c) Fallas por sistema.- Ilusiones
ó distorsión de la amenaza por ejemplo: "pero
si el Ministro quiere" (la política tiene desmedida
influencia en la información), percepción falsa
de actores ó acciones extranjeras, desconfianza en
analizadores, la confianza en asesores de confianza, no
compartir la información con otros departamentos,
falta de recursos, dineros, datos, archivo.
d) Fallas por entidad propia.-
Intolerancia, parcialidad, trampas personales,
demasiada confianza en fuentes autoritarias, falta
de conocimiento real y a fondo, estrechez de mente,
decisión por lo más fácil, falta de
capacidad, Colaboración, voluntad, resistencia a
puntos de vista alternativos; tendencia a Ignorar datos
opuestos, falta de imaginación, formar una
opinión precipitadamente, no compartir
información con otros analizadores, falta de valor
intelectual.
42. FRENTESector u objetivo hacia donde
se dirige la actividad de Inteligencia para recolectar
información
43. FUENTE DE
INFORMACIÓN
Es la persona, documento, comunicación,
actividad, material, equipo, infraestructura y accidente o
fenómeno del ambiente natural, que constituye el origen
real desde el cual se obtiene informaciones. Las principales
fuentes de información son:
a) FUENTES ABIERTAS
Son aquellas fuentes de información que
están a libre disposición de los órganos de
búsqueda y ofrecen sólo informaciones no
clasificadas.
b) FUENTES CERRADAS
Son aquellas fuentes de información sobre las
cuales se han establecido medidas de Contrainteligencia para
impedir el acceso a su conocimiento.
44. HECHOEs el dato objetivo y real que
sirve de base y de punto de partida al conocimiento
científico, y se utiliza para elaborar, confirmar o
refutar tareas científicas.45. HIPÓTESISEs una
teoría, una posibilidad, puede ser permanente o
cambiante. Debe incluir aspectos para las respuestas y
preguntas habituales, no incluir detalles, siempre debe ser
corta y clara. Es un mensaje, es una situación o
hecho, basado en las evidencias, la hipótesis puede
variar y suspender una opinión.46. INFORMACIÓNEs todo aquel dato
específico sobre algún hecho, fenómeno,
persona o cosa en general. Como dato constituye el
antecedente necesario para llegar al conocimiento y es
obtenido a través de los sentidos, directa o
indirectamente. Es específico porque es puntual en
cuanto fija y determina en forma precisa su
contenido.47. INTELIGENCIAEs el proceso de
selección profesional de la información que
conduce a un organismo a obtener resultados positivos en una
investigación.48. INFORMACIÓN
ABIERTA
Es aquella a la cual todos tienen acceso
libremente.
49. INFORMACIÓN
CLASIFICADA
Es aquella accesible solo al personal autorizado y que
tiene necesidad de saber.
50. INFORMACIÓN
CONFIRMADA
Es una información que en su grado de veracidad
ha sido corroborada por otra u otras informaciones procedentes de
fuentes u órganos distintos a aquellos de los que proviene
la información que está evaluando.
51. INFORMANTEPersona que proporciona
Información voluntariamente sin recibir a cambio
ninguna remuneración o recompensa en algunos
casos.52. INTELIGENCIA Conocimiento de un
hecho, fenómeno, persona o cosa en general obtenido
con un rigor científico y que tiene un grado
óptimo de verdad o de predicción, Y que es
determinado para una finalidad específica, como un
elemento de juicio para adoptar decisiones. Para el Sistema
de Inteligencia Nacional, este conocimiento debe estar
referido a un enemigo o adversario y al ambiente cuyas
implicancias afectan o pueden afectar favorable o
desfavorablemente los intereses u objetivos.
Para la Policía, este conocimiento está
referido a las organizaciones Criminales para desarticularlas o
neutralizarlas a través de la captura, de sus jefes,
cabecillas o dirigentes. La producción de este
conocimiento requiere el empleo de un método de
investigación utilizado por la ciencia y personal
especializado en dicho método, por cuanto sólo es
útil cuando el resultado es producto de un adecuado
procesamiento de las informaciones que le sirven de
base.
53. INTELIGENCIA
ESTRATÉGICA
Conocimiento de las capacidades, vulnerabilidades y
cursos probables de acción de una nación, que le
permita al Gobierno formular planes para el desarrollo de la
policía nacional e internacional. Conocimiento referido a
un enemigo o adversario y al ambiente cuyas implicancias afectan
o pueden afectar favorable o desfavorable los intereses u
objetivos de la seguridad nacional o la defensa
nacional
54. INVESTIGACIÓNSin entrar en
consideraciones etimológicas, definimos la
investigación como la actividad que usa una serie de
métodos, técnicas y procedimientos, que realiza
ciertas tareas para resolver determinados problemas que se
presentan en algún momento.55. INVESTIGACION
CIENTÍFICA
Existen muchas definiciones acerca de la
investigación científica; en este manual adoptamos
la siguiente: La Investigación Científica es la
actividad que al aplicar un conjunto de métodos,
técnicas, procedimientos y tareas, sirve a la ciencia en
la validación y búsqueda de conocimientos
relevantes y útiles al hombre como ser social.
