas
reglas del juego. El Estado de derecho se defiende mediante su
negación. Más sórdida y chocante resulta la
contradicción entre razón de Estado o Estado de
emergencia y la función específica de la
jurisdicción penal. Primero, si la actividad
jurisdiccional se encarga de conocer de los hechos en
controversia y aplicar una consecuencia jurídica al caso,
tanto la valoración como los intereses de Estado como el
principio de autoridad sobre el que tal valoración se basa
están irremediablemente en contraste con su
legitimación formal que se deriva de la sujeción a
la ley y el valor de verdad de sus pronunciamientos. Segundo, la
función judicial como razón de Estado se refiere a
casos particulares en los que incide sobre derechos fundamentales
de los ciudadanos, cuya tutela incluso en conflicto con los
intereses del Estado es precisamente su fuente de
legitimación sustancial. Tercero, la razón de
Estado está guiada por la lógica partidista y del
conflicto amigo-enemigo justamente incompatible con la naturaleza
de la jurisdicción que exige la imparcialidad del
órgano juzgador y su indiferencia hacia cualquier fin o
valor contrario al proceso. Cuarto, la razón de Estado
legitima una absoluta discrecionalidad del soberano; es decir, su
gracia y su arbitrio, o sea, a la predeterminación legal y
taxativa de las hipótesis y a la formulación
judicial de acusaciones correspondientes y determinadas
empíricamente. Al final, la razón de Estado
persigue la verdad sustancial, por cualquier medio y admite
procedimientos inquisitivos dirigidos a identificar al enemigo
con indagaciones directas sobre las personas, mas allá de
las acciones cometidas, la jurisdicción persigue la verdad
formal o procesal; según reglas como el carácter
fáctico de las imputaciones, la presunción de
inocencia, la carga de la prueba y el juicio contradictorio que
la someten a la verificación de la acusación y la
exponen a la refutación de la defensa. El derecho penal
producido en los países de nuestra cultura para afrontar
la criminalidad organizada está en contraste con el Estado
de derecho en más de algunos de los preceptos
señalados abajo, al margen de ser involución es una
forma de "dar alas" al Crimen Organizado. La legitimación
externa (razón de Estado y criterio pragmático del
fin de la lucha contra la delincuencia) ha producido en muchos
casos una justicia política, alterada en su lógica
interna respecto a los cánones ordinarios. No respecto a
la imparcialidad del juicio, sino en el proceso decisionista e
inquisitivo fundado en el amigo- enemigo y fundado mas que en la
legalidad en el consenso mayoritario de partidos políticos
y opinión pública (perjudicando siempre a las
mayorías y favoreciendo a la minoría poderosa) Esta
lógica ha penetrado en todos las instancias del sistema
punitivo legislación, jurisdicción, y
ejecución penal. Nuestro derecho penal será
especial de cara a las figuras delictivas, especial en cuanto a
las formas del proceso y especial en cuanto al tratamiento
carcelario. Todo esto, genera una falsa apreciación del
Crimen Organizado, generando un proceso involutivo en la
prevención y combate efectivo de esa criminalidad tan
nociva y compleja. Después de ver esa discrepancia entre
lo que es y lo que debe ser el sistema penal de cara al control
del Crimen Organizado nos preguntamos, ¿En los tiempos que
vivimos cual debe de ser la política criminal adecuada
para prevenir de forma efectiva esta criminalidad que mata
lentamente a nuestras sociedades.Resumiendo podemos decir que no
existe en los países de cultura hispana una
definición convergente de delincuencia organizada desde el
punto de vista técnico jurídico. Parece ser que lo
mas adecuado es acudir a la normativa de excepción, que
viene a poner en mal predicado cualquier cantidad de principios
garantistas de un Estado de Derecho (aprobar leyes especiales
para reprimir una criminalidad que en la mayoría de las
veces se encuentra por casualidad con el derecho penal) lo cual
nos preocupa profundamente, ya que el discurso penal se encuentra
muy alejado de la realidad criminal. En este sentido se ha de ver
los artículos 515.2, 516, 571 y siguientes, así
como los artículos 302, 369.6, etcétera, todos del
Código Penal español. Sobre la normativa de
excepción hablaremos mas abajo, por ahora vamos a ver las
principales organizaciones criminales mafiosas.

• (3) ADOPCIÓN DEL TERMINO CRIMEN
  ORGANIZADO EN LA DIRINCRI-PNPLa Dirección de
  Investigación Criminal – PNP, ha adoptado las nuevas
  tendencias de los estudios de la criminalidad mundial como lo
  señalado por la ONU al referirse al "Crimen
  Organizado" ( Asociación para delinquir)
  definiéndolo como : "…un grupo estructurado de tres
  o más personas durante un tiempo y jerarquizados para
  la comisión de delitos graves que influyen en los
  mercados empleando la violencia y la corrupción e
  infiltrándose en la economía
  legítima".

• (4) RESPUESTAS AL CRIMEN
  TRANSNACIONAL

Esto nos lleva a la otra cara de la moneda, la respuesta
al crimen transnacional.

En diciembre de 2000, durante tres días, jefes de
gobierno, jefes de estado y ministros de todo el mundo se
reunieron en Palermo, Sicilia, en la Conferencia Signataria de la
Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen
Organizado Transnacional. Al cabo de los tres días,
habían firmado la convención 124 países.
Ninguna convención de las Naciones Unidas ha tenido
jamás tantos signatarios inmediatamente después de
quedar abierta a la firma, y menos de un mes después que
la aprobara formalmente la Asamblea General. Las pruebas de esto
comenzaron a surgir incluso antes de la reunión de
Palermo. El proceso de redactar la convención, que
insumió un periodo relativamente breve de menos de dos
años, se desenvolvió con un espíritu
sumamente positivo. Se logró consenso sin comprometer la
calidad del nuevo instrumento y sin hacerlo por ello menos
funcional.

Los redactores pudieron examinar las mejores
prácticas de todo el mundo e incorporarlas a un
instrumento que contenía lo más moderno en la lucha
contra el crimen transnacional. Un avance importante es el
acuerdo para declarar delito la simple
participación en un grupo del Crimen Organizado, no
importa si el individuo cometió o no personalmente un
delito.

Al ratificar la convención los gobiernos se
comprometieron también a declarar delito el lavado
de dinero, la corrupción y la obstrucción de la
justicia. El texto que habla del secreto bancario lo hace en
términos directos: "Los estados no se abstendrán de
actuar… por razones de secreto bancario". Esto puede ser uno de
los elementos más efectivos de la Convención de
Palermo, dado que el Crimen Organizado pierde mucho de su
atractivo si las ganancias que de él se derivan no pueden
conservarse de una manera segura.

