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La Mafia Rusa en América Latina




Enviado por pattycarh



    1. La Mafia Rusa, Estructura y
      Organización
    2. Operaciones de la Mafia Rusa en
      América Latina
    3. La Vulnerabilidad
      Democrática y la incidencia de las actuaciones de la
      Mafia Rusa en América
    4. Conclusiones
    5. Fuentes
      consultadas

    Introducción

    Breves Antecedentes

    Mafia Rusa orígenes y desarrollo.

    Durante el periodo de Brezhnev en la década de
    los 50´s, los criminales comenzaron a robar, la economía rusa estaba
    estancada, los ladrones mejor conocidos como jefes de la ley Vory y Zakone
    aprovecharon de la excesiva burocracia y el
    extremo control sobre los
    mercados por
    parte del partido en control,
    comenzaron a suplir lujos: jeans, goma de mascar, aparatos
    electrónicos vodka, y cigarros a aquellos que
    podían pagarlos.

    Los mafiosos mantenían bajo perfil sabiendo bien
    que terminarían en los Goulags (cárceles) si
    alardeaban de sus riquezas mal habidas.

    En la Unión soviética en 1970 el termino
    mafia describía la combinación de empresas de la
    economía
    clandestina y los oficiales involucrados en la misma como
    protectores y beneficiarios.

    Aunque había indicadores
    preliminares del surgimiento del crimen organizado en la Ex
    Unión Soviética en 1970; Las organizaciones
    que son conocidas generalmente como Mafia Rusa o Mafia empezaron
    a aparecer a mitad de 1980 durante el periodo del último
    presidente soviético Mijael Gorvachev que implanto el
    famoso programa de
    perestroika y la glasnot, la cual no solamente abrió
    camino para el establecimiento de las empresas privadas
    en la Unión Soviética, sino también
    creó oportunidades para la actividad criminal de toda
    clase ya que el control soviético sobre la economía
    se debilito.

    En la era de Gorvachev dos legislaciones se pusieron en
    marcha: la ley de trabajo
    individual (Mayo 1987) y la ley de cooperativas
    (1998) afectando la economía clandestina ya que estas
    leyes
    Іegalіzaban negocios
    privados, para el 1 de Enero de 1990 200,000 cooperativas
    estaban operando, algunas de las cuales eran ex
    empresas clandestinas que se hicieron legales.

    Los primeros beneficiarios de estas reformas legales
    fueron generalmente pequeños grupos criminales
    que en pocos años lograron desarrollar redes criminales.

    El fin de la Unión soviética y la apertura
    de la economía probaron ser un proceso
    caótico, el pequeño orden logrado durante el
    periodo de transición provino no del Estado, sino
    de un grupo de
    "coordinadores" o "padrinos" mayormente conocidos como "jefes de
    la ley" quienes aseguraron la estabilidad del emergente sistema de crimen
    organizado. Entre los principales servicios de
    los ladrones de la ley estaban: la protección de los
    hombres de negocios,
    extorsión de mafiosos rivales, asistencia a criminales en
    la disposición de propiedad del
    Estado robada,
    facilitación de contactos entre jefes de pandillas y
    funcionarios corruptos de la nueva Rusia, asesoría en el
    proceso de
    lavado de dinero,
    división de las esferas de influencia entre las organizaciones
    mafiosas.

    Desde el rompimiento de la Unión Soviética
    muchos más grupos criminales
    se han formado, que compiten por el control de mercados ilegales
    y territorios de protección y extorsión.

    En Moscú y otras grandes ciudades los asesinatos
    se han incrementado, muchos de ellos asociados a grupos
    criminales y tiroteos, se han incrementado los robos, asaltos,
    robos de carros, hurtos, atracos etc.

    Según Andrew Solomon "la mafia rusa esta
    desarrollando las características de las familias de la mafia
    clásica, reclutando miembros, ayudándolos con
    problemas
    legales"

    Hoy en día la mayor actividad ilegal involucra la
    venta o
    intercambio de materiales
    crudos, incluyendo el aceite, a precios
    extremadamente bajos, luego su posterior venta a precio de
    mercado.

    La mafia Solnsevskaya domina el submundo criminal en
    Moscú incluyendo el mercado de
    drogas y tiene
    operaciones
    alrededor del mundo que involucran tráfico de armas,
    narcóticos, y operaciones de
    lavado de dinero. Sin
    embargo, las redes internacionales de
    crimen organizado ruso parecen ser reacciones de alianzas
    convenientes y temporales, no necesariamente de carácter
    permanente, es decir no estratégicas.

    A final de los 90 el departamento de control de crimen
    organizado del ministerio del interior ruso reportó que
    existen más de 8,000 grupos criminales rusos,
    euroasiáticos y ente 750 y 800 "jefes de la ley" crearon
    la llamada Mafia rusa.

    Para el 2001 entre 200 y 300 de estos grupos de mafia
    rusa, variando en tamaño, operan transnacionalmente; y al
    menos 150 grupos criminales étnicos han sido
    identificados, incluyendo los chechenios, georgianos, armenios y
    ruso coreanos, de los cuales 25 estaban activos en varias
    partes de los Estados Unidos,
    América
    Latina y el Caribe.

