La criminalística

Enviado por Yunior Martínez Contreras

Tema: La Documentología como
especialidad criminalística.

Título: La Documentología como
especialidad criminalística en Cuba.

Introducción

La Escuela Cubana de Criminalística ha alcanzado
un alto grado de desarrollo gracias a la ayuda prestada por la
escuela Eslava y Germana en el siglo pasado. Hoy ocupa un
destacado puesto a nivel internacional, ganado a partir del
intercambio de experiencias, con modestos recursos, pero con un
alto nivel intelectual de sus especialistas, que han vencido
metas importantes en el esclarecimiento de todo tipo de delitos.
La criminalística cubana cuenta con una serie de
técnicas, tácticas y principios que la hacen una
ciencia independiente y que auxilia a otras como las ciencias
penales.

La Técnica Criminalística es el sistema de
medios y métodos que se emplean, tanto en la
ejecución de diferentes acciones de instrucción
como en la realización de peritajes
criminalísticos, para el descubrimiento, fijación,
ocupación e investigación de las huellas y
evidencias, así como para la clasificación
técnico-criminalística en la búsqueda e
identificación de los objetos que tienen importancia para
la investigación de los delitos. Dentro de la misma
podemos ubicar a la especialidad de Documentología, donde
Cuba ha alcanzado grandes y reconocidos logros a nivel
internacional.

La Documentología desempeña funciones
primordiales como son la investigación
criminalística de los documentos, el desarrollo de nuevas
tecnologías de trabajo (investigaciones
científicas) y la creación de pautas y normas para
la prevención de los delitos:

En nuestros días no se requiere ser un
especialista para la imitación con efectiva similitud de
los más disímiles documentos. Los progresos
técnicos, realizados en el campo de la imprenta y de la
reproducción, permiten que alguien sin una destreza
particular, se convierta en un falsificador.

Tomando como enunciado lo antes expuesto nos hemos
propuesto como objetivo de nuestra investigación:
Fundamentar Teóricamente y Jurídicamente, la
evolución de la especialidad de documentología en
el mundo y en Cuba.

Epígrafe 1:

Evolución
Histórica de la Criminalística

La investigación Criminalística
surgió, se desarrolló y se desempeña en la
actualidad como derivación muy estrecha de la
evolución histórica de la policía a escala
mundial[1]El desarrollo de las leyes y la
creación de sus protectores datan del mismo tiempo que la
violación de las normas morales. El crimen es tan viejo
como la humanidad y no hubo época en que ésta
estuviera libre de delitos.

Lo que se conoce hoy como Policía Criminal
surgió a mediados del siglo XVIII, cuando la delincuencia
era una amenaza no sólo para el individuo, sino
también para el Estado y a la que se le enfrentaba esta
organización firmemente
perfilada[2]

En 1892, el Doctor en Derecho Hanns Gross, en Graz,
Austria, uno de los padres fundadores de la
Criminalística, fue el que bautizó oficialmente a
ese conjunto de conocimientos acumulados y ordenados de
investigación criminal o policial, denominándolo
por primera vez como CRIMINALÍSTICA, al publicar su obra
"Manual del Juez"[3] en la que expone todos los
entonces llamados Sistemas de Criminalística, recopilados
en más de 20 años de trabajo, dando las
orientaciones que debe conformar la instrucción de una
averiguación mediante la aplicación de las
técnicas de interrogatorio, el levantamiento de planos y
diagramas, utilización de los peritos, la
interpretación de escrituras, conocimiento de los medios
de comunicación entre los participantes de un mismo
delito, para el reconocimiento de las lesiones, etcétera,
siendo en general un manual muy útil en su
época, para el esclarecimiento de cualquier caso penal y
para la ilustración y comprensión de los jueces al
momento de juzgar

En el texto científico del Manual del Juez, se
desprende que el Doctor Hanns Gross, conformó la
Criminalística con el contenido integrado de varias
materias, como son: Antropometría, Argot Criminal,
Contabilidad, Criptografía, Dibujo Forense,
Documentoscopia, Explosivos, Fotografía,
Grafología, Hechos de Tránsito Ferroviario,
Hematología, Incendios, Medicina Legal, Química
Legal e Interrogatorio. Posteriormente esta ciencia se ha ido
adaptando a las condiciones de cada nación y a los avances
científicos- tecnológicos que durante todo el siglo
XX y lo que va del XXI han aparecido.