La nueva convención ofrece una estructura para la
confiscación y decomiso de las ganancias del Crimen
Organizado y de la propiedad o el equipo usados en actos
delictivos. Se incluyen en este respecto cláusulas
especiales para la cooperación internacional, una
herramienta muy importante cuando se trata de recuperar bienes
robados mediante la corrupción y enviados al exterior. El
artículo más largo de la convención se
dedica a la ayuda legal mutua, y se ocupa de una amplia gama de
modos prácticos en los que los estados pueden cooperar
entre sí. Además, artículos separados cubren
las investigaciones conjuntas y el uso de técnicas de
investigación especiales.

Las técnicas modernas que han demostrado ser
útiles en arreglos de cooperación bilaterales,
ahora se elevan al nivel de norma mundial. Por ejemplo, de
acuerdo con el modo en que está redactada la
convención, se permite la transmisión
electrónica de solicitudes de un país a otro. La
intimidación de los testigos potenciales ha sido un
obstáculo importante para el enjuiciamiento exitoso del
Crimen Organizado. La Convención de Palermo
requiere de los estados establecer procedimientos para la
protección física de los testigos. Además de
las prácticas más comunes en este sentido, se
alienta a los estados a que usen técnicas modernas, tales
como los enlaces de vídeo. También son vulnerables
a las represalias o la intimidación las víctimas
que declaran contra los grupos del Crimen Organizado. Los
países firmantes deben proveer ayuda y protección
cuando sea necesario, al igual que indemnización y
restitución si resulta apropiado. La protección de
las víctimas es un elemento central de los dos protocolos
que se abrieron también a la firma en Palermo. El
Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, es de hecho un
vigoroso instrumento humanitario que adelanta la causa de los
derechos humanos. El Protocolo contra la Introducción
Ilegal de Migrantes se ocupa también con algún
detalle de los problemas especiales de las
víctimas.

Los protocolos y la convención incorporan un
nuevo elemento que refleja el modo de pensar de hoy en torno a
cómo luchar contra el Crimen Organizado. Por
primera vez, artículos específicos se ocupan de la
prevención del crimen. Los vínculos entre el
crimen y la pobreza se atienden especialmente, y se
recalca la importancia de la opinión pública como
instrumento de prevención. La Convención de Palermo
es una respuesta clara al crimen transnacional. La
razón de este éxito es, en nuestra opinión,
muy evidente. El nivel e intensidad del crimen
internacional ha ido más allá de lo que los
gobiernos y la población en general están
preparados para aceptar. La convención es la piedra
fundamental de una estrategia internacional en surgimiento para
combatir el Crimen Organizado transnacional. Pero hay
más por delante: están en preparación
instrumentos legales internacionales adicionales.

Un tercer protocolo de la Convención de Palermo
se ocupa del tráfico de armas de fuego. Este protocolo
acaba de ser aprobado.

La Asamblea General decidió a fines del
año pasado seguir adelante con la negociación de
una convención contra la corrupción. Si los
gobiernos consiguen mantener el mismo enfoque y el mismo nivel
elevado de consenso que caracterizaron la negociación de
la Convención de Palermo y sus protocolos, podemos esperar
que en el plazo de dos años haya una convención en
condiciones de ser aprobada.

Podemos esperar más a medida que la comunidad
internacional llega a un consenso sobre las respuestas a las
formas más novedosas del crimen, como los
delitos basados en la Internet. Ya se va llegando a varios
acuerdos regionales o de enfoque más restringido acerca de
todo, desde el uso de estimulantes en los deportes hasta los
bancos extraterritoriales.

Al establecer normas, estos acuerdos determinan el nivel
que los países deben alcanzar individualmente. En
tanto persista el consenso mundial en favor de la acción,
este puede ser un enfoque efectivo.

Las normas forman también la base sobre la cual
puede establecerse la cooperación internacional. Ya hemos
instalado programas sobre lavado de dinero, corrupción y
tráfico de personas, dirigidos primordialmente a ayudar a
los diferentes países a alcanzar las nuevas normas
mundiales. El alcance del crimen transnacional y su
rápido crecimiento es motivo de seria preocupación.
Pero la respuesta que va tomando forma y cobrando impulso es
motivo de optimismo. Este esfuerzo necesitará la
dedicación de cada país, porque ningún
éxito real puede alcanzarse si hay eslabones
débiles en la cadena. Esta dedicación sólo
persistirá si refleja un compromiso de parte del
público de asegurar que no nos encaminamos hacia un mundo
en que la democracia y la seguridad de las personas se vean
socavadas.

Cuando se hace referencia a la criminalidad organizada,
necesariamente tenemos que hablar de grandes estructuras de poder
organizadas jerárquicamente para desarrollar una actividad
criminal específica. Actualmente, esta "especialidad" en
la actividad criminal ha alcanzado niveles insospechados,
acarreando un elevado coste social y económico para todas
aquellas naciones que viven a expensas de esta criminalidad. En
el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre "prevención
del delito y tratamiento del delincuente" se señaló
la preocupación por el crecimiento desmesurado de esta
delincuencia en el ámbito internacional debido a la gran
cantidad de "operaciones ilícitas" que se realizaban en
aquel momento, traspasando las fronteras de los Estados en donde,
los sistemas de prevención del delito más
"efectivos", resultaban inocuos en la prevención del
Crimen Organizado; estos criminales, aprovechando lagunas
legales, políticas criminales inadecuadas, contradicciones
de los ordenamientos penales, corrupción estatal y
cualquier deficiencia del sistema operaban con mayor efectividad
en su vida criminal.

• e. CARACTERISTICAS

• (1) PRIMERA FORMA

Asimismo, sobre este fenómeno delictivo, ha
identificando hasta once (11) condiciones , haciendo la salvedad
que basta las cuatro primeras para se constituya estas bandas
criminales, entre las cuales se encuentra el secuestro y cuyas
características se pasan a detallar :

• Que el grupo lo formen más de tres
  personas.

• Que tengan un período de actuación
  largo en el tiempo y – continuidad en sus actuaciones.- Que
  el delito sea grave.- Que obtengan beneficios ilegales, poder
  o influencia.

• Que en el seno del grupo en cuestión exista
  un reparto de tareas.

• Que tengan jerarquías y disciplina
  interna.

• Que tengan actividad internacional.

• Que utilicen violencia e
  intimidación.

• Que monten estructuras empresariales para
  desarrollar o enmascarar sus actividades
  delictivas.

• Que participen en blanqueo de dinero o
  activos.

• Que sus actuaciones provoquen y usen la influencia y
  corrupción.