56. INFILTRACIÓNTécnica
para introducir unidades propias en filas del contrario o en
un blanco, para que suministre información
específica sobre determinado objetivo.57. INFORMACIÓN
POLICIAL
Dato, informe, indicio o versión de
interés para la ejecución de acciones o medidas de
policía. Puede ser verdadero o falso, exacto o inexacto,
pertinente o no. Constituye la materia prima con la cual se
produce la Inteligencia.
También dato específico ( hecho
fenómeno, persona o cosa en general), punto de partida
para llegar al conocimiento. Es obtenido a través de los
sentidos, ya sea directa o indirectamente.
58. INFORME DE VIGILANCIA
Es el resultado verbal o escrito de la
concentración visual y observación directa ó
indirecta, personal o técnica, determinándose una
minuta de hechos y acontecimientos con detalles y otras
características que contribuyen en el análisis para
definir e identificar los propósitos, comportamientos,
tendencias, tenencias, aspectos negativos y positivos de un
objetivo ó blanco en particular.
59. INDICIOSSon pistas, sospechas,
guías que conducen a obtener una premisa ó una
presunción. El conjunto de indicios, nos puede
manifestar una realidad contundente.60. INVESTIGACIÓNEs el proceso
más importante para obtener información y
desarrollarla. Se utiliza para obtener el valor del contenido
y asegurar que la secuencia es correcta. Es la
recolección de información de un tema en
particular y se divide en dos amplias
categorías:a) Búsqueda rápida de
respuestasb) Búsqueda con profundidad.
61. INFORME DE AGENTE
Es la exposición verbal o escrita del resultado
obtenido por un agente sobre la ejecución de una
operación secreta, investigación, tareas
específicas o búsqueda de informaciones.
62. MATRIZUn método
sistemático de organizar datos o información
visual mente. Se utiliza en el análisis de
información.63. MÉTODOEs el camino o una
manera de proceder encaminada, no extraviada.64. MODALIDADModo o forma particular de
ser o manifestarse una cosa. Categoría de ciertos
fenómenos de una población estadística,
respecto a los grados de un rasgo.65. MÓVILEs entendido cono el
íntimo determinante del hecho, no se identifica con el
carácter del delincuente (ya que los móviles
que pueden inspirar un delitos no siempre pueden concordar
con el carácter de su autor).66. NEGOCIACIONContrato, diálogo,
comunicación que se establece con los secuestradores
para dar solución al problema de
cautiverio.67. LAGUNA EN LA
INFORMACIÓN
Falta de información esencial para un
análisis. Puede resolverse mediante un
requisito.
68. NOTA DE
INFORMACIÓN
Documento que se utiliza para informar sobre
algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general,
empleado generalmente por los órganos de
búsqueda.
69. NOTA DE INTELIGENCIA
Documento que se utiliza para difundir la Inteligencia
que sale del ciclo de producción de
Inteligencia.
70. OFICIAL DE CASO (O/C)
El Oficial que recluta y maneja agentes e informantes en
la capacidad de un miembro de una organización de
Inteligencia.
71. OPERACIONES DE INTELIGENCIA POLICIAL
OPERATIVA
Acciones desarrolladas por el grupo de Inteligencia
policial operativa en dos fases (Inteligencia más
investigación), cada fase tiene sus características
específicas pero están
interrelacionadas.
72. OPERACIONES
PSICOLÓGICAS
Conjunto de acciones (económicas,
ideológicas, militares, policiales) planeadas y conducidas
para crear actitudes o conductas favorables en determinados
grupos humanos (narcotraficantes, población, medios de
comunicación, víctimas, políticos,
etc.).
Su finalidad es el logro de políticas u objetivos
que coadyuven a las operaciones de Inteligencia policial. Se
utilizan como sustituto de la violencia (inquietar al enemigo y
difundir el miedo y terror debilitando la voluntad de lucha),
como multiplicadores de violencia.
73. PREVENIRPreparar, aparejar y
disponer con anticipación las cosas necesarias para un
fin. Prever, conocer, conjeturar por algunas señales
lo que ha de suceder. Disponer o preparar medios contra
futuras contingencias.74. PROCESO DE
INFORMACIÓN
Pasos mediante los cuales se obtiene, se evalúa y
se disemina la información primaria como
información procesada.
75. PLAN DE BÚSQUEDA
Diseños gráficos, o escritos, para asignar
tareas de colección de información, con registros
de tiempo límite.
76. PRESUNCIONESSon motivos actuales y
futuros de un- comportamiento, son deducciones por comprobar.
