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Criminalística para abogados (página 2)



Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Entonces, por no tratarse el presente trabajo de un
Manual, ni
estar dirigido a los peritos, sino que el enfoque
didáctico de su contenido esta dirigido hacia los abogados
interesados en ampliar sus conocimientos en esta CIENCIA, para
su comprensión en la aplicación práctica
profesional, expondré solo una panorámica
general de su Teoría,
Técnicas y Tácticas 
criminalísticas, abundando un poco, sin mucha profundidad,
en aquellas temáticas que considero son de mayor utilidad
cotidiana, así como en otras cuyo contenido es de dominio general
muy limitado.

A manera de necesaria aclaración, resulta obligatorio
dejar bien sentado, solo como pincelada de soslayo para la
ampliación y precisión de mi criterio
técnico-profesional en cuanto al contenido de esta obra,
que en nuestro ordenamiento legal no encontramos nada que
impida legalmente, o que limite, la posibilidad de
que otras partes procesales puedan realizar investigaciones
por si mismas para contribuir al esclarecimiento de la verdad
histórica, porque constitucionalmente el Ministerio
Público si tiene el monopolio de la
Persecución Penal,
pero no tiene el monopolio de
la "investigación", siendo doctrinariamente cosas
diferentes Persecución Penal e investigación, aunque estén
relacionadas. Por el contrario, consta textualmente refrendada la
garantía constitucional y procesal del derecho a la
Defensa Técnica, lo que implica o conlleva el uso
de medios
técnicos para poder
estructurar y ejercerse esa Defensa Técnica
(Artículos 8 y 12 de la Constitución Política de la
República, artículos 71, 92, 101, 116, 134,
141, 182, 185, 231,  315,  347 y 378 del Código
Procesal Penal y artículo 16 de la Ley del Organismo
Judicial). Por supuesto que me estoy refiriendo a las
investigaciones posteriores complementarias y no las que
forman parte de lo que se conoce como "diligencias de
instrucción del primer ataque
" (primera
inspección de la escena, allanamientos, aprehensiones,
etc.) porque estas al ser ejecutadas conllevan acciones
coercitivas hacia las personas y sus derechos, que solo se pueden
ejecutar con el respaldo legal que el Código Procesal
Penal otorga solo a jueces, fiscales y policías. Pero el
presente limitado trabajo dirigido a los abogados, solo refiere
generalidades de la Criminalística, por lo que se centra en lo
más común de su aplicación y ello explica y
justifica las constantes menciones exclusivas al trabajo del
Fiscal y la
policía. 

OBJETIVOS GENERALES EDUCATIVOS.

1. Que los abogados fortalezcan a través del estudio de
esta ciencia, su conocimiento  jurídico basada en los
principios del
análisis integral, cuya base y sustento son
las técnicas y métodos de
la investigación científica y el
razonamiento lógico-objetivo, los
cuales han de ser desarrollados  en el actuar de
nuestros  órganos  jurídicos 
y  policiales para la correcta aplicación de la
justicia.

2. Que los abogados se formen una sólida
convicción de la necesidad de la argumentación
técnica y científica de sus alegatos y exposiciones
tanto defensivos como acusatorios, no solo  en el campo del
Derecho Penal,
sino en el campo de aplicación de la ciencia
Criminalística para el esclarecimiento cabal y confiable
de los hechos delictivos justiciados, mediante la exigencia del
desarrollo y
perfeccionamiento de los medios y métodos de
obtención y valoración de los elementos de prueba
obtenidos a través de la aplicación
científica y técnica de la Criminalística en
la
investigación del delito.

OBJETIVOS ESPECIFICOS INSTRUCTIVOS.

1.Que los abogados estén capacitados para solicitar,
dirigir y valorar adecuadamente la realización de las
acciones de instrucción y operativas que realizan los
órganos de investigación, orientadas a la
obtención de los elementos de pruebas, tanto
en el ámbito del Derecho Penal como en las demás
ramas jurídicas, utilizando correctamente la
terminología técnica que se emplea en la ciencia
Criminalística.

2.Que los abogados sean capaces de solucionar los problemas y
situaciones prácticas que se presenten relacionados con la
aplicación  de las diferentes técnicas
periciales de la Criminalística en el Proceso Penal,
tanto durante la fase preparatoria como durante el debate en el
juicio oral y público.

CAPITULO  I  
INTRODUCCIÓN

Etimología

La palabra Criminalística proviene del Latín
Crimen. Inis: Delito Grave y el sufijo Ica es del
griego Ixrí,  y está relacionado con
arte o
ciencia, por lo que implica "lo relativo a", "lo perteneciente
a", "la ciencia de", etcétera. Al derivarse el sufijo en
 Ista, que es del griego iotrís que da
origen a las palabras que indican actitud
ocupación, oficio, habito, como optimista, oculista,
alpinista, etcétera; con lo cual se logra una
explicación clara del origen y significado de
CRIMINALISTICA, que en resumen, seria la ciencia que se ocupa del
crimen y CRIMINALISTA es la persona que tiene
amplios conocimientos generales del contenido y aplicación
de esta ciencia, estando plenamente capacitado para dirigir y
realizar  investigaciones y/o para actuar como Consultor
Técnico.