• (2) SEGUNDA FORMA

Penetración del sistema político.
Especialmente intentos de financiar campañas
políticas por parte de organizaciones delincuenciales con
buenos recursos económicos. Si la organización
puede penetrar con dinero a altos niveles, la protección
está prácticamente asegurada. Hace unas semanas
almorcé con un embajador de un país latinoamericano
del cual oímos mucho en las noticias, sobre el
tráfico de drogas. El tópico central de la
conversación no fue tanto el tráfico de drogas, la
violencia inherente a éste, y sus implicaciones para las
relaciones bilaterales, como los modelos de otros países
para el financiamiento de campañas y la forma de crear un
prototipo para el medio latinoamericano. Como dos de nuestros
panelistas abordarán temas relacionados con Colombia y
México, estoy seguro de que oiremos más sobre este
asunto hoy.

• Intentos por parte de organizaciones delincuenciales
  con buenos recursos económicos para trastornar e
  inhabilitar los sistemas de justicia penal, a menudo
  frágiles, en el plano nacional y local, por medio de
  extensa corrupción respaldada por violencia. Los
  analistas hablaban antes del peligro de la
  colombianización de México, hoy comienzan a
  hablar más de la mexicanización del
  Hemisferio.

• Obviamente más delitos financieros
  explotando el refinamiento de la nueva tecnología
  de los mercados comerciales y financieros de hoy. El lavado
  de dinero es un gran problema. El dinero se saca de
  contrabando de Estados Unidos en grandes cantidades para
  llevarlo a países latinoamericanos que tienen leyes
  poco estrictas sobre el lavado de dinero. Al leer el informe
  del Departamento de Estado sobre lavado de dinero (
  International Narcotics Control Strategy Report) o al hablar
  con agentes encargados de hacer cumplir las leyes, quienes
  están bien enterados, uno se da cuenta que parece que
  existen en la mayoría los países en
  América Latina que consideran éste un problema
  importante. Otras industrias de crecimiento son el fraude
  bancario, el fraude con tarjetas de crédito, la
  manipulación de las transacciones bursátiles,
  las estafas en seguros, y las estafas bancarias.

Intentos por parte de organizaciones delincuenciales
de extender sus actividades a nuevos estados
víctimas. Con frecuencia esto se produce cuando
estados en la periferia del tráfico de drogas son
involucrados en éste. Para tales estados esto implica
más violencia por delincuentes equipados con fuerza
militar, debilitamiento de las normas civiles, y pérdida
de la legitimidad del gobierno a medida que la delincuencia
extiende sus tentáculos, pérdida de rentas
públicas por falta de pago de impuestos de renta,
pérdida de inversión extranjera y de comercio
lícito, y el peligro de un brusco retroceso
político con la intención de reprimir
drásticamente la delincuencia, retroceso que pone en
peligro las libertades individuales, los derechos humanos y la
democracia.

Más violencia de la tradicionalmente
asociada con la delincuencia, como el crimen callejero y el
secuestro para exigir rescate, y la extorsión. En muchos
países en América Latina, el secuestro se ha
convertido en una actividad de la vida diaria.

Mayor contaminación ambiental, bien sea
por los traficantes de drogas o sus servicios ilícitos de
eliminación de desechos. Los laboratorios para la
elaboración de metanfetamina constituyen una
preocupación creciente. Las sustancias químicas que
se emplean son peligrosas y volátiles y el costo de
limpieza de un laboratorio promedio es de US$40.000.La
intensificación de los juegos de azar se dirige hacia
el sur del continente, y el Crimen Organizado irá a la
par. También puede esperarse que se extienda la
prostitución y la explotación de menores en
actividades pornográficas, formas tradicionales de
actividad del Crimen Organizado.

Más tráfico de armas de Estados
Unidos hacia el sur, a menos que nosotros podamos controlarlo.
Además, con el fin de la guerra en América Central,
hay un gran sobrante de armas disponible en las calles de un
número creciente de países. Tampoco podemos pasar
por alto la desviación de armas hacia el mercado
ilícito, procedentes de industrias nacionales de armas con
sede en el Hemisferio Sur.

Más intentos por parte de delincuentes
prófugos, buscados internacionalmente, de usar
América Latina como refugio contra la
detención, arresto, extradición y
enjuiciamiento. Ello implicará más
tráfico en documentos desviados o digitalmente
falsificados, tales como pasaportes y visas. Entiendo que
Dominica ofrece, por medio de la Internet, un pasaporte y un
nombre por la pequeña suma de US$60.000. En otros
países, que no quiero especificar, se puede comprar un
pasaporte nacional con el nombre que se requiera, por la suma
correcta en efectivo. La habilidad de individuos en muchos
países latinoamericanos para obtener documentos de
identidad y luego pasaportes con un mínimo de
identificación inicial es un problema de
preocupación creciente para Estados Unidos, especialmente
en el caso de países para cuyos ciudadanos Estados Unidos
no requiere visa. También es bien sabido que en muchos
estados en Estados Unidos extranjeros indocumentados pueden
obtener licencias estatales de conducción válidas o
tarjetas de registro estatal para votar, o comprar, por una suma
muy pequeña, tarjetas falsas de residente, lo cual hace
posible que Estados Unidos pueda llegar a ser, cada vez con mayor
probabilidad, refugio de delincuentes buscados por las
autoridades latinoamericanas y de otros países.

Mayor uso de drogas. El uso de las drogas sigue
a la producción de éstas y a las rutas de su
tráfico, y los problemas asociados con el uso,
especialmente la delincuencia callejera, ahora se ven
América Latina, el origen de las drogas. Observen lo que
pasa en México, Colombia, Brasil y, según me dicen,
Venezuela tiene una tasa de toxicomanía más alta
per cápita que Estados Unidos.

Más contrabando intrahemisférico de
extranjeros indocumentados, el cual aparte de generar
ingresos, establece comunidades étnicas satélites
fuera de la ley en los países receptores, las cuales se
consideran fuentes de candidatos para la formación de
grupos delincuenciales y escondite local para delincuentes
extranjeros de características étnicas similares
que quieran operar en el país víctima sin atraer
mucho la atención.Más crimen contra la
propiedad. A medida que aumente la disponibilidad de riqueza
en el continente latinoamericano, aumentarán
también las oportunidades de robar la propiedad que se
adquiera con ella. Esto significa más robos de todo tipo,
automóviles, videógrafos, arte, antigüedades,
tecnología, y especialmente derechos de propiedad
intelectual. Este es un problema que se intensifica en
México, por ejemplo. México tiene importantes
industrias de discos y libros que se ven sistemáticamente
perjudicadas. El gobierno mexicano acaba de crear la
posición de Procurador General Adjunto para la
Aplicación de los Derechos de Propiedad.