Para llegar a una presunción debemos tener una
indicación.77. PEDIDO DE
INFORMACIÓN
Es una solicitud que se le hace a cualquier
órgano de búsqueda que no depende de quien hace el
pedido, así como a cualquier dependencia que no forma
parte del Sistema de Inteligencia , para que proporcione una
determinada información.
78. PLAN DE INTELIGENCIA
Conjunto acciones y previsiones establecidas con el fin
de obtener el conocimiento necesario sobre el enemigo o
adversario, el ambiente, las condiciones meteorológicas
y las características del terreno.
79. PROCEDIMIENTOConjunto de operaciones
concretas, concatenadas, sistematizadas y ejecutadas una tras
otra guardando cierto orden.80. PRUEBA DE UN BUEN INFORME
Contiene la respuesta a las preguntas: Qué,
Quién, Cuándo, Cómo, Dónde y Por
qué Indica en forma como fue conseguida la
información e incluso la fuente de quién o de
dónde consiguió la información. Cualquier
generalización debe tener alguna base de hechos, los
cuales están expuestos en el informe.
El informe debe ser exacto o preciso. Las observaciones
deben ser detalladas y lógicas. Contiene los
hechos básicos escritos directamente y no
repetidos. Contiene solamente información significativa
ó pertinente al requisito ó tema establecido por la
jefatura. No admite dudas o preguntas sobre los efectos
y consecuencias.
81. PLAN DE OPERACIONES
Conjunto de acciones y previsiones que se
precisan para cada una de las operaciones definidas como
necesarias.
82. PLANEAMIENTOEs un proceso por el
cual se determina el qué, dónde, cuándo,
cómo y con qué debe ejecutarse, y
quién es el responsable del cumplimiento de una
misión.83. RAZONAMIENTOOperación mental
por medio del cual se emiten juicios. Formulación
lógica del pensamiento o un argumento .84. DEDUCTIVOEs decir va de lo general a
lo especifico.85. INDUCTIVOVa de la experiencia
individual a la regla general. Consiste conducir los hechos a
la ley que les corresponde.86. RECOMENDACIONESSe destaca lo que
falta o sobra, para llegar a una buena presentación
ó hecho, normalmente se hace Recomendaciones a los
procedimientos, al equipo técnico, a la
administración y logística a las operaciones y
a la dirección de personal.87. TÁCTICAArte que enseña
a poner en orden las cosas. Método o sistema para
ejecutar o conseguir algo. En el campo militar es la
disposición del uso de las armas y los medios. Es el
uso apropiado de la disposición de las fuerzas
físicas y los medios para efectuar una maniobra
militar.88. TÉCNICAConjunto de
procedimientos sistematizados y ordenados que se aplica para
lograr un objetivo.89. TERRORISMOEn la guerra no
convencional es el conjunto de acciones encubiertas de
violencia física o sicológica realizadas sobre
personas, que van desde la simple amenaza hasta el
asesinato.90. TERRORISMO BLANCO
Conjunto de acciones de violencia sicóloga
destinadas a crear pánico Y/ temor sobre determinadas
personas.
91. TERRORISMO SELECTIVO
Es una clase de terrorismo ejercido directamente sobre
individuos previamente seleccionados por lo que ellos representan
en sí, sea por ser opositores naturales a la
organización subversiva o a su ideología, sea por
la influencia que tiene en la sociedad a la
pertenecen.
92. TERRORISMO
SISTEMÁTICO
Es una clase de terrorismo ejercida sobre la
población en general, sea contra las masas sin
distinción de grupos humanos, o contra elementos
representativos de determinados grupos humanos, con la finalidad
de influir en el resto de los individuos componentes del grupo
humano atacado.
93. TRABAJO DE CAMPO
Actividades de recolección de información
en área rural.
94. VIOLENCIAEl uso o la amenaza de la
fuerza o de potencia, abierta o encubierta, con la finalidad
de obtener de uno o de varios individuos algo que no
consienten libremente o de hacerles algún tipo de mal
(físico, psíquico o moral). Desde el punto de
vista de la cultura de paz, al analizar la ética
global, el reto que se presenta desde el punto de vista de la
violencia, es de llegar a sustituir la violencia instrumental
por el poder comunicativo mediante una propuesta
intercultural. Se trata también de desarrollar
mecanismos de acción no violentos que permitan
comunicar y presionar eficazmente sin tener que recurrir a la
violencia como el último recurso.
