Metodología investigación del crimen organizado

1570 palabras 7 páginas
SESION Nº 26

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

DEL CRIMEN ORGANIZADO.

I.- OBJETIVOS DE LA SESION.-

Conocer y comprender los aspectos más importantes de la metodología de investigación de casos relacionados con crimen organizado e Identificar los factores a considerar al momento de planificar la investigación sobre grupos de delincuentes organizados.

II.- DESARROLLO ESQUEMATICO DE LOS CONTENIDOS GENERALES Y ESPECIFICOS QUE SE TRATARAN.

La persecución de la criminalidad convencional se caracteriza por la investigación que realizan las policías y la presentación de pruebas ante los tribunales. En cuanto a la investigación del crimen organizado, debe ser utilizado un modelo más complejo, por las características
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Estas pueden ser: continuar con la búsqueda de información, la detención de las personas involucradas y la obtención de pruebas parra llevar a cabo el procesamiento penal.

El modelo o método de investigación debe tomar en cuenta también el entorno sobre el cual esa investigación debe ser conducida, los obstáculos legales y políticos que puedan presentarse. Las acciones o procedimientos operativos siempre deben ser vistas en el contexto de la estrategia usada.

Las soluciones para la persecución del delito organizado deben ser previstas desde el punto de vista legal no sólo mediante la utilización del derecho penal, sino también del derecho mercantil, civil y fiscal.

Los operadores penales (fiscales, policías, etc.), que van a participar en esta investigación necesitan un entrenamiento especializado, ya que no sólo es necesario el conocimiento de la investigación criminal y el derecho penal, sino también del funcionamiento de la economía y en general de otros aspectos sociales.

La policía en general cuenta con servicios especializados y es importante que esto sea así. Debe recordarse que la criminalidad organizada es ante todo una criminalidad lucrativa que se realiza a través de complejas operaciones financieras que sólo pueden ser detectadas y comprendidas por personal especializado. En

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