• (3) TERCERA FORMA

-Inicio de una carrera
Criminal-Crímenes con estructura y Capital-Necesidad de
ganancias estables-Infiltración dentro de la economia
legitima-Actividades contra la sociedad y el estado- Carteles y
Organizaciones criminales Mafias

• (4) ACTIVIDAD DE GRUPO

Para desarrollar una actividad criminal, en la cual un
grupo de individuos se asocian para delinquir. Desde un punto de
vista jurídico-penal se puede decir que nos encontramos
frente a varios sujetos activos en la comisión de los
delitos, lo cual agrava el tratamiento de esta criminalidad a la
hora de determinar los grados de autoría y los criterios
de imputación personal.

• (5) ESTRUCTURA

Este tipo de criminalidad se desarrolla dentro de un
organigrama específico, dentro de la asociación
criminal, en el cual cada uno de los miembros cumple con un papel
especifico y necesario para la comisión de
delitos.

• (6) AUTORRENOVACIÓN

El grupo o clan criminal se asocia con el
carácter de perpetuar su actividad criminal, en la cual la
eliminación del "jefe", "capo", "cabecilla",
etcétera, no es un obstáculo para continuar con las
operaciones criminales.

• (7) JERARQUÍA

En los cuadros de organización de esta
criminalidad, la autoridad en los grupos, las órdenes
vienen dadas en un sentido estrictamente vertical, muy parecido a
la jerarquía empresarial, en la cual existen los jefes,
jefes de grupo, los miembros de banda, ejecutores, colaboradores,
informantes, etcétera. Los destinatarios de éstas
órdenes deben obedecer a capricho del jefe o la
organización.

• (8) COACCIÓN

Los subordinados al jefe y a la organización
deben cumplir con ciertas pautas internas de comportamiento, como
la "ley de silencio", "normas de la fraternidad", "normas de
grupo", todas ellas fortalecedoras de la solidaridad interna del
grupo; lo que en el fondo, no es mas que coacción pura y
que en caso de desobediencia o incumplimiento de cualquier
"encomienda" trae como consecuencia la muerte del
miembro.

• (9) MEDIOS

Debido a su estructura, a su forma de operar, la
criminalidad organizada, siempre esta a la vanguardia en la
utilización de cualquier cantidad de medios, para evadir
la justicia penal: poder económico, abogados,
tecnología informática, robótica, secretos
industriales, blanqueo de capitales, manipulación de
puestos claves en las administraciones públicas, sobornos,
tráfico de influencias, corrupción,
manipulación de los medios de comunicación,
etcétera. Todo esto para poder operar criminalmente con la
menor cantidad de barreras en sus operaciones criminales. Esta
criminalidad, al contrario de la terrorista, trata de operar con
la mayor discreción posible (casi anónima) tratando
de no ser obvios en sus comportamientos a tal grado, que en
muchas ocasiones aparecen como grandes benefactores de la
sociedad.

• (10) OBJETIVOS

El primer objetivo suele ser el poder económico,
que consecuentemente trae de la mano el poder
sociopolítico, a tal punto que no es ajeno a nuestros ojos
ver a "grandes mafiosos" en la arena política.

• f. NIVELES

1° NIVEL

Actividades: proxenetismo, a robos a mano armada,
robos diversos, venta callejera de drogas.

Perfil: Individuos brutales con calidad primitivas
(astucia, desconfianza, instinto territorial.)

Estructuras: asociación de malhechores –
actividad, todavía impulsiva y discontinua, grupos
temporales y poco estructurados de amigos de barrios o primos de
un clan.Muchos se quedan en este nivel, únicamente una
minoría continua la ascensión criminal.

2° NIVEL

Actividades: Organizada, continua y durable:
trafico local o regional de drogas o vehículos robados,
tragamonedas y loterías ilegales, unos importantes robos a
mano armada planificados.

Perfil: capacidad jerárquica,
administración de un territorio, concepción de
contra-medidas (corrupción, intimidación,
violencia)

Estructura: empresa criminal implicando
cómplices: abogados, notarios y notabilidades corruptos.
Necesidad de información (Preparación de golpes –
compra de drogas).3° NIVEL

Gran vida Lujosa, criminales, "cowboys", necesidad de un
flujo constante de dinero en efectivo (extorsión,
chantaje, etc.). Individuos lúcidos, realistas y
planificadores.

4° Nivel:

Reciclaje del dinero criminal dentro de la
economía y las finanzas legitimas.

Adquisición de pequeños comercios o
empresas que sirven:

• De Fachada legal y cobertura

• De soporte de la actividad criminal (blanqueo,
  compra o transformación de bienes a uso
  criminal)

• Aprendizaje para acceder a los niveles
  superiores.

5° NIVEL

Todas las operaciones Criminales

• Gracia a una cobertura económica y una
  representación social marcada, permite acceder a la
  gran delincuencia financiera: falsas facturas, estafas
  comerciales, fraudes al perjuicio del estado (sociales,
  tributarias), desvíos de subvenciones.

6° NIVEL

Actividad criminal Transnacional. Administración
de un Imperio legalizado a través de prestanombresControl
de territorio. Nexos con las Instituciones y los medios de
negocios. Corrupción, intimidación,
eliminación

7° NIVEL – LAS MAFIAS

Sociedades secretas permanentes con ritos de
iniciación e integración (compartimentadas y
jerarquizadas con reglas de vida estrictas). Noción de
clan o Familia

Antigüedad Histórica:

• se crearon hace mucho tiempo en reacción
  contra el Estado nacional o emporio que trataba de imponerse
  y amenazaban sus intereses locales tradicionales.

• Papel Político, económico y
  social

A menudo en perfecta simbiosis con la oligarquía
financiera y política.

• g. CLASIFICACIÓN

• (1) BLANQUEO DE DINERO

El dinero procedente de las actividades del hampa no es
posible blanquearlo sin la tolerancia de los bancos domiciliados
en ciertos paraísos fiscales corrompidos. Estos refugios
del dinero negro deben reunir determinadas condiciones:
estabilidad política, secreto bancario, falta de control
de cambio, ausencia de convenios de doble imposición,
modernos sistemas de comunicación, eficaces gabinetes de
asesoría jurídica… Un ramillete de abogados
de Málaga cuenta con bufete en Gibraltar.