Epígrafe 1.1: Evolución
Histórica de la documentología como especialidad
criminalística.

La primera alusión a una falsificación de
un documento público que cobrara relevancia es ubicada
hacia el siglo V a.n.e., en Atenas, Grecia. Sin embargo, en las
épocas del Imperio Romano, fue más común el
uso de ardides con fines delictivos, tanto sobre monedas y
testamentos, como sobre disposiciones del César. Tanto
así que, en el año 78 a.n.e, fue promulgada por
Lucio Cornelio Sila la "Lex Cornelia de
Falsis[4]donde establecía la
comparación de escrituras cuando se sospechara la
veracidad de un manuscrito, antecedente éste considerado
como una primitiva aprobación reglamentada del peritaje
caligráfico[5]aunque el procedimiento era
precario y poco fiable.

Con el inicio de la Edad Media, tras la caída del
Imperio Romano a finales del siglo IV de nuestra era, se detuvo
la evolución de las ciencias jurídicas,
sustituyéndose la prueba de testimonios y de
comparación por la confesión del imputado,
generalmente obtenida a partir de torturas. Durante este
período, proliferaron los títulos nobiliarios
falsos o adulterados, como así también, los
privilegios reales y las bulas papales que, al no existir un
método para diferenciar lo falso de lo verdadero,
circulaban con total impunidad[6]

Hacia el 1200, el rey de León y Castilla, Alfonso
X "El Sabio", elabora "El Libro de las Leyes" que más
tarde pasaría a ser conocido como "Las Siete Partidas": un
cuerpo legal redactado con el fin de lograr uniformidad en la
aplicación de la justicia en el reino. Alude en él,
por primera vez, a las modificaciones de la escritura que no
persiguen fines criminales o que fueran pensadas para
engañar, sino a aquellas que se dan por obra del tiempo y
la naturaleza en una misma persona: no es lo mismo la letra de
una persona cuando es joven y sana, decía el rey, que
cuando está viejo y enfermo. Enumera, además,
normas para evaluar los escritos impugnados, erigiendo así
los pilares de la profesión de perito en escrituras y
documentos controvertidos[7]

Con el perfeccionamiento de la imprenta de tipos
móviles por Johann Gutenberg hacia mediados del siglo XV,
se vio incrementada la circulación de libros y con ello,
la divulgación del idioma escrito con beneficios
culturales y comerciales, pero con la consecuencia negativa de la
difusión de nuevas técnicas de falsificación
y adulteración de documentos, que iban y evolucionaban a
medida que avanzaba la técnica.

Francia fue, sin duda, el origen de los más
prestigiosos investigadores en el área documental,
principalmente de corte grafo-psicológico. Basta citar los
nombres de Michón, Crépieux-Jamin, Solange Pellat,
Locard, etc. De esta escuela francesa nacen las demás de
Europa, principalmente la inglesa con Saubeir y Saudek, la
alemana con Preyer, Meyer, Klages y Scheneickert, y la italiana,
con Morelli, Andreani, Ottolenghi y Marchesan.

Es de mencionar, que Jean-Hippolyte Michón, es
considerado el padre de la grafología moderna porque fue
él, junto a Desbarrolles, quien desarrolló el
primer método de interpretación
psicografológica. Por su parte, Wilhem Preyer,
afirmó que la escritura era una manifestación de la
actividad cerebral, y como tal, presenta características
similares independientemente del órgano que la ejecuta;
afirmación que unos años más tarde, Edmond
Solange Pellat elevaría al grado de "ley de la escritura",
como se verá más adelante.

También la fisiología hizo su aporte, de
la mano del francés Hericourt, quien realiza
investigaciones sobre la repercusión de los estados
pasajeros de la personalidad en la escritura, centrando la
atención en los movimientos reflejos y el automatismo,
desde la perspectiva de su ciencia.

