Auditoria

781 palabras 4 páginas
CUESTIONARIO DE INVESTIGACION PRELIMINAR

1. Nombre de la empresa.- “Extracamiones el Centro, S.A. de C.V. 2. Domicilio.- Av. de las Animas No. 50, Calera de Víctor Rosales. 3. Nombre de los principales funcionarios y nombre especifico de quien deba dirigirse la propuesta.- Presidente: Antonio de Valdez López, secretario: Pascual Ortiz Vera, Tesorero: Manuel López Ochoa, Comisario: Adalberto Martínez Díaz, Vocal: Ernesto Alonso Ruiz y Representante Legal: Sr. Manuel Buendía Olivares. 4. Giro de la empresa.- compraventa d camiones nuevos y refacciones. 5. Capital social.- $2,076,750.00. 6. Fecha de terminación del ejercicio social.- del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 7. RFC.- ECE-900101-KZ0 8.
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21. ¿existe un sistema de autorización y procedimientos de registro que garantice el control de activos, pasivos, capital, ingresos y gastos?

ASPECTO CONTABLE

22. Lista de libros de contabilidad y mencionar si se encuentran al corriente.- 23. ¿Existe catalogo de cuenta en uso? 24. Señalar las cases de pólizas que se preparan.- 25. ¿Son revisadas y aprobadas todas las pólizas previamente as u registro? 26. ¿todas las pólizas están respaldadas por los comprobantes relativos? 27. ¿el archivo de contabilidad s encuentra protegido contra incendios, humedad, etc.? 28. ¿el departamento de contabilidad es independiente de los demás departamentos? Si es independiente Mencionar tanto para estructura organizacional como para ubicación física. 29. Con que frecuencia se elaboran los estados financieros con sus respectivos anexos? 30. ¿existe sistema definido de costos? 31. ¿con que frecuencia se concilian contra cuentas de mayor? 32. Se preparan relaciones analíticas de auxiliares? 33. ¿Cómo está integrado el personal de contabilidad? 34. Lista las cuentas de bancos que utiliza la compañía, así como su uso.- 35. Señalar número aproximado de: a) Cuentas de clientes b) Cuentas de documentos por cobrar c) Otras cuentas por cobrar 36. ¿Se descuentan o endosan documentos por cobrar? 37. ¿existe control adecuado

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