En los procesos
penales se aportan presuntas pruebas documentales, testificales y
periciales para ilustrar al Tribunal sobre las argumentaciones de
cada una de las partes, para ilustrar a los jueces con
sólidos y fundados argumentos persuasivos que les
faciliten llegar a formarse por si mismos, una idea lo más
exacta posible de las circunstancias y forma de comisión
de los hechos juzgados y así puedan arribar a
convicción soberana mediante el uso de la Sana Critica.
Durante el debate del Juicio Oral, estos elementos probatorios
demuestran la relación o presencia del acusado en el lugar
donde se cometió el delito y fundamentalmente su presunta
participación, así como sus actuaciones antes y
después del hecho; siendo de gran importancia para los
Juzgadores, las conclusiones de los Peritos en cada una de las
técnicas específicas de la Criminalística,
por su fundamentación científica y por estar estas
apoyadas en los conocimientos especializados y en su experiencia
práctica personal en la
aplicación de  la
Criminalística.        

Concepto

Para poder incursionar en el
conocimiento de la Criminalística, se requiere 
establecer previamente su definición
teórico-conceptual, como marco y plataforma para su
detallado análisis y comprensión, por lo que como
punto de partida,  sintéticamente podemos afirmar de
forma categórica que:

LA CRIMINALISTICA ES LA CIENCIA QUE ESTABLECE
LOS METODOS PARA EL DESCUBRIMIENTO, RECOLECCION Y ANÁ
LISIS DE LOS INDICIOS Y LAS PRUEBAS, CON EL FIN DE ESCLARECER
INDIVIDUALMENTE LOS HECHOS DELICTIVOS OCURRIDOS, DETERMINAR
AUTORIA Y ESTABLECER SU PREVENCION

Tanto en su apreciación latu sensu, como stricto sensu,
la ciencia Criminalística esta dirigida a la
investigación y esclarecimiento de los crímenes y
tiene como base el hecho de que siempre el criminal, aún
en contra de su voluntad, inevitablemente deja huellas en el
lugar, lo que permite establecer el nexo causal o relación
acción-resultado-comisor, a partir de casi
imperceptibles detalles, por lo que la Criminalística
también es conocida popularmente entre los avezados en la
materia, como
"La ciencia de los detalles"

Contenido general

 Las investigaciones siempre incluyen la tarea de obtener
y evaluar toda la información, independientemente  del
tipo o propósito final de la misma. En el proceso de
investigación se debe considerar toda la
información obtenida y no solo las evidencias
física o
indiciaria material. Es cierto que gran parte de la
información que se consigue en una investigación no
es aceptable como prueba desde el punto de vista legal, sin
embargo, los rumores, informes
confidenciales y similares, son de gran valor ya que
indican el modo de conocer y encontrar la evidencia que si
será aceptable.

Características

La Criminalística es una ciencia que conduce al
conocimiento de una gran variedad de circunstancias relacionadas
con el delito cometido e investigado  y se pueden agrupar en
tres direcciones:

1. La búsqueda de los indicios dejados por el criminal
para descubrir y comprobar hechos

2. Transformación de los indicios en pruebas legales
aceptables y confiables

3. Demostrar judicialmente la culpabilidad o
inocencia de un sujeto determinado.-

Diferencia con la Criminología 

Quizás por errores de traducción o por confusión
onomatopéyica, pero evidentemente siempre por
desconocimiento, se ha generalizado la indebida y falaz creencia
de que CRIMINALISTICA  y  CRIMINOLOGÍA, son
sinónimos correspondientes a una misma y única
ciencia, pero aún el error conceptual resulta ser mayor,
no solo cuando se funden o confunden COMO UNA SOLA estas dos
ciencias
completamente diferentes e independientes entre si, sino porque
el error de conocimiento alcanza el inconcebible  grado de
Craso Error, cuando se llega a afirmar que la
CRIMINALISTICA  es parte integrante o una rama de la
CRIMINOLOGIA , lo que lamentablemente resulta inadmisible
radicalmente.

Para poder diferenciar a la Criminología de la Criminalística,
basta con conocer el concepto general
de la Criminología, su objeto de estudio, su objeto de
conocimiento y sus métodos investigativo, que aunque no
guardan relación con el contenido del presente trabajo, si
considero necesario tocarlo al menos superficialmente para
esclarecer los diferentes campos del saber de cada una de estas
dos importantes ciencias independientes entre
si.

Conceptualmente la CRIMINOLOGÍA es la CIENCIA
QUE INVESTIGA EL SURGIMIENTO Y DESARROLLO FENOMENOLÓGICO
DE LA CRIMINALIDAD, ASI COMO LA REACCION SOCIAL Y ESTATAL QUE
ESTA DESENCADENA, ESTABLECIENDO METODOS DE PROFILAXIS Y DE
CONTROL
SOCIAL.

Por tanto, la Criminología es la ciencia explicativa de
la etiología y génesis de las conductas humanas
desviadas de los patrones conductuales socialmente aceptados y de
los delitos en general como FENÓMENO social,
buscando establecer la comprensión de las causas, factores
y condiciones que contribuyen, facilitan o desencadenan las
manifestaciones delictivas, para poder contribuir a su adecuada
represión y prevención.

A partir del concepto de Criminología, se aprecia
fácilmente que su Objeto de Conocimiento es establecer de
forma general y dar respuesta, al preocupante fenómeno
social de:

¿Por Qué el ser humano delinque?   (En
su aplicación y explicación social
generalizada)

¿Por Qué hay delitos en la
sociedad?   (En su aplicación y
explicación globalizante)

Las respuestas a esas torales interrogantes macro-sociales,
grupales o sectoriales, se logran mediante enfoques y abordajes
investigativos propios de las ciencias sociales que la
Criminología resume en los métodos
científico-práctico y el
teórico-bibliográfico, ambos analíticos
dentro de los tres niveles de la investigación
criminológica, para dar respuesta, explicación y
compresión de la proyección del preocupante
fenómeno social llamado Criminalidad, brindando propuestas
para su solución o neutralización, redundando en
mayor seguridad y
tranquilidad ciudadana.