Volviendo con el aspecto evolutivo de la forma de
análisis de la escritura, merece la pena recordar la
intervención de Jacques Ravenau y su obra
"Traité des inscriptions en
faux"[8] donde consigna consejos para
proceder al análisis comparativo de escrituras,
dándole importancia a los trazos que las constituyen por
encima de las semejanzas morfológicas del conjunto, que
pueden ser imitadas y llevar a falsas apreciaciones.

Durante el pasado siglo XX, con la propagación y
perfeccionamiento de las técnicas fotográficas, de
la óptica, la informática, los estudios sobre
fuentes alternativas de iluminación y su aplicabilidad a
la cuestión documentológica, estudios
químico-forenses, etc., también se fue mejorando,
estructurando y elevando al adecuado nivel de erudición a
la Documentología y a los profesionales
responsables.

Epígrafe 2:

Visión de
la Documentología criminalística en otras
latitudes

La Criminalística y dentro de ella la
documentología, se ha configurado en cada país con
determinadas características, en dependencia del
desarrollo económico y social, siendo visible de esta
forma el impacto que existe en esta ciencia como en otras, de la
economía y de la sociedad, en su evolución y
disponibilidad de los recursos.

La Documentología es conocida además en
otras naciones como documentoscopia y ha sido aceptada por la
Organización Internacional de Policía Criminal,
INTERPOL, como tal.

La Documentología en los Estados Unidos de
América.

En los EE.UU. la Documentología tiene gran
relevancia y se encuentra difundida su utilización entre
varios departamentos del gobierno como son el Departamento del
Tesoro, el Departamento de Defensa y otras instituciones como el
Servicio Secreto, el cual tiene un departamento adjunto de
Documentología que se encarga de identificar los posibles
fraudes que en materia de documentos legales afecten a la
seguridad nacional de esta nación.

Sus técnicas son el análisis de
detección electrostática ESDA, que permite
identificar la presencia de escritura en ángulo y
extraña sangría. Otra técnica utilizada son
las Imágenes hiperespectrales, las cuales estudian la
tinta y revelan imágenes latentes o sangrado en el papel.
También está el análisis de detección
electrostática, para revelar las imágenes de
sangrado que podría corresponder a la escritura original
en las páginas de los documentos. Además
están los exámenes de video espectral de
comparación de los documentos para estudiar las entradas
de tinta y los sustratos de papel.

La Documentología en Brasil:

En Brasil esta técnica criminalística se
conoce tradicionalmente como documentoscopia, y la misma se
define como el conjunto de estudios referentes a la
observación y análisis de los escritos para
dictaminar su autenticidad o falsedad y servir de prueba mediante
la confección del informe pericial. La Escuela
Criminalística de Brasil la establece como la disciplina
relativa a la aplicación práctica y metódica
de los conocimientos científicos, teniendo como objetivo
verificar la autenticidad o determinar la autoría de los
documentos[9]Constituye un capitulo de la
Criminalística, con el objetivo especifico de verificar la
autenticidad o determinar la autoría de los documentos. Se
encuentra regulada en la Ley Procesal Penal de esta
nación.

La Documentología en
México:

Para la escuela de Criminalística Mexicana, el
egresado en Documentología se dedica al estudio de las
tintas, elementos escritores y papel, utilizados en la
confección de manuscritos[10]Comprobar la
presencia de falsificaciones y adulteraciones en moneda y papel
moneda, estampillas de correo, bonos de tesorería,
títulos, letras de cambio, acciones, cédulas
hipotecarias, bonos de empresas particulares, documentos de
identificación personal, etc.

Para esto va a investigar sobre la existencia de
enmendados borrados, raspados, testados y cortes; efectuar la
determinación de la antigüedad de una escritura
manuscrita o mecanografiada y restituir escritos quemados y
antiguos, salvando su posible factura original.

El departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la
Policía Nacional, la Fiscalía General de la
Nación y Medicina Legal son las cuatro instituciones
encargadas de realizar las investigaciones en materia
criminalística (una de las ramas en investigación)
que incluye análisis del ADN, acústica, documentos,
balística, por mencionar algunos.