    La expansión internacional del crimen organizado
    en Rusia durante la década de los 90 esencialmente refleja
    3 patrones:

    • El primero enfocado a los nuevos Estados
      independientes de la Ex Unión Soviética. La
      infraestructura y las redes soviéticas crearon una
      "autopista para el crimen" ideal que dio fácil entrada
      a nuevos mercados situados fuera de Rusia, a través de
      vínculos con ex agentes locales de la KGB y otros
      miembros corruptos del antiguo régimen.
    • El segundo enfocado hacia Asia, a
      principios de
      los años diversos grupos de la mafia intentaron
      establecer acuerdos o alianzas con las "triadas"
      específicamente en Macao, Hong Kong y Malasia.
      Sirviéndose del puerto Vladivostock como base de
      operaciones y explotando sus contactos con las autoridades
      rusas corruptas y los oficiales navales estacionados
      ahí, estos grupos de la Mafia trataron de aprovechar
      la creciente actividad mercantil legal entre ese importante
      puerto Ruso y los lucrativos mercados de China y
      Corea. Contrariamente a lo esperado el plan
      asiático no resulto tan productivo como se
      había supuesto ya que trabajar con las organizaciones
      chinas, y coreanas no creció tan rápidamente
      como se había previsto, en la practica los arraigado y
      poderosos lazos entre las triadas chinas con los oficiales
      corruptos del partido comunista chino imposibilitaron
      establecer una estrecha colaboración efectiva entre
      las organizaciones delictivas rusa y chinas a mediado
      plazo.
    • El tercer patrón es la expansión
      estratégica de la mafia rusa centrada en la
      penetración de le hemisferio Occidental, inicialmente
      En Estados
      Unidos y Canadá, a mitad de los noventa frustrados
      por los resultados de su estrategia
      asiática, los grupos criminales rusos se vieron
      interesados en América
      Latina y el Caribe. La región ofrecía
      mercados abiertos para las armas rusa(
      que podrían cambiar por drogas
      para ser llevadas a Europa y
      Rusia y también notaron el fácil acceso a redes
      financieras globales para lavar dinero.

    Además los Estados relativamente débiles
    y la cultura de
    corrupción de profundas raíces en
    la región constituían un ambiente que
    recordaba al que había predominado en la Rusia
    postsoviética, donde habían surgido y florecido
    organizaciones delictivas rusas.

    Se ha identificado una problemática importante la
    cual será el estudio de caso a desarrollar en el presente
    informe, y este
    es el establecimiento de la Mafia Rusa en países
    democráticamente débiles en la Latino América, si bien es cierto este no es el
    origen de este debilitamiento sino que contribuye al deterioro de
    las estructuras
    democráticas que fomentan la continuidad de patrones de
    corrupción
    que debilitan el proceso de consolidación de una democracia a
    largo plazo. Por tanto la formulación del problema
    es:

    ¿Cuál es la relación entre el
    establecimiento de operaciones de la mafia Rusa en América
    Latina y la vulnerabilidad democrática en la región
    desde 1995 hasta la actualidad? Caso: Colombia-México

    La estrategia a
    utilizada para la elección del estudio de caso es la
    propuesta por Stefano Bartolini para la elaboración de la
    investigaron política.

    Para la elección y formularon del problema tiene
    tres dimensiones según Bartolini "…en las ciencias
    sociales las tres dimensiones de un problema –la
    personal-subjetiva, la externa política-social y la
    teórica-pueden ser motivos validos para la
    elección."<>

    Subjetiva por el interés de
    estudiar las formas de organización internacional en especifico
    formas de organizaron internacional privadas, e este casos de
    organizaciones delictivas transnacionales como lo es la Mafia
    Rusa

    Externa política-social por la importancia de
    conocer como operan este tipo de organizaciones dentro del
    sistema
    político-legal de un país en este caso en Mexio y
    Colombia.

    Teoría por la cantidad de información sobre las diversas propiedades
    o variables
    existentes dentro de la problemática, lo cual
    contribuirá al desarrollo del
    estudio de caso y de la elaboración de una hipótesis al final de la investigación.

    La estrategia de la investigación es sincrónica, ya que
    es un estudio de un caso en específico en un periodo
    determinado de tiempo. Es
    intensiva porque cuenta con una unidad de análisis y pocas propiedades. El tipo de
    caso a desarrollarse es un estudio interpretativo generador de
    hipótesis, ya que
    "Un estudio de este tipo tiende a concentrar su atención en relaciones entre las
    propiedades del caso que se puedan generalizar" por lo que cumple
    con todas las características que cita Stefano Bartolini
    en su metodología de la investigación
    sobre los casos.

    A continuación se expondrán conceptos
    básicos que se utilizaran para el desarrollo de la
    investigación:

    Crimen Organizado: "Asociación de
    individuos o grupos disciplinados combinados con el
    propósito de obtener ganancias y provechos comerciales y
    financieras completadamente o en parte por medios
    ilegales."

    Mafia Rusa: "Termino de origen Siciliano, que
    asegura su poder y
    poderío
    por medios
    deshonestos recurriendo a la violencia e
    incluso al crimen." "Puede entenderse como una asociación
    de individuos o grupos combinados que surgieron en la ex-URSS con
    el propósito de obtener ganancias monetarias y comerciales
    mediante medios ilegales mientras protegen sus actividades
    mediante un patrón de corrupción en el sistema
    legal."

    Estado Débil: " Capacidad institucional
    del Estado cualquiera que sea su forma de penetrar en la sociedad, de
    extraer fuente o regular conflictos
    dentro del mismo, específicamente el termino se refiere a
    la habilidad de las autoridades del Estado para gobernar
    legítimamente, para hacer cumplir la ley
    sistemáticamente y administrar justicia
    efectivamente en todas partes del territorio nacional. Para el
    caso de América Latina en los regimenes partidistas en
    México."

    Operaciones de la Mafia Rusa: "Acción y
    efecto de operar. Ejecución de una cosa." Son aquellas
    acciones y
    efectos realizadas por la Mafia Rusa en América Latina
    para obtener ganancias comerciales y financieras a través
    de ejecuciones licitas e ilícitas. Estas acciones en
    América Latina son: Lavado de dinero, narcotráfico, prostitucion y tráfico
    de armas."

    Vulnerabilidad Se puede entender como
    vulnerabilidad democrática: como el riesgo
    democrático de un país determinado relacionado con
    el grado de conflictividad de su estructura
    social, con el grado de vulnerabilidad de su estructura
    económica y con la capacidad de sus instituciones
    políticas para procesar positivamente los
    conflictos y
    para reconocer y reordenar las jerarquías de actores y de
    poder.

