Lavado de activos

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Cuales considera usted, han sido las consecuencias en la economía nacional del desarrollo del lavado de activos y si las medidas de prevención establecidas por el Estado han sido suficientes para erradicar esta actividad.

Los lavadores de dinero y su búsqueda continua de encontrar mecanismos para movilizar el dinero ilícito o sucio y crear negocios fachadas por medio de los cuales limpian sus ingresos, lo que realmente logra en el país es una descompensación en la economía, toda vez que este dinero proveniente de actividades ilícitas lo que logra es atraer a más personas para que delincan y encuentren la manera más fácil de generar ingresos y salir de la pobreza.
Pienso que los controles por parte del Estado deben ser cada vez más
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¿Qué importancia tiene para el sector financiero y para la economía nacional, tener conocimiento del cliente vinculado para el manejo de operaciones financieras y que reportes deben presentar las entidades financieras cuando se presentan operaciones inusuales por parte del los clientes?

El conocimiento del cliente es el punto de partida de una buena o mala experiencia en la colocación de productos a clientes nuevos, que a futuro en el peor de los casos puede llegar a costarle a una entidad financiera hasta su riesgo reputacional.
Es evidente que dentro de cada nueva vinculación se debe llevar un riguroso y estricto procedimiento de conocimiento del cliente, identificación y verificación minuciosa tanto de sus documentos así como de sus referencias y lo más importante realizar una entrevista personal de modo tal que se tenga contacto con él y se lleve a cabo una recopilación de la información mucho más certera.
Al tener un completo conocimiento del cliente podemos identificar más a fondo su actividad económica, sus ingresos, su planta física en el desarrollo de su objeto social, para así estar atentos en caso tal de que su manejo financiero dé un vuelco que pueda representar una alerta importante

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