Métodos modernos para la detección de forjamiento de documentos de la Cédula de Identidad

2. Marco
   histórico. Antecedentes históricos de la
   cédula de identidad en Venezuela
3. Breve
   reseña sobre el departamento de grafotécnica del
   cuerpo técnico de policía
   judicial
4. Antecedentes
   legales de la cédula de identidad
5. Bases
   teóricas
6. La
   falsedad material de los documentos
7. Características
   físicas de la cédula de identidad como modelo de
   identificación actual
8. Modus
   operandi
9. Lineamientos
   para detectar el forjamiento de la cédula de
   identidad
10. Conclusiones
11. Recomendaciones
12. Glosario
13. Bibliografía

EL FORJAMIENTO DE LA CÉDULA DE
IDENTIDAD Y LA
EXPERTICIA

SI LA SUMA TOTAL DE LOS ACTOS DEL MUNDO FUERA NEGATIVA
ÉSTE SE HABRÍA EXTINGUIDO HACE MUCHO TIEMPO.

M. K. GANDHI

TEMA Nº 1

GENERALIDADES DE LA
INVESTIGACIÓN

1.1.-
INTRODUCCIÓN

La Identidad Jurídica de carácter civil, es un derecho inalienable
de los individuos que integran una Nación
y constituye uno de los principios
fundamentales del razonamiento humano, cada ser humano es
distinto a los demás, con características
físicas, biológicas, psicológicas y sociales
que le son propias y distintivas del resto de la especie humana.
De esta manera, cuando nace una persona, de
inmediato surge el deseo por parte de su familia de
distinguirla con su nombre para diferenciarlo del resto del
grupo
consanguíneo.

El Estado en
este proceso de
identificación del individuo,
interviene siguiendo la normativa legal en otorgarle su personalidad
jurídica; para acreditarlo como ciudadano sujeto y objeto
de deberes y derechos al registrarlo en
el Registro
Civil, para conferirle posteriormente su Identificación
Civil o la Cédula de Identidad, tal y como lo establece la
Constitución Nacional y demás
leyes. Por lo
cual, el Estado
está comprometido a garantizar a todas las personas bajo
su jurisdicción este derecho mediante la
implantación de un conjunto de instituciones
jurídicas tales como: el Registro Civil y la
Identificación Personal, esta
última se hace a través de la Cédula de
Identidad venezolana.

Ello en virtud, de lograr el buen funcionamiento del
país, es decir, el Estado amerita: "La
determinación exacta de quién es cada uno de los
individuos de la especia humana, en orden a diferenciar los
derechos y obligaciones
de los que cada cual resulte titular…".

En tal sentido, los delitos de
Forjamiento de Documentos
Públicos, específicamente de la Cédula de
Identidad
Nacional, se cometen en la ONI-DEX y fuera de la misma, que
es una de las modalidades del delito contra la
Fe Pública, incrementándose esta forma de
transgredir la ley donde los
delincuentes se organizan, planifican y aplican una serie de
técnicas y artificios, considerando todos
los elementos para que la acción
delictiva sea perfecta.

Así se engaña a los ciudadanos, se burla
la autoridad
policial, por consiguiente, a la Justicia
venezolana y al país. Sin embargo, se sabe a ciencia cierta
que cada acción ejecutada por el hombre deja
huellas, videncias físicas y firman su delito, esto
permite deducir quién o quiénes realizaron ese
acto.

El hecho punible que se ejecuta a través del
forjamiento del contenido, falsificación de la firma del
director, de la persona a la cual corresponden los números
de la Cédula de Identidad, sustitución de la
fotografía, de las huellas dactilares,
alteración en los datos, nombres,
apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad,
así como la presentación de partidas de nacimiento
falsas, entre otros, todas estas pesquisas llevan al investigador
hacia el autor o autores del hecho.

Como pesquisa se circunscribió la investigación desde el año 1995
hasta 1998, tomando en cuenta sólo los casos denunciados
en el C.T.P.J. uno de los más sonados es el de Noria
Alemán, quien forjó cédulas de identidad
personal, así como también pasaportes, realizando
retiros de Bancos con
cheques falsos
o imitados posee más de diez (10) antecedentes
penales.

En este sentido, se identificaron las técnicas
científicas aplicables al documento de identidad, se
reconstruyó el proceso de expedición de las
cédulas desde el momento cuando se recaudan los
requisitos, se reseña a los solicitantes se efectúa
el vaciados de los datos en las tarjetas
alfabéticas, se toma las fotografías, hasta su
entrega.

En el estudio se identificó a los grupos de
personas que se dedican a la comisión del hecho punible y
de las posibles víctimas, así como la observación de los agentes
mecánicos, químicos, físicos o
biológicos utilizados para la comisión del
mismo.

Si se toman las muestras correspondientes de escrituras,
impresiones dactilares a los presuntos, colección de la
evidencia (Cédula de Identidad) y se le practican las
experticias correspondientes así como las sumas de otras
actuaciones se logra una interesante investigación
criminalística.