CAPITULO III
Análisis
PRIMERA CATEGORIA ANALITICA
LA INTELIGENCIA TRADICIONAL Y LA
INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL
Del análisis de las teorías,
investigaciones previas, hechos se puede desprender lo
siguiente:
1. Para resolver convenientemente un problema
es indispensable conocer en forma integral y efectiva las
causas que lo determinan y condicionan. Cuanto mayor, real y
oportuno sea este conocimiento, mejor y mas adecuada
será la solución que se de al problema. Los
problemas ante los estados, son el resultado de los esfuerzos
para lograr la satisfacción de sus propios intereses,
en vista de alcanzar la finalidad que cada uno de ellos
persigue. La naturaleza de los esfuerzos desarrollados, esta
determinada por los propósitos y las posibilidades de
los distintos estados. En el interior del país pueden
existir problemas entre el estado y grupos nacionales que se
convierten en sus oponentes. Es claro, que para seguir un
procedimiento bien orientado y lógico en el logro de
los intereses nacionales, nuestros dirigentes deben tener a
su disposición el conocimiento necesario, oportuno y
el más exacto, particularmente, de las posibilidades,
vulnerabilidad, y probable forma de acción de los
países y grupos que interesan.
En lo que respecta a las organizaciones en general y de
manera específica a los grupos delincuenciales, se debe
aplicar de manera análoga el mismo procedimiento con la
finalidad de poder combatirlo eficientemente.
2. La Inteligencia Operativa Policial(IOP) ,
desde el punto de la estructura del lenguaje es un concepto
operativo funcional que respondió a una necesidad de
construir una herramienta necesaria para contener las
teorías, procedimientos y técnicas que
combatían el Crimen Organizado terrorista, diferente a
otros términos utilizados en la comunidad de
Inteligencia , hasta 1990. la IOP fue construido en base a la
teoría y conocimiento previo de la
investigación criminal y el tratamiento de la
información utilizada en la organización
policial (antes de 1990), partiendo del marco contextual de
que la base previa a ella es la ciencia
policía.3. La Inteligencia Operativa Policial en el
decurso de su historia, ha tenido momentos históricos
previos, de nacimiento y posteriores, que se ha denominado en
el discurso o desarrollo del presente trabajo, como : Primer
Momento (antes de 1990), Segundo Momento (Después de
1990 hasta setiembre de 1992) y Tercer Momento
(Después de 1992 a la fecha). Asimismo fue
desarrollada inicialmente bajo el análisis de la
lógica dialéctica y no formal, por propia
naturaleza de las estructuras de organizaciones criminales
terroristas.4. La Inteligencia Operativa Policial basado en
la lógica dialéctica, tiene su importancia
frente a las organizaciones criminales terroristas, pero al
evolucionar después de setiembre de 1992, para ser
aplicado a las Direcciones Especializadas en diferentes
campos del Crimen Organizado, se produjo una
adaptación a la misión, estructura y funciones
de las Organizaciones y Cultura Policial, como el caso de las
SS.UU.OO y la OFINOPE de la Dirección de
Investigación Criminal PNP, siendo sustituido por la
lógica formal (razonamiento inductivo ), la Prueba
indicara, la utilización de nuevas técnicas de
recojo de indicios en la escena del crimen, la
utilización de ciertos conceptos de oficial de casos
entre otros.5. La Inteligencia Operativa Policial desde su
concepción o enfoque desde los años 1990, por
el Grupo de Inteligencia de la Dirección de
Investigación Contra el Terrorismo, no se ha normado
dentro del sistema normativo de la PNP, con la
categoría de una norma administrativa de nivel de
Manual, aprobado por la DIRGEN PNP, pero es evidente que pese
a ello se ha convertido en un modelo de Inteligencia adecuado
a los policías de la especialidad de
investigación Criminal, así como su
difusión de sus teorías, técnicas y
procedimientos, como el llamado OVISE (Observación,
vigilancia y seguimiento).6. La Inteligencia Operativa Policial frente al
Crimen Organizado en la ciudad de Lima, a través de la
Dirección de Investigación Criminal, ha tenido
logros importantes en el periodo 2001 al 2002, conforme se
verifica en los cuadros estadísticos que se
adjunta.
En un periodo más largo, para un mejor
análisis de la IOP, se tomara como muestra un periodo
más largo, aplicado en la solución de casos de
secuestros ,que son entre otros modalidades del Crimen
Organizado, por ejemplo, en el periodo de 1997 a la fecha, ha
tenido los resultados siguientes:
– En el periodo de 1997 al OCT2002 las denuncias por
secuestros recibidos por la DIRINCRI PNP suman un total de 565
casos, de los cuales fueron resueltos un total de 312 casos. De
lo cual se deduce que de un 100 % de denuncias por secuestro en
el ultimo quinquenio fueron resuelto un 55.22%, y el porcentaje
restante se encuentra pendiente de solución y en proceso
de investigación. Asimismo en el referido periodo se
produjo 71 secuestros típicos y 494 secuestros al
paso.
