Lavado de activos

4855 palabras 20 páginas
TABLA CONTENIDO

1. Introducción 2. Objetivos 3. Concepto del Lavado de Activos 4. Etapas del lavado de dinero y activos 5. Características del lavado de dinero y activos 6. Objetivos del lavador de dinero o activos 7. Perfil del lavador de dinero o activos 8. Delitos del Lavado de Activos 9. Narcotráfico 10. Testaferrato 11. Pitufeo 12. Contrabando 13. Conclusiones

INTRODUCCION

El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos o blanqueo de dinero) es el proceso a través del cual el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o
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Lavado de dinero: Dar apariencia legal, a un producto o servicio procedente del narcotráfico (drogas psicotrópicas) sin embargo las sintéticas como el éxtasis no se incluyen.
Legitimación o blanqueo de capitales: Dar apariencia legal, a un producto o servicio procedente del narcotráfico (drogas psicotrópicas) y los delitos graves que considere la legislación. (En algunos países se exceptúa la corrupción administrativa, la evasión fiscal y el fraude corporativo).

Lavado de activos: Dar apariencia legal, a un producto o servicio procedente del narcotráfico (drogas psicotrópicas) y todos los delitos tipificados en el código penal de cada país, incluidos; la corrupción administrativa, la evasión fiscal y el fraude corporativo.
El Lavado de Activos considerado en muchos países como conducta criminal sancionada por la Ley, tiene el mérito de ser, quizá, la actividad criminal más compleja, especializada, de difícil detección y comprobación, así como una de las que mayor rentabilidad genera para las organizaciones criminales. Sin embargo y a pesar de que en el mundo se ha lavado dinero durante mucho tiempo, es sólo a partir de la década de 1920 que el problema viene siendo atendido por parte de algunas autoridades inicialmente con timidez.

El ánimo de lucro que en ocasiones orienta la actividad criminal, ha exigido a la delincuencia el diseño de estructuras

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