Si bien es parte del abordaje focal de la Criminología,
la comprensión y explicación de qué lleva al
hombre a
comportarse contrario a las reglas de la cultura
social, esto también es parte del campo del psicoanálisis freudiano, al incursionar en
las complejas y subjetivas interioridades del subconsciente,
enfrentándose a las relaciones Eros-Khronos-Tanato, el
complejo de Edipo o de Electra, etc., que inciden o se
manifiestan en la conducta de ese
ser bio-psico-social que es el hombre y
por ello es tan importante el recurso psicológico como
auxiliar complementario de la Criminología 

La Criminología no parte nunca de un hecho o
acto delictivo individual en sí mismo, que es el efecto
final de una conducta desviada. Lo relevante de la
Criminología en la lucha contra el delito, es que trata de
explicar el por qué el ser humano llega a
delinquir, a convertirse en delincuente, la evolución o involución de su
conducta y conciencia
social. Esto, de manera  imprescindible e indisoluble,
implica una asociación de conocimientos investigativos
provenientes de otras ciencias que la auxilian como son la
Sociología, la Psicología y la
Antropología, entre otras, que en enfocadas
de conjunto simultáneamente con métodos
investigativos propios de la Criminología, permiten
establecer las llamadas Causales Criminógenas, las
que una vez conocidas pueden enfrentarse preventivamente para que
no se llegue a delinquir, mediante propuestas para la
solución de los conflictos
humanos y sociales que provocan y/o desencadenan las conductas
antisociales.

Evidentemente, tales conocimientos especializados de la
Criminología, incuestionablemente no son realmente
útiles para establecer la identidad del
autor de un hecho delictivo aislado específico y mucho
menos para buscar y obtener los medios probatorios concretos,
específicos e imprescindibles, que determinen su
indubitable participación, para que un tribunal pueda
juzgarlo y sancionarlo legalmente. Ese es precisamente el campo o
esfera de trabajo de la Criminalística, contribuyendo a la
debida aplicación de la justicia frente a cada hecho
delictivo casuísticamente.

Si comparativamente analizamos el ya conocido concepto de
Criminalística, podemos apreciar que el objeto de
estudio de esta otra ciencia, es  los cada uno de los hechos
delictivos concretos y específicos por separado que se
comenten, aportando los conocimientos
técnico-científicos imprescindibles para su
investigación legal de forma individualizada, aislada,
particularizada, teniendo como Objeto de Conocimiento  el
esclarecimiento de cada acto delictivo para llegar al 
¿Quién lo hizo? mediante la investigación a
partir de ¿Cómo lo hizo?, basándose en la
Ley de la reflexión, entre otros principios y reglas
propias de la Criminalística.

Como se aprecia diáfanamente, Criminalística y
Criminología son indubitablemente ciencias totalmente
diferentes e independientes cada una en si misma, teniendo por
separado diferentes Objetos de Estudio propio, Métodos
propios y Acumulación individualizada de conocimientos
propios ordenados y comprobados.

No obstante lo antes convincentemente demostrado, es cierto
que ambas ciencias siendo independientes entre sí, tienen
alguna relación recíproca por abordar al Delito,
cada una  en enfoques totalmente diferentes, cuyo
símil puede ejemplificarse en el estudio sobre la Materia
que hace la Física y la Química.  Visto
de esta manera, entonces la relación es en realidad
tripartita, conjuntamente con el Derecho Penal en el abordaje del
delito, su definición, origen, ejecución y
consecuencias.  El Derecho Penal determina qué es
delito y que hacer frente a él, la Criminalistica se ocupa
de descubrir y esclarecer cada acto-delito demostrando su
autoría para que puedan ser juzgados legalmente y la
Criminología da la explicación de las causales
genéricas de ese fenómeno social y del comportamiento
social de los delincuentes en sentido general, para su
prevención.

CAPITULO II.   SURGIMIENTO Y
DESARROLLO EVOLUTIVO

Resumen Histórico

La lucha contra el delito y la preocupación
científica de sus causas, fueron siempre objetivos que
históricamente las ciencias normativas y explicativas
trataron de alcanzar, tanto en la antigüedad como en la
Edad Media o
durante la
Ilustración y la Edad Moderna.
Tal fue la importancia que siempre se dio a ese problema
social,  que ilustres filósofos como Pitágoras, Sócrates,
Platón
y Aristóteles, dieron su opinión al
respecto para la comprensión y solución de las
conductas delincuenciales  y el castigo que a los
delincuentes se le debieran de aplicar, siempre con fin de
proteger y mejorar a la sociedad.

 Desde la época en que el hombre realizaba
investigaciones empíricas para determinar y juzgar a los
autores de crímenes, hasta nuestros días, han
concurrido diferentes ciencias, técnicas y disciplinas en
auxilio de la investigación criminal, que finalmente han
venido a conformar integralmente la Criminalística como
ciencia independiente.

El inmenso y acelerado desarrollo tecnológico  a
partir del  siglo XX provocó el nacimiento de nuevas
ciencias y la acelerada evolución de otras de
orígenes anteriores. En el primer caso se encuentra la
Criminalistica, cuyo concepto, objeto de estudio, contenido,
metodología, etc., se fue conformando
precisamente con el avance y aporte de otras ciencias y
técnicas

Ciencias y disciplinas precursoras

Los datos que
provienen de la historia, permiten
establecer que la primera disciplina
precursora de la Criminalística fue la que en la
actualidad se conoce como Dactiloscopia.  Kia
Kung-Yen, historiador chino de la dinastía Tang, en unos
sus escritos del año 650, hizo mención a la
identificación individualizante de las personas mediante
las impresiones dactilares, plasmadas en  documentos
legales.  Pero más aún, en la Biblia
encontramos un pasaje que bien pudiera ser aplicado
extensivamente a esta disciplina al decir que el hombre seria
conocido por sus huellas y al ser el hombre una obra de Dios,
podría haber alguna relación.