7. La Inteligencia Operativa Policial, en
síntesis es la neoinvestigación criminal,
dividida en dos etapas: Inteligencia e investigación
criminal, en razón de que la investigación
policial a través de la experiencia policial se
lograba maximizar la eficiencia y eficacia cuando se
investigaba para detener y se tenia la Inteligencia para
poder formular el Planeamiento y Ejecución de los
Operativos e Intervenciones Policiales utilizando los
principios de oportunidad y sorpresa.8. La Inteligencia Operativa Policial bajo un
enfoque sistémico, tiene dos sub sistemas : La
Inteligencia y la Investigación Policía, que
son parte del conocimiento científico policial, por lo
cual se puede afirmar epistemológicamente que el
estudio de la metodología de la IOP , lleva a
conclusión que este conocimiento no solo se baso en un
conocimiento previo, sino fue replanteado para ser aplicado
exclusivamente y excluyentemente para las Organizaciones
Policiales, por tener los presupuestos necesarios para su
ejecución, hechos que lo apartaron de la
concepción de la Inteligencia tradicional u
ortodoxa.
Dentro de los sub sistemas de la IOP, se encuentran
la concurrencia de varias teorías: Teorías de
la cadena (Inteligencia e Investigación Policial),
teoría de la escalera (Identificación
progresiva de los niveles de las bandas organizadas o
administración por objetivos del esclarecimiento de
hechos policiales) , teoría de derechos humanos
(defensa de la vida y la libertad de la persona),
teoría del Estado (Defensa de la Democracia),
así como la filosofía ecléctica del
existencialismo y neohumanismo.SEGUNDA CATEGORIA
ANALITICACRIMEN ORGANIZADO
1. El Crimen Organizado
históricamente tiene varias posiciones de su
origen histórico ( medieval, geográfico
(Sicilia entre otros),etc.) y su expansionismo a
través de la migración de europeos a otras
latitudes como Estados Unidos, América Latina,
etc.
El Crimen Organizado dentro de un marco
jurídico nacional e internacional, productos del
análisis de la doctrina, normatividad positiva y
jurisprudencia nacional es el tipo penal de la
"Asociación delictiva" que se encuentra dentro de los
Delitos Contra la Tranquilidad Pública , establecidos
dentro del Libro II del Código Penal de 1991,
modificado y vigente.El Crimen Organizado tomo marco internacional en la
Convención de Palermo-Italia de 1994, cuando fue
reconocido por los representantes de los países de
diferentes partes del mundo, que se había globalizado
este fenómeno, y le dieron una naturaleza
transnacional, y , lo relacionaron con diversas
manifestaciones delictivas, como : Trafico de Armas,
Tráfico Ilícito de Drogas, Trata de Blancas,
delitos cometidos utilizando la Alta Tecnología,
Aduaneros, pornografía y pedofilia infantil por
internet, entre otros.2. En el Perú, en 1997 , se
convirtió en un objetivo de Gobierno, la Seguridad
Ciudadana, por la cual se nombro una "Comisión
para realizar un estudio de Estado Mayor sobre el
particular", producto de ello resultaron varias
propuestas, entre ellas la creación del Sistema de
Investigación Criminal (SINCRI), para lo cual fue
normado con la Directiva Nro. DPNP-03-A-97 del mes de
setiembre de 1997, incorporándose de esta manera
al Sistema Normativo de la PNP, donde en el Anexo 01,
denominado : "Definición de Términos" se
conceptualizo el "Crimen Organizado" como : la
"delincuencia organizada o Crimen Organizado" son los :
"Hechos delictuosos cometidos por bandas organizadas de
delincuentes a nivel nacional e
internacional".
Posteriormente la Dirección de
Investigación Criminal PNP, fue adoptando la nuevas
corrientes internacionales en los aspectos de Crimen
Organizado y sus características y lo ha incorporado
en sus diferentes documentos de acción, que formula el
Estado Mayor de esa Dirección Especializada, en la
forma siguiente: "…un grupo estructurado de tres o
más personas durante un tiempo y jerarquizados para la
comisión de delitos graves que influyen en los
mercados empleando la violencia y la corrupción e
infiltrándose en la economía legítima".
Asimismo, sobre este fenómeno delictivo, ha
identificando hasta once (11) condiciones , haciendo la
salvedad que basta las cuatro primeras para se constituya
estas bandas criminales, cuyas características se
pasan a detallar :a. Que el grupo lo formen más de
tres personas .b. Que tengan un período de
actuación largo en el tiempo y continuidad en sus
actuaciones.c. Que el delito sea grave.
