Criminalística para abogados (página 7)

El Trabajo
Operativo, aunque en la practica funciona como un equipo
multidisciplinario, comprende diferentes subespecialidades, que
entre otras,  son:

…-Filmaciones encubiertas

…-Seguimientos, chequeos o vigilancia encubierta

…-Detección de enmascaramientos personales

…-Agentes encubiertos

…-Reclutamiento
de informantes o red de informantes

…-Casas de contacto o casas con fachada

…-Buzones y entregas secretas o encubiertas, de
informaciones

…-Criptografia y escrituras invisibles

…-Marcaje informativo o señalizaciones

…-Entregas controladas

…-Intervención-intercepción de
comunicaciones

…-Registros
secretos,

…-etc.

ANÁLISIS OPERATIVO

También conocido como Sistema de
Enlaces, Sistema Link   o   Sistema  I –
2. Su objetivo y
utilidad es
que  permite  plasmar gráficamente los enlaces,
vínculos, estructuras,
conexiones e interrelaciones de toda la información recopilada mediante la investigación criminalística, para
poder
visualizarla y analizarla en su conjunto, de manera que permita
corregir el rumbo de la
investigación y la formulación de hipótesis.

Inicialmente tal graficación se puede plasmar
manualmente en grandes papeles o cartulinas (sábanas
informativas) o en pizarrones como se hacia en sus
orígenes, pero en la actualidad lo más usados son
sistemas
computarizados, al cual se le alimenta su base de datos
y este automáticamente va conformando una matriz con
código
de diagramación que va dibujando la red de enlaces o
relaciones, diferenciando los datos conocidos
ciertos (confiables),  los posibles (ocultos, presuntos,
lógicos, inferidos) y los no confiables o dudosos (por
comprobar).

Las asociaciones o interrelaciones mas frecuentemente
destacadas son:

..-Relaciones en el triángulo
lugar-víctima-victimario

..-Relaciones entre personas (filiales, afectivas,
comerciales, laborales, grupales) públicas, encubiertas o
históricas (vecindad, deportivas, escolares, políticas,
religiosas, etc)

..-Relaciones directas o indirectas (por medio de terceras
personas)

..-Relaciones casuales u ocasionales, únicas (aisladas)
o reiteradas

..-Relaciones personas-vehículos, personas-lugares,
vehículos-lugares, personas-propiedades

..-Relaciones comerciales (Compra-ventas,
cesiones, traspasos, etc.)

..-Inversiones o
gastos
personales

..-Movimientos bancarios

..-Interconexiones o enlaces por llamadas
telefónicas

..-Desplazamientos (movimientos) territoriales (locales,
nacionales, internacionales)

..-Vínculos por problemas,
deudas, hábitos, características personales,
etc

..-Relaciones entre diferentes casos

CAPITULO
IX.  CONCLUSIONES

A manera de resumen, quisiera condensar algunas cosas que
obligatoriamente se han de tener presente constantemente.

PRINCIPIOS GENERALES MINIMOS DE LA INVESTIGACIÓN
CRIMINALISTICA:

1.- PLANIFICACIÓN.  En el trabajo
criminalístico, absolutamente nada se ha de improvisar,
todo tiene que ser planificado. No se puede realizar "para ver
que me encuentro", eso es un error imperdonable. El tiempo usado
en planificar, que a veces es solo de algunos minutos
(Planificación Operativa), se gana redobladamente
en la investigación, redundando en mejores y
más rápidos resultados.

2.- DIRECCIÓN.  Siempre hay que definir y defender
el "Mando Único". El trabajo se realiza en equipo,
pero al igual que en una orquesta sinfónica en la que cada
uno de sus integrantes son virtuosos en sus instrumentos
respectivos, todos obedecen a un Director, cada cual no toca por
su cuenta y criterio. El éxito o
fracaso de la interpretación, depende de quien dirige y
dirigir en Criminalística integra: Planificar,
Organizar, Dirigir, Ejecutar, Controlar y Evaluar.

3.-OBSERVACION. Se puede mirar, sin ver. Se puede ver, sin
mirar. Se puede mirar y ver, sin observar. Observar es percibir,
desentrañar detalles. Es un acto cognoscitivo, un proceso de
razonamiento intelectual sobre lo que se percibe.

4.-DESCONFIANZA. Bien dice el refranero popular
(sabiduría del pueblo) que "En la confianza esta el
peligro". Sin llegar a ser paranoico, desconfíe de todo lo
que ve, de todo lo que le digan. Basese solo en lo que tenga
sustento probatorio. Siempre tenga presente que lo aparentemente
evidente puede ser falso y lo inverosímil puede ser
cierto. Llegue a desconfiar hasta de sus propios y personales
resultados de trabajo, admitiendo la posibilidad de haberse
equivocado.

