Ensayo en lavado de activos

2150 palabras 9 páginas
SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL Y DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

PROBLEMA
A través del tiempo se han presentado diferentes formas de criminalidad que buscan enriquecer a uno o varios miembros criminales de la sociedad.
Desde la invención del dinero se creó a la par la consecución ilegal del mismo y de manera consecuente la forma de disimularlo o convertirlo en dinero legal para no generar suspicacias en la sociedad sobre aquellas personas que ostentan el manejo de grandes sumas de dinero aparentemente legal.
Con la evolución del crimen organizado y con las modernas formas de actividad criminal surge la preocupación acerca de la suficiencia de la legislación
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Ganar, llegar a tener algo. 2. Comprar.

Resguardar: 1. Ganar, llegar a tener algo

Invertir: 1. Alterar el orden, la dirección o el sentido de algo. 2. Hablando de bienes de capital, emplearlos, gastarlos, o colocarlos en aplicaciones productivas. 3. Ocupar un periodo de tiempo en algo

Transportar: 1. Llevar a alguien o algo de un lugar a otro. 2. Trasladar una composición de un tono a otro. 3. Entusiasmar, extasiar:

Transformar: 1. Hacer cambiar de forma o aspecto: 2. Cambiar una cosa en otra. 3. Hacer cambiar el carácter, las costumbres, etc., de una persona.

Custodiar: 1. Vigilar, guardar con cuidado

Administrar: 1. Ordenar, organizar, en especial la hacienda o bienes. 2. Dosificar, racionar algo. 3. Aplicar, dar o

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