1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Nombre del Proyecto: (proyecto de formación en el cual se enmarca la guía)
Duración en horas
Fase del Proyecto:
Duración en horas

Actividad de Proyecto

Competencia:
Resultados de Aprendizaje
Duración en horas de la actividad
(Código + descripción de la competencia)
(Código del resultado + consecutivo + descripción del resultado de aprendizaje)

2. PRESENTACION

El lavado de activos también se conoce como lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales. Esta actividad puede ser utilizada para transferir, esconder o simplemente acumular el producto de los ilícitos de la delincuencia organizada.

Los activos ilícitos son aquellos bienes que provienen de cualquier delito o acto que …ver más…

Instrucción clara del paso a paso: Usted es el Gerente General del Banco AGM y debe dictar una conferencia a sus colaboradores sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos.

Para la Actividad se requiere:

1. Realizar la presentación en PowerPoint
2. Incluir los conceptos vistos durante el módulo 3.
3. Se calificará innovación, presentación y contenido

Ambiente(s) requerido: Curso virtual caracterización del Sector Financiero. Menú del curso: Actividades.
Material (es) requerido: Descargar material Unidad 3 y documentos de apoyo.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : EVALUACION MODULO 2
Descripción: La evaluación consta de 15 preguntas, encontrará preguntas de: falso y verdadero, correspondencia y selección múltiple. Tiene 30 minutos para resolverla.

Ambiente(s) requerido: Curso virtual de Caracterización del Sistema Financiero en la Plataforma Blackboard. Menú del curso: Actividades.

Material (es) requerido: Material del curso Unidad 3 y documentos de apoyo.

5. EVIDENCIAS Y EVALUACION

Producto entregable:
FORO

Participar Foro Temático 3 y contestar lo enunciado.

ACTIVIDAD:

Usted es el Gerente General del Banco AGM y debe dictar una conferencia a sus colaboradores sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos.

Para la Actividad se requiere:

1. Realizar la presentación en PowerPoint
2. Incluir los conceptos vistos durante el módulo 3.
3. Se calificará innovación, presentación y contenido

EVALUACION

Desarrollar la