Existe referencia documental histórica de que en
Bolonia, Alemania, en
el año de 1249 se tomo juramento al médico LUCCA
para la redacción de dictámenes
medicolegales y de que B. de VARIGNANA practico la primera
autopsia para
la comprobación de un envenenamiento.

En 1575, surgió otra ciencia precursora de la
Criminalística, la Medicina Legal atribuida
su iniciación formal a el francés Ambrosio Pare,
continuada después por Paolo Sacchias en 1651, preocupada
siempre la Medicina en la
determinación de las causas de las muertes y el estudio
del proceso mismo de la muerte.

En 1753 el Dr. Boucher, realiza los primeros estudios de
balística, que a la postre se le llamará
Balística Forense.

 En 1840, Mateo José Buenaventura Orfila conforma
la Toxicología en Italia,
posteriormente ampliada y complementa por Ogier en 1872, 
preocupados ambos en esclarecer aquellos delitos, en donde los
venenos eran usados como arma homicida.

En 1866, Allan Pinkerton en los Estados Unidos ya
hacía uso practico de lo que se dio en llamar la
fotografía criminal, utilizado para
reconocer a los delincuentes y plasmar y controlar fidedignamente
su record delincuencial personal. Esta disciplina posteriormente
seria llamada fotografía
judicial y actualmente se le conoce como fotografía
forense, aunque se ha ampliado mucho más allá de la
simple foto corporal o facial.

En 1882, Alfonso Bertillón, creaba en Paris el Servicio de
Identificación Judicial en donde se ensayaba su método
Antropométrico dado a conocer en 1885 como
Antropometría y adoptado oficialmente en
1888 para la identificación de los criminales al ingresar
a las cárceles. Otras de las disciplinas precursoras que
en esa época se incorporarían a la
Criminalística general, fue el Retrato
Hablado
, cuando también Bertillón, publica
una tesis sobre el
"Portrait Parle", para la identificación de las personas
por sus rasgos externos, basada en la distinción minuciosa
de ciertos caracteres cromáticos y morfológicos del
individuo, lo
que actualmente incluye elementos complementarios al ser en
sí mismo.

En 1891,  Juan Vucetich otro de los grandes padres
fundadores de la Criminalística, inaugura en Argentina la
Oficina de
Identificación utilizando el método
antropométrico y las huellas digitales de ambas manos,
creando de esta manera la Ficha Decadactilar, que
se acepta universalmente desde 1904.

En 1961, los científicos  Watson y Crack,
construyeron un modelo de
ADN y definieron el código genético,
lo que ha servido para la nueva identificación mediante lo
que se ha dado en conocer como la Huella Genética.

Origen de la
Criminalística

Con el decursar de los tiempos la experiencia determinó
que las investigaciones policíacas se  empezaran a
guiar científicamente, pero aún con un alto
contenido de empirismo deductivo, donde se usaba la
intuición, la lógica y el sentido
común
para el razonamiento inferente y como
consecuencia frecuentemente no se obtenían resultados muy
satisfactorios, existiendo una obra literaria que recopila parte
de ese avatar evolutivo, llamada "El Siglo de la Investigación Criminal". Pero todos estas
investigaciones y pesquisas empíricas fueron acumulando y
ordenando conocimientos específicos, con técnicas y
métodos dirigidos a la lucha contra el crimen.

 En 1892, el Doctor en Derecho Hanns Gross, en Graz,
Austria, uno de los padres fundadores de la
Criminalística, fue el que bautizó oficialmente a
ese conjunto de conocimientos acumulados y ordenados de
investigación criminal o policial, denominándolo
por primera vez como CRIMINALISTICA, al publicar su obra "Manual
del Juez" en la que expone todos los entonces llamados Sistemas de
Criminalística, recopilados en más de 20
años de trabajo, dando las orientaciones que debe
conformar la instrucción de una averiguación
mediante la aplicación de las técnicas de
interrogatorio, el levantamiento de planos y diagramas,
utilización de los peritos, la interpretación de escrituras, conocimiento
de los medios de
comunicación entre los participantes de un mismo
delito, para el reconocimiento de las lesiones, etcétera,
siendo en general un manual muy  útil en su
época, para el esclarecimiento de cualquier caso penal y
para la ilustración y comprensión de los
jueces al momento de juzgar   

 En el texto
científico del Manual del Juez, se desprende que el Doctor
Hanns Gross,  conformó la Criminalística con
el contenido integrado de  varias materias, como son:
Antropometría, Argot Criminal, Contabilidad,
Criptografía, Dibujo
Forense, Documentoscopia, Explosivos, Fotografía,
Grafología, Hechos de Transito Ferroviario,
Hematología, Incendios,
Medicina
Legal, Química Legal e Interrogatorio.

Evolución

El Dr. Hanns Gross en su Manual del Juez de Instrucción
definió: -. . . "la Criminalística es un conjunto
heterogéneo de conocimientos tomados de otras ciencias y
utilizables en la investigación de los delitos . .
."-.

