Informe Lavado De Activos

2559 palabras 11 páginas
PERU AUTOS S.A.

Informe Independiente de Cumplimiento sobre la
Evaluación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2008

Informe Independiente de Cumplimiento sobre la Evaluación del Sistema de
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Al Directorio y a la Gerencia General de PERU AUTOS S.A.:

Hemos aplicado los procedimientos acordados con ustedes y que se detallan en la Sección II adjunta con respecto a la evaluación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo implementado por PERU AUTOS S.A., por el año terminado el 31 de diciembre de 2008. Nuestro compromiso fue
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II

PERU AUTOS S.A.

SECCIÓN I

ASPECTOS GENERALES

PERU AUTOS S.A. es una corporación importadora y distribuidora de vehículos y repuestos originales a nivel nacional a través de la Red de Concesionarios autorizados y/o directamente a través de sus propios puntos de venta en Lima, la cual se encuentra autorizada a operar por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante, SBS), de acuerdo con las disposiciones vigentes en el Perú. PERU AUTOS S.A. brinda los siguientes servicios:

□ La Compañía se dedica a la compra - venta, importación, exportación, distribución, representación, alquiler y comercio en general de vehículos, repuestos y accesorios, así como de maquinarias y equipos y de cualquier otra clase de bienes. □ Asimismo presta servicios de almacenamiento de mercadería y depósito aduanero como también servicios de pre entrega, y contará con centros de servicio para la reparación de los vehículos y de las maquinarias y equipos.

El objetivo del presente informe es ayudar a la Gerencia en la evaluación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para el año terminado el 31 de diciembre de 2008, de

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