Modelos De Acta Asamblea

913 palabras 4 páginas
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “XXXXXXX, C.A.”
En el día de hoy treinta (30) de Octubre del Dos Mil nueve (2009), se reunieron en la sede de la empresa XXXXXXXX. Los únicos accionistas ciudadanos: XXXXXXXXXXX, venezolano, soltero, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-XXXXXXX, propietario de Quinientas (500) acciones; XXXXXXXXXXXX, venezolano, soltero, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-XXXXX, propietario de Quinientas (500) acciones; con el objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Se encuentra presente el ciudadano XXXXXXX, como invitado especial. Se elige para dirigir y moderar la asamblea al accionista XXXXXXX, quién decalró valida la reunión por
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PUNTO QUINTO: Modificación de la clausula QUINTA. Aprobado el Orden del Día se procedió a deliberar y resolver acerca del: PUNTO PRIMERO: Se sometió a discusión el informe del Contador Publico respecto al periodo de inactividad de la empresa, culminado el 31 de Diciembre de 2007, el cual fue aprobado por unanimidad por encontrar conformidad en el mismo. PUNTO SEGUNDO: Se sometió a consideración de la Asamblea el ejercicio económico finalizados el 31 de Diciembre de 2008, y 31 de Diciembre de 2009 el cual fue aprobado por unanimidad por reflejar la real situación económica y financiera de la empresa, con vista al informe del comisario. PUNTO TERCERO: Se somete a consideración de la Asamblea la revalorización de las acciones, las cuales tenían un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una y con este acuerdo pasarían a tener un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00) cada una, conservando cada accionista su participación accionaria. Fue aprobado por unanimidad de los presentes. PUNTO CUARTO: Toma el derecho de palabra el Presidente de la Compañía ELVIS FELIPE LOPEZ AZUAJE, ya identificado, propone, el Aumento de Capital Social de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00); A CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00); mediante un incremento de NOVENTA MIL BOLIVARES (Bs. 90.000), pagados a través de mercancía, según se evidencia de facturas reflejada en el Balance de Comprobación e

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