    Capitulo I

    1. La Mafia Rusa,
      Estructura y Organización
    1. Concepto

      MAFIA RUSA: "Termino de origen Siciliano, que
      asegura su poder y poderío por medios deshonestos
      recurriendo a la violencia e incluso al crimen." "Puede
      entenderse como una asociación de individuos o
      grupos combinados que surgieron en la ex-URSS con el
      propósito de obtener ganancias monetarias y
      comerciales mediante medios ilegales mientras protegen sus
      actividades mediante un patrón de corrupción
      en el sistema legal."

      Operacionalización

      Termino de origen Siciliano el termino mafia
      surgió en 1865 refiriéndose a familias
      sicilianas asociadas con crimen, que tenían un gran
      control y poder en el mercado local,
      etimológicamente "Mafia" como termino de un dialecto
      de Nápoles, Italia,
      que significa "macho" en esa cultura
      significa que protegen a los de menor condición que
      el. Que asegura su poder y poderío por medios
      deshonestos a través de sobornos, chantaje,
      extorsión y monopolio del mercado
      clandestino.

      Recurriendo a la violencia e incluso al crimen por
      medio de la amenaza y asesinato, este ultimo dentro del
      mismo grupo
      como afuera de el para asegurar sus intereses
      económicos y políticos.

      Asociación de individuos o grupos
      combinados que surgieron en la Ex URSS con el
      propósito de obtener ganancias monetarias y
      comerciales, para desarrollar una actividad criminal, en la
      cual un grupo de individuos se asocian para delinquir, nos
      encontramos frente a varios sujetos activos
      en la comisión de delitos
      adaptando esta cualidad para la mafia Rusa tenemos que la
      cultura del "robo" viene desde tiempos de Pedro el
      grande(SXVII) durante el cual solo en Moscú
      existían 30,000 ladrones, sin embargo durante este
      periodo no se encontraban organizados en bandas. Los
      comienzos de organizaciones criminales provienen de la
      segunda mitad del siglo XVIII, los ladrones comenzaron a
      utilizar apodos, a comunicarse mediante códigos
      dejando las bases para una estructura de bandas mas o menos
      organizada, estas estructuras fueron redefinidas a principios
      del SXX con especificaciones de lideres y roles dentro de
      varias micro organizaciones, posterior al la revolución de 1917 los opositores al
      nuevo régimen intentaron usar criminales para sus
      intereses. Muchos políticos tomaron la cabeza de
      pandillas juveniles y desarrollaron una serie de reglas
      como no trabajar, no formar familias, no contribuir al
      bienestar social, no prestar servicio
      militar, no ir a la policía para protección.
      Estas pandillas juveniles fueron llamadas ZHIGANI y lo que
      ellos hicieron fue el primer paso hacia la creación
      de un mundo clandestino. Los Zhigani aspiraban a un
      reconocimiento social mientras que los ladrones siempre
      envueltos en crímenes insignificantes no estaban
      dispuestos a cambiar su status. En los 30 muchos desertaron
      un gran número de ladrones dieron la espalda a los
      Zhigani y crearon grupos autónomos liderados por
      jefes astutos llamados URKI, de estos conflictos entre los
      Zhigani y los Urkis nacieron los Vor v Zakone y con ellos
      el código que aun dicta las leyes de
      los mafiosos rusos, este proceso tiene similitudes al
      nacimiento de la Mafia Italiana. En la segunda
      guerra mundial hubo otra separación entre los
      Vor v Zakone ya que algunos respondieron al llamado de las
      armas y se enlistaron mientras que otros permanecieron
      fieles a su promesa de no colaborar con el
      Estado. Al final de la guerra
      los Vor v Zakone que se habían unido a la causa del
      Partido trataron de regresar al mundo clandestino, fueron
      llamados traidores o Suki que decidieron adoptar un
      código menos estricto que el Vor v
      Zakone que les permitía colaborar con las
      actividades. Incluso Stalin utilizo a los Suki para pelear
      a los enemigos del régimen en las cárceles.
      Ahora los Vor v Zakone forman una clase
      aristocrática criminal, tienen un sistema de
      reclutamiento que como en los 30 pasa a
      través de las cárceles y ellos
      continúan adhiriéndose a reglas de comportamiento rígidas muy similares
      en las normativas y simbolismo ceremonial a la Mafia
      clásica, no hay padrinos al estilo de la cosa nostra
      porque un líder de un clan no debe aceptar
      subordinación jerárquica, las únicas
      ocasiones de las grandes pandillas para unir fuerzas son en
      las operaciones internacionales.

      El Vory tiene un deber de difundirlos morales y la
      ética del mundo clandestino y
      mantener conexiones fuertes con lideres de otras castas
      criminales. Se rigen con el código Vorovskoy Zakon,
      manejan el poder a través de supervisores en varias
      ciudades y manejan un fondo de seguro y
      una clase de fondo mutual que ayuda a las familias de los
      miembros de convictos, sirve para preparar nuevos
      crímenes, corrompiendo oficiales, dando
      prestamos.

      Existen mas de 8,000 organizaciones clandestinas,
      para el 2001 al menos 200 y 300 de estos grupos operan
      transnacionalmente y al menos 150 grupos criminales rusos
      han sido identificados incluyendo los chechenios,
      georgianos, armenios y ruso coreanos, de los cuales 25
      estaban activos en carias partes de los Estados Unidos,
      América Latina y El Caribe. Estos grupos abarcan un
      estimado de 100,00 miembros con una cantidad de
      líderes de 18,000. Aunque se han identificado 8,000
      grupos criminales rusos, los oficiales rusos creen que
      aproximadamente 300 de ellos tiene una estructura
      identificable. No están tan estructurados como
      aquellos en Estados Unidos