La Documentología en Venezuela:

La Documentología, Documentoscopia o
Grafotécnica, como se llama este recurso en
Venezuela[11]juega un papel importante en el
estudio de casos relacionados con la actividad profesional de
médicos y auxiliares de la salud. Para la Escuela
Venezolana de Criminalística la especialidad de
Documentología juega un papel importante en la
resolución de los actos delictivos que puedan ser
esclarecidos mediante la misma. La misma se encuentra regulada en
la Ley Procesal Penal de esta nación.

La Documentología en Alemania:

A finales de la década de 1920-1930 nacen los
primeros laboratorios de criminalística en Alemania, los
que se ocupaban de la investigación de huellas de
instrumentos, de la comparación de escrituras, del examen
de documentos y de la identificación de casquillos y
proyectiles. La Escuela Criminalista Germana, ha brindado gran
ayuda al desarrollo a nivel mundial de las técnicas
criminalísticas. Ha alcanzado un alto grado de desarrollo
en la aplicación de la Documentología y la
adaptación a los cambios científicos y
tecnológicos que se han
suscitado[12]

La Documentología en Guatemala:

También llamada en esta nación
Grafotécnica o documentoscopia., al igual que en Ecuador,
Bolivia, Perú y Venezuela[13]Para la
Escuela Guatemalteca de Criminalística, la especialidad de
documentoscopia es la técnica que trata de establecer
mediante una metodología propia la autenticidad de
escritos y documentos, así como determinar cuando sea
posible, la identidad de sus autores. La misma se encuentra
regulada en la Ley Procesal Penal de esta
nación.

Epígrafe 3:

La
Criminalística en Cuba

Los inicios de la Criminalística Cubana pueden
ubicarse alrededor de la mitad del siglo XIX. Hay un hecho
importante que permite enmarcarlo en ese período y es la
argumentación sobre la necesidad de crear la
Documentología, como una disciplina independiente,
dedicada a la investigación de los documentos relacionados
con la comisión de hechos delictivos (falsificación
de billetes del Banco Español de La Habana y
sustracción y falsificación de documentos del
Almacén General de Efectos Timbrados), propuesta realizada
por Don Ramón Zambrana y Valdés, quien fue el
primer cubano nombrado para ocupar una plaza de profesor en la
Cátedra de Medicina Legal y Toxicología de la
Universidad de La Habana[14]

Las Investigaciones Criminalísticas tras el
triunfo de la Revolución en 1959, se enriquecieron y se
desarrollaron Técnicas Profilácticas, que han
permitido la prevención de hechos delictivos y
catastróficos en diversos objetivos económicos,
culturales, deportivos, políticos y sociales, escribiendo
con sencillez y profesionalidad cada día importantes
páginas de nuestra historia pericial.

La criminalística revolucionaria se ha ido
consolidando a través de los años, desde la
creación del Laboratorio Central el 10 de septiembre de
1963. Durante 49 años, químicos, biólogos,
físicos, juristas y otros han enriquecido sus
ramas.

La Escuela Cubana de Criminalística posee sus
propios Principios que, como ideas rectoras y reglas
fundamentales de conducta, caracterizan el quehacer cotidiano de
los peritos criminalistas, en cualquier parte del país
donde se desempeñen profesionalmente.

Para la Escuela Cubana de Criminalística la
Técnica Criminalística es el conjunto de medios y
métodos científico-técnicos que se utilizan
en el descubrimiento e investigación de las huellas y
evidencias durante la realización de las acciones de
instrucción y diligencias en la fase preparatoria del
juicio oral, cuya finalidad es el esclarecimiento y
prevención del delito, utilizando para ello los
últimos adelantos de las ciencias en general.

Está integrada por una serie de especialidades
que varían sus denominaciones de acuerdo a cada
país; teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado por la
Escuela Cubana de Criminalística estas especialidades han
sido estructuradas de la forma
siguiente[15]

1. Fotografía y Video
2. Trazología
3. Dermatoscopía
4. Documentología
5. Balística Judicial
6. Biología
7. Averías, Explosiones e Incendios
(AVEXI)
8. Técnica Canina
9. Odorología.
10. Investigaciones
físico-químicas

Epígrafe 3.1: La
Documentología como especialidad criminalística en
Cuba.

