Deteccion Y Manejo De Fraude

1252 palabras 6 páginas
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO DE PONCE
PROGRAMA DE JUSTICIA CRIMINAL

Detección y Manejo de Fraudes CJUS 4060
ASIGNACIÓN #1
¿Qué es el Fraude?
Fraude es un acto el cual se utiliza el engaño y estafa intencionalmente para obtener servicios, dinero o beneficios que no le corresponde. Es la representación falsa de productos o servicios en la cual se obtiene un beneficio de algo que no es lo que fue prometido o descrito. Hay diferente tipo de fraude y muchos de ellos son cometidos por personas que se ganan la confianza, ya sea de corporación o individuos.
¿Cómo afecta el fraude a consumidores y organizaciones individuales?
El fraude es un delito que
…ver más…
Enumere diferencias en los procesos.
La ley civil involucra una demanda privada entre dos o más partes. Los ejemplos de casos civiles incluyen: * Lesiones personales * Disputas de negocios. * Los asuntos penales involucran un asunto entre el gobierno estatal o federal y un ciudadano o una corporación que ha sido acusada de cometer un acto que ha sido clasificado como delito por el ordenamiento correspondiente. * Una acción penal es una acción pública debido a que el gobierno estatal o federal persigue los delitos a nombre del público en general en la jurisdicción que cubren. En la ley penal, la acción es iniciada por el gobierno estatal o federal a través de un fiscal, en lugar de que sea iniciada por la víctima, como ocurre en la ley civil. La carga de la prueba es también diferente en la ley penal y en la ley civil. * Los demandantes en una demanda civil solamente necesitan demostrar con una preponderancia de evidencia que el acusado es responsable de los daños en un 51% o más. * En un asunto penal el acusado no tiene que probar que es inocente. Sino que, más bien, el fiscal tiene que probar ante el juez o jurado “más allá de una duda razonable” que el acusado es culpable del delito por el cual se le hacen cargos. Esta carga de la prueba es muy alta.

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