      Mediante medios ilegales El tipo de
      crímenes realizados por asociaciones criminales como
      la Mafia Rusa no encontramos que son actividades que deben
      desarrollarse en un organigrama especifico., dentro de la
      asociación criminal, en el cual cada uno de los
      miembros cumple con un papel
      especifico y necesario para la comisión de delitos.
      .- Debido a su estructura, a su forma de operar, la
      criminalidad organizada, siempre esta a la vanguardia en la utilización de
      cualquier cantidad de medios, para evadir la justicia
      penal: poder económico, abogados, tecnología informática, robótica, secretos industriales,
      blanqueo de capitales, manipulación de puestos
      claves en las administraciones públicas, sobornos,
      tráfico de influencias, corrupción,
      manipulación de los medios
      de comunicación, etcétera. Todo esto para
      poder operar criminalmente con la menor cantidad de
      barreras en sus operaciones criminales. Esta criminalidad,
      al contrario de la terrorista, trata de operar con la mayor
      discreción posible (casi anónima) tratando de
      no ser obvios en sus comportamientos a tal grado, que en
      muchas ocasiones aparecen como grandes benefactores de la
      sociedad.

      Mientras protegen sus actividades mediante un
      patrón de corrupción en el sistema legal es
      una Característica de todas las mafias el protegerse
      mediante el mismo sistema legal utilizando diversos medios
      como: Chantaje, soborno, extorsión. La
      característica mas presente en las mafias es el
      hecho de la incapacidad que los afectados tienen para
      recurrir a medios legales para defenderse de este tipo de
      organización delictiva.
      <>"El soborno no es una practica
      institucionalizada en la mayoría de países
      Latinoamericanos pero tampoco es una practica rara" por
      ejemplo todas las bandas en Rusia en total tienen 100,000
      miembros los cuales controlan el 70-80% de los negocios
      privados en Rusia y El 40% de la riqueza de la nación.

    2. Concepto y
      operacionalización.
    3. Estructura y Organización

    La red de investigación
    de crímenes financieros ha proveído un modelo de
    estructura de los grupos en Rusia. El principio de esta
    estructura es minimizar las posibilidades de contacto con otras
    células
    que podrían llevar a la identificación de la
    organización.

    Cada <>"jefe" es
    llamado "pakhan" y controla cuatro células
    criminales mediante u intermediario llamado "Brigadier". El
    próximo en rango es llamado Consejero o "Sovetnik". El
    jefe emplea dos espías que vigilan las acciones de los
    brigadieres para asegurarse de la lealtad de los mismos y evitar
    que adquieran demasiado poder. Luego se encuentran células
    criminales conocidas como Boevik / Okhrannik o soldados
    especializadas en varios tipos de acciones criminales o funciones como
    las drogas, la
    prostitución, y contactos políticos.
    Al final de la estructura se encuentran los Shestorka, usualmente
    conocidos como los asociados u observadores.

    En la cúspide de la estructura se encuentra un
    grupo elite de jefes que son protegidos por los operadores o
    soldados que están cometiendo los
    crímenes.

    Los objetivos de
    los grupos criminales Rusos son mas que todo altamente
    lucrativos, como ya se mencionaba, la Mafia Rusa
    geoestratégicamente tiene tres patrones de
    expansión, cada uno de los cuales viene determinado mas
    que todo por las ventajas monetarias que la región implica
    o por la impunidad con la cual se pueda actuar dentro de la
    misma. Casi todas las acciones realizadas por las mafias llevan
    implícitas las ganancias monetarias o de carácter
    estratégico.

    Según los teóricos la Mafia Rusa comparte
    tres atributos comunes aplicados a las mafias transnacionales que
    son:

    • No tienen ideología, no están relacionadas
      con ningún partido político
    • Tiene una jerarquía vertical: un jefe
      controla cuatro células de crimen
      organizado
    • Tiene membresía limitada existen
      restricciones para aquellos que desean pertenecer a la mafia
      basadas en etnias, record criminal, raza, y otras
      variantes.
    • Poseen un código de honor llamado el
      código de los ladrones o Vorovskoy Zakon el cual
      contiene 18 puntos y su violación es pagada con
      muerte
    1. Clasificación

    Para clasificar a la mafia rusa se tendrá en
    cuenta dos factores muy importantes:

    Como ya se había hablado antes se tiene la idea
    de que la expansión de la Mafia Rusa vino dada más
    que todo de un crecimiento de la misma a nivel interno y de una
    necesidad de expandir sus actuaciones a otros países de
    esto sacaremos dos criterios para la clasificación de la
    Mafia Rusa:

    La Movilización de la Mafia Rusa (búsqueda
    de nuevos mercados o no)

    La temporalidad de la Mafia Rusa, teniéndose en
    cuenta información en la cual se expresa que en
    algunas ocasiones la Mafia Rusa ha buscado mas que todo
    vínculos de manera eventual mas que definitiva.

    Nuestra primera clasificación basada en la
    movilización no resulta en 2 clases:

    • La Mafia Rusa Local, aquella que debido a diversos
      factores no moviliza sus actividades a un ámbito
      transnacional, sino más bien las deja a escala
      local.
    • La Mafia Rusa Transnacional, que es aquella que al
      ver expandida su influencia dentro del mercado local decide
      trasladar sus actividades a regiones
      geoestratégicamente importantes para el desarrollo de
      sus actividades.

    Nuestra segunda clasificación de acuerdo a
    temporalidad de aquellas bandas Rusas que buscan hacer de sus
    vínculos algo más duradero y aquellos que desean
    hacer lo contrario.