Heidi Langraf, agente de la DEA e infiltrada en el
cartel de Cali, puso de manifiesto la presencia de abogados,
economistas y agentes de bolsa en la red financiera tejida por la
mafia colombiana. Depositado el dinero en cuentas corrientes de
Abura, Bahamas o Panamá, a nombre de sociedades
interpuestas y hombres de paja, generalmente abogados y banqueros
locales, la siguiente fase del blanqueo del dinero
consistía en transferirlo a cualquier banco de
Mónaco, Suiza o Luxemburgo, donde, una vez introducido en
el circuito financiero mundial terminaba siendo trasvasado al
resto de Europa, Japón y EEUU mediante toda clase de
inversiones lícitas en fincas rústicas, bloques de
apartamentos, lingotes de oro, valores mobiliarios, joyas, obras
de arte, casinos, restaurantes de lujo, hoteles. Desde la Costa
del Sol hasta las más recónditas islas del mar
Egeo, un sinfín de gángsters son dueños de
miles de urbanizaciones y puertos deportivos. La técnica
usada en las salas de juego y en los casinos para blanquear el
dinero consiste en comprar importantes cantidades de fichas; no
hacer ninguna apuesta y al cabo de un par de horas exigir la
devolución del dinero como si realmente se hubiera ganado
en la ruleta rusa o en el bacará. Pero a veces la codicia
rompe el saco y la maniobra queda al descubierto. Recibir
supuestamente un crédito hecho por el propio delincuente
desde una cuenta bancaria abierta en cualquier paraíso
fiscal o simular una o varias transacciones comerciales mediante
la utilización de facturas falsas o empresas filiales son
otro de los sistemas más conocidos en el blanqueo de
capitales. Los negocios legitimados sirven de cobertura para
blanquear futuras partidas de dinero negro; bien falseando una
contraprestación o venta de los mismos, bien inflando los
ingresos de una empresa deficitaria. Cualquier ciudadano puede
ser un encubridor indirecto de cualquier operación de
blanqueo de dinero; por ejemplo, pactando a un precio superior
del registrado la venta de un inmueble, finca o apartamento. El
comprador logra blanquear una parte de la entrega de dinero negro
y el vendedor consigue tributar menos por la plusvalía.
Los intermediarios habituales de tales operaciones (agentes
inmobiliarios, notarios) completan el círculo delictivo
del lavado de dinero.

A raíz del desmoronamiento del Muro de
Berlín, Rusia y sus antiguos aliados se han convertido en
un formidable canal de blanqueo de capitales. Basta con abrir una
cuenta bancaria a nombre de un ciudadano de Moscú o San
Petersburgo de toda confianza e ingresar los rublos adquiridos en
el mercado negro con las divisas importadas clandestinamente. El
dinero legitimado no vale nada ni en Rusia ni en Ucrania, por
ejemplo, a la vista de sus enormes índices de
inflación e inestabilidad política, por lo cual se
impone repatriarlo de inmediato comprando materias primas
exportables a Occidente. En el punto de origen se pagan en rublos
y en los países de destino se cobran en dólares.
Muchos mafiosos no sólo han logrado blanquear el dinero
negro, sino que además han obtenido pingües
beneficios.

• (2) COMERCIO DE VEHÍCULOS
  ROBADOS

El desconocimiento de muchos jóvenes sin recursos
y la desinformación de ciertas publicaciones han provocado
no pocas desventuras entre algunos viajeros en apuro
económico. La guía Cómo viajar gratis a
Oriente, editada en 1975, explicaba cómo ir desde la
materialista Europa hasta los santuarios del budismo sin gastar
ni un duro: "Consiste en transportar coches de exportación
con destino a Irán. Por tal servicio, las
compañías exportadoras pagan cantidades
altísimas". Muchos improvisados conductores, ajenos a la
verdadera naturaleza de tales "compañías
exportadoras", simples tapaderas para vender en Oriente Medio los
automóviles sustraídos en Europa, terminaron entre
rejas por circular con la documentación falseada de los
vehículos. En 1975, desaparecieron más de 65.000
coches en Alemania, donde, en la ciudad de Francfort,
continúa existiendo hoy día la mayor
concentración europea de peristas y tasadores de objetos
robados en Mónaco, Suiza o Luxemburgo (coches de lujo); en
Italia (joyas); en Dinamarca (electrodomésticos); en
Holanda (abrigos de piel). Desde los puertos de Amberes y
Rotterdam, las modernas "compañías de
exportación" despachan la carga hacia Japón, EEUU y
Hong Kong. Las redes mafiosas continúan surtiendo los
mercados de segunda mano de Oriente Medio, América Latina
y norte de África, pero valiéndose de choferes
contratados sin tapujos para conducir los vehículos hasta
los puertos de Marsella, Barcelona, Lisboa, Málaga y
Algeciras, donde son embarcados después de cambiarles el
número de bastidor y dotarlos de nueva
documentación. En España, la sustracción de
vehículos gira en torno a las cien mil unidades por
año. No se recupera ni la mitad.

Entre las técnicas más usadas para
sustraer automóviles, cabe mencionar las
siguientes:

• Uso de ganzúas.

• Fractura de ventanillas.

• Palanca en la puerta.

• Empleo de una grúa.

• Hacer duplicado de llaves.

• Simular una colisión por
  detrás.

• Cuando el chófer se apea
  momentáneamente.

• (3) MERCADO NEGRO DE OBRAS DE ARTE

"No existe un arte ni una ciencia de una nación.
El arte y la ciencia son bienes sublimes y pertenecen a la
humanidad", dijo Goethe. En nombre de tan bello pensamiento,
muchos arqueólogos han rastreado las huellas del hombre
buscando entre las ruinas de las antiguas ciudades o entre los
predios del fondo marino. Pero no todo ha sido tan
idílico. En el siglo XIX, Jacques Champollion, Heinrich
Schliemann y Dominique Vivant Denon, dieron paso a una catarata
de saqueadores del patrimonio histórico de Grecia,
Turquía, Egipto. Aventureros, coleccionistas y ladrones
constituyeron una plaga horadando la tierra en nombre de la
cultura de la humanidad. No robaron las pirámides egipcias
porque no resultaba una empresa factible. Los conflictos
bélicos y la compraventa clandestina de objetos
arqueológicos han sido las principales amenazas contra la
conservación de la riqueza monumental y artística
de los pueblos. No pocos museos europeos exhiben actualmente la
riqueza cultural expoliada a sus antiguas colonias o a los
territorios derrotados en cualquier batalla militar. El tesoro de
Troya es un ejemplo vivo del continuo frenesí de algunas
obras de arte. Desde su hallazgo, en el siglo XIX, hasta hoy,
primero estuvo expuesto en el Museo de Prehistoria e Historia
Antigua de Berlín y luego en el Museo de Artes
Plásticas de Pushkin de Moscú, como botín de
la II Guerra Mundial. Por la misma razón, el Museo
Ermitage de San Petersburgo cuenta con una extraordinaria
colección de cuadros de Renoir, Cezanne, Degas, Van Gogh,
Delacroix, Picasso, Goya.