Todas las ramas del saber humano han aportado algo al
desarrollo y perfeccionamiento de la Criminalística
(Biología,
Química, Física, Medicina, Matemática, entre otras) enriqueciendo las
posibilidades de la investigación de los delitos. La
Criminalística también es una ciencia
sintética como resultado de la evolución
tecnológica y de los nuevos descubrimientos de las
ciencias
naturales, adecuados para su aplicación en la lucha
contra el crimen

La Criminalística en su inicio, debido a que en su
nacimiento careció de la delimitación de un campo
propio de estudio, sólo era una disciplina con un conjunto
de técnicas y conocimientos aplicables principalmente en
el lugar de los hechos sin ninguna sistematización clara,
no muy comprobados ni verificables y bastantes falibles,
pero que eran útiles para la administración de la justicia. A
partir del siglo XX, con las aportaciones de los estudiosos que
se interesaron seriamente en ella, la Criminalística
evolucionó perfeccionándose y se ha venido
conformando de forma más homogénea y
científica,

La Criminalistica finalmente alcanza la categoría de
Ciencia independiente Per Sé, porque posee conocimientos
empíricos acumulados, ordenados y comprobados, que le
permitieron elaborar una Teoría General en la que se
formula su definición conceptual, contenido, ramas en que
se divide, su objeto de estudio, su objeto de conocimiento, sus
técnicas y métodos propios, sus tareas y sus
procedimientos
tácticos y el lugar que ocupa en el sistema de
conocimientos;  estructurada sobre la base de la
adaptación en forma creadora de los logros de otras
ciencias, entre ellas las naturales y las técnicas.
Además, porque tiene una fundamentación
filosófica al servicio de la sociedad humana y la
justicia.

Escuelas Criminalísticas

Lo primero es esclarecer a que se llaman Escuelas en su
sentido más amplio.  Sainz Cantero las define como
-"El pensamiento
que tiene una determinada dirección, trabaja con un método
peculiar y responde a determinados presupuestos"-
Tal definición permite comprender, aceptar y distinguir
entonces la existencia de diferentes Escuelas Filosóficas,
Escuelas de Derecho, Escuelas Criminológicas, Escuelas
Criminalísticas, etc.

Hoy por hoy, se habla de muy variadas Escuelas
Criminalísticas, cada una con sus matices, pero todas
preocupadas en contribuir al perfeccionamiento de la
Investigación Criminalística para el
esclarecimiento de los hechos delictivos y en lo esencial su
núcleo de conocimientos y aplicación
práctica, tienen un patrón de conocimientos
común, aunque la evolución histórica de cada
una de ellas ha sido marcadamente diferente.

Las Escuelas de Criminalísticas más reconocidas
y aceptadas, son:

.- La Anglo-sajona, de la cual sus máximos
exponentes son el FBI de los Estados Unidos de
Norteamérica surgido en 1906  y Scotland Yard de
Inglaterra creado en 1842 por iniciativa de Sir Robert
Peel.  Cada una de estas policías con sus
características de aplicación propias y en el caso
británico difunde su influencia en los países
integrantes del Commonwealth . La policía canadiense
también es de esta Escuela.

.-La Israelí, de amplio prestigio y
reconocimiento por sus particulares métodos de
obtención de información, muy difundida en el mundo
árabe. En sus orígenes tuvo influencias de la
Gala.

.- La Gala, representada por la Sureté de
Francia
surgida 1811, iniciadora del Trabajo Operativo de Inteligencia,
con la inclusión a ese cuerpo policial de un conocido
delincuente llamado Eugene Francois Vidoq, no solo para obtener
informaciones confidenciales, sino también para que les
revelara los métodos criminales más astutos de la
época, sobre todo en criptografía y
falsificaciones, lo que posteriormente perfecciona y amplia
Joseph Fouche al conformar una amplia y eficaz red de agentes
informantes.

.- La Germánica,  con sólida
raigambre histórica, un poco diferenciada en los
métodos aplicados por cada una de las policías de
las antiguas dos Alemánias luego de la Segunda Guerra
Mundial en que recibió la influencia de la Escuela
Eslava, pero hoy solidamente unificada a partir de ambas
experiencia.

.- La Eslava tuvo sus inicios en 1906 al crearse el
primer laboratorio de
Criminalística en San Petersburgo, la entonces capital de
Rusia. Su
icono fue  la KGB rusa, que penetró su influencia en
toda la antigua Europa del
Este.

.- La Cubana, surgida en los años 80´ del
pasado siglo, con características y aportes
históricos propios, conformada a partir de 3 importantes
fuentes, al
haber sido decisivamente influenciada por la Anglo-Sajona entre
1910-1959,   por la Eslava de 1960-1980  y 
la Germánica entre 1964-1974.

En la conformación de la Escuela Cubana de
Criminalística, tienen relevancia histórica los
eminentes aportes teóricos de Don Fernando Ortiz y los
aportes técnicos de Israel
Castellanos que fue incluso el creador de los llamados
"guanteletes de parafina" (o Parafinogramas) y prolijo autor de
múltiples textos sobre técnica
criminalística publicados durante la primera mitad del
Siglo XX; entre otros cubanos de renombre en la
Criminalística.

CAPITULO
III. CONTENIDOGENERAL

Estructura

La Criminalística como Ciencia,
está integrada por cuatro grandes ramas, que luego
a su vez se subdividen en las diferentes especialidades que la
conforman, siendo estas ramas:

.-Teoría General Criminalística

.-Técnica Criminalistica,

.-Táctica Criminalistica 

.-Metodología Criminalística.

La Teoría General Criminalística, es la
parte en la que se formulan las bases o fundamentación
teórica de toda esta Ciencia, aplicables  en sus
cuatro vertientes principales, que son Teoría General,
Teoría de la Identificación, Teoría de las
Versiones y Teoría de las Pruebas
Criminalísticas.