Para la Escuela Cubana de Criminalística, la
Documentología es la especialidad de la Técnica
Criminalística, que auxiliándose de métodos
técnicos criminalísticos y de otras ramas del
conocimiento como la Filología, la Física, las
Matemáticas y otras ciencias, estudia los documentos
escritos relacionados con hechos delictivos para ayudar a su
descubrimiento, esclarecimiento y además establecer
medidas profilácticas de los documentos contra la
acción delictiva[16]

Esta especialidad desde sus orígenes
recibió diferentes denominaciones como Caligrafía,
Grafología, Grafometría, etc.
Etimológicamente la palabra documento viene del
Latín "Documentun" que significa "título o prueba
escrita", "cualquier cosa que sirve de prueba", pero desde el
punto de vista criminalístico se considera como documento
"un papel o cualquier objeto que en su superficie se refleje una
escritura ya sea manuscrita o impresa, que corrobore, confirme o
pruebe algo".

La Documentología para su estudio y
aplicación criminalística se subdivide en: el
análisis gráfico, que investiga la escritura
manuscrita y las firmas, y la investigación
técnica, que estudia la tecnología de
construcción de los documentos con vistas a determinar su
autenticidad. Estudia también los métodos de
falsificaciones de los documentos empleados por los delincuentes,
el tratamiento que debe aplicarse a los documentos encontrados en
el lugar del suceso (quemados, fragmentados, manchados), la
escritura secreta y la Criptografía como métodos de
comunicación de los delincuentes.

Propiedades de la escritura manuscrita que hacen
posible su identificación.

En la teoría de los reflejos condicionados
demostrada por el eslavo Iván
Pablov[17]planteaba que la escritura se formaba en
el hombre como resultado de su actividad social y la misma se
producía por una serie de reflejos condicionados llamados
estereotipos. Como objeto de identificación la escritura
posee las siguientes propiedades: la individualidad y la
constancia:

La individualidad consiste en la particularidad
de los movimientos que son propios de una persona determinada
cuando escribe, dependiendo de los hábitos de escribir, es
decir que la escritura se forma como un sistema de enlaces de
reflejos elaborados. Como los enlaces son consecuencia de los
reflejos condicionados y se forman individualmente en cada
persona, estos reflejos componen para cada uno de los enlaces un
complejo identificativo que no se repite. A la formación
de estos complejos influyen numerosos factores determinados por
la organización y psico-química en cada persona,
por las condiciones de estudio, el estado del sistema nervioso,
el estado de la visión y los procesos psicológicos
que tienen lugar en los diferentes períodos de la
vida.

La constancia es la propiedad de mantener por un
período de tiempo las características individuales
de la misma, lo que se explica por la presencia del estereotipo
dinámico del que escribe, o sea, que el gesto
gráfico se encuentra sometido a la influencia directa del
cerebro, por lo cual el órgano que escribe no modifica la
forma de escritura, una vez que ésta ha adquirido
entrenamiento y se encuentra adaptada a su función,
funcionando dicho órgano a manera de trasmisor.
Además de estas propiedades, es necesario conocer las
características que permiten el establecimiento de la
identificación de la escritura, estas son: las
características del contenido y las características
de la grafía.

Las características del contenido, se
expresan en el lenguaje escrito y enmarcan el estilo, el
léxico, el nivel cultural, la topografía expresada
en las particularidades de la posición y
disposición del texto en el papel y las
características habituales maneras o costumbres especiales
en que se realiza la escritura).

Las características de la grafía,
están dadas porque la escritura expresa una serie de
rasgos mediante los cuales se hace posible dicha
identificación, teniendo gran importancia el grado de
expresividad y cantidad de los mismos, que se reflejan en el
manuscritos, por lo tanto, a una mayor claridad y cantidad de
éstos, tanto mejor será reflejada su
individualidad; la totalidad de estos rasgos se dividen en
generales y particulares.

