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Estafas comunes de internet y otros fraudes electrónicos (Presentación PowerPoint)



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    Agenda Malware (software malicioso) “Phishing” Robo
    de Identidad Estafas de transferencia de dinero Estafas por
    falsificacion de precios Estafas Romanticas Amigos/Familiares en
    necesidad Loterias y Sorteos Apartamentos de Alquiler Consejos y
    Recursos

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    Software Malicioso = “Malware” Virus o Spyware
    Monitorea y Controla la actividad en linea Roba informacion
    Personal Envia SPAM Se utiliza para cometer fraudes

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    Evitando el Malware Actualización automatica, firewalls
    antivirus Evite enlaces o archivos adjuntos sospechosos.
    Descargue programas solo de sitios que conoce. Cuidado con los
    pop-ups: use un bloqueador. Hable con sus hijos sobre: Juegos
    “gratis” Cadenas de correo electronico Publicar
    informacion personal en Internet

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    Detectando el Malware La computadora actua diferente Se pone
    lenta, se bloquea, se reinicia, o no inicia. Pop-Ups, Paginas
    Web, Nuevas barras de herramientas aparecen Envia correos
    electronicos que usted no tenia intenciones de enviar. Cambia su
    pagina de inicio de Internet.

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    Deshacerse del Malware Actualizar y correr softwares de
    seguridad. Pongase en contacto con el fabricante de la
    computadora si aun esta bajo garantia. Uso de asistencia tecnica
    buena reputacion. Telefono – En tienda – En linea
    NOTA: Evitar utilizar información confidencial, como
    contraseña, hasta que la computadora este limpia.

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    Phishing Los estafadores de Internet suelen hacerse pasar por
    otras personas para inicitar a los consumidores a revelar su
    información personal. Consejos para evitar fraudes
    electronicos: No responda a correos, textos o ventanas emergentes
    que le pidan informacion personal o financiera. No haga clic en
    enlaces dentro de las mismas- incluso si el mensaje parece ser de
    una organizacion de su confianza. No lo es. Las empresas
    legítimas no le pedirán que envíe
    información confidencial a través de canales
    inseguros.

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    FTC “OnGuardOnline.gov” Consejos practicos para:
    Educadores Padres Tecnologos Pequeñas Empresas Militar
    Niños Video, Medios de Comunicacion, Blogs,
    Articulos

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    FTC “OnGuardOnline.gov” EL JUEGO DE LOS FRAUDES
    ELECTRONICOS

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    FTC “OnGuardOnline.gov”Robo de Identidad Cuando
    alguien utiliza tu nombre, tu numero de seguridad social o alguna
    otra informacion personal, medica o financiera sin tu
    consentimiento para cometer fraudes u otros delitos. Amenazas en
    linea como malware o phishing pueden conducir al robo de
    identidad.

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    FTC “OnGuardOnline.gov”Robo de Identidad Proteja su
    numero de seguridad social Trate sus correos con cuidado Este
    alerta mientras use el Internet Use contrasenias complejas
    Verifique las fuentes antes de compartir informacion Proteja su
    bolso y monedero Almacene informacion en lugares seguros.

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    FTC “OnGuardOnline.gov” Video: Robo de
    Identidad

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    Transferencias electronicas de dinero Puede ser recogido en tan
    solo minutos en multiples lugares Pueden ser enviados a cualquier
    parte del mundo No se puede revertir o cargar la
    transacción una vez que ha sido retirado Es dificil
    encontrar/identificar eldestinatario

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    Reclamaciones por transferencias en linea. FTC Red de Centinelas
    del Consumidor Base de datos de millones de quejas de
    consumidores remitidas al FTC. Western Union y MoneyGram aportan
    quejas al Centinela del Consumidor. Datos del Centinela del
    Consumidor del FTC respecto a transferencias electronicas dinero
    en el anio 2010: 45,939 quejas Mas de US$144,000,000 en perdidas
    reportadas.

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    Quejas del Centiela, segun el Metodo de Pago

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    Reclamaciones por transferencias monetarias en linea: Donde las
    transferencias son recibidas.

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    Estafas comunes de transferencias en linea Estafas de loterias y
    sorteos Estafas de Falsificación de efectivo Subvenciones
    Falsas Estafas de sobrepago Estafas de Mystery Shopper (comprador
    misterioso)

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    Estafas por falsificación de cheques Alguien le envia un
    cheque con instrucciones de depositarlo con el fin de obtener
    parcial o totalmente el dinero de vuelta.

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    Estafas por falsificacion de cheques Ciertamente luce real, pero
    es falso! La falsificación puede tomar semanas en ser
    descubierta y el cheque en ser rebotado. Someone we know!!!

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    Estafas por falsificacion de cheques Los bancos estan obligados
    por ley a habilitar fondos dentro de los tres dias posteriores a
    su deposito. OOPS! Cuando el cheque rebota, usted podria terminar
    debiedole dinero al banco.

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    Tipos de falsificacion de cheques: Estafas de loterias y sorteos.
    Acaba de ganar una loteria extranjera! Todo lo que tiene que
    hacer es depositar un cheque bancario y enviar el dinero para
    pagar impuestos y tarifas relacionadas con su premio.