.-Teoría General

              
Que agrupa el origen, evolución, contenido, definiciones,
reglas, etc., de la Criminalistica

.-Teoría de la Identificación
Criminalistica    

             
Con sus diferentes categorías: genérica,
diagnóstica, orientación;  grupal; 
semejanza, aproximación; presuntiva, 
posible;   probabilística;  
categórica,  individualizante.

.-Teoría de las Versiones o hipótesis

     
         Las
versiones  pueden ser de Formas de
Comisión,   Vías de Acceso, 
Escape  o  Salida,  Móvil, Autores,
Posibilidad, Imposibilidad, medios utilizados, etc..

   La elaboración de versiones al inicio o
durante el desarrollo de la investigación deben ser, bajo
el paradigma
empírico-analítico,  precisas y 
lógicas
desde su concepción teórica 
a  partir de una sutil  evidencia o
información preliminar, para su comprobación
práctica clave  mediante las investigaciones
posteriores,  dadoque las versiones son las que permiten
configurar el diseño  de la  estrategia de
la investigación
 a  realizar para 
el  esclarecimiento  del  caso,  a 
partir  de una  duda,  sospecha o una simple
posibilidad, definiendo el círculo de 
sospechosos
.

.- Teoría de las Pruebas Criminalísticas  (
o Teoría Criminalistica sobre las Pruebas).

    Es la valoración de los elementos
buscados y encontrados durante la investigación
Criminalísticas que     permiten
esclarecer un hecho delictivo determinado, mediante su
interrelación y correspondencia, pero al
   presentar  sus distingos,  
mediante   mínimas definiciones necesarias 
que establecen  sus   diferencias,
   resulta  obligatorio 
esclarecer  que  en  el  argot
práctico cotidiano  del   investigador
criminalista,   es  
muy     frecuente escuchar el error de
expresar como sinónimos las palabras indicios y
evidencias

Indicio 
=         Elemento que
permite la presunción o inferencia. Señal de lo
oculto

Evidencia =     Lo que da 
aparente  certeza  manifiesta   por 
deducción lógico-consecuente 
o  relación de causalidad

Vestigio =       Resto
mínimo, minúsculo. Una muestra. Es una
señal material real, tangible. 

Huella =        
Rastro, efecto. Reflejo consecuencia de una acción. Las
huellas se producen por contacto, por lo que indican la
forma y características del agente que la produjo,
permitiendo su identificación

Prueba =        Lo que
confirma, convence, demuestra, acredita. Da certeza por
análisis circunstanciado. Es el elemento de juicio
valorativo por su correspondencia  con otros.

La Técnica Criminalística es el sistema
de medios y métodos que se emplean, tanto en la
ejecución de diferentes acciones de instrucción en
el terreno, como en la realización de los peritajes
criminalísticos en los laboratorios, para el
descubrimiento, fijación, ocupación e
investigación de las huellas y evidencias, así como
para la clasificación técnico-criminalística
en la búsqueda e identificación de los objetos que
tienen importancia para la investigación de los
delitos.

La Técnica Criminalística se subdivide en:

.-Técnicas Clásicas o Tradicionales

.-Técnicas Especiales

Las Técnicas Clásicas o Tradicionales la
integran las especialidades mas comunes y conocidas
históricamente dentro del campo de la investigación
de hechos delictivos, desde los albores de esta Ciencia, como
son:

.-Dermatoscopía o Dermopapiloscopía

.-Documentología o Documentóscopia

.-Balística Judicial o Forense

.-Trazología

.-Fotografía Judicial o Forense

.-Identificación de
Personas                                                        

Las Técnicas Especiales la integran las
especialidades tomadas de otras ciencias auxiliares, adecuando
sus conocimientos a los requerimientos específicos
necesarios para su aplicabilidad dentro del campo de la
investigación de hechos delictivos y estas son:

.- Biología

.-Química  

.-Física

.-Informática Criminalística

.-Averías, Explosiones e Incendios
(AVEXI).     

.-Aplicaciones Químicas Operativas (AQO)

.-Técnica Canina

.-Odorología Criminalística o Forense

.-Entomología Forense

La Táctica Criminalística se ocupa de la
elaboración y desarrollo de los métodos de
ejecución de las distintas acciones de instrucción,
así como las normas
tácticas para la utilización y aplicación
racional de los recursos
científico-tecnológicos de la Técnica
Criminalística.

Las acciones de instrucción que están reguladas
por la Táctica Criminalística son las
siguientes:

.-Preservación de la Escena

.-Inspección del lugar del suceso

.-Reinspección del lugar del suceso

.-Reconstrucción de los hechos

.-Experimento de instrucción (percepción, audibilidad, visibilidad,
posibilidad, habilidad-aptitud, etc.)

.-Registro o
Allanamiento

.-Detención o Aprehensión

.-Presentación al Reconocimiento (personas,
cadáveres, objetos, animales o
lugares)

.-Interrogatorios

.-Ubicaciones (lugares, objetos, recorridos, etc.)