Identificación de las firmas.

Al igual que la escritura, las firmas se presentan bajo
distintas formas, clasificándose de acuerdo a la
construcción de los elementos que la integran de la forma
siguiente:

Literales. Aquellas en que las letras que la
componen están bien definidas.
Abreviadas: compuesta por rasgos
ilegibles.
Mixtas. En las que aparecen algunas letras legibles
y rasgos ilegibles.

La firma como objeto de identificación posee las
siguientes particularidades:

Características topográficas: se
refieren a la forma especial de la persona de estampar su
firma, por lo cual elige una posición, un lugar, una
orientación definida.
Características de la grafía:
están constituidas por las características
generales y particulares que estudiamos en la escritura
manuscrita y que se nos presentan también en la
grafía contentiva en cada firma.

Falsificación de Documentos.

Vamos a referirnos a los dos tipos de falsificaciones
que se pueden presentar, las Parciales y las Totales, las
primeras son las introducciones en alguna parte del documento con
la finalidad de variar su contenido o significación, para
lo cual se utilizan generalmente, los siguientes métodos:
supresión, adición, y sustitución, por
ejemplo: Borraduras, añadiduras, lavaduras, tachaduras,
enmiendas y cambio de fotos, etc. Con relación a las
segundas, es decir, las Totales son aquellas en las que se
requiere disponer de conocimientos y medios para la
falsificación completa del documento en cuestión,
por ejemplo: papel igual o parecido al que se falsifica, una
imprenta, tinta adecuada, etcétera, por ejemplo:
Falsificación del papel moneda, de un carné de
identificación, de un certificado o diploma,
etc.

Cuestiones que resuelve el Peritaje de
Documentología:

Revelado de textos:

Si existe texto.

Si tiene valor identificativo.

El contenido textual que se revela.

Textos impresos:

Permite identificar el sistema de
impresión.

Permite identificar la técnica de
impresión.

El equipo impresor.

La calidad de la impresión.

Firmas:

Si la o las firmas investigadas poseen valor
identificativo.

La identificación del autor de una o varias
firmas investigadas.

Si las firmas investigadas se encuentran falsificadas y
el método utilizado para ello.

Manuscritos de letra de molde, cursiva y
números:

Si posee valor identificativo.

Cuántas personas confeccionaron el texto
investigado.

La persona específica que confeccionó el
texto investigado.

Si está realizado con la mano
contraria.

Falsificaciones:

Si existe falsificación.

Si la misma es total o parcial (intelectual o
material).

El método utilizado.

Mecanográficos:

Si los textos investigados poseen valor
identificativo.

La marca y el país de fabricación de la
máquina utilizada.

Los defectos mecánicos de la
máquina.

La máquina específica.

El mecanógrafo (ejecutor).

Si se trata de un documento original o de una
copia.

El orden de las copias.

Análisis de los contenidos:

Si con el texto se puede realizar el
análisis.

La personalidad del autor intelectual del texto
investigado.

La edad y el nivel cultural.

El sexo, profesión u oficio.

Zona de vinculación con alguna región del
país.

Si dos o más textos fueron ideados por una o
más personas.

Si el texto investigado fue ideado por determinada
persona.

Reconstrucción de documentos:

Conocer qué tipo de documento forma.

Conocer el texto que presenta.

Cuños:

Si la impresión posee valor
identificativo.

Si se encuentra parcial o totalmente falsificada la
impresión investigada.

Si el cuño utilizado es de fabricación
industrial o artesanal.

Si la impresión investigada fue realizada con
determinado cuño.

Conclusiones

La Escuela Cubana de Criminalística posee sus
propios principios que, como ideas rectoras y reglas
fundamentales de conducta, caracterizan el quehacer cotidiano de
los peritos criminalistas, en cualquier parte del país
donde se desempeñen profesionalmente.