5.-FIJACION. Como todo habrá que demostrarlo
posteriormente para ilustrar y convencer a los jueces, que son en
definitivas los únicos legalmente facultados para decir
que es cierto o falso, creíble o no creíble,
utilice todos los medios de
fijación posible constantemente. No confíe en su
memoria. No
cometa el error de pensar que por su intangible prestigio
personal los
jueces están obligados a creerle. Todo hay que
demostrarlo, probarlo

6.-PRECAUCION. La precaución esta referida a tener muy
presente la legalidad de
sus actos y también a la protección de los medios
probatorios, la Cadena de Custodia. Pero mucho más que eso
es ser precavido admitiendo siempre la posibilidad de que Usted
pueda incurrir en error u omisión al realizar el trabajo
investigativo.

7.-COMPROBACION. Independientemente de lo establecido en el
artículo 211 del Código Procesal Penal, es
imprescindible comprobar absolutamente todo, antes de presentarlo
a un Tribunal.

8.-PACIENCIA. Dice el refrán "Vamos despacio, que
tenemos prisa". En Criminalística no se debe trabajar
contra reloj. Cada diligencia lleva su tiempo. No atropelle lo
que realiza para que salga bien. Esto no puede ser interpretado,
en modo alguno,  como trabajar despacio, con lentitud, a
comodidad personal o desde sentado en su mesa dedicarse a enviar
solicitudes dejando que se les responda cuando se le de la gana a
cada cual. Paciencia e indiferencia son cosas distintas, como lo
son la paciencia y la vagancia o flojera.

 9.-PERSEVERANCIA. El que persevera, triunfa. El hecho de
que en el primer intento no obtenga lo que busca, no quiere decir
que no está o no lo hay.

10.-FLEXIBILIDAD. Se basa en la Teoría
de las Versiones. Significa en la adecuación y
corrección constante de la investigación que se
realiza en cada caso en particular. No puede haber un esquema o
planificación rígida de trabajo.
Todo depende de los resultados que se vayan
obteniendo.  

REQUISITOS PARA LA INSPECCION : La inspección de
lugares ha se ser siempre
planificada,       
organizada,  sistemática,  completa,  sin
limite de tiempo, reiterada.

El trabajo criminalístico es todo un colosal reto al
conocimiento,
es ardua su ejecución práctica, pero es
apasionante, útil y necesario a la justicia
social y por ello satisfactorio. En lo personal he estado de
alguna manera relacionado con la Criminalística por
más de 35 años y siempre me he considerado un
ferviente enamorado y eterno aprendiz de esta ciencia, desde
que tuve mis primeros conocimientos sobre ella y cada día
que pasa me percato que no me alcanza el tiempo para conocerla
toda, que cada día surge algo nuevo en ella.

Por último, resulta menester antes de concluir,
reiterar lo planteado desde la presentación de esta obra.
El presente trabajo no abarca la totalidad de la
complejidad y amplitud de la Criminalística, ni siquiera
ninguno de los temas presentados están agotados. Es solo
una simple presentación global o panorámica de esta
Ciencia Independiente, tratando de exponerla de forma
sencilla y resumida, para que sea más fácil su
comprensión general, contribuyendo con sólidos
fundamentos, al esclarecimiento de algunas serias confusiones que
se han ido generalizando y entronizando popularmente. Esa ha sido
la exclusiva pretensión y única intención de
este autor. Un libro completo
de Criminalistica, con todos sus necesarios detalles bien
explicitados, requería de un grueso y costoso volumen, sino de
más de un tomo, cuando no de un tomo por cada disciplina que
la integra. 

A todos, muchas gracias por la atención y el tiempo dedicado a esta
lectura y les
expreso mis cordiales deseos de que les sea de utilidad.

BIBLIOGRAFÍA

Procedimieto criminal. Verdad y probabilidad.
Tibor Kiraly

El interrogatorio en la investigación criminal. Raul
tomas escobar

Odorologia …  De la torre

La prueba de indicios en la investigación penal e
identificación Criminalística. Enrique Valderrama
vega

Escuela cubana de Criminalística. Unarealidad y una
necesidad. Enrique herrer glez

Apreciación judicial delas pruebas.
Francois Gorphe

Deermatoscopia. Marcelino alvarez arguelles y colectivo de
autores. Laboratorio
central de cirm. Cuba 1986

Aspectos fundamentales dela crim. Facultad de dcho UH

Nociones de crim e investigac. Criminal. Gaspar Gaspar

Balisticaforense. Rafael moreno glez.