.-Levantamiento o localización de testigos

.-Registros
Operativos

.-Trabajo Operativo

.-Análisis Operativo

.-Prevención Operativa 

La Metodología Criminalística no es
más que el conjunto de las  Metodologías
específicas para la investigación de las distintas
tipicidades delictivas por separado, en la que se proporciona de
forma organizada y con base científica, las
recomendaciones especializadas para la  investigación
técnica de las figuras o tipos penales preceptuados en el
Código Penal, en cuyo proceso de investigación se
emplean racionalmente los medios y métodos técnicos
y también procedimientos tácticos, siempre a partir
de la Teoría Criminalística, lo que demuestra la
estrecha interrelación existente entre las cuatro ramas
como partes integrantes de la ciencia Criminalística. Por
tanto, resulta importante insistir en que las Metodologías
no es más que la aplicación integrada de las
Teoría, las Técnicas y las Tácticas de
manera selectiva acorde a la tipicidad delictiva que se trate,
por lo que no se puede hablar del dominio o conocimiento de
Metodologías especificas, si no se tiene el dominio o
conocimientos generales de la Teoría, Técnica y
Tácticas que habrán de aplicarse.   

Las Metodologías Criminalísticas más
relevantes son:

.-Metodología para la Investigación de los
delitos contra la vida

.-Metodología para la Investigación de los
delitos contra la propiedad

.-Metodología para la investigación de los
delitos económicos

.-Metodología para la investigación de los
delitos sexuales

.-Metodología para la investigación de los
delitos de Tránsito  (transporte)

Los conocimientos de la Criminalística se ordenan o
distribuyen en una primera gran división para
facilitar su aplicabilidad práctica, en:

1- Criminalística de Campo.
2- Criminalística de Laboratorio.

La Criminalística de Campo es la esfera
de aplicación que emplea diferentes métodos y
técnicas con el fin de primero determinar la posible
existencia de un hecho delictivo y proteger, estudiar, 
fijar y conservar el lugar de los hechos con el objeto de
efectuar la investigación preliminar  mediante su
valoración inductiva y deductiva,  para captar de la
escena la inicial  información indiciaria,
identificarla, seleccionarla y recopilarla. También se
encarga de la buscar, revelar, recolección y embalaje de
los índicos relacionados con los hechos que se investiga,
para posteriormente realizar un examen minucioso de cada
evidencia encontrada en el lugar del hecho, para lo que se
requerirá de su traslado al laboratorio para su estudio
con el propósito de lograr su identificación,
clasificación, comparación y poder establecer con
certeza científica, su relación con el hecho, a
partir de la evidencia o huella en si misma, mecanismo de
formación y de sus Agentes de producción y los agentes de
recepción de esas huellas o evidencias.

La Criminalística de Laboratorio formalmente se
le reconoce sus inicios en 1910 al fundarse en Francia el primer
laboratorio forense por Edmond Locard. En 1932 el FBI, por
indicaciones de su primer Director J. Edgar Hoover, agrupando en
un solo laboratorio las diversas ciencias forenses, dando
así un fuerte impulso a la investigación
científica del delito, estando actualmente los
laboratorios forenses de los Estados Unidos de
Norteamérica, entre los de mayor prestigio y
reconocimiento mundial.

No obstante el amplio espectro de conocimientos y materias
propias, la Investigación Criminalística, para
poder lograr su objetivo primario, prioritario, fundamental y
específico de esclarecer los hechos delictivos acaecidos,
por supuesto que tiene que apoyarse en otros conocimientos
auxiliares
 complementarios, como son:

MEDICINA LEGAL:    Tanatología

                                  
Traumatología

                                  
Asfixiología

                                  
Toxicología

                                  
Sexología

ODONTOLOGÍA,

ANTROPOLOGÍA,

LOGICA,

PSICOLOGÍA,

ECONOMIA,

ESTADÍSTICA,

INFORMATICA.

CAPITULO
IV. LA INVESTIGACIÓN

Fundamentos de la investigación
criminalística 
(Investigación
Criminal)

Investigar. Del latín investigare.

1.- Hacer diligencias para descubrir una cosa. Buscar,
inquirir, indagar.

2.- Realizar actividades intelectuales
y experimentales de modo sistemático con el
propósito de aumentar los conocimientos sobre una
determinada materia.

Para la Criminalística,
investigar es todo un proceso de búsqueda y
análisis de indicios, evidencias e información
pertinente, fidedigna y confiable que permitan entender un suceso
y poder demostrar de forma convincente e indubitable, esa
información obtenida mediante un acreditado y comprobado
sistema científico de averiguación, previamente
establecido en sus procedimientos generales, que incluye las
variantes de las pesquisas primarias orientativas (directas,
Indirectas, abiertas, encubiertas, etc.), reuniendo la
información preliminar a comprobar y por acreditar
mediante medios probatorios fundados que se obtienen y conforman
en las investigaciones complementarias posteriores, para poder
diferenciar la prueba presunta de la prueba aparente. Por eso se
dice que se investiga con los ojos y los oídos, pero sobre
todo con el razonamiento. La investigación criminal
subsume los tres
tiempos de la Investigación:
Histórico (lo que era o fue), Descriptivo o de
Constatación (lo que es, lo que hay) y el Experimental o
Probabilístico (lo que será o pudo ser), lo cual se
realiza por etapas, que son: -Enfrentamiento al problema
-Recolección de información
-Elaboración de versiones (hipótesis, suposición,
inferencia)
-Análisis de la información
(Interpretación de la correlación causa-efecto)

-Comprobación -Conclusiones (En sus
categorías de Verdad, Certeza, Probabilidad,
Convicción, Posibilidad,
Deducción)   

El proceso de la investigación criminalística
conformado por acciones prácticas y proceso intelectuales,
esta contemplando y regulado mediante las Bases, Reglas,
Principios, Técnicas, Tácticas y Métodos

de la Criminalística, que ineludiblemente se han de tener
en cuenta para poder lograr el éxito
pretendido, a partir de lo cual el proceso de la
investigación tiene tres momentos investigativos
que necesariamente se complementan entre sí, siendo estos
las Investigaciones Previas, las Investigaciones Comparativas
Posteriores y las Investigaciones de Comprobación final.
Esto es lo que permite cotejar y analizar de conjunto el
resultado de la aplicación integral de la
Criminalística para poder a arribar a conclusiones
definitivas, categóricas, demostrables, convincentes e
indubitables, en cada caso en particular.

