control interno de olva courier

12317 palabras 50 páginas
EMPRESA DE SERVICIO COURIER MULTIPLES “JSMO INVERSIONES EIRL” E.I.R.L.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
PRACTICADO:
FECHA DE INICIO : 16 de Setiembre del 2013
FECHA FINAL : 28 de setiembre del 2013
A EXAMINAR : Auditoria Administrativa a nivel integral

EQUIPO DE AUDITORIA: GERENTE DE AUDITORIA : SOTELO DEPAZ, Lizzet. SUPERVISOR : ROJAS LEÓN, Melissa. AUDITORES :
CANCAN LOLI, Natividad.
ÑOPE GARCIA, Walter
PACHECO ZAMUDIO, Rebeca

HUARAZ – ANCASH
SÍNTESIS GERENCIAL
Al realizarse el diagnóstico y el análisis de la empresa OLVA COURRIER OFICINA se obtuvo que el personal tiene conocimiento básico acerca de la conducta de ética y se practican valores, un problema importante, es que
…ver más…
ÍNDICE
SINTESIS GENERAL……….………….……………………………………………….2
I. ANTECEDENTES……………………………………………………………………..5
1.1 Datos De La Empresa…………………………………………………………….....7
1.2 Origen……………………………………………………………………………….7
1.3 Objetivos…………………………………………………………………………….7
1.4 Alcance………………………………………………………………………………8
II. BASE LEGAL………………………………………………………………………….8
III. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO……………………9
3.1 Ambiente de Control………………………………………………………………...9
3.2 Evaluación de Riesgos……………………………………………………………...11
3.3 Actividad Control Gerencial…………………………………………………….…13
3.4 Información y Comunicación………………………………………………………16
3.5 Supervisión…………………………………………………………………………18
III. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO……….19
IV. ASPECTOS A IMPLEMENTAR………………………………………….…….28
V. CONCLUSIONES………………………………………………………………...30
VI. RECOMENDACIONES………………………………………………………….31
VII. ANEXOS…………………………………………………………………………..32
8.1 Anexo N° 01 - Listas de Verificación ………………………………………………32
8.2 Anexo N° 02 - Cuestionarios de Control Interno…………………………………...38
8.3 Anexo N° 03 - Documentación para los permisos y compromiso de confidencialidad de la empresa………………………………………………………..53
MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO 001- 2012-EA………………………58

I. ANTECEDENTES
1.1. DATOS DE LA EMPRESA
1.1.1. Reseña de la Empresa
El 23 de marzo de 1987, dos jóvenes empresarios decidieron fundar Olva & Asociados S.R.L., empresa de correo privado dirigida a especializarse exclusivamente

Documentos relacionados

  • procedimiento de control interno
    786 palabras | 4 páginas
  • Carta de control interno
    1522 palabras | 7 páginas
  • Ejercicios De Control Interno
    1347 palabras | 6 páginas
  • Test De Control Interno Empresarial
    2666 palabras | 11 páginas
  • olva courier
    839 palabras | 4 páginas
  • Control interno de compras
    1273 palabras | 6 páginas
  • Control interno de agencias aduanales
    2369 palabras | 10 páginas
  • Control interno de caja
    2863 palabras | 12 páginas
  • Sistema de Control Interno
    2208 palabras | 9 páginas
  • Formas De Control Interno
    605 palabras | 3 páginas