Monografia completa - lavagem de dinheiro

15828 palavras 64 páginas
lavagem de dinheiro

sonegação fiscal, a receptação e o tráfico de mulheres e crianças (pessoas), também não sendo levado em consideração pelos nossos legisladores, a grande gama de valores ilícitos gerados por esses crimes que são passíveis de processos de lavagem e estão de fora do exaustivo rol do art. primeiro. Além disso, trataremos no primeiro capítulo do surgimento da expressão “lavagem” de dinheiro, sua origem histórica, onde surgiu, como e porquê motivo? Qual a ligação dessa expressão com as redes de lavanderias e os lava-rápidos; bem como, abordaremos a escolha do nome “lavagem” de dinheiro, dado pelos legisladores pátrios a lei n. 9.613/98, ao invés da expressão branqueamento de capitais, quais foram as suas
…exibir mais conteúdo…
Com isso, ao final desse estudo pretende-se provar, de forma concisa é o mais claro possível, sem acirrar as discussões com respeito a esse assunto, que com a estipulação de crimes que pode ou não se considerado precursores da prática do tipo penal “lavagem” de dinheiro, deixou de fora o legislador, e longe do alcance da punição do Estado, crimes de grande potencial ofensivo que não são alcançados pela lei de combate a “lavagem” de dinheiro.

CAPITULO I - DE ONDE VEM A EXPRESSÃO “LAVAGEM” DE DINHEIRO

1.1. ORIGEM HISTÓRICA

O surgimento da expressão está associado ao fenômeno ocorrido nos Estados Unidos na década de 20. Naquele tempo as quadrilhas1, empenhavam-se em desvincular os recursos provenientes dos seus crimes, e para obterem êxito em tais negócios ilícitos apossaram-se de empresas onde pudessem fazer com que o dinheiro, em espécie, tivesse uma rápida circulação, e as lavanderias e os lava-rápidos da época eram considerados ideais, pois o dinheiro “sujo” misturava-se ao proveniente de atividades legais, tendo assim, as quadrilhas, uma justificativa para um montante tão grande de dinheiro. Existem outros historiadores estudiosos no assunto, que são mais específicos quanto ao a expressão "lavagem de dinheiro", segundo eles a expressão deriva do fato que nos anos '20 e '30 os gangsters mafiosos americanos (entre os quais o famoso Al Capone) tinham o hábito de reciclar2, o dinheiro em espécie, que

Relacionados

  • Monografia de teoria geral do direito
    16749 palavras | 68 páginas
  • Indicadores de desempenho
    7413 palavras | 30 páginas
  • Vila economizadora
    9052 palavras | 37 páginas
  • Fidelização de clientes da motocross: o marketing de
    20125 palavras | 81 páginas
  • Motivação como fator de desenvolvimento organizacional:
    17155 palavras | 69 páginas
  • Plano de negócios: venda de sanduíche natural na praia
    16544 palavras | 67 páginas