d. Que obtengan beneficios ilegales, poder
o influencia.e. Que en el seno del grupo en
cuestión exista un reparto de tareas.f. Que tengan jerarquías y
disciplina interna.g. Que tengan actividad
internacional.h. Que utilicen violencia e
intimidación.i. Que monten estructuras empresariales
para desarrollar o enmascarar sus actividades
delictivas.k. Que sus actuaciones provoquen y usen la
influencia y corrupción.3. La Dirección de
Investigación Criminal PNP, por su experiencia
lograda en la lucha contra el Crimen Organizado en sus
campos funcionales, ha incluido una segunda forma de
características de este fenómeno
socio-policial, la cual a incrementado cualitativamente
su acervo y se utiliza en las exposiciones para el
Comando Institucional, en la forma siguiente:a. Proliferación de la
actividad delictiva en sus distintos tipos y
modalidades.b. Utilización de la
sorpresa, intimación y violencia extrema, llegando
a causar lesiones graves con subsecuente de las
víctimas.c. Empleo de medios de
comunicación sofisticados.d. Utilización de
unidades móviles modernas y en gran
numero.e. Uso de armamento
sofisticado y automático (armamento de guerra de
largo y corto alcance, granadas de guerra y
otros).f. La participación de
delincuentes que se han especializado en "marcadores",
"atoradores", "contención", "transbordo" y "apoyo
logístico", lo que evidencia alto grado de
planificación y compartimentaje para asegurar la
perpetración de sus ilícitos
penales.g. Comisión de
actividades ilícitas en conexión con
organizaciones criminales extranjeras.h. Rápida
articulación entre integrantes prófugos de
diferentes bandas así como en circunstancias de
estar internos en los CRAS.i. Apoyo e
identificación de sectores marginales con las
organizaciones criminales para eludir el accionar
policial.j. Asesoramiento legal anti ético
mediante interposición de Habeas Corpus, denuncias
tendenciosas, etc., con el objeto de obstaculizar y/o
desnaturalizar la investigación
policial.k. Participación de algunos malos
elementos de la FF.AA. y PNP. en la comisión de
hechos delictuosos.4. Por otro lado considerando la labor
desarrollada por las Unidades Operativas componentes de
la DIRINCRI PNP frente al Crimen Organizado y como ente
rector del Sistema de Investigación Criminal
(SINCRI), en la ciudad de Lima ,tenemos que en el
año 2001 fueron resueltas un total de 7098 de 9204
(77.1%), logrando la captura y desarticulación de
112 bandas organizadas, 1244 detenidos, y 192 armas
incautadas, así como en el año 2002 fueron
resueltas 8944 denuncias 8921 (100%), logrando la
ubicación y captura de 88 bandas organizadas, 948
detenidos y 202 armas incautadas.
En la actualidad se encuentra en vía de
desarrollarse la construcción de un modelo y un perfil
sociológico y psicológico de las bandas
organizadas.La teoría criminológica que más
se aproxima para fundamentar la expansión del Crimen
Organizado a nivel nacional es la "Ecologista".El Crimen Organizado en el país, ha tomado
matices de transnacional, por cuanto integrantes de bandas
organizadas, han sido ubicados e intervenidos por
policías extranjeros, principalmente fronterizos por
cometer hechos relacionados a "Asociaciones Criminales"
cometidos en territorios extranjeros en agravio de personas
naturales y jurídicas extranjeras.TERCERA CATEGORÍA
ANÁLITICAAPLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA OPERATIVA
POLICIAL EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO1. El crimen organizado y las nuevas
modalidades delictivas en general, han hecho necesario un
replanteamiento de las operaciones de inteligencia
tradicionales y sus procedimientos relacionados con la
orientación del esfuerzo de búsqueda y la
búsqueda de información propiamente dicha,
en donde el elemento hombre, es decir el Agente de
Informaciones, era el elemento indispensable, susceptible
de evaluación en su condición de Organo de
Búsqueda de Información, en tiempos en los
cuales era casi imposible pensar en un apoyo
científico-tecnológico para las operaciones
de inteligencia, en primer lugar por la falta de
conocimiento de nuevas formas de acción que
pudieran preveer una mejor utilización de la
estrategia y la técnica de inteligencia y
principalmente, por la carencia de apoyo logístico
sofisticado, sumamente oneroso.
En este contexto de cosas, surge como nueva forma de
acción del trabajo de inteligencia tradicional, la
Inteligencia Operativa, la que basándose en el apoyo
científico y tecnológico, obedece a la
elaboración de una nueva teoría, inicialmente
dada para la lucha contra el terrorismo, hecho que en las
actuales circunstancias, ha dado excelentes resultados, con
la captura de importantes líderes de las
organizaciones terroristas, ya que se ha logrado penetrar en
la organización del enemigo, descubrir como piensa,
que hace y que siente, pues la clandestinidad del enemigo
hizo imperativo, la necesidad de contar con una inteligencia
obtenida no precisamente de fuente secreta, sino de paciente
trabajo de campo, en donde los medios técnicos para el
transporte, audio, video, grabación,
fotografía, etc. jugaron un papel de suma
importancia.2. Ante un eventual recrudecimiento de la
delincuencia, es necesario, incrementar los efectivos
especializados en la lucha contra el crimen, mejorando
los Procedimientos Metodológicos de
Investigación, dando la importancia del caso a la
Inteligencia Operartiva Policial, a fin de conocer mejor
al oponente; sin dejar de adecuar la organización
policial, a los nuevos retos de la delincuencia;
dotándola de los recursos y medios suficientes de
acuerdo al adelanto de la tecnología moderna; sin
descuidar el apoyo criminnalístico.
