Tesis sobre lavado de dinero

19628 palabras 79 páginas
• Introduccion En este trabajo se pretende analizar en que consiste el lavado de dinero, el blanqueo de bienes, en un problema a solucionar a nivel mundial y no solamente a escala nacional. Los Países son conscientes de la difícil situación de establecer un criterio uniforme precisamente porque las realidades de cada nación son diversas así como los distintos modos que tienen de realizar el delito. Es interesante conocer como se encuentran estructuradas las diferentes legislaciones nacionales e internacionales frente al tratamiento mismo del blanqueo .En este trabajo se pretende analizar en que consiste el lavado de dinero en sus distintas etapas y qué medidas se están tomando a nivel nacional e internacional para …ver más…
Escobar señala que almacenar, contar, mantener transportar y entregar el dinero del narcotráfico es un problema grande ya que el dinero entregado por la venta de la droga usualmente son billetes menores (de 5, 10 y 20 dólares) que tienen que ser cambiados por billetes más grandes de 50 y 100. el narcotráfico se realiza exclusivamente con dinero en efectivo ya que el narcotraficante no puede utilizar cheques, bonos cartas de crédito o giros que deben ser necesariamente firmados por el portador y comprobados antes de cualquier negociación. Si se sujetaran a estos mecanismos de cambio de liquidez tendrían que poner en evidencia su identidad o cuando menos su ubicación física. • Definición y objetivos.Análisis de la Definición El Lavado de Dinero es definido como un proceso por el cual dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas, denominados "dinero sucio", se vuelcan a la economía legal, transformándose en "dinero limpio", con el objetivo de que se pueda gozar libremente de los beneficios económicos de aquellas actividades delictivas. Se denomina “Dinero negro o sucio “al dinero obtenido en actividades delictivas como al proveniente de la evasión de impuestos. “dinero negro” se denomina al obtenido en actividades comerciales

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