PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿La Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita impedirá que la delincuencia tenga ganancias?

El lavado de dinero en la forma que está tipificado, puede relacionarse con cualquier actividad ilícita, e incluso, cuando el inculpado no demuestra cómo ha obtenido los bienes, éstos se consideran producto de conductas ilegales.

Ahora bien, este delito se encuentra previsto por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Hace algunos años el delito de lavado de dinero, se instaló originalmente en el Código Fiscal de la Federación. Se hizo así, precisamente, para conferirle la federalizad que le confería, por sí solo, el Código Penal.

De ese modo, …ver más…

Las obligaciones que esta ley contempla para los Sujetos Obligados a Reportar Operaciones son: identificar clientes y usuarios que realicen operaciones reguladas, recabar y conservar documentación e información de sus clientes y presentar reportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las obligaciones de las entidades en materia de reportes se mantienen sin cambio conforme a lo previsto en las leyes financieras, y continúan obligadas a presentar reportes sobre operaciones inusuales, relevantes, transferencias de recursos y todas las demás obligaciones en esta materia.

HIPÓTESIS

Al ser un asunto de Seguridad Pública el Estado debe implementar estrategias contra el lavado de dinero, para combatir otros delitos relacionados con éste y evitar de alguna forma que las organizaciones criminales continúen obteniendo ganancias ilícitas.

VARIABLES
Dependiente
La regulación normativa de la Comisión del Delito de Operación de Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero).

Independiente
Las circunstancias que hacen necesaria la implementación de una ley contra el lavado de dinero.

MARCO JURIDICO

METODOLOGÍA
La presente investigación