Para la Escuela Cubana de Criminalística, la
Técnica Criminalística es el conjunto de medios y
métodos científico-técnicos que se utilizan
en el descubrimiento e investigación de las huellas y
evidencias durante la realización de las acciones de
instrucción y diligencias en la fase preparatoria del
juicio oral, cuya finalidad es el esclarecimiento y
prevención del delito, utilizando para ello los
últimos adelantos de las ciencias en general.

Está integrada por una serie de especialidades
que varían sus denominaciones de acuerdo a cada
país. Una de ellas es la especialidad de
Documentología.

Los delitos más frecuentes asociados a esta
especialidad son los que se encuentran en el Título VII:
Delitos contra la Fe Pública, previstos y sancionados en
el Código Penal de la República de Cuba y otros
como la malversación en la misma
legislación.

La Escuela Cubana de Criminalística, ha alcanzado
gran prestigio a nivel mundial en lo concerniente a la
aplicación de esta especialidad y han existido
intercambios con otros criminalistas de otras naciones del mundo
al respecto.

Bibliografía

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Editorial Luis de Caralt. Barcelona, España,
1966.
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Investigación. Informe Técnico. Editorial
Universitaria. Buenos Aires. Argentina. 1996.
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Criminalística. Editorial Feijó. UCLV. Cuba,
1999.
4. Brito Febles, Osvaldo; Emilio Amiéiro
Rodríguez y Rafael Hernández de la Torre.
Teoría General de la Criminalística. Facultad
de Derecho, Universidad Camagüey, 1988.
5. Carta al Operativo. Técnica
Criminalística. Editorial Científica.
División de Criminalística. La Habana.
1988.
6. Colectivo de autores. Antecedentes
organizativos y científico-técnicos de la
Criminalística, resultados, así como
experiencia internacional. Tarea "Alejandro II",
Dirección de Criminalística, Ciudad de La
Habana, 1996.
7. Cuellar. Jaime. Instructivo para la Toma de
Muestras y Solicitud de Estudios Grafológicos yo
Documentológicos. Fiscalía General de la
Nación. Colombia. 1997.
8. Fernández Pereira, J. Teoría
General, Técnica, Táctica y Metodología
Criminalísticas. 1ra Parte. Universidad de La Habana.
Cuba. Facultad de Derecho. La Habana, 1991.
9. Hernández de la Torre, R. "La Ciencia
Criminalística". Universidad de la Habana. Facultad de
Derecho. Ciudad de la Habana, Cuba, 2002..
10. Hernández de la Torre, R. "La
Odorología Criminalística". Revista Cubana de
Derecho No.21.Unión Nacional de Juristas de
Cuba.2003.
11. Jorge Lodes, Roberto. Balística y
Pericia. Editora La Roca. Buenos Aires .Argentina.
1992.
12. Montiel Sosa, Juventino. Manual de
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México, 1997.
13. Hernández de la Torre, Rafael. La
Criminalística Cubana. Conferencia Magistral, Congreso
Internacional Ciencias Penales" 2002, Ciudad de La Habana,
2002.

Legislación
Consultada.

1. Ley No 62/87, Código Penal de Cuba
(actualizado), Colección Jurídica, MINJUS,
1999
2. Ley No 5/77, Ley de Procedimiento Penal de
Cuba, (actualizada), Gaceta Oficial de la
República

Sitios de Internet
consultados.

1. Criminalística en Argentina,
en. http//www.csi.decriminalistica.com.arg, consultado el
día 6 de febrero de 2013 2:38pm.

2. Criminalística, en:
http//www.cienciaforense.cl, consultado el día 6 de
febrero de 2013 2:25pm.

3. Criminalística, en:
http//www.criminalistica.com, consultado el día 6 de
febrero de 2013 2:30pm.

4. Criminalística, retos
actuales. http//www.vxv.com, consultado el día 6 de
febrero de 2013 2:38pm.

5. Criminalística y Derecho, en:
http//www.criminalistica.net, consultado el día 6 de
febrero de 2013 2:35pm.

6. Criminalística en
México, en: http//www.criminalistica.com.mx, consultado el
día 6 de febrero de 2013 2:18pm.

7. Criminalística. Ciencia
criminalística, en: http//www.criminalistica.org,
consultado el día 6 de febrero de 2013 2:31pm.