CAPITULO IV
Conclusiones y
recomendaciones4.1 CONCLUSIONES
La aplicación de la inteligencia implica
la realización de un conjunto de actividades
concretas orientadas hacia un objetivo que es solucionar
un problema de inteligencia que se ha planteado, el que a
su vez no es, sino un vacío de conocimiento que es
necesario llenar para poder tener suficientes elementos
de juicio para poder adoptar una
decisión.Desde el punto de vista de la
lingüística el término de "la
Inteligencia Operativa Policial", se introduce por
primera vez en el Perú a inicios de la
década del 90, como respuesta del ser social
denominado Policía Nacional del Perú,
frente a la adopción de nuevas estrategias y
tácticas contra la lucha contra las organizaciones
terroristas, por lo cual al momento de ser estructurado
su idea o definición tuvo carácter
estipulativa, nominal o verbal, es decir el definiendum
de la definición no tiene significado aparte de la
definición que lo introduce al sistema del
conocimiento humano anterior a ella, lo que hizo que su
contenido desde el punto de vista de la ciencia de
lógica no sea ni verdadera ni falsa, por cuanto
existió una total libertad de estipular su
significado del término, ya que no existía
ningún significado anterior.Desde el planteamiento de la teoría de
los paradigmas a inicios del año 90 en el
Perú, se construyo la denominada "Inteligencia
Operativa Policial", que dentro del conocimiento aceptado
por la comunidad de Inteligencia se aparto de ella y
formo un nuevo conocimiento, ya que no se lo podía
ubicar dentro de la clasificación tradicional u
ortodoxa de la que se conoce como "Inteligencia "
adoptado principalmente por la FFAA u otros
órganos de Inteligencia del Estado, teniendo como
características diferenciales por cuanto la
Inteligencia policial operativa crea su propia
Inteligencia y actúa para no perder la sorpresa y
la oportunidad. Lo que refuerza la tendencia que los que
apliquen este conocimiento sean propiamente
policías y que internalicen este
conocimiento.La Inteligencia Operativa Policial destruye la
creencia de que la "Inteligencia es para privilegiados y
requiere rigor científico", es decir
metafóricamente elimina a los "dinosaurios de la
Inteligencia tradicional u ortodoxa" y verifica en la
praxis social que " todos los días se elaboran y
caen teorías y doctrinas y nada es absoluto en
cuanto al conocimiento". Es decir una de las bases de la
Inteligencia Operativa Policial es la Filosofía y
lógica dialéctica, basado en el cambio como
motor de progreso o evolución.La Inteligencia Operativa Policial, es producto
de circunstancias históricas, estrategia adaptada
al ser de la PNP y una corriente de
neoinvestigación criminal de la especialidad de la
investigación policial, en razón de que
revitalizo el conocimiento y experiencia previa de la
policía en función al esclarecimiento del
delito cometido por el Crimen Organizado en sus
diferentes manifestaciones, formando un paradigma dentro
de la comunidad de Inteligencia .La Inteligencia Operativa Policial
todavía en la actualidad no se materializado en
una norma administrativa del sistema normativo de la PNP,
a nivel de Manual, pero es evidente que se ha difundido
en todas las Direcciones Especializadas su teoría,
técnicas y procedimientos e inclusive a cruzado
fronteras como el caso de l país de Panamá
en el año 1997.El Crimen Organizado en la actualidad ha
adquirido una naturaleza transnacional por su propia
naturaleza, complejidad y desarrollo de su propio ser ,
por lo cual es importante la cooperación de los
países extranjeros, principalmente los
fronterizos.La delincuencia común y organizado, como
fenómeno social nacional e internacional afecta la
tranquilidad, la paz y la seguridad ciudadana, así
como al sector económico y financiero del
País, ya que su accionar crea un ambiente de
zozobra e inseguridad.Los Logros obtenidos por la DIRINCRI PNP en el
periodo 2001 al 2002, justifican la aplicación de
los conceptos y herramientas de la Inteligencia Operativa
Policial, conforme se acredita los cuadros
estadísticos que se adjuntan al presente trabajo
de investigación con su respectiva
interpretación.La importancia de la inteligencia en las
operaciones policiales frente a la delincuencia
común y el crimen organizado, radica en su
finalidad fundamental, que es el permitir desactivar
organizaciones delictivas (que cometen los denominados
delitos violentos y no violentos), en sus diferentes
niveles, pues gracias a ello, también se capturan
a los delincuentes sin poner el riesgo de ninguna
persona, es decir, sin la necesidad de realizar
algún tipo de disparo de arma de fuego, aplicando
un principio de la guerra política de "Vencer sin
Luchar"
4.2 RECOMENDACIONES
Incorporar el termino "Inteligencia Operativa
Policial" dentro de las normas administrativas del
sistema normativo de la PNP en razón que ha
adquirido autonomía, trascendencia y una
conceptualización apropiada para la
aplicación dentro del sistema de Inteligencia
Policial.Que la Dirección de Inteligencia PNP
formule un Manual que integre la teoría,
técnicas y procedimientos de la "Inteligencia
Operativa Policial" , lo cual permitiría
consolidar un principio de unidad de doctrina y
acción dentro del Sistema de Inteligencia Policial
(SIPOL).Que la Dirección de Instrucción y
Doctrina Policial disponga que la ECAEPOL, mediante el
programa de Instrucción No Escolarizado difunda la
doctrina Policial de la "Inteligencia Operativa
Policial", para que sea aceptado como un paradigma dentro
de la comunidad de Inteligencia .La Policía Nacional dentro de su
estructura debe adoptar la creación de un
Departamento de Inteligencia de Crimen Organizado
Transnacional, dentro de la estructura de la Oficina de
Inteligencia Policial, perteneciente a la
Dirección de Investigación Criminal
PNP.Que el Comando Institucional disponga que el
Estado Mayor General PNP, realice un estudio de las
propuestas con la finalidad de mejorarlas, para su
posterior aprobación.
