El Lavado De Activos En El Perú

11954 palabras 48 páginas

| Grupo 8 | | Garrido Márquez Brigitte Nieves Palacios Xiara Rodríguez Segura Esaú Sánchez Castro Robert Sarmiento Zamora Christian Velásquez Escalante Néstor |

El Lavado de activos en la economía peruana | | |

A Dios que nos ha dado la vida y fortaleza para continuar con éxito.
A nuestras madres por su ayuda y constante cooperación

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú Decana de América

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO

EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA ECONOMÍA PERUANA

PROYECTO DE TESIS
PRESENTADO POR
Garrido Márquez Brigitte
Nieves Palacios Xiara …ver más…

Por lo que el crimen organizado necesita vías para la utilización de estos recursos, sin despertar sospechas respecto al origen ilícito de estas.

El lavado o reciclaje de dinero es percibido por todo el mundo como uno de los principales problemas, pero en el Perú esta actividad aún no ocupa del todo la atención de las autoridades relacionadas.
En el presente trabajo, realizaremos algunas precisiones conceptuales referentes al Delito estudiado.

Esta actividad ilícita, que bien debe ser fiscalizada por instituciones encargadas y comprometidas con disminuir este delito, es apoyada de alguna u otra manera por los mismos agentes “que hacen cumplir la ley”, es por esta razón que dicha infracción no disminuye y la verdad, estamos seguros de que no lo hará hasta que las mismas autoridades encargadas tomen conciencia, ya que este

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