Pero, la investigación en si misma no es prueba,
ni el investigador como tal es un órgano de prueba. La
investigación es la búsqueda para recabar
informaciones y evidencias que permitan conformar pruebas
presuntas y el investigador en todo caso podría ser un
testigo referencial por recopilar y establecer concordancias e
interrelaciones entre presuntas pruebas. El investigador
-dígase Perito- expone qué encontró,
cómo lo encontró, dónde lo encontró,
etc., estableciendo el razonamiento y fundamento de la
relación de lo encontrado, con el triángulo
escena-víctima-victimario. Por tanto, podrá ser
prueba lo obtenido durante la investigación y las
conclusiones de la pericia que se vierten en el dictamen
pericial.   

Por lo antes expuesto, hay que diferenciar la Actividad
Investigativa
, de la Actividad o Función
Probatoria
propiamente dicha, confluyendo decisivamente ambas
integradas como una sola, en el Debate Oral, dado que en el
Proceso Penal la secuencia cognoscitiva persigue el
descubrimiento de la verdad, la verdad se obtiene investigando y
finalmente se demuestra mediante pruebas, produciéndose
una confrontación-conversión entre Prueba
Presunta
y Prueba Plena. Por tanto, el Proceso Penal
incoado ante un hecho delictivo dado, va de la ausencia de
conocimiento inicial, al conocimiento pleno final, de la sospecha
a la certidumbre y de ahí a lo indubitable-demostrable,
partiendo de lo sensorial primario a lo racional acreditable, que
es lo único creíble y aceptable en Derecho, porque
no se puede acusar, juzgar y sancionar solo sobre la base de
presunciones, convicciones e indicios, por muy coherentemente
lógicos que sean. 

Se debe también diferenciar entre la llamada
Investigación Técnica Criminalística, de la
Investigación Judicial (Investigación Legal,
Investigación Jurídica), aunque ambas están
integradas complementariamente entre sí, indisolublemente.
La llamada Investigación Técnica
Criminalística
, es la que en la práctica se
realiza para esclarece el hecho delictivo definiendo el circulo
de sospechosos, determinando autoría, descubriendo los
enlaces y relaciones delictivas, determinando el alcance de la
victimización ampliada, buscando y recolectando
medios probatorios que descubran la verdad real objetiva
histórica. La Investigación Judicial por su
parte tiene como fin establecer legalmente la existencia de un
hecho delictivo determinando la existencia de los elementos de
tipicidad según la Teoría del Delito (sujeto
activo, sujeto pasivonte
ciasaemediablementmediablementefugatestifical como la reina de
las pruebas, verbo rector, bien jurídico tutelado,
elementos descriptivos), la existencia o no de los elementos
negativos del delito, comprobar los elementos circunstanciales
del hecho y  modificativos de la responsabilidad penal, verificando los
requisitos de procedibilidad y los posibles
obstáculos a la persecución penal que
pudieran presentarse, considerando finalmente si los elementos
probatorios recabados son pertinentes y suficientes y que cumplan
con la legalidad y
formalización documental para poder sustentar una
imputación, acreditando fundadamente la verdad
jurídica de manera irrefutable, indubitable y
convincente.

Lamentablemente ocurre con mucha frecuencia que no coinciden
la verdad real objetiva histórica y la verdad judicial
probada, siendo esta última la única válida
y admisible, ya que para el Derecho resulta inexistente lo
que no pueda probarse legalmente, por muy evidentemente
verídico que sea, porque para la debida aplicación
de la Justicia, no basta con saber o descubrir, sino que hay que
demostrar y convencer con sólidas pruebas irrefutables,
teniendo siempre presente que las presuntas pruebas que se
obtienen mediante la Actividad Investigativa, no son más
que argumentos persuasivos que se aportan mediante la Actividad
Probatoria, pretendiendo que el Juzgador les otorgue y reconozca
su valor probatorio, sin olvidar que toda presunta prueba
inicialmente puede provocar dudas y solo al final acredita o
desvirtúa la hipótesis que se sustenta con
ella.

Constantemente en cada caso, se presenta el perenne, reiterado
y casuístico conflicto de
¿Qué es Prueba?, ¿Qué
realmente acredita cada prueba?
y ¿Qué es lo
que le da credibilidad a la propia Prueba?
. Esto se resumen
en la determinación de la pertinencia, eficacia y
confiabilidad de la prueba para cada caso aislado, ya que no hay
dos casos idénticos, siendo esto lo más importante
a tener en cuenta en toda Investigación Criminal, sin
perder de vista el Investigador Criminalista que en
Criminalistica no hay fórmulas rígidas de
Investigación y la relatividad del valor de cada una las
pruebas por separado, por lo que a su personal conocimiento
profesional sobre los principios básicos generales de la
Investigación Criminal, deberá incorporarle su
creatividad,  iniciativa, habilidad,
inteligencia y experiencia personal, lo que solo se logra con
entrega total a este arte de buscar, descubrir y
desentrañar lo oculto en un delito. No hay método o
sistema investigativo por muy completo que sea en sus
técnicas y procedimientos, que pueda tener éxito en
manos de una persona sin habilidades propias para la
búsqueda, observación y el análisis o con
desinterés por el trabajo.

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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