Los buscadores de pieza de arte antiguo se clasifican en
aficionados y profesionales. No se distinguen por la experiencia
ni por los medios utilizados, sino por la cantidad de tiempo
dedicado a detectar los yacimiento y por el destino de los
objetos hallados en los mismos. Los buscadores profesionales
negocian únicamente con anticuarios establecidos,
galeristas de arte sin escrúpulos y coleccionistas
privados de Occidente. Para sortear la legislación
restrictiva del Tercer Mundo, los intermediarios nativos
comercian directamente con los anticuarios de Europa, pero cuando
el destino de la mercancía es Nueva York, Los Angeles,
Boston o Nueva Orleans, la valiosa carga es transportada desde
Europa hasta Canadá para luego cruzar la frontera con EEUU
debido al férreo control aduanero entre Europa y
USA.

Los Estados más propensos a sufrir la
rapiña del Crimen Organizado son Italia, Grecia,
España, Turquía, Egipto, Chipre, India,
México, Camboya, Rusia, Polonia. De Italia no puede salir
ninguna obra de arte sin licencia de exportación cuando la
antigüedad no ha superado la edad de cincuenta años;
en India el tiempo límite se duplica. Pero no todos los
países disponen de medidas especiales de prevención
ni todos los Estados tienen la misma predisposición ante
la represión del contrabando de obras de arte. Rusia, por
ejemplo, no cuenta con ningún inventario ni
catálogo, y Reino Unido, Suiza y las naciones escandinavas
han sido bastante condescendientes con los intermediarios del
mercado negro. De hecho, en Londres, Zurich y Francfort se
producen las más importantes transacciones de
antigüedades y obras robadas o falsas.

Óleos, tallas, cerámicas, vasijas, cofres,
monedas, joyas, ánforas, manuscritos, códices,
sarcófagos, iconos, frisos, relicarios, cálices,
muebles decorativos y demás obras de arte y objetos
antiguos se hallan en peligro de dispersión por culpa del
comercio clandestino. Entre las medidas para combatir el mercado
negro es necesario unificar la tipificación del delito de
robo y expoliación de la riqueza patrimonial de cualquier
Estado; perseguir las excavaciones sin permiso; desautorizar el
comercio sin licencia administrativa; controlar las subastas y
exposiciones; devolver los bienes exportados irregularmente;
coordinar los diferentes servicios de policía y aduanas;
inventariar los bienes culturales y actualizar
periódicamente los catálogos oficiales para
comprobar la legalidad de las obras.

El mercado negro de antigüedades y obras de arte no
sólo es un atentado contra el derecho de los pueblos a
conservar intacto su patrimonio
histórico-artístico, sino un medio para blanquear
el dinero procedente de los negocios delictivos. Los traficantes
de drogas en connivencia con ciertas galerías de arte
logran elevar la cotización de un pintor para luego
comprar su obra en subastas amañadas y después
revenderla oficialmente.

• (4) ROBO POR EL SISTEMA DEL
  BUTRÓN

Entre los atracadores de bancos y vehículos de
transporte de fondos, destacan los organizados por las bandas
butroneras, dotadas de cuantos medios sofisticados son necesarios
para la comisión del delito. Constituyen la aristocracia
del robo con allanamiento. Las emboscadas y el procedimiento del
butrón son sus principales métodos de
trabajo.

En la historia del robo a convoyes de seguridad y
bancos, hay casos de gran espectacularidad y destreza. El 18 de
julio de 1976, cuando los franquistas conmemoraban con ruido
aún la muerte del Dictador, en Niza, la banda de un ex
mercenario de la OAS, Albert Romain Spaggiari, dio cuenta de un
botín valorado en mil millones de pesetas. El robo se
produjo en la Banque Société Generale. Aún
no se habían adoptado los dispositivos de seguridad
conocidos hoy, cuando ni las puertas de acceso ni las
cámaras acorazadas contaban con ningún sistema de
detección electrónico. La operación
empezó con la excavación de un túnel desde
la cloaca de la ciudad hasta la pared de la cámara
acorazada del banco. La obra, de siete metros de longitud,
atravesó una de las columnas de los cimientos del
inmueble, de más de un metro de grosor de piedra viva. Un
centímetro por hora durante dos fines de semana.
Después, con una lanza térmica, cuya lengua de
fuego rondaba los 4.500 grados de temperatura, perforaron el muro
de hormigón de unos veinte centímetros de ancho.
Tras retirar el hormigón y la placa metálica de la
cámara acorazada, y abrirse paso mediante un gato
hidráulico, perpetraron el robo de las joyas, divisas y
valores mobiliarios depositados en los cofres y cajas de
seguridad. Desde la primera cámara tuvieron acceso a las
otras dos. "Sin odio, sin violencia, sin armas", escribió
en la pared del sótano uno de los atracadores. Hoy no
sería posible un robo semejante: tardaron varias semanas y
utilizaron un cable de 500 metros de longitud para alimentar el
alumbrado desde un garaje.

Los robos a los bancos por el sistema del rififí
se producen generalmente durante los sábados y domingos y
durante los días de Semana Santa, Navidad y fiestas
locales, sobre todo en horas nocturnas. No es una elección
gratuita dada la duración de un robo semejante.

La financiación de la operación, la
tecnología empleada y el adiestramiento de sus ejecutores
exigen un botín considerable. Coincidiendo con un estudio
realizado por la Comisaría General de la Policía
Judicial española, publicado en la revista
Policía, los autores del mismo se hicieron eco de
las declaraciones de uno de los participantes del frustrado robo
a una agencia del Banco Hispano Americano en Barcelona: "A la
hora de robar un banco, tenemos en cuenta el prestigio de la
entidad, su solvencia económica, la situación
preferente en zonas comerciales y la carencia de circuitos
cerrados de televisión". Con estas condiciones,
sólo responden los bancos ubicados en la mejor zona de
cualquier población, máxime si está situada
en una región con gran desarrollo económico:
industria, finanzas, turismo.

Los ladrones de bancos por el sistema del butrón,
raramente portan armas de fuego. No las necesitan y además
contribuyen a elevar la pena en caso de ser detenidos. Sus
únicas armas son la paciencia y el sofisticado equipo de
trabajo. Como toda clase de delito, los robos por rififí
se producen en tres fases: planificación, ejecución
y huida.

La planificación comienza con la selección
del banco y la posterior apertura de una caja de seguridad a
nombre de cualesquiera de los miembros no fichados por la
policía. Es sólo un pretexto para conocer el
terreno más detenidamente: distribución de las
dependencias, disposición del sistema de seguridad,
situación de la cámara acorazada, número de
cajas de seguridad, etcétera. Una banda correctamente
organizada utilizará a un hombre de paja, si es posible
conocido en la zona para no alertar a la policía ni al
servicio de seguridad del banco.

