Ley 8204
Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo: mandato a nivel internacional, que se hace adaptándola a la normativa de queda país. En Costa Rica la ley nació en 1978. Primera presentación : | Proceso mediante el cual se encubre el origen de fondos que han sido obtenidos a través de actividades ilegales.El lavado de dinero puede llevarse a cabo de diferentes formas, entre ellas, el establecimiento de empresas que se dedican a alguna actividad productiva, asemejando la operación de una empresa normal, sea esta industrial o comercial. También es posible a través de inversiones bursátiles y mediante …ver más…

Reporte de Operaciones en efectivo (ROE): debe ser completado cada vez que el asociado realiza una transacción igual o superior a los $10,000 2. Reporte de Operaciones Múltiples: las operaciones múltiples son todas aquellas que individualmente son inferiores a los $10,000.Reporte de operaciones sospechosas: el ROS, se envía de forma confidencial a la SUGEF y se mantiene bajo total control de parte de la oficialía de Cumplimiento, solo implica una revisión y valoración por parte de las autoridades competentes.Las cuentas se