El secreto bancario

2947 palabras 12 páginas
EL SECRETO BANCARIO

ANTECEDENTES GENERALES.

El secreto bancario se ha conocido desde hace muchos años como parte de la actividad de los banqueros. En la Edad Media, el secreto bancario era parte de la ética de los negocios de esta naturaleza, como en la orden de los Templarios y en ciertas Órdenes de caballería y religiosas.

El primer texto que en Francia se refiere al secreto bancario es una disposición administrativa del 2 de abril de 1639. Un reglamento de Octubre de 1706 establece el secreto para los negocios de banca, cambio, comercio y finanzas.

La doctrina francesa es unánime en considerar el secreto bancario a través del tiempo y lo justifican como plenamente protegido, en Francia el artículo 378 del
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ITALIA: En Italia se reconoce la existencia del secreto bancario en el artículo 78 de la Ley número 375 del 12 de marzo de 1936, en la Legislación Bancaria vigente existen las excepciones frente a las jurisdicciones penales civiles, el fisco, las autoridades monetarias, las de seguridad social y el banco central.

BELGICA: En Bélgica el secreto bancario está protegido dentro del marco del Código Penal y está reconocido en precedentes de la Corte de Casación y tiene excepciones o derogaciones que son similares a las anteriores comentadas.

ALEMANIA FEDERAL: En Alemania el secreto bancario no tiene ninguna reglamentación legal; sin embargo, está reconocido en algunas leyes y por la justificación que deriva del contrato que el cliente celebra con el banco.

ESPAÑA: En España por una parte se considera el secreto bancario como deber contractual derivado de la relación de esta naturaleza, que une al banco con el cliente, se considera como parte del secreto profesional de acuerdo con los artículos 497, 498, y 499 del Código Penal Español, se considera secreto bancario como una obligación jurídica derivada de una norma administrativo-mercantil y que es el articulo 23 de los estatutos del Banco de España.

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