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    Tipos de estafa por falsificacion de cheques: Estafas por
    donaciones fraudulentas. Acabas de ser seleccionado para recibir
    una subvencion en efectivo y recibe un pago parcial por cheque.
    Lo unico que debe hacer para recibir el resto de su premio es
    depositar el cheque y enviarlo de vuelta como comision al
    corredor que tan amable de obtener la subvencion para
    usted…

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    Tipos de estafa por falsificacion de cheques:
    “sobrepago” Usted anuncia un producto para la venta.
    El comprador le envía un cheque superior al precio de
    venta. Todo lo que tienes que hacer es depositar el cheque y
    devolver los fondos adicionales…

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    Tipos de estafa por falsificacion de cheques: Comprador
    misterioso Usted ha sido contratado como mistery shopper y se le
    ha pedido evaluar las transferencias bancarias de una compania de
    servicios. Obtiene un cheque para depositar en su cuenta
    personal. Todo lo que debe hacer es retirar la cantidad del
    cheque en efectivo y conectarla usando el dinero de transferencia
    del servicio que se esta evaluando.

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    Otros tipos de estafas por transferencia monetaria: Estafas por
    compras en linea Prestamos por adelantado Estafa del amigo en
    necesidad o emergencia familiar. Estafa del apartamento de
    alquiler.

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    Otros tipos de estafas por transferencia monetaria: Compras en
    linea. Al comprar en línea, pedir que use una tarjeta de
    crédito u otra forma de pago. Si al usar transferencia
    monetaria o algun otro metodo alternativo de pago, usted pudiera
    no obtener el articulo… o su dinero de vuelta. Mejor
    encuentre otro vendedor.

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    Otros tipos de estafas por transferencia monetaria: Prestamos por
    adelantado. Usted ve un anuncio o pagina web (o recibe una
    llamada de telemarketing) que le garantiza un prestamo o una
    trajeta de credito – sin importar su historial de
    credito.Todo lo que debe hacer es transferir un cargo por
    adelantado… Si debe transferir dinero a cambio de un
    prestamo o tarjeta de credito, pudiera estar lidiando con un
    estafador.

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    Otros tipos de estafa por transferencia monetaria: Amigo en
    necesidad/ Emergencia familiar Recibe una llamada (o correo
    electronico) dde la nada de alguien que dice ser su amigo o
    familiar en necesitado de ayuda… Todo lo que tiene que haces es
    transferir dinero de inmediato y mantenerlo confidencal…
    Mantenga la calma. Antes de transferir dinero, pregunte al
    interlocutor preguntas muy personales que un exranio no pudiera
    contestar, y asegurese de saber con quien esta tratando!

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    Otros tipos de estafa por transferencia monetaria: Apartamentos
    de Alquiler Encuentra un gran apartamento en alquiler a un
    excelente precio! Todo lo que debe hacer es transferir una cuota
    por solicitud, hacer un deposito de seguridad o pagar el alquiler
    del primer mes. Si no puede reunirse en persona, ver el
    apartamento o firmar un contrato antes de pagar, siga
    buscando.

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    Respondiendo a los fraudes electronicos Cumplimiento de la ley
    Identificar estafadores Identificar agentes y companias de
    transferencias monetarias en linea. Educacion del consumidor
    Trabajar con los agentes de transferencia electrónica.
    Trabajar con empresas de transferencia electronica.

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    Trabajar con los agentes de transferencia electrónica.
    Entrenar Empleados Reconocer los fraudes Hacer preguntas sobre
    sus clientes Rechazar procesar transacciones que saben fueron
    inducidas por fraude. Reportar colusiones de empleados que
    fomenten el fraude. Educar a los consumidores Proveer letreros,
    folletos, advertir dobre estos fraudes. Informar a los
    consumidores sobre lineas de fraude y ejecucion de la ley.

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    Consejos de Green Dot (MoneyPak) www.moneypak.com dice: No seas
    una victima de fraude. Maneje su numero de MoneyPack como si
    fuera efectivo. Solo use MoneyPack con companias aprobadas que
    usted conoce y confia. Nunca de el numero a individuos o para
    pagar articulos comprados a traves de los anuncios clasificados.
    Este producto no es una cuenta bancaria y los fondos no son
    asegurados. Una vez de el numero y el dinero sea enviado, Green
    Dot no provee reembolsos.

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    Seniales de Alerta para los consumidores NO TRANSFIERA DINERO A:
    Un desconocido A un amigo o familiar en necesidad o en crisis que
    quiera mantener su peticion de dinero como un secreto. Cualquiera
    que diga que la transferencia electronica es el unico metodo de
    pago aceptable. Cualquiera que te pida depositar un cheque y
    enviar una parte o la totalidad del dinero de vuelta (no existe
    razon legitima para esto)

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    Consejos para las victimas: Si usted ha transferido dinero a un
    estafador Llame a la compania que realizo la transferencia,
    reporte el fraude y pida que se devuelva la transaccion (puede no
    ser su politica…) Alerta de crédito si el ID o el
    crédito se ven comprometidos. Realice un reporte en la
    policia Y…

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    Contacte el FTC Para presentar una queja: www.ftc.gov/complaint
    Línea gratuita 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357)
    *Inglés y español

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    Informacion disponible en:http://www.ftc.gov/moneymatters (clic
    en “Scam Watch” ? “Money Wiring Scams”)
    Otros Link Money Transfers Can Be Risky Business The Secrets of
    Mystery Shopping…Revealed Mystery Shopping Scams May Target New
    College Grads Rental Listings May Be Red Herrings Advance-Fee
    Loan Scams: ‘Easy’ Cash Offers Teach Hard Lessons
    “I'm from the Government…”: Latest Sweepstakes
    Scams Feature Con Artists Impersonating Government Officials A
    Scam Based on Relative–ity: Would–Be Grandchildren
    Bilking Honest Grandparents Going, Going, Gone: Using Wire
    Transfers for Internet Auction Purchases Can Be Risky

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