Tecncica probatorio y Criminalística basica. Enrique
Valderrama vega

Materia de enjuiciamiento criminal . Alexis calderon
Maldonado

La prueba en el proceso penal. Jose I. cafferata nores

Nueva teoria de la prueba, Antonio dellapiane

Criminología . lusi rdguez manzanera

Const

Cpp

Cp

Lomp

Ley pnc

loj

RECONOCIMIENTOS:

A   Dios nuestro señor, por haberme dado la
posibilidad de aprender y la oportunidad de enseñar

A mi esposa Leticia, por todo su amor, por su
comprensión, apoyo y paciencia

A los muchos buenos amigos guatemaltecos y guatemaltecas que
me abrieron su corazón en
los momentos difíciles, que confiaron en mí, que me
estimularon. Para ellos,  mi eterno agradecimiento, mi
franca amistad y entre
ellos de manera muy especial, un respetuoso y fuerte abrazo
perpetuo, lleno de fraterno cariño y gratitud, para los
Abogados y Notarios:

Rubén Eliu Higueros Girón,

Noe Moya García,

Nector Guilebaldo De León Ramírez, 

Carlos Alberto Godoy Florián,

Miguel Á ngel Gálvez Aguilar,

Adolfo González Rodas,

Blanca Aída Stalling Dávila,

Malvina Beatriz  Armas España,

Héctor Hugo Pérez Aguilera,

Luis Alexis Calderón Maldonado

Y a esta noble y hermosa Guatemala, a
la que poco a poco en el tiempo al irla conociendo,
aprendí a respetar, querer y defender y de la que hoy con
sano orgullo y pleno derecho, puedo decir que soy uno más
entre sus nacionales, aunque haya nacido en tierras lejanas que
guardo en mi memoria.    

Autor:

Lic. Mario Sanler Castillo

Guatemala, Enero del 2006

Del Autor

Síntesis biográfica:

Lic. Mario Sanler Castillo. Abogado y Criminalista.

Nace en la Ciudad de La Habana, Cuba, en 1949 y se nacionaliza
como guatemalteco en el año 2005, donde reside
permanentemente desde 1998.

En 1974 se gradúa como Investigador Técnico de
Accidentes del
Tránsito, en la Escuela Nacional
para Oficiales de la Policía "Antonio Briones Montoto"
donde recibió su primera formación como
criminalista en un curso internado de 14 meses de
duración.

En 1985 culmina exitosamente sus estudios en la Facultad de
Derecho de la Universidad de La
Habana, Cuba, luego de lo cual amplia su formación
especializada con 17 cursos de post-grado y realiza estudios
entre 1996-1998 para el Grado Académico de Doctor en
Ciencias
Jurídicas

Entre 1983-1998 fue Fiscal en
Cuba: 1983-1985 Fiscal Municipal, 1985-1994 Fiscal Provincial y
1994-1998 Fiscal de la Fiscalía General de la
República de ese país, donde además fue
Miembro de Número la Sociedad
Cubana de Ciencias Penales (1994-1998) y Miembro del Consejo de
Expertos del Instituto de Desarrollo e
Investigaciones del Derecho.

Simultáneamente, entre 1985-1997 en Cuba, fue Profesor en
cursos impartidos en el Laboratorio Central de
Criminalística, Instituto de Medicina
Legal, Instituto Superior del Ministerio del Interior y en la
propia Fiscalía General de la República.

Fue Asesor Internacional en el Ministerio de Justicia de
Nicaragua (1987) y en los Ministerios
Públicos de Guatemala (1998) y El Salvador
(1999)

En Guatemala ha sido docente en el Ministerio Público
(DICRI y UNICAP), en 3 Escuelas de Verano del Organismo Judicial
(2000, 2001 y 2003), así como Catedrático en la
Universidad Panamericana (2003) y en la Universidad Mariano
Gálvez (1999-2006).

En el año 2004, en Guatemala, recibe 3 cursos
impartidos por Naciones Unidas y
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de
Norteamérica, sobre Lavado de Dinero y
Crimen
Organizado Transnacional.

Trabajó como Consultor del Ministerio Público de
Guatemala 5 años consecutivos (Enero 2000 – Diciembre
2004) y Supervisor (Enero- Abril 2005).  Actualmente (desde
Mayo del 2005) se desempeña como  Abogado Coordinador
de la Unidad de Apoyo Técnico,  en el Instituto de la
Defensa Pública Penal y como Catedrático de la
Universidad Mariano Gálvez (1999 – 2006).