    • La Mafia Rusa temporal que es aquella que busca
      más que todos vínculos pasajeros en el
      extranjero o al interior de la misma Rusia.
    • La Mafia Rusa Permanente que busca entablar
      vínculos duraderos en su región de
      influencia.
    1. Tipología

    Temporalidad

    Mafia Rusa

    Provisional

    Permanente

    Local

    Realistas

    Visionarios

    Movilidad

    Transnacional

    No Estratégica

    Estratégica

    Tempo

    Capitulo II

    2. Operaciones de la
    Mafia Rusa en América Latina

    2.1 Introducción

    Revisando lo expuesto anteriormente sobre los patrones
    de expansión de la Mafia Rusa, se tiene que debido al
    crecimiento de la Mafia Rusa a nivel interno se busca expandir el
    área de influencia, y si bien es cierto los patrones
    expuestos anteriormente son geoestratégicos, hay que
    recordar que la Mafia Rusa ha buscado desde un principio
    relaciones con países de un alto contenido de
    corrupción dentro de Estados débiles o de presencia
    de crimen organizado, se explicó que la elección de
    las ex Republicas Socialistas Soviéticas, habían
    sido basada mas que todo en la existencia de contactos con
    funcionarios corruptos de las mismas, la elección de
    Asia fue
    también geoestratégica, pero no hay que olvidar que
    se busco un contacto con el crimen organizado de la región
    o las Triadas Chinas. Siguiendo el mismo parámetro de
    análisis anterior se tiene pues que el
    atractivo que presentaba América Latina en el periodo de
    la post-guerra
    Fría, era su debilidad institucional junto con la
    existencia de un narcotráfico clandestino, que genera
    colosales ganancias en el hemisferio occidental, la falta de
    transparencia y de autentico control estatal de los sistemas
    bancarios permitió que los sistemas
    financieros de muchos países de la región se
    tornaran vulnerable a la penetración de los agentes de
    lavado de dinero ruso. La corrupción y la ineficacia de
    los sistemas de administración judicial permitieron que los
    grupos criminales rusos operaran en numerosas jurisdicciones
    nacionales con impunidad casi total. Incluso la práctica
    de algunos países de América Latina de vender
    literalmente la ciudadanía permitía el
    establecimiento de los operativos de la Mafia Rusa en
    América Latina.

    El crimen organizado transnacional refleja el
    generalizado deterioro y reorganizaron de la autoridad del
    gobierno. Esta ha
    mostrando rasgos de convertirse en un peligro sustancial para la
    estabilidad política y social de los Estados,
    especialmente si se toma encuentra el enorme poder financiero que
    tienen las mafias.

    2.2 Concepto y
    operacionalización

    Concepto

    OPERACIONES DE LA MAFIA RUSA:
    <>"Acción y efecto de operar.
    Ejecución de una cosa." "Son aquellas acciones y efectos
    realizadas por la Mafia Rusa en América Latina para
    obtener ganancias comerciales y financieras a través de
    ejecuciones licitas e ilícitas. Estas acciones en
    América Latina son: Lavado de dinero, narcotráfico,
    prostitucion y tráfico de armas."

    Operacionalización

    Son aquellas acciones y efectos realizadas por la Mafia
    Rusa en América Latina, a mediados de los 90’s los
    grupos de Mafias Rusas, se interesaron en expandirse hacia
    América Latina, sus intereses eran obtener ganancias
    ilícitas y eludir a las autoridades de justitas nacionales
    del país donde se establecían e internacionales,
    las organizaciones criminales rusas establecen alianzas o
    asociaciones con sus contrapartes en América Latina (Los
    Carteles de Colombia y México),
    estos vinilos permiten reducir riesgos de
    arrestos, detenciones, infiltraciones y perdidas de utilidades.
    "Según la INTERPOL en América Latina y el Caribe
    las primeras operaciones de la Mafia Rusa fueron el
    Narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitucion y el
    tráfico de armas."

    Además de estas cuatro actividades
    básicas, también hay pruebas de que
    la participación rusa está creciendo en otras
    empresas delictivas latinoamericanas como prostitución, trata de blancas, pornografía infantil, usura, extorsiones,
    secuestros, fraudes con tarjetas de
    crédito, fraudes informáticos,
    falsificaciones y robo de autos, para
    mencionar sólo lo más notorio. El verdadero alcance
    de la participación de la Mafiya en estas actividades
    delictivas en América Latina es, por supuesto,
    difícil de especificar con precisión e
    indudablemente varía de un país al otro.

    Para obtener ganancias comerciales y financieras a
    través de ejecuciones licitas e ilícitas

    Dado que América Latina se presenta como una
    región con un control bajo de los sistemas financieros,
    con una amplia política migratoria, con carteles ya
    determinados de droga, los
    vínculos o alianzas con bandas criminales de
    América Latina o el establecimiento de operaciones en
    América Latina se presenta como una fuente de ganancias
    monetarias y financieras ya que les permite una
    penetración casi indetectable en los mercados
    financieros, es una fuente de importantes insumos ilegales
    (droga,
    prostitucion, trata de blancas). Se puede decir por lo tanto que
    sus operaciones en América Latina vienen fundamentadas en
    una búsqueda de ganancias en los diversos mercados, por
    ejemplo en el lavado de dinero, en el cual se insertan en el
    mercado financiero favorecidos por la poca fiscalización
    de esos mercados.

    2.3 Operaciones en México

    Informes de la INTERPOL sugieren que diversas
    organizaciones delictivas rusas operan en México a
    través de miles de células, operando en accione
    como:

    1. Solntsevskaya especializada en el lavado de
      dinero, tiene instituciones bancarias propias en el Caribe,
      trafica con drogas, armas y trata de blancas
    2. Tambovskaya dedicada al robo de autos para
      enviarlos al continente africano, trafica con heroína y
      cocaína, trata de blancas, pornografía infantil, organizan
      contrabando de migrantes y secuestro.
    3. Podoskaya utiliza la usura, venta de
      protección, falsificación de papel
      moneda, cobro a deudores morosos y clonación de tarjetas.
    4. Mazukinskaya realiza trueque de armas por
      cocaína, venta clandestina de elementos químicos,
      robo de autos y venta de órganos humanos.
    5. Izamailovskaya comercia con cocaína y
      heroína, comete delitos cibernéticos, produce
      pornografía infantil y organiza contrabando de
      migrantes.