La metodología empleada para el desarrollo del
estudio propuesto fue, en función a
los conocimientos obtenidos en la Cátedra de
Metodología de la Investigación, lo cual
abrió el abanico de posibilidades para la
organización del presente trabajo,
así como también la consulta de una serie de
fuentes
documentales, trabajo de campo, observación directa del
objeto de estudio, de las técnicas, remisión de la
evidencia a la División de Delincuencia
Organizada y el C.T.P.J desde Diciembre de 1995 a Diciembre de
1996. La muestra utilizada
se centró en los documentos y archivos de la
Oficina
Nacional de Identificación y de la experiencia de la
autora en la colección de las cédulas forjadas por
extranjeros ilegales en el país que no se
correspondían con el portador de la misma.

Se trató de ser rigurosamente objetiva en la
elección y estudio de los documentos, así como de
consultar con informantes de funcionarios y técnicos
especializados en el área que a través de sus
entrevistas
nutrieron esta investigación y es que la información sobre el objeto de estudio ha
estado dispersa y son escasos los trabajos científicos
dirigidos a analizar el Modus Operando de los
delincuentes.

En consecuencia, la entrevista
significó bajo costo, facilidad
para obtención de la información y para establecer
pistas que permitieron recurrir a fuentes inicialmente no
previstas y la posibilidad de alcanzar revelaciones
valiosas.

En el mismo orden de ideas, la investigación
busca llamar la atención de las autoridades a nivel
nacional, quienes están perdiendo la potestad legal de
ejercer el dominio
territorial y la organización político administrativa
del país, es decir, la Soberanía Nacional y el Espacio
Determinado. Del Ministro de Relaciones Interiores, control sobre su
función, específicamente política de seguridad sobre
la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Nacional,
mayor cuidado en la recepción de partidas de
nacimiento.

Desde la óptica
anteriormente expuesta el Ministro de Justicia a pesar del esmero
de técnicas y expertos del CTPJ, quienes realizan una
excelente labor pero que todo su esfuerzo se pierde al no
sancionar este delito tan importante. A la colectividad en
general para que vigilen y denuncien las conductas presuntamente
delictuosas.

Existieron obstáculos para la elaboración
del estudio en cuestión, entre los más importantes
se encuentran: la confidencialidad de la fuente consultada. La
consulta en el Archivo Nacional se hizo poco asequible, el temor
de hablar por las personas entrevistadas, pero sobre todo,
intereses económicos y políticos que están
por encima de la integridad jurídica, física y social de
los ciudadanos de un país. Poca bibliografía y
artículos de prensa
relacionados con este delito. Así mismo se puede
señalar el factor tiempo y el factor económico para
el traslado a diferentes regiones del Territorio Nacional con la
finalidad de enriquecer con estudios de casos el trabajo
investigado. Se espera que los planteamientos y las conclusiones
de la presente investigación, permita abrir el campo
heurístico, para otras investigaciones
sobre la materia.

La tipología del delito señalada en la
investigación se realiza en la mayoría de las
oficinas de la ONI-DEX, aun cuando el objetivo de
este análisis en ningún momento es
desacreditar la gestión
de sus administraciones, ni a una Institución, porque de
hecho se cree en las mismas. Por razones metodológicas se
circunscribió a la Dirección General Sectorial de
la ONI-DEX y al Cuerpo Técnico de Policía Judicial
especialmente a la División Técnica de Delincuencia
Organizada y a la cantidad de averiguaciones abiertas en los
años 96 y 97.

Sentadas las bases, se señala la estructura
formal y de contenido constituido por cinco (5) temas, dirigidos
a funcionarios policiales de la ONI-DEX, Consejo Nacional
Electoral, Jueces, Fiscales, C.T.P, J, estudiantes de Derecho, de
Criminalística y a todas aquellas personas
que buscan la verdad y su interrelación con la evidencia
física. Tiene consecuencias jurídicas, la
penalización por la transgresión, lo prohibido, lo
ilícito, lo penado.

De ahí que la Criminalística provea bases
técnicas para buscar, reconocer, identificar,
individualizar y evaluar las evidencias
físicas que, en este caso, es la Cédula de
Identidad y todos los elementos que se utilizan para su
falsificación; esto incluye partidas de nacimiento,
tarjetas alfabéticas, tarjetas Deck, las propias
cédulas, el plástico
que las recubre, entre otros.

La identificación de los ciudadanos constituye
parte fundamental de la vida de cualquier país, su
implementación, responder a una de las necesidades del
Estado Venezolano, producto del
incremento de su población desde mediados del siglo XX, de
contar con un instrumento jurídico capaz de proporcionar
la información necesaria para que el Estado tenga control
y certeza de la identidad de las personas bajo su
jurisdicción.

Independientemente de la denominación que cada
país otorga al instrumento de identidad civil (Cartel de
Identidad, Libreta Electoral, Cédula de Identidad), cabe
destacar la importancia que todos los estados otorgan a este
documento, ya que constituye un elemento irremplazable para la
identificación en todos los actos públicos y
privados que un individuo puede efectuar en su condición
de ciudadano de una determinada nación.