8. Criminalística, en:
http://www.topili.com/02.htm, consultado el día 6 de
febrero de 2013 2:12pm.

Anexos

Cómo detectar dólar
falso:

1) Valor del Billete – Esquina Inferior
Derecha: Al ponerlo en paralelo a la fuente lumínica,
cambia de color verde brilloso a violeta. No debe ser
fluorescente.

2) Texto y Valor en Relieve: El texto:"THE
UNITED STATES OF AMERICA", y el valor del billete (100 ó
50 ó 20) de la esquina inferior derecha, presenta relieve
muy notorio al tacto.

3) Marca de Agua – Prócer: A
trasluz, en el lado derecho, se tiene que ver el mismo
prócer que en el billete. La imagen tiene que ser clara,
nítida, de trazo fino, con mucho detalle, especialmente en
nariz, ojos, cejas, sonrisa, etc. Si la imagen no tiene estos
detalles, o aparece por el reverso como si estuviera dibujada con
lavandina (tipo borra-tinta), el billete es falso.

4) Faja de Seguridad – a Trasluz: En los
billetes de U$S100, 50 y 20, a trasluz, se tiene que ver una faja
en sentido vertical, con el valor del billete y la sigla "USA".
Ejemplo: "100 USA 100 USA", o "TEWNTY USA TWENTY USA", o "50 USA
(bandera USA) 50 USA (bandera USA) 50 USA".

5) Textura del Papel – Destiñe al
frotar sobre papel blanco: El papel tiene que ser medianamente
áspero, y los bordes conservar su corte. Si se frota con
fuerza el billete contra un papel blanco, debe desteñir y
dejar la coloración verde sobre el mismo.

6) Luz Violeta: Bajo la luz violeta, el
billete tiene que conservar su color, y todas las
imágenes. La Faja de Seguridad del punto 4.- aparece en
color fluorescente (sin que se lea el texto) en los billetes
nuevos de U$S 5, 10, 20 y 50; no así en los billetes de
U$S100(en éste se ve la faja y se lee la sigla). Si en el
billete de U$S100 se ve la faja de amarillo oscuro, el billete es
falso. En algunos billetes falsos, bajo la luz violeta el papel
se vuelve blanco por completo.

7) Pequeños pelos de Colores: El
billete, presenta algunos pelos de colores adheridos, los cuales
NO resaltan ante la luz violeta.

Autor:

Ismel de Celis Veloz.

Rosabel Pereda
Díaz.

Mariam González
Díaz.

Enviado por:

Yunior Martínez
Contreras

Universidad de Pinar del Río.
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas.

[1] Arnau, Frank. Historia de la
Policía. Editorial Luis de Caralt. Barcelona, 1966. p
9

[2] Ídem.. p 10

[3] Hernández de la Torre, Rafael. La
Ciencia Criminalística, Facultad de Derecho de la UH. La
Habana, 2002. p 16

[4] Ídem. p 24

[5] Colectivo de autores. Antecedentes
organizativos y científico-técnicos de la
Criminalística, resultados, así como experiencia
internacional. Tarea “Alejandro II”,
Dirección de Criminalística, Ciudad de La Habana,
1996. p 13.

[6] Idem. p 13

[7] Idem. p 14

[8] Idem. p 14

[9] Bonilla, Carlos E. La Pericia en la
Investigación. Informe Técnico. Editorial
Universitaria. Buenos Aires. Argentina. 1996. p 21

[10] Ídem. p 21

[11] Montiel Sosa, Juventino. Manual de
Criminalística. Editorial Ciencia y Técnica.
México, 1997. p 12

[12] Ídem. p 19.

[13] Bonilla, Carlos E. La Pericia en la
Investigación. Informe Técnico. Editorial
Universitaria. Buenos Aires. Argentina. 1996. p 15.

[14] Hernández de la Torre, Rafael. La
Ciencia Criminalística, Facultad de Derecho de la UH. La
Habana, 2002. p 18.

[15] Ídem. p 19

[16] Ídem. p 20

[17] Ídem. p 20.