    Las conexiones con uno o más de los siete
    principales cárteles criminales mexicanos que operan en el
    país permiten que estas bandas rusas obtengan drogas
    (sobre todo cocaína y metaanfetaminas) a bajos precios y en
    circunstancias relativamente seguras.

    El 3 de mayo de 2001, la Guardia Costera de Estados
    Unidos detuvo (frente a la costa del Pacífico mexicano,
    1000 Km. al sur de Acapulco) a un barco pesquero tripulado por
    rusos y ucranianos, con bandera de Belice, llamado Svesda Maru,
    con 12 toneladas de cocaína colombiana; ello es una prueba
    concluyente de la presencia de la Mafiya en el tráfico de
    cocaína a México. Con la sospecha de que el barco
    podría estar involucrado en el narcotráfico, las
    autoridades estadounidenses lo abordaron el 28 de abril y
    permanecieron cinco días en él buscando
    mercancía de contrabando. Las 12 toneladas de
    cocaína se encontraron en los tanques de combustible del
    barco sólo después de que un ingeniero experto en
    estructuras de la Guardia Costera estadounidense efectuara
    "resonancias" en las diversas cavidades del navío.
    Resultó ser la mayor captura de cocaína en la
    historia
    marítima de Estados Unidos. Las autoridades
    estadounidenses sostienen que la tripulación, compuesta
    por ocho ucranianos y dos rusos, debe haber tenido permiso del
    cártel de Tijuana (encabezado por el lamentablemente
    célebre clan de los Arellano Félix) para
    transportar semejante cantidad de cocaína hacia la Costa
    Oeste de Estados Unidos.

    La Procuraduría General de la República de
    México reveló en noviembre de 2000, según
    las cuales las autoridades mexicanas habían encontrado
    pruebas de que
    la
    organización de los Arellano Félix de Tijuana
    había proporcionado armamento y dinero rusos a las
    guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
    (FARC) a cambio de
    grandes envíos de cocaína, también apuntan a
    un patrón de creciente presencia de la Mafiya en la
    conexión de la droga mexicano-colombiana.

    Las autoridades mexicanas solían declarar que la
    única alianza delictiva existente entre rusos y mexicanos
    había sido la forjada por Amado Carrillo Fuentes (alias
    "El Señor de los Cielos"), del cártel de
    Juárez, antes de su muerte en
    1997.

    La participación rusa en el contrabando de
    cocaína a través de México parece orientada
    sobre todo a los mercados de Europa
    Occidental, Rusia y Europa del Este. Las bandas rusas disponen de
    numerosas rutas de contrabando de droga para sacar la carga de
    México.

    • Una de ellas, bien conocida, consiste en embarcar la
      droga en buques de carga que recorren el Pacífico hasta
      el puerto de Vladivostok, en el extremo oriental ruso para,
      desde allí, enviarla al interior de Rusia.
    • Una segunda ruta, también del Océano
      Pacífico, parte de Colombia hacia el sur, siguiendo la
      costa occidental sudamericana, traspone el Cabo de Buena
      Esperanza y luego cruza el Atlántico Sur hasta llegar a
      los puertos rusos o europeos (trayecto conocido por los rusos
      como la "ruta occidental").
    • Una tercera ruta transporta los embarques rusos de
      droga en buques que se cargan en la costa este de México
      y atraviesan el Golfo de México y el Caribe para llegar
      a los puertos de España,
      Portugal, Sicilia y el Mar Báltico (la "ruta
      báltica").

    2.4 Operaciones en Colombia

    <>"Los grupos de la Mafiya que operan desde Los
    Ángeles, Nueva York, Miami y San Juan de Puerto Rico,
    entre otras ciudades de América del Norte, establecieron
    diversas alianzas con las organizaciones de tráfico
    colombianas desde 1992, por lo menos, para adquirir
    cocaína, enviarla a Europa y los territorios de la antigua
    URSS y para proporcionar armas a los narcotraficantes y las
    organizaciones guerrilleras de Colombia."

    Estas nuevas alianzas con los grupos de la Mafiya dieron
    a los colombianos un acceso aún mayor al creciente mercado
    europeo de cocaína. A mediados de los años noventa,
    las organizaciones delictivas rusas abrieron más de una
    docena de bancos y
    compañías pantalla en el Caribe para lavar cientos
    de millones de dólares provenientes de la venta de la
    droga colombiana y otras actividades delictivas.

    A finales de la misma década, buques rusos
    atracaron repetidas veces en el puerto caribeño de Turbo,
    en el norte de Colombia, para descargar embarques de rifles de
    asalto AK-47 de fabricación rusa y granadas de
    propulsión para la guerrilla de las FARC y, posiblemente,
    para los grupos paramilitares de derecha, a cambio de
    cocaína. El descubrimiento de un submarino a medio
    construir en un suburbio de Bogotá a finales de 2000, con
    planos y especificaciones rusos, agregó elementos a la
    especulación sobre la cada vez mayor conexión rusa
    con el narcotráfico colombiano. Como indicio de una nueva
    gran fase de la participación de la Mafiya en el comercio
    colombiano de cocaína, en el periodo 1999-2000 un nuevo
    círculo contrabandista ruso (que vincula directamente
    figuras militares corruptas, jefes de la delincuencia
    organizada y diplomáticos, todos rusos, con las guerrillas
    de las FARC) hizo embarques regulares de hasta 40000 Kg. de
    cocaína hacia la antigua URSS, que cambió por
    cargamentos de armas rusas y de Europa del Este.

