Escuela Nacional de Ciencias Comerciales
Contabilidad Bancaria
P.E.M. Marco Tulio Chitay

| | | | 1. García Martínez, Blanca Azucéna | “9” | 2. Méndez Sequén, Jairo Armando | “17 | 3. Montenegro Sazo, Kimberly Vanessa | “18 | 4. Pérez Vega, José Armando | “21 | 5. Siney Ajuix, Victor Hugo | “31 | 6. Siney Pirir, Carlos Enrique | “32 | 7. Tuquer Guamuch, Rony Alexander | “37 | 8. Xiquin Chajón, Mynor Aníbal | “41 | Superintendencia De Bancos (S.I.B.)

ÍNDICE

Tema: | Página | Introducción………………………………………………………………………………………………………………………………. | 1 …ver más…

* Determinar cuáles condiciones impone la ley para poder ser nombrado como Superintendente. * Definir qué es el “Lavado de Dinero” * Determinar cuáles serían las sanciones que se aplican al crimen del “Lavado de Dinero”

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIB)
Según el Art. 1 y Art. 2 de la Ley de Supervisión Financiera, la Superintendencia de Bancos es un órgano de Banca Central, organizado conforme a esta ley; eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y otras. El actual Superintendente de Bancos es el Lic. Víctor Manuel Mancilla Castro.
La Superintendencia de Bancos está organizada de acuerdo a la Ley de Supervisión Financiera, Dto. 18-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reglamentos internos, aprobados por la Junta Monetaria. La Superintendencia de Bancos tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, goza de la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de sus fines, y para velar porque las personas sujetas a su vigilancia e inspección cumplan con sus obligaciones legales y observen las disposiciones