Paralelamente, los miembros de la banda se alojan en
casas o apartamentos de nivel medianamente alto, máxime si
son italianos, eslavos y franceses. Dos o tres ciudadanos
extranjeros viviendo en un piso modesto de Madrid, Barcelona o
Marbella despertarían automáticamente la
atención de los vecinos; de los maleantes de la zona y
finalmente de la policía.Tan importante y costoso como la
vivienda ha de ser el arrendamiento de uno o más almacenes
o garajes donde guardar el material de trabajo y los
vehículos necesarios. Las herramientas y utensilios son
muchos y pesados y no pueden depositarse debajo de la cama.
Tampoco los automóviles y furgonetas deben sufrir el
peligro de ser robados en la calle.

Durante semanas o meses, los componentes de la banda han
de estudiar y ensayar todos los movimientos de ataque y huida.
Cada miembro ha de saber exactamente cual es su cometido. Unos
ejecutarán la operación y otros servirán de
apoyo desde el exterior. Las herramientas y utensilios
permanecerán a punto y convenientemente mantenidos.El
medio de un ataque a un banco por el sistema del butrón
consiste en perforar cualquier parte del edificio, desde las
paredes hasta el techo pasando incluso por el suelo, bien
abriendo un agujero, bien agrandando un conducto ya existente;
por ejemplo, cualquier desagüe. El material necesario se
compone de palas, picos, bolsas de plástico, martillos,
ganzúas, un gato hidráulico, una lanza
térmica, gafas, pantallas metálicas protectoras,
viguetas de hierro para apuntalar túneles, tijeras,
antorchas de oxiacetileno, guantes, botellas de oxígeno,
trajes de amianto, máscaras antigás, extractores de
humo, carretillas, sistemas de transmisiones, etc.

En el grupo de ataque, la banda cuenta con
técnicos en topografía, construcción y
electrónica. No es posible realizar un túnel desde
la red de cloacas hasta el muro del banco o inutilizar el sistema
electrónico de seguridad sin el pertinente conocimiento y
experiencia en tales disciplinas.

Antes de emprender la operación, el grupo de
apoyo perturbará el sistema electrónico de
seguridad (detectores acústicos, ópticos,
sísmicos, etcétera), con el objetivo de confundir a
los vigilantes y finalmente aburrirlos por las continuas y
aparentes falsas alarmas.

Una vez perpetrado el robo, cuyo botín
guardarán los ladrones en las bolsas de plástico,
la huida se producirá por la misma ruta de acceso, y una
vez en franquía, los vehículos serán
conducidos a los almacenes o garajes utilizados por la banda. El
botín suele ponerse a buen recaudo ese mismo día,
en otro país (bien por carretera, bien por avión) o
en zulos construidos previamente en lugares de difícil
localización. Las joyas y gemas preciosas son vendidas a
las redes internacionales de "peristas" o receptadores en su
estado primitivo; con las piedras desmontadas o con el oro
fundido.

• (5) CONTRABANDO INTERNACIONAL DE
  ARMAS

Hay guerras justas y conflictos manipulados, creados
artificialmente para generar la necesidad de comprar armas y
municiones, equipos de campaña, vehículos de
transporte, sistemas de comunicación, material de todo
género. El negocio de las armas no hace ninguna
distinción entre una clase de mercado y otro. Es comercio
cuando el negocio lo realizan los Estados entre sí y es
contrabando cuando las armas van destinadas a un colectivo no
autorizado por los "comerciantes". En la guerra entre serbios y
croatas en Bosnia-Herzegovina, nadie sabe aún si muchas
fábricas de armas europeas hicieron comercio o
contrabando.

El mundo descansa sobre un inmenso arsenal de comercio y
contrabando. Desestabilizar a Rusia y demás aliados del
Pacto de Varsovia constituyó un objetivo prioritario de la
OTAN durante cuatro décadas. Toneladas de tinta impresa
gastaron los periódicos de Occidente a raíz de las
revueltas en Hungría y Checoslovaquia. La coyuntura no lo
quiso así, pero cualquier Estado "comerciante"
legítimo de armas no hubiera dudado en abastecer a los
rebeldes. Hoy, sin embargo, cuando Rusia gira como una peonza,
sin orden ni concierto, EEUU y Europa Occidental persiguen y
condenan el contrabando de armas procedente de la industria
militar rusa; tratan por todos los medios de impedir otra de las
secuelas del capitalismo salvaje implantado en aquellas
latitudes: la exportación clandestina de material
radiactivo.

Ha dejado de ser un rumor para convertirse en un peligro
cierto. Tras la caída del Muro de Berlín, Rusia ha
sido puesta en venta, incluso sus recursos nucleares. Desde 1991,
cuando en la frontera entre Suiza e Italia varios individuos
fueron arrestados por contrabando de plutonio, se ha repetido con
frecuencia el decomiso de material atómico en Bremen, San
Petersburgo, Estambul, Odessa. El 10 de agosto de 1994, en la
capital de Baviera, Gustav Illich cayó en una encerrona
tras comprar un kilo y medio de plutonio 235 a Ledonid Smirnof,
un ingeniero ruso que lo había estado sustrayendo durante
los últimos veinticinco años del laboratorio Luch.
También los españoles Julio Oroz Eguía y
Javier Bengoechea Arratibel continúan encarcelados en
Alemania tras incautarse la policía 350 gramos de plutonio
239.

Rusia ha puesto en el mercado una buena parte de su
arsenal por necesidades económicas, pero no es la
única fuente de suministro del mercado mundial. El ex
presidente de la fábrica de armamento British Manufacture
Research, confesó al periodista norteamericano John Pilger
la venta clandestina de armas a Birmania, un país sometido
por la esclavitud, la tortura y los asesinatos. Peter Mulack y
Guenter Leinhäuser, comerciantes de armas establecidos en
Alemania, tampoco han desmentido la compra, reparación y
posterior venta de fusiles, carros de combate, cañones,
aviones y helicópteros norteamericanos abandonados en
Vietnam, a países como Líbano, Irlanda,
Sudáfrica, Taiwan, Angola.

• (6) TRÁFICO DE DROGAS
  ESTUPEFACIENTES

España y Reino Unido son dos históricos
protagonistas en la utilización de la droga como elemento
de tráfico y consumo. Los conquistadores hispanos
emplearon masivamente la hoja de coca entre los aborígenes
de Bolivia, Perú y Colombia para forzar su rendimiento
hasta la extenuación en las minas de oro y plata y los
ingleses pagaban la seda, el té y la porcelana de China
con el opio exportado desde Bengala y Goa.

La renta obtenida por la reina Isabel I de Inglaterra
del botín robado por su corsario y caballero Francis
Drake, no sólo sirvió para equilibrar el
presupuesto de la nación y pagar la deuda externa.
También quedaron 40.000 libras para invertir en la
Compañía de Levante, precursora de la
Compañía de las Indias Orientales. Los beneficios
de la segunda sirvieron para industrializar Inglaterra y
convertirla en el más vasto imperio hasta principios del
siglo XX.