    Vladimiro Montesinos, destacado colaborador del ex
    presidente de Perú Alberto Fujimori, al menos en cuatro
    ocasiones distintas, en 1999 se transportaron clandestinamente
    por vía aérea desde Ammán, Jordania, donde
    habían sido adquiridas, hasta Colombia, armas del mercado
    negro ruso. En total, declaró Montesinos, a través
    de esta red peruana
    las FARC recibieron un total de 10000 rifles automáticos
    Kalashnikov AKM fabricados en Alemania
    Oriental. Los aviones hicieron escalas de abastecimiento de
    combustible en diversos países del Caribe, entre ellos
    Trinidad y Tobago, luego procedieron a lanzar en
    paracaídas sus cargamentos de armas sobre el territorio
    controlado por la guerrilla en Colombia, y finalmente aterrizaron
    en la ciudad peruana de Iquitos. Si bien Montesinos no
    identificó más que cuatro vuelos de contrabando,
    otros informantes sostienen que en realidad hubo hasta 20 vuelos
    entre 1999 y 2000 y que podrían haberse entregado a las
    FARC unos 40000 rifles. Revelaciones posteriores indicaron que
    Montesinos podría también haber sido responsable de
    la venta a las FARC de al menos cuatro misiles tierraaire Sam-16 de
    fabricación soviética.

    2.5 Clasificación

    Según lo antes expuesto y tomando en cuenta los
    mercados a los cuales las mafias rusas se internan para realizar
    aquí sus fundaciones.

    Se han tomado dos medidas para clasificar las
    operaciones de la Mafia Rusa en América Latina, para
    empezar y tomando en cuenta el tema del establecimiento de la
    Mafia Rusa en diversos países con un enfoque
    geoestratégico se tiene una clasificaron nominal, se ha
    venido hablando mucho de las operaciones de las mafias en
    áreas vulnerables, de lo cual se clasifica nominalmente y
    de acuerdo a la incidencia de la Mafia Rusa en:

    • Colombia, en Colombia, ya que se analizaran casos
      Colombia México se considera prudente dentro de la
      clasificación nominal incluir a Colombia.
    • México por lo expuesto anteriormente
      también es importante México.

    La segunda clasificaron es la que se ha realizado en
    función
    de los ámbitos en los que se realizan las operaciones de
    la Mafia Rusa en los casos antes expuestos es decir que se
    hará una clasificación de acuerdo a su
    acción en

    • Mercados Ilegales (Narcotráfico, Trafico de
      Armas, Prostitucion, Pornografía, etc.)
    • Merados Legales ( Inserción en empresas
      legales con el propósito de lavar dinero,
      creación de empresas fantasmas, apertura de cuentas
      corrientes)

    2.6 Tipología

    Actuación en

    <>

    Mafia Rusa

    Mercados Ilegales

    Mercados Legales

    Colombia

    Comprador/Canjeador o distribuidor

    Constituyente

    Incidencia

    México

    Negociador/ mercader o

    Distribuidor

    Contribuyente

    <>

    Capitulo III.

    3. La Vulnerabilidad
    Democrática y la incidencia de las actuaciones de la Mafia
    Rusa en América
    Latina.

    1. Concepto

      VULNERABILIDAD DEMOCRATICA "Se entiende como el
      riesgo
      democrático de un país determinado
      relacionado con el grado de conflictividad de su estructura
      social, con el grado de vulnerabilidad de su estructura
      económica y con la capacidad de sus instituciones
      políticas para procesar positivamente
      los conflictos y para reconocer y reordenar las
      jerarquías de actores y de poder.

      Operacionalización

      Dentro de este tema es importante hacer
      énfasis en el riesgo democrático de un
      país determinado, relacionado con el grado de
      conflictividad de su estructura social, es decir que
      vulnerabilidad democrática implica un riesgo con la
      democracia misma, que viene dado de la
      existencia de la democracia dentro de naciones
      relativamente jóvenes en cuanto a la democracia se
      refiere, en las cuales continua una mayor
      desarticulación y debilitamiento y corrupción
      de las instituciones estatales.

      Cabe resaltar que en Acerca Latina, con un
      antecedente histórico de autoritarismo casi
      común en toda Latinoamérica nos encontramos frente
      a estados débiles, nos encontramos ante un caso
      generalizado de vulnerabilidad democrática. El
      problema que presenta la vulnerabilidad democrática
      es que si bien es cierto resulta casi imposible ahora
      imaginar que pudiera existir un regreso a los patrones
      autoritarios si puede existir una situación
      frágil e incierta en la cual no se
      desarrollaría la democracia a manera
      "ideal".

      Vulnerabilidad de su estructura económica y
      con la capacidad de sus instituciones políticas para
      procesar positivamente los conflictos es decir que la
      estructura económica siendo débil, y
      debilitada mucho mas ante la aplicación de planes de
      reajuste estructural y los problemas mismos generados de la
      inestabilidad económica: descontento, etc. puede
      llevar al Estado vulnerable a enfrentarse con problemas
      dentro de los cuales no sabrá como responder o
      solucionar los problemas

      Atacándolo desde su raíz.

      Para reconocer y reordenar las jerarquías
      de actores y de poder. Es decir que va relacionado con las
      estructuras de poder de los países de America Latina
      en los cuales se ve la oposición por parte de los
      gobiernos de reconsiderar ordenar la jerarquía. Cabe
      mencionar que "luego de casi dos décadas de reformas
      neoliberales la mayoría de los Estados
      latinoamericanos dispone de menos recursos
      institucionales para hacerle frente al crimen organizad, la
      corrupción en los mas altos circulo continua e
      incluso a empeorado en algunos caso."

    2. Concepto y operacionalización

      Países vulnerables democráticamente
      presentan una rentabilidad para el crimen organizado ya
      que al tener poco control para procesar los conflictos
      positivamente, caen dentro de un perfil de países
      dentro de los cuales cualquier tipo de crimen organizado
      puede trabajar prácticamente impune ya que se
      encuentra que existe falta de transparencia en cuanto a las
      actividades realizadas por el gobierno, una debilidad institucional en los
      sistemas de gobierno, la falta de monitoreo efectivo de los
      sistemas bancarios, un patrón de corrupción
      presente dentro del sistema, presencia de sistemas legales
      ineficaces y en su mayoría son Estados
      débiles que se traduce en ampos prácticamente
      libres para cualquier tipo de crimen organizado, como se
      estudio anteriormente se denota la atracción que
      América Latina podía ejercer sobre La Mafia
      Rusa y es que ante un campo que bien les recuerda mucho a
      esos grupos el sistema dentro del cual nacieron y se
      desarrollaron, les presenta incluso mas oportunidades
      dentro de ámbitos por los cuales dentro de sus
      países serian juzgados mas fuertemente, como el
      lavado de dinero, la creación de empresas fantasmas,
      etc.

