Conducta asertiva, pasiva y agresiva. ejemplos

912 palabras 4 páginas
El abogado frente al lavado de dinero.
¿Debe el abogado ser incluido como sujeto obligado de informar operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera?

El combate del lavado de activos provenientes del ilícito, tuvo un nuevo impulso en la década del 80', principalmente por iniciativa de los Estados Unidos de Norteamérica, quien llevó la cuestión a los organismos multilaterales. [2] Así es como se logró conformar en la década del '90 una serie de recomendaciones universales luego suscriptas por casi la totalidad de los países occidentales, y que constantemente se van actualizando a los requerimientos de los tiempos de hoy.

Tanto creció la preocupación universal por combatir este complejo delito, que actualmente, y más
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La de octubre de 2002 que incluyó una colección de recomendaciones Especiales sobre Financiamiento del Terrorismo, y otra del 20 de Junio de 2003, que será a la que nos referiremos a continuación con especial énfasis. [7]

En esta última actualización la GAFI aprobó la nueva recomendación número 12 referida a la obligación que deberán tener los abogados [8] de cumplir con ciertos requisitos propios del principio de “conoce a tu cliente” (“know your custom”).

En las recomendaciones número 5°, 6° y 8° a 11° se le exige a los profesionales, entre ellos el abogado, que lleve a cabo procedimientos de debida diligencia respecto del cliente, tales como la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, cuando participe en representación de su cliente en las transacciones indicadas en la Recomendación 12 (d), a saber: (i) operaciones para el cliente vinculadas a la compraventa de bienes inmuebles; (ii) la administración de dinero, valores y otros activos del cliente; (iii) administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; (iv) organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; (v) o en la creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra venta de entidades comerciales.

Por otra parte, la Recomendación 16° viene a exigir a los abogados a “... que reporten operaciones sospechosas, cuando, por cuenta o en representación de un cliente, participen en una

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