Operaciones con recursos de procedencia ilícita

2583 palabras 11 páginas
Operaciones con recursos de procedencia ilícita

12/05/2009

INDICE
Introducción………………………………………………………….. ………………3
Legislación Mexicana………………………………………… …………………….4
Elementos del tipo……………………………………………………………………7
Núcleo del tipo……………………………………………………….........................7
Sujetos…………………………………………………………………………………7
Culpabilidad…………………………………………………………………………..7
Requisito de procedibilidad…………………………………………………………7
Resultado………………………………………………………................................7
Código Federal de Procedimientos Penales……………………………………..8
Ley Federal contra la delincuencia organizada………………………………….8
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito…………8
Legislación Internacional……………………………………………………………8
Acta
…ver más…
, venta, garantía, depósito, transferencia, cambio de moneda o, en general, cualquier enajenación o adquisición que tenga por objeto el dinero o los bienes antes citados, con el propósito de:
a) Evadir de cualquier manera el pago de créditos fiscales
b) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de los bienes de que se trate
c) Alentar alguna actividad ilícita
b) Omitir proporcionar el informe requerido por la operación
2.- Transporte, transmita o transfiera la suma de dinero o bienes mencionados, desde algún lugar a otro en el país, desde México al extranjero o del extranjero a México, con el propósito de: a) Evadir de cualquier manera el pago de créditos fiscales
b) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de los bienes de que se trate
c) Alentar alguna actividad ilícita
b) Omitir proporcionar el informe requerido por la operación
Las mismas penas se impondrán a quien realice cualquiera de los actos a que se refieren las dos fracciones anteriores que tengan por objeto la suma de dinero o los bienes señalados por las mismas con conocimiento de su origen ilícito, cuando éstos hayan sido identificados como producto de actividades ilegales por las autoridades o tribunales competentes y dichos actos que tengan propósito de:
a) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de los bienes de que se trate
b) Alentar alguna

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