ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VENTA

1725 palabras 7 páginas
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “INMOBILIARIA LM Y 3P”, S.A. DE C.V CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO 2014.

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 25 de agosto de 2014, se reunieron en el domicilio social y oficinas de “INMOBILIARIA LM Y 3P S.A DE C.V., los accionistas que más adelante se citan, con el objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria.

Por no disponerse en este momento del libro de actas de asambleas de accionistas, la presente acta se elabora fuera de libros en términos del artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin perjuicio de formalizarse o protocolizarse ante fedatario público.

Presidió la asamblea el Arq. Florencio
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Florencio De Diego Ruiz.

Después de una amplia deliberación, los socios tomaron la resolución siguiente:

QUINTA.- Se revoca el PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO conferido por la sociedad a favor del Arq. Florencio De Diego Ruiz, en especial el estipulado en el inciso C) de la clausula cuarta del capítulo de transitorios del instrumento Notarial numero 34,218 de fecha 30 de julio del año 2010 pasado ante la fe de Lic. Ana de Jesús Jiménez Montañez, titular de la Notaria Publica número 146 del Distrito Federal, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma entidad, en el Folio Mercantil Electrónico número 424035 - 1 con fecha 27 de septiembre de 2010.

III.- En desarrollo del tercer punto del orden del día, el presidente de la asamblea propuso a los asistentes el ampliar diversos poderes y facultades a favor del Ing. Jose Antonio Gonzalez Martinez.

Después de una amplia deliberación, los accionistas tomaron la resolución siguiente:

SEXTA.- Se otorgan a favor del Ing. Jose Antonio Gonzalez Martinez, los siguientes poderes y facultades:

A) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA FISCAL,

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