      El problema se encuentra entonces caracterizado
      por la transnacionalidad del crimen organizado, es decir
      que el problema en si no es el hecho de que la Mafia Rusa
      establezca sus relaciones en América Latina o que
      este hecho va a dar origen a o sea el causante de la
      corrupción, o vulnerabilidad de los sistemas
      democráticos latinoamericanos, ya que esta
      característica ya se encontraba presente antes del
      establecimiento de estas operaciones; sino mas bien en que
      al establecer sus operaciones en América Latina le
      dan continuidad a un patrón cultural ligado a la
      vulnerabilidad democrática, frente a naciones en
      donde los gobiernos son prácticamente incapaces de
      solucionar problemas com. El desempleo,
      a pobreza
      nos encontramos hasta con un mercado laboral
      altamente dispuesto a involucrarse con el crimen
      organizado.

    3. Ventajas que los países vulnerables
      democráticamente ofrecen al crimen organizado
      Ruso.
    4. Clasificación

    Se llega a la conclusión de clasificar las
    propiedades de la siguiente manera:

    La primera clasificación es La Mafia Rusa por su
    actuación en los Estados es:

    • Es débil, en Estados con estructuras
      fuertes.
    • Es fuerte, en Estados con estructuras
      débiles.

    La segunda clasificación es que la Mafia Rusa se
    puede medir su presencia en un:

    • País X
    • Y su incidencia en la vulnerabilidad
      democrática.
    1. Tipología

    <> Actuación en
    Estados

    <>

    Mafia Rusa

    Débiles

    Fuertes

    País X

    Vigente

    Casi Nulo

    Presencia en

    Incidencia

    Fuerte

    Débil

    <>

    <> <>3.5
    Conclusiones

    • Mafia Rusa: "Termino de origen
      Siciliano, que asegura su poder y poderío por medios
      deshonestos recurriendo a la violencia e incluso al crimen."
      "Puede entenderse como una asociación de individuos o
      grupos combinados que surgieron en la ex-URSS con el
      propósito de obtener ganancias monetarias y comerciales
      mediante medios ilegales mientras protegen sus actividades
      mediante un patrón de corrupción en el sistema
      legal."
    • la Mafia Rusa ha buscado desde un principio
      relaciones con países de un alto contenido de
      corrupción dentro de Estados débiles o de
      presencia de crimen organizado, se explicó que la
      elección de las ex Republicas Socialistas
      Soviéticas, habían sido basada mas que todo en la
      existencia de contactos con funcionarios corruptos de las
      mismas, la elección de Asia fue también
      geoestratégica, pero no hay que olvidar que se busco un
      contacto con el crimen organizado de la región o las
      Triadas Chinas. Siguiendo el mismo parámetro de
      análisis anterior se tiene pues que el atractivo que
      presentaba América Latina en el periodo de la
      post-guerra
      Fría, era su debilidad institucional junto con la
      existencia de un narcotráfico clandestino, que genera
      colosales ganancias en el hemisferio occidental
    • las primeras operaciones de la Mafia Rusa fueron el
      Narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitucion y el
      tráfico de armas."
    • Vulnerabilidad Democrática "Se entiende como
      el riesgo democrático de un país determinado
      relacionado con el grado de conflictividad de su estructura
      social, con el grado de vulnerabilidad de su estructura
      económica y con la capacidad de sus instituciones
      políticas para procesar positivamente los conflictos y
      para reconocer y reordenar las jerarquías de actores y
      de poder.
    • HIPOTESIS: Los Países vulnerables
      democráticamente presentan una rentabilidad
      para el crimen organizado ya que al tener poco control para
      procesar los conflictos positivamente, caen dentro de un perfil
      de países dentro de los cuales cualquier tipo de crimen
      organizado puede trabajar prácticamente
      impune

    Fuentes
    Consultadas

    • Anderson, Amelis, "The Red Mafia: A legacy of
      communism.", 1999
      htpp//members.tripod.com/~orgcrime/ruslegacy.htm
    • Barba, Jaime (Compilador), "La Democracia hoy", Istmo
      Editores, 1994, San Salvador, El Salvador. Artículos 1 y
      2.
    • Bartolini, Stefano. "La metodología de la investigación
      política."
    • Bagley, Bruce Michael, "Globalization and
      Translational organized crime: The Russian Mafia in Latin
      America and the Caribbean." Miami, United States of America,
      November, 17, 2002.
    • BBC News
      http://news.bbc.co.uk/1/hi/special_report/1998/03/98/russian_mafia/70095.stm
    • Diccionario de Francés, Cle Internacional,
      Paris, 1999.
    • Diccionario Jurídico Espasa Fundación
      Tomas Moro, Madrid, 2001
    • Diccionario Océano de Sinónimos y
      Antónimos Equipo Editorial Océano, España
      2000
    • Diccionario Ilustrados Océano de la Lengua
      Española, Equipo Editorial Océano, Barcelona,
      1994.
    • htpp://www.every2.com/index.htm
    • http://glasgowcrew.tripod.com/russian.html
    • http://www.ncjrs.org/pdffiles1/jr000247b.pdf.
    • htpp://members.tripod.com
      /~orgcrime/ruslegacy.htm
    • Prats Joan "Previniendo crisis de de
      gobernabilidad democrática, un aspecto olvidado de la
      cooperación política" http://www.iigov.org/dhial/?p=3_07,

    <>

    PRESENTAN

    PATRICIA CAROLINA RODRIGUEZ HERRERA

    KARLA MARIA MOLINA MONTALVO

    CIUDAD UNIVERSITARIA,

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