Fraudes financieros contables

10507 palabras 43 páginas
Fraudes Financieros en Centroamérica
Ismael López Ocampo

Agosto de 2007
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Índice de contenido
I. Introducción...................................................................................................................................3 II. Las quiebras bancarias en Guatemala..........................................................................................5 La Offshore no declarada.............................................................................................................7 La quiebra del Banco de Comercio (BC).....................................................................................8 La extraña conexión Forex y el
…ver más…
Cuando los clientes llegaban a Finsepro los empleados de las mismas los mandaban a Insepro donde se ofrecía un mejor interés. Luego cuando Insepro tuvo problemas financieros Finsepro le transfirió ilegalmente 200 millones de colones. Lo defraudado en El Salvador ronda los cinco millones de dólares y en Nicaragua pasa los ocho millones de dólares.

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A todo tendríamos que sumarle los millones producto de la corrupción pública en Costa Rica, fomentada por trasnacionales y efectuada por ex funcionarios públicos, incluyendo ex presidentes; los 443 millones que el fisco panameño dejó de percibir por la reforma fiscal promovida a última hora por el presidente de ese país, Martín Torrijos, que motivó a que del Banistmo se pagara sólo el cinco por ciento por la venta del banco y no el 30 por ciento como se estipulaba antes de la reforma. Más otros fraudes ocurridos en Honduras. Por ahora en este documento abordamos cuatro casos: Las dos últimas quiebras bancarias en Guatemala que han dejado a ese país pérdidas de casi 252 millones de dólares, el fraude de OBC en El Salvador y el de Agave Azul en Nicaragua. Este último también se dio en El Salvador, pero en este caso me limito a contar cómo reportee el caso cuanto trabajaba en el matutino El Nuevo Diario de Nicaragua. Al final encontrarán un reporte sobre una ilógica reforma de ley aprobada por el parlamento panameño semanas antes

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