Análise de Caso Banco Santos

1209 palavras 5 páginas
 Gestão fraudulenta
 Fraude contábil
 Falsas informações

 Lavagem de dinheiro

Alunos: Juliana Lacerda
Carlos Augusto

 Na época da intervenção, o Banco Central estimava que o banco tinha um rombo de aproximadamente R$ 703 milhões em suas contas. Após o ajuste das operações de crédito de difícil recebimento, o passivo a descoberto do banco foi para R$ 2,2 bilhões.  Operações de crédito já quitadas por meio da compra de debêntures de empresas não-financeiras ligadas ao banco. No entanto, na contabilidade do banco elas ainda constavam como créditos a receber. Essa maquiagem fazia o banco parecer mais saudável do que realmente estava.
 Irregularidades na concessão de empréstimos a empresas em dificuldades financeiras no Brasil em troca da compra de títulos e de investimentos em empresas localizadas em paraísos fiscais.
 Edemar Cid definiu os planos de expansão do Banco, e garantiu, com falsos dados contábeis e resultados positivos artificiais, bem como uma política de marketing agressiva e cara, uma boa imagem junto ao público e a algumas agências de avaliação de riscos

 A Polícia Federal deteve em Maio de 2006, em São Paulo, Edemar Cid Ferreira, acusado de gestão fraudulenta e crimes financeiros que teriam levado a entidade à falência em 2005.
 Edemar foi condenado a 21 anos de prisão e pagamento de uma multa de R$ 2 milhões, pelos crimes de formação de quadrilha, gestão fraudulenta, fraude contábil, falsas informações e lavagem de

Relacionados

  • Caso Introdutorio de Analise Organizacional
    409 palavras | 2 páginas
  • Análise das estratégias de Endomarketing no Banco Bradesco
    3382 palavras | 14 páginas
  • Resolução de Caso - Banco Garantia
    1156 palavras | 5 páginas
  • Respostas Estudo de Caso: “Um Banco sem fins Lucrativos”
    607 palavras | 3 páginas
  • Estudo de caso - fraude banco panamericano
    6236 palavras | 25 páginas
  • Estudo de caso - banco galtar - insper
    1722 palavras | 7 páginas
  • ESCANDALO DO BANCO SANTOS
    810 palavras | 4 páginas