Ensayo sobre lavado de dinero

632 palabras 3 páginas
ENSAYO DE LAVADO DE DINERO
El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia de bienes o dinero basado en actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad. Por ejemplo, el tráfico de drogas, de armas, prostitución, del terrorismo últimamente, entre otras varias. Por lo general, las personas que se dedican a éste negocio, realizan actividades empresariales paralelas, como negocios lícitos, a los cuales les inyectan estos
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Ya que de esta manera, se le corta el flujo de capital, que utiliza como inversión. Hay que tener claro, que las penas contra el lavado de dinero, son altísimas. No sólo las de tipo penal y por consiguiente con reclusión, sino que también las de tipo civil o económicas. ENSAYO 2 PERSONAL Expresiones tales como “Blanqueo”, “Lavado”, “Reciclaje”, o “Legitimación”, sirven para dar nombre “al proceso en virtud del cual los bienes de origen selectivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita”. Se trata de un delito que tiene carácter transnacional, y que ha logrado propagarse en distintos lugares del planeta gracias a sofisticados mecanismos que pretenden ingresar el “dinero sucio” proveniente de hechos ilícitos en el circuito financiero legal. Este proceso se suele dividir en tres etapas: A) Colocación: se apela a negocios financieros y a las instituciones bancarias y no bancarias para introducir montos en efectivo, generalmente divididos en sumas pequeñas, dentro del circuito legal. De esta manera se “Blanquea” el dinero proveniente de la actividad ilegal. B) Decantación: una vez que el dinero fue colocado, se efectúan diversas operaciones para que se pierda su rastro. Las sumas son giradas en forma electrónica a cuentas anónimas en países donde existe el secreto bancario o en su defecto a firmas fantasmas. C)

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