La Auditoria Forense
En el Sistema Judicial Acusatorio Por: Danilo Lugo Ph.D. ▪ La Auditoria Forense y su aplicación en la Justicia ▪ El Sistema Judicial Inquisitorio ▪ El Sistema Judicial Acusatorio ▪ Carta de los Derechos Civiles, Constitución Americana ▪ El “Testigo Experto” en la Corte ▪ Aptitudes y recomendaciones del "Testigo Experto en la Corte" ▪ Conclusión

La Auditoria Forense y su aplicación en la Justicia La Auditoria de Investigación Legal, como es la justificación de la Auditoria Forense, es una especialización de la auditoria tradicional. Ya no se trata de evaluar, ni de informar, o simplemente de presentar una problemática para que sea corregida a través de controles o …ver más…

O simplemente no negociar en dólares americanos. Y quien hoy en día no tiene negocios en dólares? Si con los últimos acontecimientos de la Europa fortalecida con el Euro que llegó a superar al dólar en más de un 30%, pero que poco a poco se está desplomando con la no aprobación de “Constitución Europea” se vuelve a mirar hacia los Estados Unidos como una economía fuerte y una moneda solida que obliga a negociar en Dólares Americanos. Si a estas leyes y normas, le aumentamos el altísimo riesgo de hacer negocios con alguna entidad, organización o persona que aparezca en la “lista Clinton” o la lista OFAC del departamento del tesoro de los Estados Unidos, es prácticamente una obligación actuar en forma preventiva creando mecanismos de blindaje para minimizar los riesgos. Es por esta razón que la Auditoria Forense, se convierte en una herramienta eficaz para la investigación cuando se comente un delito, pero también sirve de control y prevención, pues no necesariamente la Auditoria Forense esta concebida para encontrar un hecho delictivo si no también para esclarecer la verdad de los hechos y exonerar de responsabilidad a un sospechoso que sea