Bibliografía
Libros
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Programa del curso de Derecho Criminal
tomo I. Depalma. Buenos Aires, Argentina.
1944.FRANCISCO J. RODRIGUEZ Y OTROS.
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Investigaciones Sociales.La Habana – 1984
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Los nuevos horizontes del Derecho y del
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1887.FERRI, ENRRIQUE.
Principio de Derecho Criminal.
Editorial Reus. Madrid, España.
1933.JIMENEZ DE ASUA, LUIS.
Tratado de Derecho Penal
tomo II. Buenos Aire, Argentina. 1950.
L.E. ACOSTA HOYOS.
Guía Practica para la Investigación y
redacción de Informes.Argentina – 1985
PEREZ, ALVARO.
Curso de Criminología.
Editorial Temis. Bogotá, Colombia.
1986.PESET, JOSE L. y PESET, MARIANO.
Lombroso y la Escuela Positivista
Italiana.CSIC. Madrid, España. 1975.
SAINZ CANTERO, JOSE.
La Ciencia del Derecho Penal y su
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1975.VILLALOBOS, IGNACIO.
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México.Jus. México. 1948.
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Crimen y Rodillo
(Revista Caretas Internet)
Delito Crimen Electrónico
(Revista Internet INTERFORUM)
Nociones de Crimen Organizado
(Archivo del Crimen.com)
Globalización y Crimen Organizado
(Diario Electrónico el
País)El Crimen Organizado en América
Latina(Archivo del Crimen.com)
Crimen Organizado y Control Penal
(Archivo del Crimen.com)
Crimen Transnacional Organizado,
Globalización y Comercio Sexual
(www.monografias.com)Tipología del Crimen Organizado
(Archivo del Crimen.com)
Línea de Información
Secreta(www.crimensolvers.com)
Manuales
Manual de la Central de Inteligencia Americana
(CIA)Manual de Inteligencia Policial PNP (ex PIP)
1981Manual de Inteligencia Operativa 1992
Manual del FBI contra Delitos de
FraudeManual del FBI sobre Terrorismo
Manual del ISO 9001 – 9002
Manual del FODA 2002
Manual FBI Organizaciones Internacionales del
CrimenManual de Procedimientos Policiales frente a
adolescentes en conflicto con la ley Penal.Curso Antisecuestros FBI
Manual del FBI sobre
InmigraciónManual de Procedimientos Operativos de la
Dirección de Investigación Criminal
(DIRINCRI)Manual 1er. Curso de Inteligencia Operativa
Policial (1997). Editado en la Agregaduría
Policial del Perú en Panamá con fines de
Capacitación. Por: Coronel PNP Benedicto
Jiménez Bacca (Agrepol -Perú)
Guías Obtenidas por
InternetGuía del FBI sobre seguridad para los
Padres de Familia en InternetGuía del FBI sobre Vigilancia sobre
Comunicaciones
Informes
Informe de la OEA sobre el Crimen en el
PerúInforme de Propuestas para la
Reestructuración de la Policía en el
PerúLa Problemática de la Inteligencia en
América Latina, Análisis del caso
Chileno.Historia de la Mafia
Evaluaciones de Inteligencia en el Mundo de
INTERPOLTipos de delitos informáticos reconocidos
por Naciones Unidas
Convenios
Convenio Interamericano sobre Trafico de
MenoresConvención Interamericana para prevenir y
sancionar la TorturaConvención Interamericana contra la
fabricación y el Trafico Ilícito de
Drogas.
Documentos de INTERPOL
Evaluaciones de Inteligencia en el mundo
año 2002.Libro del Balance de Operaciones Mundiales
durante el año 2001..
Documentos
Historia de la Criminología.
(www.centrodecriminologia.com)
Autor:
Santiago Ramon Salazar Navarro
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