La vertiginosa exportación de seda, té y
porcelana de China, la compensaba Inglaterra con mayores
cantidades de opio, hasta convertir su consumo en una plaga. La
prohibición del emperador chino Tao Kwang de consumir la
droga, provocó la "Guerra del Opio". En 1842, tras el
armisticio, China cedió al Imperio Británico la
isla de Hong Kong, convertida desde entonces en una base de
operaciones del tráfico de drogas. Hong Kong y los Nuevos
Territorios (una franja de tierra comprada con posterioridad) ha
constituido hasta 1997 el más deslumbrante mostrador de
Occidente ante los ojos de los chinos. Rascacielos de cristal y
aluminio; ríos de neón sobre Central District y
opulencia no han dejado ver la profundidad del bosque, la
procedencia de tanta riqueza. Una de las familias más
prósperas e influyentes en la ex colonia británica
tiene a Elly Kadoouri como gran patriarca del comercio
clandestino de la droga. También el emporio financiero
Jardine & Malheson asienta sus realezas en el contrabando de
estupefacientes. Los británicos William Jardine y James
Malheson compraban el opio en Calcuta, en los depósitos de
la Compañía de las Indias Orientales, y
después la transportaban clandestinamente hasta China. El
honor del Imperio Británico quedaba salvaguardado por las
apariencias.

Según la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes, organismo dependiente de
la ONU, más de cuarenta billones generó en 1992 el
blanqueo de dinero procedente de la producción, venta y
consumo de drogas. Perú, Bolivia, Colombia, Jamaica,
México, Nigeria, Zaire, Marruecos, Yugoslavia,
Turquía, Afganistán, India, Tahilandia, Laos,
Birmania, son los puntos de partida más importantes de
marihuana, hoja de coca, opio, cocaína, morfina,
heroína. Las plantaciones de hoja de coca en Perú
ocupaban, en 1992, una extensión aproximada a la mitad de
la provincia de Barcelona.

El negocio de la droga se ha convertido en un riesgo
para la seguridad en el mundo. Pero no habrá
solución sin una estrategia común, cuyos pilares
básicos han de ser la coordinación de la
política criminal y la participación
democrática de cada Estado. El derecho, la economía
y las relaciones internacionales deben guiarse por lazos
fraternos, so pena de fracasar en la guerra contra la
toxicomanía. EEUU, cuya población copa la mitad del
consumo planetario de drogas estupefacientes, ha de reorientar
sus vínculos de solidaridad con las naciones productoras.
El National Narcotics Intelligence Consumers Committee (organismo
integrado por la CIA, DEA, FBI, Servicio de Guardacostas y los
departamentos de Estado, Defensa y Tesoro), no puede seguir
dedicando un porcentaje mínimo de su presupuesto a la
cooperación con las regiones agrícolas donde
resulta más rentable cultivar hoja de coca y opio para
huir de la miseria.Quien no conozca Sicilia ha de visitar
Galicia, sobre todo la isla de Arousa. En la Oficina de Turismo
de Cambados, capital del vino Albariño, no parecen muy
interesados en proporcionar ninguna información sobre la
isla de Arousa; es más, no existe ningún folleto ni
mapa, pero vale la pena cruzar la ría sobre un puente de
casi dos kilómetros y desembocar en tan singular mundo.
Hay caminos forestales y carreteras intrincadas por doquier. En
la lonja del puerto; en las salas de belleza de las
señoras o en los bares nadie habla ni media palabra de
más en presencia de forasteros. Una de las ensenadas
está plagada de lanchas rápidas. No existen signos
de pobreza ni marginación. Cerca de la isla, en
Villagarcía de Arousa, una ciudad tranquila, rodeada de
pazos y mansiones señoriales, la Cámara de Comercio
y Navegación se ha visto salpicada por los procedimientos
penales abiertos a varios directivos, presuntamente por blanquear
dinero de los clanes de la droga.Los recursos obtenidos por el
rendimiento y enajenación de tales bienes, efectos y
utensilios serán empleados en la prevención de la
toxicomanía, en la asistencia y reinserción de los
drogodependientes y en la mejora de las actuaciones de
investigación, persecución y represión del
tráfico de drogas. Los beneficiarios del mencionado
producto son los siguientes organismos y entidades:

• Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
  sobre Drogas.

• Comunidades Autónomas y
  Ayuntamientos.

• ONG dedicadas a la rehabilitación de los
  drogadictos.

• Unidades policiales con atribuciones contra las
  drogas.

• Servicio de Vigilancia Aduanera.

• Fiscalía Especial para la Prevención y
  Represión Antidrogas.

• (7) TRATA DE MUJERES E INMIGRANTES

El 30 de junio de 1820 concluyó legalmente el
tráfico de esclavos, no tanto por cuestiones humanitarias,
sino por la quiebra sobrevenida entre los más afamados
negreros ingleses. Francia, Reino Unido, Holanda, España,
Dinamarca y EEUU abolieron la compraventa de hombres, mujeres y
niños porque, en adelante, la mano de obra barata iba a
ser contratada de otra forma.La guerra, el hambre y la
explosión demográfica son tres fenómenos
atrapados por un mismo denominador: el éxodo de la gente
hacia nuevos horizontes. La tierra se ha convertido en una bomba
de relojería. En menos de dos mil años, la
población del mundo ha pasado de 170 millones de
individuos a la cifra de 6.000 millones de habitantes. La
comparación entre censo de personas y recursos naturales
disponibles no guarda ninguna proporción pacífica y
el porvenir de la humanidad no es nada halagüeño
frente a las necesidades de agua potable, alimentos y materiales
para la construcción de viviendas y medios de transportes
de una población cada vez más longeva. Mares sin
peces suficientes para todos los consumidores; ríos
contaminados; enormes páramos donde antes floreció
la jungla y el bosque; combustible cada vez más escaso y
reses extinguidas son algunas de las previsiones no más
allá del año 2050. Los peores augurios encadenan
primero a Latinoamérica, Asia y el continente africano.
China duplicará el número de habitantes a la vuelta
de sesenta años, mientras que India, México, Brasil
e Indonesia tardarán sólo cuatro décadas en
sumar juntos 3.000 millones de almas. África
necesitará menos de veinticinco años para doblar su
población.

La emigración masiva ha comenzado a ser la
única manera de salvación de las naciones
más pobres del Tercer Mundo. Desde Filipinas hasta Cuba y
desde Albania hasta Vietnam, la constante migración de los
desheredados de la sociedad del bienestar se ha convertido no
sólo en un problema para la seguridad de Occidente, sino
en un modus operandi más de las organizaciones
internacionales del crimen.